公司发展概况 - 近年来公司通过重大资产重组,主营业务由精细化工转变为高速公路管理和运营,资产规模、高速公路运营里程、经营业绩和抗风险能力得到进一步提升[2][3] - 公司作为山西省交通系统唯一上市公司,具有良好的资源优势和发展空间,为公司未来发展提供了广阔空间[3] - 公司在道路保畅、应急救援、路产管理、收费等方面积累了丰富的经验和技能,培育了成熟的专业化队伍,管理成本低、服务品质好、运营效率高[3] 财务及分红情况 - 公司2023年拟派发现金红利6602.895万元(含税),占当年实现的可供分配利润的40%以上,体现了公司持续稳定的利润分配政策[2] - 公司制定了三年股东回报规划,在满足利润分配条件下,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的40%[2] ESG及环保举措 - 公司高度重视ESG工作,在公司治理、环境保护、节能减排等方面开展了大量工作,未来将继续积极践行ESG发展理念,持续提升ESG管理水平[3] - 公司在高速公路沿线建设分布式光伏、储能和微风电系统,推动养护巡查作业车辆纯电动替代,加大高速公路机械化清扫力度,努力打造"集约畅通、舒适智能、绿色安全"的高速公路[3] 关联产业及路域经济发展 - 公司将大力推进分布式光伏项目投产、加大充电桩建设力度,打造同时具备"油、气、电、甲醇"四种能源补给功能的"综合能源补给岛"[4] - 公司将优化服务区经营管理模式,建立农特产品销售长效机制,深入推进交旅融合主题服务区创建,提升服务区经营效益[4] - 公司将继续推进交通工程施工资质升级,加大市场拓展力度,深入推进交通工程施工业务发展[4]

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年5月28日9:00召开[3] - 网络投票时间为2024年5月28日[4] - 股权登记日为2024年5月20日[6] - 出席现场会议登记时间为2024年5月27日[14] 选举信息 - 本次应选独立董事2人，非职工监事1人[11] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×2[20] - 选举非职工监事股东选举票数=有表决权股份总数×1[20] 议案情况 - 议案9、12、13属特别决议议案，需三分之二以上通过[12] - 议案7属关联交易议案，关联股东需回避表决[13] 投票相关 - 网络投票代码为360755，投票简称为“高速投票”[19] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[19] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[22][23] 授权委托 - 授权委托书中对总议案及多项非累积投票提案表示同意[25] - 授权委托书中独立董事选举应选人数为2人[26] - 授权委托书中非职工监事选举应选人数为1人[26]

公司概况 - 山西高速集团股份有限公司参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"山西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会"[1][2] - 本次活动将于2024年5月20日(周一)15:00-17:00采用网络远程的方式进行[1] - 公司将派总经理、董事会秘书及财务管理部、证券管理部等人员参加[1] 投资者互动 - 投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与本次互动交流[2] - 公司将就2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流[2] - 公司欢迎广大投资者积极参与[2]

山西高速集团股份有限公司 三年股东回报规划（2023 年-2025 年） 为了健全和完善公司持续、稳定、科学的分红决策和 监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和 理性投资的理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定， 结合公司实际经营情况及未来发展需要，特制定《三年股 东回报规划（2023 年-2025 年）》（以下简称"本规划"或 "股东回报规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 二、本规划的制定原则 本规划按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，在持续经营与发展的前提下实行科学、持续、稳 定的利润分配政策，充分考虑和听取公司股东、独立董事 和监事的意见，采用现金、股票、现金与股票相结合或相 关法律、法规、规章、规范性文件允许的其他方式分配利 润，并优先采用现金分红的利润分配方式，给予投资者稳 1 定的回报预期。 三、公司三年（2023 年-2025 年）股东回报规划 （一）利润分配原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配 重视对投资者的合理投资回报，牢固 ...

山西高速集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了建立完善山西高速集团股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，规范公司依法运作，更好的维护公司 整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，并参照中国证券 监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 1 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事， 且至少包括一名会计专业人士。 第二 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—21 山西高速集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同 意提请公司 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"）的相关事宜，授权期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上 述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告 如下： 一、本次发行的具体内容 1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法 规、规范性文件的规定， ...

2023 年末，合伙人 54 人，注册会计师 317 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 145 人。 山西高速集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要 求，山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）对中 天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"） 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 中天运始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取 得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊 普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式： 特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人：刘红卫先生。 1.项目咨询 中天运制定了对重大会计和审计事项进行咨询和记录 的政策和程序。2023 年年度审计过程中，中天运就公司重大 会计审计事项与审计内控部及时咨询，按时解决公司重点难 点技术问题。 2023 年度经审计的收入总额为 56,520.37 万 ...

山西高速集团股份有限公司 控股股东及其他关联资金占用情况的 专项说明 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 目 录 | 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | | --- | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 · ································ 3 | x r == a los " list " == 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 关于山西高速集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 中天运[2024]核字第 90059 号 山西高速集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了山西高速集团股份有限公司(以 下简称"贵公司")2023年12月31日母公司及合并资产负债表及 2023年度母公司及合并利 润表、母公司及合并股东权益变动表和母公司及合并现金流量表,并于2024年4月24日签发 了中天运[2024]审字第 90100 ...

山西高速集团股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到公司监事康淑琴女士提交的书面辞职报告。康淑琴女士因工作变 动，申请辞去其所担任的公司第八届监事会监事职务。辞职后，康淑 琴女士不在公司担任任何任职。 康淑琴女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，不会 影响监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及相 关制度规定，康淑琴女士的辞职报告自送达监事会之日起生效。截至 本公告日，康淑琴女士未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—26 第八届监事会第七次会议决议 特此公告。 附件：监事候选人简历 山西高速集团股份有限公司监事会 康淑琴女士在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及 监事会对康淑琴女士任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感 谢！ 二、补选监事情况 2024 ...

山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<山西平 榆高速公路有限责任公司 2023 年度业绩承诺实现情况专项说明>的 议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—17 山西高速集团股份有限公司 关于山西平榆高速公路有限责任公司 2023 年度 业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重大资产重组的基本情况 自2020年 8月起，公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金， 向山西省高速公路集团有限责任公司（以下简称"高速集团"）发行 股份，购买其持有的山西平榆高速公路有限责任公司（以下简称"平 榆公司"）100%股权并募集配套资金（以下简称"重大资产重组"）。 2020 年 8 月，公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于 签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》。2020 年 11 月， 公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于签署附条件生效的 <发行股份购买资产协议之补充协议> ...