会计变更 - 会计估计变更自2024年4月1日起执行，采用未来适用法[3] - 调整平榆高速特许经营权无形资产摊销额计算中使用的剩余交通量[6] 数据影响 - 2024年度无形资产摊销额预计增加144.93万元[7] - 预计使归母所有者权益及归母净利润均减少108.70万元[8] 相关决策 - 审计委员会和监事会同意本次会计估计变更[10][11]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为330,107,463.73元，同比下降16.82%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为84,637,064.86元，同比下降34.77%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为238,660,357.43元，同比下降15.19%[5] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0577元，同比下降34.73%[5] - 公司2024年第一季度总资产为12,791,430,513.62元，较上年度末增加0.37%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为5,036,318,148.90元，较上年度末增加1.71%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为3.301亿元[19] - 公司2024年第一季度净利润为8,463.71万元[20] - 公司2024年3月31日资产总计为127.91亿元[18] - 公司2024年3月31日负债总计为77.55亿元[19] - 公司2024年3月31日所有者权益合计为50.36亿元[19] - 公司2024年第一季度营业成本为1.538亿元[20] - 公司2024年第一季度财务费用为5,553.49万元[20] - 公司2024年第一季度研发费用为5.21万元[20] - 公司2024年3月31日货币资金为10.12亿元[18] - 公司2024年3月31日无形资产为115.28亿元[18] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为84,637,064.86元[21] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为238,660,357.43元[21] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为30,609,226.52元[21] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为45,943,124.96元[21] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2,185,787.40元[21] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为57,440,212.75元[21] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为999,645,514.54元[21] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0577元[21] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为334,205,659.39元[21] - 公司2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为11,738,598.25元[21] 股东结构 - 公司前十大股东中，山西省高速公路集团有限责任公司持股比例为58.42%[8][9] - 公司前十大股东中，招商局公路网络科技控股股份有限公司持股比例为9.59%[9][10] - 公司前十大股东中，山西路桥建设集团有限公司持股比例为8.89%[10] - 公司前十大股东中，李永俊持股比例为1.52%[10][15]

证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2024-10 4.证券简称启用日期：2024 年 4 月 8 日。 一、变更公司名称、证券简称的说明 山西路桥股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.公司中文名称由"山西路桥股份有限公司"变更为"山西高 速集团股份有限公司",中文简称由"山西路桥"变更为"山西高 速"。 2.公司英文名称由"SHANXI ROAD & BRIDGE CO.,LTD."变 更为"Shanxi Hi-speed Group Co., Ltd."。 3.公司证券代码"000755"保持不变。 山西路桥股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 13 日、4 月 2 日召开第八届董事会第十次会议和 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及<公 司章程>的议案》，同意公司变更公司名称、证券简称，变更前后 具体情况如下： 1 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- ...

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的《公司章程》、《股东大会 议事规则》和公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议、本次股东大会会议通 知及议案资料,公司本次股东大会股权登记目的股东名册、出席现场会议的股东到 会登记记录及凭证资料等必要的文件和资料。 北京德和衡(太原)律师事务所 关于山西路桥股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 德和衡证见意见(2024) 第 00026 号 二〇二四年四月 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡(太原)律师事务所 法律意见书 致:山西路桥股份有限公司 北京德和衡(太原)律师事务所(以下简称"本所")接受山西路桥股份有限 公司(以下简称"公司")委托,并根据《中华人民共和国公司法(2018 修正)》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法(2019修订)》(以下简 称"证券法")、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东 大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法(2023)》、《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》、深圳证券交易所(以下简称"深交所") 发布的《深圳证券交易所上市公司股 ...

证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2024-09 山西路桥股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议召开时间：2024年4月2日（星期二）15：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间 为 2024 年 4 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联 网投票系统投票时间为 2024 年 4 月 2 日 9:15 至 2024 年 4 月 2 日 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：山西省太原市小店区清控创新基地 B 座 10 层会议室。 3.召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式 召开。 4.召集人：山西路桥股份有限公司董事会。 5.主持人：董事长武艺先生 1 （一）会议召开 1.召开时间： 本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资 ...

证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2024—08 山西路桥股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）本次股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人：董事会 本公司第八届董事会第十次会议决议召开本次股东大会（相关内 容详见本公司于 2024 年 3 月 15 日在巨潮资讯网披露的《山西路桥股 份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告》等相关公告）。 （三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关 规定。 （四）召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 15:00。 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4月 2日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 4 月 2 日 9 ...

证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2024—07 （一）山西路桥股份有限公司 注册地址：山西省洪洞县赵城镇 山西路桥股份有限公司 关于公司及全资子公司共同申请借款的公告 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或者重大遗漏。 | 为了进一步优化融资结构，降低融资成本，山西路桥股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第八届董事会第十 次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司共同申请借款的议案》， 同意公司及全资子公司山西榆和高速公路有限责任公司（以下简称 "榆和公司"）作为共同借款人与国家开发银行山西省分行（以下简 称"国开行山西分行"）签署《人民币资金借款合同》（以下简称《借 款合同》），借款金额共计人民币 386,990 万元，用于偿还榆和公司 榆社至和顺高速公路榆社至左权段项目、左权至和顺段项目的存量贷 款。本次借款金额分别为：榆社至左权段项目借款金额 159,450万元， 左权至和顺段项目借款金额 227,540 万元。榆和公司为本次借款事宜 与国开行山西分行签署《质押合同》，以其榆社 ...

证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2024—05 山西路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第十次会议通知，会议 于 2024 年 3 月 13 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B 座 10 层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事长武 艺先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9名，公司监事会成员 及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章和公司章程的规定。 二、董事会议案审议情况 会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议： （一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司 章程>的议案》。 山西路桥股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名 称、证券简称及修订<公司章程>的公告》。 表决结果：同意 9 ...

关于拟变更公司名称、证券简称及《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山西路桥股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 13 日 召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、 证券简称及<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2024-06 山西路桥股份有限公司 本次公司名称变更已通过了深交所无异议审核。变更后更有利于 突出公司的主营业务优势，与公司发展战略更加匹配，有助于提升公 司形象和市场影响力，是公司管理层的审慎决策，不存在利用变更名 称影响公司股价、误导投资者的行为。本次变更后的公司证券简称来 源于变更后的公司名称，不存在与其他上市公司证券简称相同、相似 或者仅以行业通用名称作为证券简称等相关情形，符合有关法律法规、 规则及其他相关规定。 三、《公司章程》修订对照说明 鉴于公司拟变更公司名称及证券简称，根据《中华人民共和国公 司法》及《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改，具 ...

证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2024—04 山西路桥股份有限公司 （五）公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 山西路桥股份有限公司（证券简称：山西路桥，证券代码：000755， 以下简称"公司"）股票交易价格连续 2 个交易日（2024 年 2 月 1 日、 2024 年 2 月 2 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 24.32%，根据深圳 证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将 相关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息。 （三）公司目前从事的主要业务为高速公路管理与经营。公司近 期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 （四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而 未披露的重大事项 ...