股价情况 - 公司股票2024年8月19 - 21日收盘涨幅偏离值累计达20.60%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露重大事项[4][6] 经营状况 - 主要业务为高速公路管理与经营，近期生产经营正常[4] 业绩安排 - 无需披露2024年半年度业绩预告，8月28日披露半年度报告[7]

权益分派 - 2023年度每10股派现金红利0.45元（含税），共派66,028,958.82元（含税）[3] - 总股本1,467,310,196股[6] 扣税规则 - 深股通等每10股派0.405元[6] - 持股1月内、1月 - 1年、超1年补缴税款不同[7] 时间安排 - 股权登记日2024年7月23日，除权除息日7月24日[7] - 业务申请期2024年7月12日至7月23日[12]

会议信息 - 公司2024年5月29日发第八届董事会第十二次会议通知，6月3日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事变动 - 董事会同意聘任李琼女士为财务负责人，任期至第八届董事会届满[4] - 副董事长、总经理韩昱不再代行财务负责人职责[4] 议案表决 - 会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，表决9票同意[3][4]

人事变动 - 2024年6月3日公司董事会审议通过聘任李琼为财务负责人[2] - 副董事长、总经理韩昱不再代行财务负责人职责[2] 新财务负责人信息 - 李琼1980年5月出生，有相关财务任职经历[4] - 截至公告披露日，李琼未持股，无违规情形[4]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表21人，代表股份1,153,331,000股，占比78.6017％[9] - 现场投票股东8人，代表股份1,004,038,755股，占比68.4272％[9] - 网络投票股东13人，代表股份149,292,245股，占比10.1746％[9] - 现场和网络投票中小股东18人，代表股份24,873,145股，占比1.6952％[9] 议案表决情况 - 《2023年年度报告及摘要》同意1,153,033,155股，占比99.9742％[10] - 《2024年度财务预算报告》同意1,152,473,155股，占比99.9256％[21] - 《2023年度利润分配预案》同意1,153,033,155股，占比99.9742％[24] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意165,354,600股，占比99.8202％[26] - 《关于变更公司2024年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》同意1,153,033,155股，占比99.9742％[28] - 议案9.00总同意1,152,978,255股，占比99.9694％，中小股东同意24,520,400股，占比98.5818％[29] - 议案10.00总同意1,153,033,155股，占比99.9742％，中小股东同意24,575,300股，占比98.8025％[31][32] - 议案11.00总同意1,153,033,155股，占比99.9742％，中小股东同意24,575,300股，占比98.8025％[34] - 议案12.00总同意1,153,033,155股，占比99.9742％，中小股东同意24,575,300股，占比98.8025％[36][38] - 议案13.00总同意1,152,473,155股，占比99.9256％，中小股东同意24,015,300股，占比96.5511％[40] - 议案14.00总同意1,152,473,155股，占比99.9256％，中小股东同意24,015,300股，占比96.5511％[42][43] - 议案15.01总同意1,006,293,955股，占比87.2511%，中小股东同意18,615,400股，占比74.8414%，杨志军当选独立董事[45][46] - 议案15.02总同意1,006,293,955股，占比87.2511%，中小股东同意18,615,400股，占比74.8414%，马珺当选独立董事[47] - 议案16.01总同意1,012,198,955股，占比87.7631%，中小股东同意24,520,400股，占比98.5818%，李博当选非职工监事[48][49] 其他情况 - 股东大会未否决议案，未变更以往决议[3][4] - 律师事务所认为股东大会程序合法有效[51]

人事变动 - 山西高速集团副总经理穆霄峰因工作变动辞职[2] - 辞去公司及子公司相关职务，辞职报告送达董事会生效[2] - 辞职不影响公司日常经营，未持股且无未履行承诺[2] 公告信息 - 公告日期为2024年5月28日[2]

北京德和衡(太原）律师事务所 关于 山西高速集团股份有限公司 2023 年度股东 大会之法律意见书 德和衡证律意见(2024) 第 00132 号 二〇二四年五月 山西高速集团股份有限公司 2023 年度股东大会之 北京德和衡（太原）律师事务所 法律意见书 6 北京德和衡（太原）律师事务所 法律意见书 法律意见书 德和衡证律意见(2024) 第 00132 号 北京德和衡（太原）律师事务所 关于 致：山西高速集团股份有限公司 北京德和衡（太原）律师事务所（以下简称"本所"）接受山西高速集团股份 有限公司（原名"山西路桥股份有限公司"，以下简称"公司"）委托，并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ 以 下 简 称 " 证 券 法 " ） 、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发 布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法 律、法规、规范性文件以及《山西高速集团股份有限 ...

公司发展概况 - 近年来公司通过重大资产重组,主营业务由精细化工转变为高速公路管理和运营,资产规模、高速公路运营里程、经营业绩和抗风险能力得到进一步提升[2][3] - 公司作为山西省交通系统唯一上市公司,具有良好的资源优势和发展空间,为公司未来发展提供了广阔空间[3] - 公司在道路保畅、应急救援、路产管理、收费等方面积累了丰富的经验和技能,培育了成熟的专业化队伍,管理成本低、服务品质好、运营效率高[3] 财务及分红情况 - 公司2023年拟派发现金红利6602.895万元(含税),占当年实现的可供分配利润的40%以上,体现了公司持续稳定的利润分配政策[2] - 公司制定了三年股东回报规划,在满足利润分配条件下,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的40%[2] ESG及环保举措 - 公司高度重视ESG工作,在公司治理、环境保护、节能减排等方面开展了大量工作,未来将继续积极践行ESG发展理念,持续提升ESG管理水平[3] - 公司在高速公路沿线建设分布式光伏、储能和微风电系统,推动养护巡查作业车辆纯电动替代,加大高速公路机械化清扫力度,努力打造"集约畅通、舒适智能、绿色安全"的高速公路[3] 关联产业及路域经济发展 - 公司将大力推进分布式光伏项目投产、加大充电桩建设力度,打造同时具备"油、气、电、甲醇"四种能源补给功能的"综合能源补给岛"[4] - 公司将优化服务区经营管理模式,建立农特产品销售长效机制,深入推进交旅融合主题服务区创建,提升服务区经营效益[4] - 公司将继续推进交通工程施工资质升级,加大市场拓展力度,深入推进交通工程施工业务发展[4]

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年5月28日9:00召开[3] - 网络投票时间为2024年5月28日[4] - 股权登记日为2024年5月20日[6] - 出席现场会议登记时间为2024年5月27日[14] 选举信息 - 本次应选独立董事2人，非职工监事1人[11] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×2[20] - 选举非职工监事股东选举票数=有表决权股份总数×1[20] 议案情况 - 议案9、12、13属特别决议议案，需三分之二以上通过[12] - 议案7属关联交易议案，关联股东需回避表决[13] 投票相关 - 网络投票代码为360755，投票简称为“高速投票”[19] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[19] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[22][23] 授权委托 - 授权委托书中对总议案及多项非累积投票提案表示同意[25] - 授权委托书中独立董事选举应选人数为2人[26] - 授权委托书中非职工监事选举应选人数为1人[26]

公司概况 - 山西高速集团股份有限公司参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"山西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会"[1][2] - 本次活动将于2024年5月20日(周一)15:00-17:00采用网络远程的方式进行[1] - 公司将派总经理、董事会秘书及财务管理部、证券管理部等人员参加[1] 投资者互动 - 投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与本次互动交流[2] - 公司将就2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流[2] - 公司欢迎广大投资者积极参与[2]