人员情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[1] 业务收入 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] 审计项目 - 2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户19家[3] 风险保障 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 执业处罚 - 截止2024年12月31日，信永中和近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[5] - 53名信永中和从业人员近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次、纪律处分1次[5] 审计费用 - 公司2024年度财务报告审计费用（含税）79万元，内部控制审计费用（含税）20万元[11] - 2025年度预计财务报告审计费用（含税）80万元、内控审计费用（含税）25万元[11] 审计机构续聘 - 公司于2025年4月23日召开会议审议通过续聘信永中和为2025年度审计机构的议案[1][14] - 本次聘请需提交公司2024年度股东大会审议通过后生效[15]

董事会提名 - 公司董事会提名黄国良为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合规定[8] - 具备五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需满足特定条件[6] 合规情况 - 被提名人近十二个月无特定禁止情形[10] - 近三十六个月无相关刑事处罚、行政处罚[10] - 近三十六月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[12]

候选人资格 - 候选人黄国良通过山西高速集团股份有限公司资格审查[1] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5][6] 合规情况 - 候选人近三十六个月无相关处罚及谴责通报[8] 任职限制 - 担任独立董事境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[9] 候选人承诺 - 保证材料真实准确完整并遵守规定，不符资格及时报告辞职[9][10][11]

业绩相关 - 2024年重要节假日减免通行费费用797.6633万元，绿优通道优惠费用204.1626万元[133][134] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金红利2.93亿元（含税）[185] - 公司分派2023年度现金红利6600余万元[184] 用户数据 - 未提及 未来展望 - 2025年结合路产运营和区域经济发展特征丰富收费公路经营模式[23] - 2025年依托ESG管理体系引领业务升级与经营提效[23] 新产品和新技术研发 - 《高速公路绿色自洽综合新能源系统关键技术与应用示范》课题入选2024年第一批科技重大专项计划“揭榜挂帅”项目[69] - 推进分布式储能等5项课题研究，为交能融合发展提供路径[69] 市场扩张和并购 - 2024年完成太原高速公路管理有限公司100%股权收购[21][33] - 2023年受让榆和公司持有的山西榆和交通工程有限公司100%股权，收购山西交通建设监理咨询集团有限公司持有的山西省太佳项目管理咨询有限公司100%股权[33] - 2021年完成发行股份购买平榆高速资产并募集央企招商公路配套资金[33] 其他新策略 - 2024年制定《环境、社会责任与治理（ESG）工作实施方案》，明确ESG管理方向，推动体系化建设[22][113] - 2024年8月制定《交旅融合发展行动方案》，通行费明显增长[89] - 制定清障救援相关制度，建立“专业救援为主、自主清障为辅”机制[52] 公司基本信息 - 公司前身为1997年6月上市的山西三维集团，2018年11月完成重大资产重组，注册资本14.67亿元[28] - 山西省高速公路集团有限责任公司持股8.57亿股，占比58.42%；招商局公路网络科技控股股份有限公司持股1.41亿股，占比9.59%；山西路桥建设集团有限公司持股1.30亿股，占比8.89%[28] - 公司旗下高速公路资产收费里程共计163.935公里，包括榆和高速79.188公里、平榆高速83.066公里、太佳黄河桥1.681公里[29] 运营成果 - 截止2024年底盘活高速公路沿线闲置土地314.03亩，完成10.01兆瓦分布式光伏建设[66] - 2024年底高速隧道节能改造、清洁能源供暖改造项目正式运行[66] - 全线高速路沿线光伏发电41桩，小车车位占比30%[67] - 全线累计建成加气站6座，开通运营和顺服务区加气站2座、云竹湖服务区甲醇加注站2座[67] - 云竹湖服务区成为全省首个“油气电甲醇”综合能源补给站[67] 技术状况 - 2024年高速路面技术状况（PQI）值为92.8，榆和高速为93.31，平榆高速为92.32[133][134] - 2024年一二类桥梁比例和一二类隧道比例均为100%[133][134] 公司治理 - 2024年公司召开股东大会2次，董事会7次，监事会4次，共计13次[164] - 2024年董事会各专门委员会和独立董事专门会议召开共17次，审议各类议题51项[167] - 公司第八届董事会成员共9名，其中职工代表董事1名，独立董事3名，独立董事在董事会中席位占比为1/3[167] - 独立董事在审计与风控委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会占比均达60%，于战略与可持续发展委员会占比达20%[167] 荣誉奖项 - 荣获多个2024年荣誉，如集团公司年度安全生产先进单位、中国上市公司协会多项荣誉等[45] - 爱·廉文化荣获“2024交通运输杰出廉政文化品牌建设成果”[194] - 廉洁微电影《我们这样的人》获省纪委“清风晋韵”微视频作品展映活动优秀奖[194] 制度建设 - 2024年修订多项文件，制定12项规范性文件完善“1+N”治理制度体系[163] - 制定《反舞弊管理办法》构建廉洁风险防控等工作体系[188] - 制定《招标投标（采购）管理办法》构建供应商反腐败管理体系[195] 指标权重 - 研发费用投入在经济指标中权重为60分[187] - 高速公路总体技术状况（MQI）在管理指标中权重为30分[187] - 完成绿色能源示范路创建工程在重点工作任务指标中权重为10分[187] - 限制约束指标最多扣减20分[187] 纪检工作 - 2024年印发《2024年清廉国企建设工作要点》和《2024年纪检工作要点》，明确纪检工作“133320”行动计划[145] - 2024年5月7日，高速股份开展党纪学习警示教育暨中心组联组共学活动[146] - 2024年5月12日至20日，山西高速对四家所属企业开展全覆盖政治监督[148] - 2024年6月3日山西高速召开党纪学习教育警示教育会[192] ESG工作 - 建立由领导层、管理层、执行层构成的ESG管理组织体系[107] - 建立包含27项ESG议题清单，其中环境议题8个、社会议题14个、可持续发展治理议题5个[117] - 2024年结合自身情况，通过国际标准对标等建立ESG议题清单[116] - 2024年持续关注各界利益相关方意见，建立常态化沟通机制[122] - 开展可持续发展议题识别、评估和筛选工作，并对27项议题管理及实践表现进行披露和回应[125] - 山西高速2024年核心议题包括设施安全与质量、公司治理、创新驱动及生态系统和生物多样性保护[126]

业绩总结 - 2024年度营业总收入为16.09亿元，2023年度为17.12亿元，下降约6.09%[28] - 2024年营业总成本为9.9142288082亿美元，2023年为11.0280471589亿美元[29] - 2024年营业利润为6.1878882762亿美元，2023年为6.0975900305亿美元[29] - 2024年净利润为4.6600758721亿美元，2023年为4.5873463076亿美元[29] - 2024年基本每股收益为0.3176，2023年为0.3126[30] 财务数据 - 2024年12月31日合并报表中高速公路特许经营权账面价值为1,111,560.31万元，2024年度摊销金额为52,852.89万元[9] - 2024年12月31日货币资金期末余额为1,101,219,015.80元，期初余额为838,073,007.26元[22] - 2024年12月31日应收账款期末余额为55,110,767.80元，期初余额为92,552,825.91元[22] - 2024年12月31日预付款项期末余额为2,052,715.19元，期初余额为2,699,896.99元[22] - 2024年12月31日其他应收款期末余额为1,463,341.51元，期初余额为1,065,346.13元[22] - 2024年12月31日存货期末余额为1,574,966.28元，期初余额为1,570,613.50元[22] - 2024年12月31日一年内到期的非流动资产期末余额为16,000,000.00元[22] - 2024年12月31日其他流动资产期末余额为3,650,669.14元，期初余额为2,741,852.21元[22] - 2024年12月31日流动资产合计期末余额为1,181,071,475.72元，期初余额为938,703,542.00元[22] - 公司资产总计期末余额为124.69亿元，期初余额为127.44亿元，下降约2.16%[23] - 公司负债合计期末余额为71.17亿元，期初余额为77.93亿元，下降约8.68%[24] - 公司所有者权益期末余额为53.52亿元，期初余额为49.52亿元，增长约8.08%[24] - 母公司资产总计期末余额为96.68亿元，期初余额为55.24亿元，增长约75.02%[26] - 母公司负债合计期末余额为47.51亿元，期初余额为9.48亿元，增长约401.16%[27] - 母公司所有者权益期末余额为49.17亿元，期初余额为45.76亿元，增长约7.45%[27] - 公司固定资产期末余额为9484.55万元，期初余额为6229.28万元，增长约52.26%[23] - 公司无形资产期末余额为111.32亿元，期初余额为116.60亿元，下降约4.53%[23] - 公司长期借款期末余额为61.42亿元，期初余额为66.18亿元，下降约7.20%[24] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计为17.2163099728亿美元，2023年为19.000985521亿美元[35] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为16.9705383028亿美元，2023年为17.6280756492亿美元[35] - 2024年购买商品、接受劳务支付的现金为9935.46909万美元，2023年为2.0522821872亿美元[35] - 经营活动产生的现金流量净额为1,262,787,238.09元，较上一年度的1,170,558,446.53元有所增长[36] - 投资活动产生的现金流量净额为 -22,023,121.50元，上一年度为 -25,990,257.65元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -974,250,258.05元，上一年度为 -946,588,910.83元[36] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为 -3,665,986,529.68元，上一年度为176,765,704.33元[37] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为399,853,960.41元，上一年度为90,958,458.93元[38] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为3,628,013,864.25元[38] - 现金及现金等价物净增加额为266,513,858.54元，上一年度为197,979,278.05元[36] - 期末现金及现金等价物余额为1,088,405,015.80元[36] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为4,951,681,084.04元[39] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为359,325,046.16元[39] - 2024年综合收益总额为458734630.76元[46] - 2024年所有者投入和减少资本为-178533130.11元[46] - 2024年利润分配中，提取盈余公积12033903.90元，对所有者（或股东）的分配为71000000元[47] 其他 - 审计报告签署日期为2025年04月23日，审计意见类型为标准的无保留意见[2] - 2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》三项内容，12月31日起施行《企业会计准则解释第18号》两项内容，对集团财务报表无重大影响[174] - 平榆公司自2024年4月1日起对特许经营权无形资产摊销额计算中使用的剩余交通量进行调整，重新预测未来经营期内车流量[176][177]

董事会换届 - 2025年4月23日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 第九届董事会拟由9名董事组成[2] - 提名武艺、韩昱等人为非独立董事候选人[2] - 提名黄国良、杨志军等人为独立董事候选人[2] - 职工代表大会选举吕静伟出任职工代表董事[2] 换届流程 - 换届选举需提交股东大会审议，采用累积投票制[3] - 独立董事候选人任职资格需深交所审核无异议[4] 任职情况 - 第九届董事会任期三年[4] - 独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超三家[4] - 黄国良、杨志军等未持有公司股份，任职资格符合规定[13][15][16]

审计机构相关 - 2024年4月19日审计与风控委员会同意聘任信永中和并提交董事会[6] - 2024年4月24日董事会审议通过变更2024年度审计机构议案[2] - 2024年5月28日股东大会审议通过聘任信永中和[2] 费用数据 - 2024年度财务审计费用为79万元、内控审计费用为20万元[2] 审计结果 - 信永中和对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制[4] 审计工作沟通 - 2024年12月23日审计与风控委员会与签字注册会计师沟通年报审计工作安排[6] - 2025年3月28日审计与风控委员会听取审计师汇报并提建议[7] - 2025年4月11日审计与风控委员会沟通年报审计结果并审议通过相关议案[8] 机构人员 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[1]

独立董事任职条件 - 候选人及直系亲属不持有公司1%以上股份或为前十自然人股东[5] - 候选人及直系亲属不在持有公司5%以上股份股东或前五股东任职[6] - 候选人最近三十六月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] - 候选人具备五年以上相关工作经验[5] - 候选人已通过资格审查[1] - 候选人无不得担任董事情形[1] - 候选人符合相关任职资格和条件[1][2] - 候选人担任独董不违反规定[2][3][4] - 候选人担任境内上市公司独董不超三家[9]

制度修订 - 公司拟修订《公司章程》及相关管理制度[1] - 修订后的《公司章程》等需提交股东大会审议[26][27] - 《全面预算管理办法》自董事会审议通过后生效[28] 财务资助与股东规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[5] 股东会与董事会决议 - 股东对股东会、董事会决议有争议可诉讼，轻微瑕疵未产生实质影响的除外[2][3] - 新增股东会、董事会决议不成立的情形[4] 控股股东与实际控制人要求 - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，不得损害公司及其他股东权益[4] - 控股股东、实际控制人应履行公开声明和承诺，不得擅自变更或豁免[4] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 股东会审议公司与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项[6][7] 董事会职权与决议 - 董事会行使召集股东会、执行决议等职权[17] - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[18] 董事任职与职责 - 无民事行为能力等特定情况者不能担任公司董事[13][14] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，股东大会不得无故在任期届满前解除其职务[15] 交易与担保审议 - 重大交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需董事会审议[19] - 对外担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并提交股东会[21] 独立董事相关 - 审计与风控委员会成员中独立董事应过半数，至少有一名为专业会计人士[23] - 应披露的关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] 公积金与利润分配 - 法定公积金转增注册资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[24] - 公司弥补亏损后仍有亏损，可减少注册资本弥补亏损，特定条件下不得分配利润[25] 其他规定 - 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制[22] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[24]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月21日15:00召开[2] - 网络投票时间为2025年5月21日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月15日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月20日8:30 - 12:00、14:30 - 18:00[7] 选举信息 - 应选非独立董事5人、独立董事3人[4][5][6] - 选举非独立董事票数=有表决权股份总数×5[13] - 选举独立董事票数=有表决权股份总数×3[13] 议案情况 - 议案9、10、11为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[6] - 议案6为关联交易议案，关联股东需回避表决[6] 其他 - 网络投票代码为360755，简称为“高速投票”[12] - 会议联系电话0351 - 7773592，传真0351 - 7773591[10] - 深交所互联网投票9:15开始，15:00结束[16] - 授权委托他人出席股东大会并投票[18] - 同意2024年年度报告等非累积投票提案表决[18]