山西高速集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 山西高速集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计报告文号 | XYZH/2025TYAA2B0194 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 注册会计师姓名 | 朱娟娟 王存英 | 审计报告正文 山西高速集团股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了山西高速集团股份有限公司（以下简称山西高速公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山西 高速公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 ...

董事会换届 - 2025年4月23日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 第九届董事会拟由9名董事组成[2] - 提名武艺、韩昱等人为非独立董事候选人[2] - 提名黄国良、杨志军等人为独立董事候选人[2] - 职工代表大会选举吕静伟出任职工代表董事[2] 换届流程 - 换届选举需提交股东大会审议，采用累积投票制[3] - 独立董事候选人任职资格需深交所审核无异议[4] 任职情况 - 第九届董事会任期三年[4] - 独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超三家[4] - 黄国良、杨志军等未持有公司股份，任职资格符合规定[13][15][16]

审计机构相关 - 2024年4月19日审计与风控委员会同意聘任信永中和并提交董事会[6] - 2024年4月24日董事会审议通过变更2024年度审计机构议案[2] - 2024年5月28日股东大会审议通过聘任信永中和[2] 费用数据 - 2024年度财务审计费用为79万元、内控审计费用为20万元[2] 审计结果 - 信永中和对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制[4] 审计工作沟通 - 2024年12月23日审计与风控委员会与签字注册会计师沟通年报审计工作安排[6] - 2025年3月28日审计与风控委员会听取审计师汇报并提建议[7] - 2025年4月11日审计与风控委员会沟通年报审计结果并审议通过相关议案[8] 机构人员 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[1]

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 山西高速集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨志军作为山西高速集团股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山西 高速集团股份有限公司董事会提名为山西高速集团股份有 限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山西高速集团股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-11 山西高速集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及规范性文件的规定，结合企业实际情况，山西高速 集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化公司治理结构， 提高规范运作水平，拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》及《全面预算管 理办法》等管理制度进行修订，上述制度已经公司第八届董事会第十 七次会议审议通过，现将《公司章程》主要修订条款和相关管理制度 修订情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《上市公司独立董事管理办法》有关规定，拟修订《公司章程》中相 关条款。主要条款修订对照如下： | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- ...

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月21日15:00召开[2] - 网络投票时间为2025年5月21日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月15日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月20日8:30 - 12:00、14:30 - 18:00[7] 选举信息 - 应选非独立董事5人、独立董事3人[4][5][6] - 选举非独立董事票数=有表决权股份总数×5[13] - 选举独立董事票数=有表决权股份总数×3[13] 议案情况 - 议案9、10、11为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[6] - 议案6为关联交易议案，关联股东需回避表决[6] 其他 - 网络投票代码为360755，简称为“高速投票”[12] - 会议联系电话0351 - 7773592，传真0351 - 7773591[10] - 深交所互联网投票9:15开始，15:00结束[16] - 授权委托他人出席股东大会并投票[18] - 同意2024年年度报告等非累积投票提案表决[18]

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-05 山西高速集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日以书面和电子通讯等方式发出第八届监事会第十一次会议通 知，会议于 2025 年 4 月 23 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创 新基地 B 座 10 层会议室召开。会议由公司监事会主席李文胜先生主 持，会议应出席监事 6 名，实际出席 6 名。会议程序符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 二、监事会议案审议情况 会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议： 1.审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2024 年年度报告》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-04 山西高速集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日以书面和电子通讯等方式发出第八届董事会第十七次会议通 知，会议于 2025 年 4 月 23 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创 新基地 B 座 10 层会议室采取现场及通讯表决方式召开。会议由公司 副董事长、总经理韩昱先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 二、董事会议案审议情况 1.审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》。 该议案已经公司审计与风控委员会审议，审计与风控委员会委员 全票同意将该议案提交董事会审议。 该议案尚须提交公司 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-07 山西高速集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山西高速"） 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 1,467,310,196 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施 的股权登记日前，公司股本若因回购股份等原因发生变化的，将维持 每 10 股派发现金股利 2 元的分红比例，对分红总金额进行调整。 2.公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 3.公司 2024 年度利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后 方可实施。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十七次会议、第八 届监事会第十一次会议，会议审议通过了公司《2024 年度利润分配 预案》，该预案尚 ...

山西高速集团股份有限公司 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zq.cn.of.gov.cn）"进行 ，"进行使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///zq.cn.of.gov.cn）"进行 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 8 号宣华大厦 A 座 9 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 No 8 Chaovanamen Donachena District Be 内部控制审计报告 XYZH/2025TYAA2B0195 山西高速集团股份有限公司 山西高速集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山西高速集团股份有限公司(以下简称山西高速公司)2024年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其 ...