文章核心观点 3月30日新华制药发布2024年年度报告，呈现增收不增利态势，营收创新高但归母净利润下滑，研发费用和人员数量减少，董事长贺同庆薪酬增长 [1][2] 营收与利润情况 - 2024年公司营业收入84.66亿元，同比增长4.51% [1] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润4.7亿元，同比减少5.33% [1] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.48亿元，同比减少2.93% [1] - 2024年公司营收较2016年翻倍，创下历史新高，归母净利润自2013年以来首次下滑 [2] 研发情况 - 2024年公司研发费用4.13亿元，同比减少1.44% [2] - 2024年公司研发人员数量828人，较2023年的849人减少21人，占比从11.95%降至11.35% [2][3] - 2024年公司研发人员中本科以下学历277人，较2023年减少16.06%；本科学历318人，较2023年减少5.92%；硕士学历216人，较2023年增长32.52%；博士学历17人，较2023年减少5.56% [3] 董事长情况 - 公司董事长为55岁的贺同庆，任职起始时间为2022年9月19日 [3] - 2020 - 2024年贺同庆薪酬分别为96.96万元、125.2万元、127.5万元、161.3万元、189.8万元，2024年同比增长17.68% [3] - 2020 - 2024年行业平均薪酬分别为128.1万元、138.1万元、141.4万元、157.0万元、162.3万元 [4] - 贺同庆毕业于山东轻工业学院材料科学与工程专业，山东大学工商管理硕士，有丰富任职经历，现任新华制药董事长等职 [4]

财务数据 - 2024年末合并流动资产37.27亿元，较上年末增长12.46%[1] - 2024年末合并非流动资产52.93亿元，较上年末增长6.46%[1] - 2024年末合并资产总计90.20亿元，较上年末增长8.86%[1] - 2024年末合并流动负债27.96亿元，较上年末增长12.47%[3] - 2024年末合并非流动负债10.06亿元，较上年末下降1.75%[3] - 2024年末合并负债合计38.02亿元，较上年末增长8.31%[3] - 2024年末合并股东权益合计52.18亿元，较上年末增长9.25%[3] - 2024年末合并货币资金12.45亿元，较上年末增长35.57%[1] - 2024年末合并应收账款8.68亿元，较上年末增长24.05%[1] - 2024年末合并存货12.73亿元，较上年末下降3.00%[1] - 本期合并营业收入84.66亿元，同比增长4.51%[28] - 本期合并营业成本64.25亿元，同比增长12.54%[28] - 本期合并营业利润5.34亿元，同比下降0.23%[28] - 本期合并利润总额5.34亿元，同比增长0.18%[28] - 本期合并净利润4.87亿元，同比下降3.83%[28] - 归属于母公司股东的本期净利润4.70亿元，同比下降5.49%[28] - 本期其他综合收益的税后净额5623.25万元，同比增长3139.19%[28] - 本期综合收益总额5.43亿元，同比增长6.89%[28] - 基本每股收益本期0.69元，同比下降6.76%[28] - 稀释每股收益本期0.68元，同比下降5.56%[28] 审计相关 - 审计认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[5] - 审计将应收账款坏账准备、存货跌价准备计提识别为关键审计事项[10][13] - 审计对应收账款坏账准备计提实施6项主要审计程序[11] - 审计对存货跌价准备计提实施4项主要审计程序[15] 股东权益 - 2024年股东权益合计增减变动4.42亿元[33][34] - 2024年综合收益总额4.29亿元[38] - 2024年股东投入和减少资本9726.90万元[38] - 2024年利润分配使股东权益减少1.88亿元[38] 股本情况 - 截至2024年12月31日，公司注册资本6.82亿元[46] - 有限售条件的流通股3863.33万股，占总股本比例5.66%[46] - 无限售条件的流通股6.44亿股，占总股本比例94.34%[46] - 人民币普通股（A股）4.49亿股，占总股本比例65.76%[46] - 境外上市外资股（H股）1.95亿股，占总股本比例28.58%[46] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定，未产生重大影响[188][190][191][192][193][194] - 公司自《企业会计准则解释第18号》印发之日起执行其规定，未对财务状况和经营成果产生重大影响[195][197][198] 税费相关 - 增值税法定税率为13%、9%、6%[200] - 城市维护建设税税率为7%[200] - 教育费附加税率为3%[200] - 地方教育费附加税率为2%[200] - 企业所得税法定税率为25%、15%[200] - 美国企业所得税联邦税为21%、州税为8.84%[200] - 荷兰企业所得税为25.80%/19%[200] - 中国香港利得税为8.25%[200] - 本公司等多家公司所得税税率为15%[200] - 山东新华机电工程有限公司所得税税率为5%[200]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

资金往来数据 - 2024年度其他关联资金往来累计发生金额77197.53万元[10] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生金额74348.30万元[10] 占用资金余额 - 2024年期初占用资金余额39767.68万元[10] - 2024年期末占用资金余额42616.91万元[10] 各公司占用金额 - 华鲁控股集团山东新华医药分公司2024年占用1.96万元[10] - 华鲁集团2024年占用222.71万元[10] - 青海鲁抗大地药业应收账款2024年占用27.77万元[10] - 青海鲁抗大地药业应收款项融资2024年占用14.48万元[10] - 山东鲁抗医药2024年占用65.48万元[10] - 山东鲁抗舍里乐药业应收账款2024年占用307.80万元[10]

会议情况 - 2024年董事会召开7次会议，股东大会召开3次会议[3] - 2024年独立审核委员会召开4次会议[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2024年独立董事参加2次专门会议[7] 财务相关 - 2024年聘任致同会计师事务所为审计机构[14] - 2023和2024年度关联交易总额未超年度上限[12] - 独立董事认为财务报告数据准确且内控有效[4][16] 未来展望 - 2025年独立董事将增加现场工作时间调研[18] 其他情况 - 无提议召开董事会等多项情况[19] - 公司按规定完成年度信息披露工作[17]

作为公司的独立董事，本人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，并且与公司不存在 关联关系及相关利益安排，故不存在任何影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 山东新华制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人，朱建伟，作为山东新华制药股份有限公司（"公司"）的独立董事，2024 年度严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真履行各项职责，促进公司规范运作，促进公司治理 不断完善，对相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体 利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人的基本情况请详见公司《2024 年年度报告》中披露的简历。本人自 2020 年 12 月 22 日 起担任本公司独立非执行董事，同时本人还担任公司董事会下属的薪酬与考核委员会主席、战略 发展委员会委员、独立审核委员会委员、提名委员会委员。 （一）出席董事会及股东大会会议情况 报告期内，董事会共召开 7 次会议，主要讨论了公司业 ...

山东新华制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人，潘广成，作为山东新华制药股份有限公司（"公司"）的独立董事，2024 年度严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真履行各项职责，促进公司规范运作，促进公司治理 不断完善，对相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体 利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人的基本情况请详见公司《2024 年年度报告》中披露的简历。本人自 2020 年 12 月 22 日 起担任本公司独立非执行董事，同时还担任公司董事会下属的提名委员会主席、战略发展委员会 委员、独立审核委员会委员及薪酬与考核委员会委员。 （二）出席董事会专门委员会情况 作为公司的独立董事，本人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，并且与公司不存在 关联关系及相关利益安排，故不存在任何影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 1、独立审核委员会 独立审核委员会于 2024 年度共召开了 ...

山东新华制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人，张菁菁，作为山东新华制药股份有限公司（"公司"）的独立董事，2024 年度严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真履行各项职责，促进公司规范运作，促进公司治理 不断完善，对相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体 利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席会议情况 报告期内，董事会共召开 7 次会议，主要讨论了公司业绩、利润分配、修订公司章程、股权 激励计划行权、关联交易、吸收合并子公司等相关议案；报告期内，股东大会共召开 3 次会议。 本人均按时出席上述会议，未有缺席的情况发生，具体情况如下： | | | | 董事会出席情况 | | | 股东大会出席情况 | | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加次 | 亲自 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2025-15 山东新华制药股份有限公司 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第十一届董事会 第六次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为公司 2025 年度会计师事务所，审计服务费为人民币 76 万元（含税）。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具 有证券期货相关业务从业资格，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，具备为上市公司提供审 计服务的经验与能力，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 在 2024 年度的审计工作中，致同 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2025-14 山东新华制药股份有限公司 关于修改经营范围及《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第六次会议， 审议通过了《关于修改经营范围及<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体 内容说明如下： 一、修改公司经营范围 因公司吸收合并荣华（淄博）物业服务有限公司(公司之全资附属公司)，需承接物业管理、 住房租赁、非居住房地产租赁业务，公司经营范围需新增该等内容，并相应修订公司章程。 修改前：生产、批发、零售西药、化工原料、食品添加剂、保健食品、固体饮料、兽用药品、 鱼油、制药设备、医药检测仪器及仪表、自行研制开发项目的技术转让、服务、技术咨询、技术 培训；批发、零售中药材、中药饮片、医疗器械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）、隐形眼镜及护理液、检测试纸 （剂）、保健食品、母婴用品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、化妆品、洗涤用品、预包装食品、 散装食品、日用百货、初级农产品、海鲜、成人计生类产 ...