证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-041 现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 6 月 6 日 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 7 次 会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。现就召开本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 5 月 16 日，公司第十届董事会 第 7 次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第三 次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第三次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。 4. 会议时间： ...

股东投票情况 - 336 名股东参与投票，代表 737,960,636 股，占比 37.0306％[4] - 5 人现场投票，代表 705,192,479 股，占比 35.3863％[4] - 331 人网络投票，代表 32,768,157 股，占比 1.6443％[4] 议案表决结果 - 多项报告及预案同意股数占比超 99％[7][9][12][14][16][18][21] - 中小股东同意占比 92.5961％，反对占比 6.8982％，弃权占比 0.5057％[27] - 关联股东 704673279 股未计入有效表决权[27] 其他信息 - 律师事务所为北京市炜衡律师事务所，律师为张雪云、张超[28] - 会议决议合法有效，备查文件有相关决议及法律意见书[28][30]

北京市炜衡律师事务所 关于 中国有色金属建设股份有限公司 2024年年度股东大会 之 法律意见书 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦A座16层 电话：010-62684688 传真：010-62684288 北京市炜衡律师事务所 关于 中国有色金属建设股份有限公司 2024年年度股东大会 之 法律意见书 致：中国有色金属建设股份有限公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）接受中国有色金属建设股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司2024年年度股东 大会（以下简称"本次会议"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东会网 络投票实施细则》等法律、行政法规、规章和规范性文件以及《中国有色金 属建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之有关规定，对 本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见。 本所系经北京市司法局批准设立并依法执业的律师事务所，统一社会信 用代码为31110000E000163031；为出具本法律意见书签字的张超律师、 ...

中国有色金属建设股份有限公司监事会 关于2022年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 二、关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购 价格的核查意见 公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象中，7 名激励对象因组织调动 不在公司任职，公司拟对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,119,540 股予以回购注销。 上述回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和公 司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次回购注销的激励对 象人员准确，应回购注销的限制性股票数量无误。董事会关于本次回购注销限制 性股票的程序符合相关规定，合法有效。本次回购注销不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 中国有色金属建设股份有限公司监事会 2025 年 5 月 16 日 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及 《中国有色金属建设股份有限公司章程》的规定，中国有色金属建设股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会对公司2022年限制性股票激励计划相关事项进行 ...

激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件成就[2] - 195名激励对象可解除限售685.4366万股限制性股票[3] 股票回购 - 同意回购注销7名激励对象所持111.954万股限制性股票并调整回购价格[5]

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-036 中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会第 7 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 7 次会议于 2025 年 5 月 9 日以邮件形式发出会议通知，于 2025 年 5 月 16 日在北 京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 611 会议室以现场加通讯方式召开。本次 董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年限制性股票激 1 二、董事会会议审议情况 1. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年限制性 股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》（董事 马引代为本次限制性股票激励计划的激 ...

公司股份与回购信息 - 公司股份总数1,991,672,070股 [1] - 回购价格为2.57元/股加上银行同期定期存款利息之和 [1][8] - 因个人原因离职或个人层面绩效考核不达标时回购价格为授予价格与市价孰低值 [8] 激励计划决策程序与时间线 - 2022年12月9日公司董事会审议通过激励计划相关议案 [1] - 2023年3月9日国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划 [2] - 2023年3月27日股东大会批准激励计划并授权董事会办理相关事项 [4] - 2023年5月15日完成首次授予登记实际授予214人限制性股票2,364.545万股 [5] - 2023年10月12日完成预留授予登记人数2人限制性股票22.52万股 [6] 回购注销具体情况 - 2024年1月回购注销3名激励对象407,710股限制性股票 [7] - 2025年1月回购注销17名激励对象1,169,294股限制性股票 [7][8] - 本次回购注销数量占授予限制性股票总数4.98%占公司总股本0.06% [8] - 回购资金总额3,045,326.69元由公司自有资金支付 [9] 股本结构变动情况 - 回购后有限售条件股份减少1,169,294股至22,358,120股占比1.12% [9] - 无限售条件股份数量不变占比98.88% [9] - 总股本减少至1,991,672,070股 [9] 激励计划实施影响 - 回购注销不影响公司财务状况和经营成果 [10] - 不影响公司管理团队稳定性及激励计划继续实施 [10]

限制性股票激励计划授予情况 - 2023年5月15日首次授予214人，数量2364.545万股[6] - 2023年10月12日预留授予2人，数量22.52万股[8] 限制性股票回购注销情况 - 2024年5月8日完成3名对象407,710股回购注销[9] - 2025年5月14日完成17名对象1,169,294股回购注销[2][9] - 本次回购注销占激励计划授予数量4.98%，占回购前总股本0.06%[12] 回购价格及金额 - 组织安排离职按2.57元/股加利息，个人原因按2.57元/股或孰低值[2][12] - 公司支付回购金额3,045,326.69元，用自有资金[13] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动前23,527,414股（占比1.18%），后22,358,120股（占比1.12%）[17] - 总股本变动前1,992,841,364股，后1,991,672,070股[17] 其他情况 - 2025年4月23日大华会计师事务所出具《验资报告》[14] - 回购注销完成后控股股东及实控人不变，股权分布仍符合上市条件[15] - 本次回购注销不影响财务、经营、管理团队和激励计划[16]

分组1：活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 活动时间是2025年5月8日 [2] - 活动地点在上海证券报的“中国证券网路演中心” [2] - 参与人员有董事、总经理蒋雷等公司接待人员 [2] 分组2：经营业绩与财务表现 - 2024年公司实现营业收入89.18亿元，归属于母公司所有者的净利润4.02亿元，较上年同期增长12.03% [2] - 2024年营业收入按行业分类，有色金属资源开发业务占比48.11%，国际工程承包业务占比48.23%，装备制造业务占比2.34%，其他业务占比1.32% [2] - 2024年营业收入按地区分类，境内业务占比49.10%，境外业务占比50.90% [2] - 2024年公司实现归母净利润4.02亿元，2025年一季度实现归母净利润2.48亿元 [2] 分组3：未来盈利增长驱动因素 工程承包业务 - 2024年新签合同额164.88亿元，同比增长103.71% [2] - 公司为国际工程承包领域知名品牌，有丰富项目开发、管理经验，业务及技术能力覆盖矿业项目全产业链 [2] - 创新工程承包模式，推行投建营一体化，提升项目承接能力 [2] 有色金属资源开发业务 - 通过并购、就矿找资源和工程换资源增厚资源家底，打造国内外资源开发基地，争取“一带一路”沿线国家资源开发机会 [2][3] - 推动科技研发，将矿山开采及金属冶炼与数字科技深度结合，坚持绿色低碳发展 [2][3] 分组4：有色金属资源开发业务发展机遇 - 有色金属行业向高质量发展转变，开发新技术、优化资源配置、扩大供给、加快产业转型升级是重点 [4] - 矿山采选端智能、绿色矿山建设技术水平提升，冶炼端相关技术推广应用加速 [4] - 新能源等领域发展使有色金属新材料需求增加 [4] 分组5：市值管理举措 - 强化价值创造，注重科技创新，以合规信息披露为基础，加强投资者关系管理 [5] - 将市值管理理念融入战略规划，制定制度和计划，明确目标、方式和责任分工 [5] - 制定2024年度利润分配预案，与投资者共享红利，持续研讨有效举措 [5] 分组6：行业与企业业绩表现 - 2024年中国对外承包工程规模稳步提升，公司新签合同额164.88亿元，同比增长103.71% [6] - 2024年锌金属价格上扬，公司有色金属业务实现营业收入42.91亿元 [6] 分组7：公司核心竞争力 - 统筹国际国内两个市场能力强，全球化程度高，有专业化、国际化人才基础 [7] - 业务覆盖全产业链 [7] - 品牌优势突出，在“一带一路”沿线20多个国家和地区有影响力项目 [7] - 有色金属领域技术领先，有研发、运用和输出核心技术能力，科技创新和矿山智能化水平提升 [8]

一、 业绩说明会的安排 1. 召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 15:00—17:30。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-034 中国有色金属建设股份有限公司 关于参加中国有色矿业集团有限公司所属上市公司 2024 年度暨 2025 年第一季度集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日披露 2024 年年度报告，于 2025 年 4 月 29 日披露 2025 年第一季度报告，为了 方便广大投资者更全面、深入地了解公司，进一步加强与广大投资者的沟通交流， 公司计划于 2025 年 5 月 8 日参加控股股东中国有色矿业集团有限公司所属上市 公司 2024 年度暨 2025 年第一季度集体业绩说明会，现将有关事项公告如下： 特此公告。 2 1 2. 召开方式：本次业绩说明会将采用视频和网络相结合的方式举行。 投 资 者 可 登 录 " 上 海 证 券 报 " 的 " 中 国 证 券 网 路 演 中 心 " ...