本钢板材股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策功能， 加强公司全面风险管理、内部控制体系建设，以及规范公司 预算及审计工作，确保董事会对经理层的有效监督，使董事 会审计与风险管理委员会（监督委员会）有效地履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，制定本 议事规则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会（监督委员会） （以下称"审计与风险管理委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，在董事会的授权范围内履行职责，对董事会负责， 审计与风险管理委员会主要负责审查公司内控制度及重大 关联交易，审核公司财务信息及其披露；负责内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。为董事会重大决策提供咨询、建 议。 第三条 本规则适用于审计与风险管理委员会及本规则 中涉及的有关部门及人员。 第四条 审计与风险管理委员会成员由不少于三人，独 立董事占多数。 第五条 审计与风险管理委员会成员全部由外部董事组 成，委员选举由全体董事的过半数通过。 第六条 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-056 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司九届董事会二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于 2023 年 9 月 4 日以电子邮件形式发出会议通知。 1、审议通过《关于修订<本钢板材股份有限公司董事会专门委员 会议事规则>的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于修订<本钢板材股份有限公司重大事项决策权 责清单>的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 特此公告。 本钢板材股份有限公司董事会 2.2023 年 9 月 9 日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 二Ｏ二三年九月十二日 ...

公司基本信息 - 股票代码为 000761、200761，股票简称为本钢板材、本钢板 B；债券代码为 127018，债券简称为本钢转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观等 - 参与单位及人员为农银汇理基金 - 周子涵 - 时间为 2023 年 9 月 8 日 10:30 - 11:00 - 地点在辽宁本溪 - 上市公司接待人员为陈立文 [2] 公司发展战略与经营计划 - 2023 年总体工作思路是以效益为中心，夯实安全和绿色发展基础，提升改革创新力、品牌影响力和管理执行力，打造精品板材基地和国内一流优特钢基地 - 2023 年生产经营目标是力争完成生铁 1030 万吨，粗钢 1141 万吨，热轧板 1429 万吨，冷轧板 570 万吨，特钢材 72 万吨 [2] 重大资产置换交易情况 - 本次交易需聘请多家中介机构，因关联销售比例大幅增加，可能影响公司独立持续经营能力，不排除方案调整、中止或取消的可能，正在对可行性与合规性做进一步论证和评估 - 已完成中介机构招标工作，正在开展现场尽职调查、方案论证、审计、评估等工作，本溪钢铁矿业资产暂无准确数据 [2] 拟置入资产扩产规划 - 目前相关交易进行中，方案及合规性需进一步论证协商，存在不确定性，尚无相关计划，未来将贯彻鞍钢集团“双核”战略，推动转型升级 [3] 估值原则与价格情况 - 交易方案需进一步论证协商，交易标的资产范围、价格等未确定，评估遵循独立、客观、公正原则，相关报告将在重组报告书中披露 [3] 公司亏损原因 - 2023 年钢铁行业下游市场偏弱，需求减弱、钢材价格下行，主要原材料价格处于高位，推高经营成本，虽加大调品、降本力度，但未能弥补影响，企业利润空间受挤压，半年度净利润亏损较大 [3] 铁矿石定价方式 - 标准产品月度调整一次，售价不高于（T - 1）月 21 日至 T 月 20 日《SBB 钢铁市场日报》普氏 65%铁 CFR 中国北方（青岛港）中点价平均值加运费，品位调价以普氏 65%指数平均值计算，在此基础上给予普氏 65%指数平均值 3％的优惠 - 低标产品月度调整一次，售价不高于（T - 1）月 21 日至 T 月 20 日《SBB 钢铁市场日报》普氏 62%铁 CFR 中国北方（青岛港）中点价平均值加运费，品位调价以普氏 62%指数平均值计算，在此基础上给予普氏 62%指数平均值 3％的优惠 [3]

本钢板材股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度报 告》于 2023 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年半年度报告和经营情 况，公司拟召开 2023 年半年度业绩说明会 一、说明会召开的时间及方式 1、会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 15:00-16:30 2、会议召开方式：采用网络互动方式 二、出席本次说明会的人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李岩先生，董事、副 总经理黄作为先生，总会计师兼董事会秘书郑政利先生，独立董事袁 知柱先生及相关职能部门代表。如有特殊情况，参会人员将可能进行 调整。 三、投资者参加方式 股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-055 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 邮箱：bgbclxy@126.com 本钢板材股份有限公司董事会 二○二三年九月五日 1 投 资 者 ...

公司经营情况 - 公司主要经营指标完成：生铁产量502.94万吨，同比增加7.93万吨，同比增幅1.6%；粗钢产量566.88万吨，同比增加47.06万吨，同比增幅9.05%；钢材产量813.71万吨，同比增加4.27万吨，同比增幅0.52%[15] - 实施精品战略，汽车板产量、质量创新高。汽车板共生产124.9万吨，同比提高24.4万吨。用户和产品内涵显著提升，直供用户订货比例提高到84%，拳头产品比例提高到35.28%。独家获得奔驰重卡 CXT 新车型 38 个零部件发包份额；顺利通过宝马、上汽乘用车等产线认证和11项产品认证，完成通用、理想、奇瑞汽车认证，本钢板材的品牌影响力不断提升[15] - 坚持用户需求，实物质量水平大幅提升。全工序原品种一次合格率大幅提升，质量成本降低15%；A 类直供用户合同、主机厂合同交付率达到100%[15] - 推进极致降本，工序降本效果显著。依托日清日结系统，紧盯采购、制造、销售，坚持对标挖潜，以“零浪费”理念层层分解降本指标到岗位。公司吨钢耗电、鱼雷罐周转率、转炉煤气回收、一热轧产量等19项指标创历史最好水平[15] - 持续集中优势力量，打造“明星产线”。以“明星产线”为引领，在实现经济运行的基础上，大幅提升生产效率，重点指标持续向好。各工序“明星产线”多次刷新产能纪录[15] - 开展精益改革，推动管理提档升级。推进主辅分离、管办分离、专业化整合，机关部门编制优化118个。成立物流中心和资源服务分公司，推进主辅分离，实现物流资源及再生资源的深度整合。全面开展建设世界一流企业相关行动，实施108项提升任务，完成率达到93%以上[15] 公司资金情况 - 公司报告期末货币资金为521,023,596.93万元，主要受限于票据保证金和信用证保证金[26] - 公司报告期内不存在证券投资和衍生品投资[26][27] - 公司募集资金总体使用情况中，截至报告期末，尚未使用募集资金304,239.86万元[28] - 公司通过定向增发和发行可转债募集资金共计1,072,500万元，用于存款和其他项目[29] - 公司用募集资金置换自筹资金投入项目，金额达到1,822,749,211.07元[32] - 公司用自筹资金支付募集资金投资项目建设金额，金额达到88,296,207.56元[33] - 公司用自筹资金支付募集资金投资项目建设金额，金额达到62,608,242.01元[34] - 公司用自筹资金支付募集资金投资项目建设金额，金额达到37,435,207.38元[35] - 公司用募集资金置换自筹资金和支付发行费用，总金额达到366,180,860.17元[36] - 公司用自筹资金支付募集资金投资项目建设金额，金额达到614,208,698.23元[40] - 公司已将用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，金额为666,000,000.00元[48] - 公司使用闲置募集资金666,000,000.00元暂时补充流动资金，其中冷轧高强钢改造工程370,000,000.00元，三冷轧厂热镀锌生产线工程296,000,000.00元[49] - 公司使用闲置募集资金604,000,000.00元暂时补充流动资金，其中冷轧高强钢改造工程320,000,000.00元，三冷轧厂热镀锌生产线工程284,000,000.00元[52] - 公司使用闲置募集资金592,000,000.00元暂时补充流动资金，其中冷轧高强钢改造工程308,000,000.00元，三冷轧厂热镀锌生产线工程284,000,000.00元[56] - 公司使用闲置募集资金4,180,000,000.00元暂时补充流动资金，涉及多个项目，包括高牌号高磁感无取向硅钢工程、炼钢厂8号铸机工程、特钢电炉升级改造工程等[58] - 公司使用闲置募集资金3,030,000,000.00元暂时补充流动资金，涉及多个项目，包括高牌号高磁感无取向硅钢工程、炼钢厂8号铸机工程、特钢电炉升级改造工程等[61] - 公司使用闲置募集资金3,014,000,000.00元暂时补充流动资金，涉及多个项目，包括高牌号高磁感无取向硅钢工程、炼钢厂8号铸机工程、特钢电炉升级改造工程等[64] - 公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况[68] - 公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况[69] - 公司不存在超募资金使用的情况[70] 公司承诺和规范 - 公司实际控制人鞍钢集团承诺保持与本钢板材的独立性，不干预规范运作和经营决策[111] - 鞍钢集团承诺避免同业竞争，制定解决业务重合问题的具体方案[112] - 公司承诺在5年内通过资产重组、业务调整等方式解决同业竞争问题[113] - 鞍钢集团保证严格遵守法律法规，不利用控股地位谋求不正当利益[114] - 鞍钢集团愿

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-050 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2023 年 8 月 29 日披露《2023 年半年度报告》。因公司内部工作安排，经向深圳 证券交易所申请，将公司《2023 年半年度报告》延期至 2023 年 8 月 31 日披露。 公司对本次调整披露时间给投资者带来的不便致以诚挚歉意， 敬请广大投资者注意公司《2023 年半年度报告》披露时间的变更，及 时查阅公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及深圳 证券交易所官网上刊载的相关公告。 特此公告。 本钢板材股份有限公司董事会 二Ｏ二三年八月二十九日 本钢板材股份有限公司 关于延期披露定期报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

财务表现 - 2022年营业收入为626.17亿元，同比下降19.63%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-12.33亿元，同比下降149.31%[10] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14.16亿元，同比下降156.26%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为12.76亿元，同比增长208.69%[10] - 2022年基本每股收益为-0.300元，同比下降150.00%[10] - 2022年稀释每股收益为-0.300元，同比下降160.48%[10] - 2022年加权平均净资产收益率为-5.68%，同比下降17.56%[10] - 2022年末总资产为441.15亿元，同比下降20.01%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为187.89亿元，同比下降16.50%[10] - 2022年营业收入扣除后金额为593.96亿元，同比下降15.14%[11] - 2022年全年营业收入为62,616,621,627.60元，同比下降约1.5%[13] - 2022年全年归属于上市公司股东的净利润为-1,232,977,558.37元，同比下降约140%[13] - 2022年全年经营活动产生的现金流量净额为1,276,362,965.56元，同比下降约30%[13] - 2022年非经常性损益项目合计为183,438,471.14元，同比增长约1170%[14] - 2022年营业收入为626.17亿元，同比下降19.63%[24] - 2022年钢板产品收入为593.96亿元，占营业收入的94.86%，同比下降15.14%[25] - 2022年其他产品收入为32.21亿元，占营业收入的5.14%，同比下降59.33%[26] - 2022年东北地区收入为231.56亿元，占营业收入的36.98%，同比下降26.50%[27] - 2022年华东地区收入为287.47亿元，占营业收入的45.91%，同比下降14.23%[28] - 2022年内销收入为575.84亿元，占营业收入的91.96%，同比下降19.55%[29] - 2022年外销收入为50.32亿元，占营业收入的8.04%，同比下降20.57%[29] - 2022年钢压延加工业原材料成本为326.56亿元，占营业成本的52.45%，同比增加0.51%[30] - 2022年钢压延加工业燃料成本为195.17亿元，占营业成本的31.35%，同比增加0.49%[30] - 2022年前五名客户合计销售金额为120.45亿元，占年度销售总额的19.24%[34] - 2022年公司主要供应商采购总额为262.32亿元，占年度采购总额的42.13%[35] - 2022年公司销售费用为1.28亿元，同比下降9.13%[35] - 2022年公司管理费用为6.63亿元，同比下降44.15%[35] - 2022年公司财务费用为5.23亿元，同比下降2.52%[35] - 2022年公司研发费用为5808.8万元，同比增长2.99%[35] - 2022年公司研发投入总额为19.24亿元，同比下降17.92%[42] - 2022年公司研发投入占营业收入比例为3.07%，同比增加0.06个百分点[42] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为12.76亿元，同比增长208.69%[43] - 2022年公司投资活动产生的现金流量净额为-15.62亿元，同比下降140.08%[43] - 2022年公司筹资活动产生的现金流量净额为-47.38亿元，同比下降34.20%[43] - 筹资活动现金流出小计比上期减少38.17%，主要是本期偿还借款及借款利息减少、受限货币资金减少所致[44] - 筹资活动产生的现金流量净额比上期减少34.2%，主要是本期偿还借款及借款利息减少所致[44] - 现金及现金等价物净增加额比上期增加70.71%，主要是本期借款减少和支付股利所致[44] - 投资收益为89,589,183.44元，占利润总额比例-8.29%，形成原因说明为处置长期股权投资产生的投资收益，不具有可持续性[45] - 资产减值为-33,475,219.25元，占利润总额比例0.40%，形成原因说明为存货跌价准备计提增加所致，不具有可持续性[45] - 营业外收入为40,130,944.39元，占利润总额比例-3.71%，形成原因说明为非流动资产报废所得，不具有可持续性[45] - 营业外支出为26,623,177.77元，占利润总额比例-2.46%，形成原因说明为本期资产报废所致，不具有可持续性[45] - 货币资金2022年末为1,461,145,641.87元，占总资产比例3.31%，2022年初为8,831,095,737.85元，占总资产比例16.01%，比重减少12.70%，重大变动说明为公司偿还借款所致[46] - 短期借款2022年末为49,200,000.00元，占总资产比例0.11%，2022年初为4,053,088,140.00元，占总资产比例7.35%，比重减少7.24%，重大变动说明为公司偿还借款所致[47] - 长期借款2022年末为1,726,938,302.30元，占总资产比例3.91%，2022年初为4,222,821,771.74元，占总资产比例7.66%，比重减少3.75%，重大变动说明为公司偿还借款所致[47] - 2022年实现归属于母公司的净利润为-1,232,976,557.37元[150] - 2022年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[150] - 公司2022年度未分配利润余额为-720,559,670.73元[150] - 公司2022年未提出现金红利分配预案[150] 生产与销售 - 2022年钢铁产量同比下降，全国生铁、粗钢产量分别为86,383万吨、101,300万吨，分别同比下降0.8%、2.1%[15] - 2022年钢材进出口量升降不一，全国累计出口钢材6,732万吨，同比增加0.9%；累计进口钢材1,057万吨，同比下降25.9%[15] - 2022年12月末中国钢材综合价格指数为113.25点，环比上升4.32点，升幅为4.0%[15] - 2022年全国铁矿砂及其精矿进口量110,686万吨，同比下降1.5%[16] - 公司主要产品高附加值和高技术含量产品比例达到80%以上，广泛应用于多个领域[17] - 公司经营模式包括国内采购和国外采购，销售模式分为内销和外销，主要由本钢国贸代理[17] - 2022年公司下达固定资产投资计划18.2亿元，实施了多项技术改造和超低排放改造项目[19] - 全年计划开发38个新产品，实际完成41个，其中冷轧产品14个牌号，热轧产品19个牌号，特钢产品8个牌号[19] - 2022年全年实现生铁产量1000.3万吨，同比增产16.53万吨；粗钢产量1055.2万吨，同比增产11.4万吨；热轧板产量1328.74万吨，同比增产7.05万吨；冷轧板产量594.8万吨，特钢材产量44.34万吨[20] - 2022年向全体股东派发现金红利24.65亿元[21] - 2022年共规划梳理20多项超低排项目，已全部列入投资计划，并已开展建设或前期工作[19] - 2022年已开展信息化系统一体化建设、钢铁产业管理与信息化整体提升配套支撑、能源集控、高炉智能管理系统、钢铁产业日成本管理系统、生产制造管理系统提升等智能化改造[19] - 2022年实施鞍本科技协同项目9项、辽宁省钢协产学研联盟创新合作项目9项、科研项目203项[21] - 2022年环保设施与生产设施同步运行率100%，厂区环境得到明显改善[21] - 2022年全年按计划节点完成10项超低排放项目[21] - 2022年当年受理专利数量283件，授权专利数量136件，其中授权发明专利31件[19] - 2022年生产经营目标：力争完成生铁1030万吨，粗钢1141万吨，热轧板1429万吨，冷轧板570万吨，特钢材72万吨[104] - 公司将以自有资金和银行贷款来满足生产经营和技术改造所需的资金[105] 市场与风险 - 市场风险：钢铁下游行业需求总体较弱，钢材市场供需关系弱势平衡，供大于需的市场格局未发生根本性改变[106] - 原料供应风险：上游煤焦企业淘汰落后产能环保治理力度持续加大，煤焦产能受限，价格高位运行；铁矿石供应方面，国内供应量不足，国外依赖度仍然很高[108] - 环境保护风险：国家及地方政府对环境保护、节能减排的要求日趋严格，企业面临环境保护、绿色低碳发展的压力将进一步加大[110] - 安全生产风险：政府对企业安全生产和职业健康监管和处罚力度不断加大，如果安全生产措施不到位，责任不落实，可能发生生产安全事故[112] - 应对市场风险措施：建立预测式经营思维，加强市场信息收集，强化市场变化分析研判，动态调整营销策略，及时调整营销价格；加强区域市场协同，深化战略长期合作，提升市场直供直销比例[107] - 应对原料供应风险措施：加强原料产能和市场需求分析研判，积极推进原料供应战略合作，巩固拓展国内原料采购渠道，科学把控采购时机，及时调整采购策略[109] 公司治理与管理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规完善公司治理结构[117][118][119][120][121][122][123][124] - 公司独立于控股股东，拥有独立完整的业务和自主经营能力[121][125][126] - 公司通过多种方式加强与投资者的沟通，建立良好的投资者关系[123] - 公司信息披露真实、准确、完整，确保所有股东平等获得信息[122] - 公司董事、监事能够独立有效地行使职权，维护公司和股东的合法权益[119][120] - 公司设有独立的财务管理部门，会计核算体系和财务管理制度完善配套[126] - 公司拥有独立完善的生产经营计划，财务核算、劳动人事、原燃材料供应和产品销售等业务体系[125] - 公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬[126] - 公司内部机构独立运作，机构设置和工作职能独立[126] - 公司独立开立银行账户，独立纳税[126] - 公司间接控股股东鞍钢集团承诺通过资产重组、业务调整、委托管理等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题[127] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为63.41%[128] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为76.72%[128] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为76.82%[128] - 2022年第四次临时股东大会投资者参与比例为76.86%[128] - 2022年第五次临时股东大会投资者参与比例为77.07%[128] - 公司原职工董事牛力因工作变动辞职离任[130] - 公司原董事、副总经理林东因工作变动辞职离任[130] - 公司原董事、董事会秘书高德胜因工作变动辞职离任[130] - 公司原副总经理杨晓芳因工作变动辞职离任[131] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况，包括多名高管离任和解聘[132] - 现任董事、监事、高级管理人员专业背景和主要工作经历[132] - 公司现任董事、监事、高级管理人员在公司的主要职责[132] - 公司2022年年度报告全文提及的监事会成员简介[134] - 公司2022年年度报告全文提及的非董事高级管理人员简介[134] - 公司董事、监事和高级管理人员在股东单位和其他单位的任职情况[135][136] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内的报酬总额为335.63万元[139] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内的报酬决策程序和确定依据[137][138] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内的报酬支付情况[138] - 公司董事出席董事会及股东大会的情况[140] - 公司董事对公司有关事项未提出异议[141] - 公司董事对公司有关建议未被采纳[142] - 公司董事会下设专门委员会在报告期内的会议情况[143] 员工与社会责任 - 报告期末在职员工的数量合计为17,483人[146] - 2022年公司完成54个培训项目，培训43,299人次，全员培训率达到80%，年度培训计划执行率达到96%[148] - 公司2022年建立完善的绩效管理体系，实行月度考评，按岗位、能力和业绩付薪[147] - 公司2022年重构规章制度体系，重新制修订了215个制度，制度合规审核率达到100%[152][153] - 公司2022年完善内控专项制度，建立风险内控、合规管理与监督追责内控制度体系[154] - 公司2022年未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[151] - 公司2022年年度报告披露日期为2023年03月30日[156] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为97.16%[1

本钢板材股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范本钢板材股份有限公司（以下简称 公司）董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的 水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证监会《上市公 司章程指引》和《本钢板材股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本议 事规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企 业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销 营业执照之日起未逾 3 年； 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和 全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围 内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表 人。公司总经理在董事会领导下负责公司日常业务、经营和 行政管理活动，对董事会负责并报告工作。董事对全体股东 负责。 第五条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大 会的意见或建议。 第二章 董事的资 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-047 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况： （6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定 | 序号 | 股东类别 | 人数 | 代表股份 | 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一 | 出席现场会议股东（代理人） | 4 | 3,148,009,126 | 76.6271% | | | 其中：A 股股东 | 2 | 3,146,999,626 | 76.6026% | | | B 股股东 | 2 | 1,009,500 | 0.0246% | | 二 | 通过网络投票股东（代理人） | 12 | 10,237,256 | 0.2492% | | | 其中：A 股股东 | 9 | 8,238,618 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-046 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 3 月 21 日披露《关于筹划重大资产置换暨关联交 易的提示性公告》（编号：2023-009）、于 2023 年 4 月 21 日披露《关 于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-020）、 1 于 2023 年 5 月 23 日披露《关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展 公告》（编号：2023-027）。 2023 年 6 月 20 日，公司召开九届董事会十六次会议、九届监事 会十一次会议，审议通过了《关于<本钢板材股份有限公司重大资产 置换暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案， 并与本溪钢铁签署附条件生效的《本钢板材股份有限公司与本溪钢铁 （集团）有限责任公司之重大资产置换框架协议》。2023 年 6 月 ...