提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 由独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任，董事长提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] 提名委员会会议 - 每年至少召开一次，会前七天通知全体委员[13] - 三分之二以上（含）委员出席方可举行[13] - 会议决议须经全体委员过半数通过[13] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[13] - 董事会秘书列席，必要时可邀请其他人员列席[13] 细则试行 - 本细则自董事会审议通过之日起试行[15]

晋能控股山西电力股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章总则 第一条 为规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书 工作的指导，充分发挥董事会秘书的作用，根据《上市公 司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》、《晋能控股山西电力股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书岗位，是董事会考核 董事会秘书工作的主要依据。 第二章 董事会秘书的高管资格及权利 第三条 公司设董事会秘书一名，由公司董事长提名， 经董事会聘任或解聘。董事会秘书为公司高级管理人员， 对董事会负责。 第四条 董事会秘书具有以下权利： （一）公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件， 董事、监事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关 人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书在履 2 行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深 交所（以下简称"深交所"）报告； （二）董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和 经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息 披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及 ...

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%等属内幕信息[6] - 三分之一以上监事变动属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[7] 信息管理与报备 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 监事会负责检查、监督内幕信息知情人登记管理制度实施情况[3] - 资本运营部是唯一信息披露机构[3] - 各部门指定信息披露联络人协调内部信息披露事宜[10] - 内幕信息公开后五个交易日内向深交所报备知情人档案[12] - 重大事项披露后五个交易日内向证交所报送进程备忘录[15] 自查与追责 - 定期报告等公告后五个交易日内自查知情人买卖证券情况[17] - 发现知情人违规核实追责，2个工作日内报送并披露[17] 保密要求 - 全体董事等知情人未公开前负有保密义务[19] - 定期报告公告前财务人员等不得泄露财务数据[20] - 控股股东筹划重大事项启动前做好保密预案并签协议[23] - 提供未公开信息前确认对方有保密义务[24] - 不得用新闻发布替代正式公告，接待媒体签承诺书[21] 协议与责任 - 制定知情人保密协议，双方承诺不泄密[32] - 知情人不得利用未公开信息交易[33][35] - 提供禁止内幕交易告知书明确义务责任[35] - 接收附件人员作为知情人负有保密义务[40] - 知情人违规承担处罚并赔偿损失[33] - 保密协议争议诉诸公司住所地法院解决[33] 其他 - 重大事项进程备忘录涉及人员需签名确认[43]

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开四次定期会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[6] - 特定主体提议时应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[8][9] - 定期和临时会议通知分别提前十日和五日发书面通知[12] - 定期会议变更事项需在原定会议召开日前三日发书面变更通知[15] 董事会会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事委托需载明相关信息，关联交易审议有委托限制[18][19] - 会议以现场召开为原则，可视频等方式召开[20] - 表决一人一票，有多种表决方式[25] - 董事回避时会议举行及决议通过条件，不足三人提交股东大会[28] - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上同意[29] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[33] - 部分董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[34] 会议档案与提案流程 - 董事会会议档案保存期限为十年[43] - 各部门提案需经党委会研究等流程交资本部[48] 提案资料要求 - 银行贷款类提案需提供含财务指标等的申请报告[50] - 对外担保类提案需提供被担保人等情况及附件[52] - 关联交易类提案需提供交易情况等内容[54] - 资产交易类提案需提供交易等相关材料[55] - 对外投资类提案按主体不同提供不同基本情况[56] - 投资合同含金额等主要条款，说明履行程序等[58] - 非现金出资说明价格依据等，说明资金来源及影响[58][59] - 分析投资项目政策市场，揭示损益把控风险[60]

人事变动 - 忻涛因工作原因辞去公司董事、副董事长等职务[1] - 辞职自报告送达董事会之日起生效[1] - 公司将按法定程序完成董事增补工作[1] 其他信息 - 公告日期为2023年12月11日[2]

股东大会信息 - 2023年11月9日召开第五次临时股东大会，10月20日发布通知[7] - 采取现场和网络投票结合，现场9日上午9:00在太原召开，网络投票9日进行[8] 股东投票情况 - 25人代表14.12亿股（占45.8803％）参与投票[10] 议案表决结果 - 三项议案大股东同意占比超98%，中小股东同意占比85.0387％[15][18][22]

股东大会信息 - 2023年第五次临时股东大会于11月9日召开，现场9:00开始，网络投票9:15至15:00进行[3] - 现场会议地点为太原市晋阳街南一条10号晋控电力15楼1517会议室[3] 股东情况 - 出席股东大会股东25人，代表股份14.11709549亿股，占总股份45.8803％[4] - 现场投票股东2人，代表股份13.8968381亿股，占总股份45.1644％；网络23人，代表2202.5739万股，占0.7158％[4] 议案表决 - 议案1.00总表决同意14.08414221亿股，占出席股东所持股份99.7666％；反对329.5328万股，占0.2334％[5] - 议案2.00总表决同意情况同议案1.00[8] - 议案3.00总表决同意2.03630411亿股，占出席股东所持股份98.4075％；反对329.5328万股，占1.5925％[9] - 三议案中小股东表决同意1873.0411万股，占出席中小股东所持股份85.0387％；反对329.5328万股，占14.9613％[7][9][11]

财务指标 - 营业收入为150.78亿元，同比增长2.40%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-12.06亿元，同比下降352.49%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-103.85亿元，同比下降208.77%[5] - 基本每股收益为-0.1148元，同比下降1,410.53%[5] - 公司2023年前三季度营业收入为151.08亿元[45] - 公司2023年前三季度净亏损为1.70亿元[45,46] - 公司2023年前三季度归属于母公司所有者的净亏损为1.21亿元[46,47] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为158.02亿元[47] 资产负债情况 - 应收款项融资较年初下降82%，主要是应收票据到期影响[9] - 使用权资产较年初下降35.61%，主要是归还部分融资租赁款[10] - 开发支出较年初增加2,557.28%，主要是研发投入增加[10] - 应付票据较年初下降58.71%，主要是票据承兑所致[10] - 合同负债较年初下降33.94%，主要是预收电热费减少[10] - 应交税费较年初下降36.61%，主要是应交增值税和企业所得税减少[11] - 公司2023年前三季度长期借款余额为227.86亿元[45] - 公司2023年前三季度应付债券余额为0[45] - 公司2023年前三季度其他权益工具(永续债)余额为43.33亿元[45] - 公司2023年前三季度资本公积为40.39亿元[45] - 公司2023年前三季度未分配利润为-8.75亿元[45] - 公司2023年前三季度归属于母公司所有者权益合计为109.49亿元[45] 现金流情况 - 收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额为2,067,651,827.15元，比上年数减少34.12%，主要原因是本报告期永续类债券产品发行减少[27] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额为2,476,097,506.68元，比上年数减少40.14%，主要原因是本报告期偿还融资租赁款项减少[28] - 公司2023年第三季度经营活动现金流出总额为171.37亿元，同比增加23.8%[48] - 公司2023年第三季度经营活动现金流入总额为160.98亿元，同比增加8.9%[48] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-10.39亿元，同比下降208.8%[48] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-13.60亿元，同比下降11.5%[48] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为36.34亿元，同比增加8.0%[48] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为81.06亿元，同比增加35.1%[48,49] - 公司2023年第三季度收到的税费返还为6.16亿元，同比增加910.6%[48] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为7.72亿元，同比下降39.1%[48] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为8.76亿元，同比增加3.6%[48] - 公司2023年第三季度取得投资收益收到的现金为0.40亿元，同比下降83.7%[48] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为119,292户[29] - 前10名股东中，晋能控股煤业集团有限公司持股比例为29.43%[29][30] - 山西省人民政府国有资产监督管理委员会持股比例为9.72%[31] - 国电投华泽（天津）资产管理有限公司持股比例为6.01%[32][33] - 中投知本汇（北京）资产管理有限公司-晋商1号私募投资基金和中投知本汇（北京）资产管理有限公司-晋商2号私募投资基金各持股4.49%[33][34][35][40] - 华安未来资产-工商银行-中航信托-天顺(2016)322号华安未来定增投资单一资金信托持股4.14%[41] - 山西晋信汇承企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股3.49%[41] - 上海瀚晓企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股1.86%[41]

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临─053 晋能控股山西电力股份有限公司 十届八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 晋能控股山西电力股份有限公司董事会 二○二三年十月二十六日 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届八次董事会于 2023 年 10 月 26 日以通讯表 决方式召开。会议通知于 10 月 17 日以电话和电邮方式通知 全体董事。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议 并形成以下决议。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于调整公司第十届董事会审计委员会的议案》； 公司根据新颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，对 公司第十届董事会审计委员会进行调整，调整后的审计委员 会组成为： 主任委员：樊燕萍 委 员：薛建兰 栾 华 2.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2 ...

晋能控股山西电力股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届四次监事会于 2023 年 10 月 26 日以通讯表 决方式召开。会议通知于 10 月 17 日以电话和电邮方式通知 全体监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议 并形成以下决议。 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临─054 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第 三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 晋能控股山西电力股份有限公司 十届四次监事会决议公告 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2023 年第三季度报告》。（具体内容详见公司于同日披露 的《2023 年第三季度报告》） 二○二三年十月二 ...