股东大会信息 - 公司将于2024年12月30日召开第三次临时股东大会[1][2] - 现场会议时间为2024年12月30日下午14:30，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月23日[4] - 会议地点为河北省武安市2672厂区公司会议室[4] 登记信息 - 登记时间为2024年12月23日 - 12月30日（正常工作日）8:00 - 11:30，14:00 - 17:00[5] - 登记地点为河北省武安市2672厂区公司董事会办公室[6] 投票信息 - 投票代码为"360778"，投票简称为"铸管投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[14] 公告信息 - 公告发布日期为2024年12月26日[10]

增持计划 - 控股股东6个月内增持不低于1.5亿且不超3亿A股，不超总股本2%[2] - 增持价格上限不高于公告前三十日均价150%[2] - 实施前控股股东持股1594808303股，占39.97%[3] 资金与方式 - 农行提供不超2.7亿专项贷款，期限不超3年[6] - 资金为自有或贷款，方式为集中竞价或大宗交易[5] 目的与风险 - 因看好前景增持，促进股价回归[4] - 计划可能因市场变化无法达预期[7]

债券信息 - 债券“21新兴01”期限5年，2024年6月10日为回售部分兑付日[9] - 前3年票面利率3.70%，后2年2.60%[10][11] - 发行规模10亿元，2021年6月9日发行[12][13] 天健所情况 - 2023年末合伙人238人，注会2272人[14] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收费7.21亿元[14] - 近三年受行政处罚3次、监管措施15次、自律措施9次[17] 审计安排 - 拟聘天健所为2024年度审计机构，费用281万元[22] - 变更议案尚需股东大会审议通过生效[30]

股东大会信息 - 2024年12月30日14:30召开第三次临时股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年12月23日[2] - 审议总议案和变更会计师事务所议案[4] 会议登记信息 - 登记时间为2024年12月23 - 30日工作日8:00 - 11:30，14:00 - 17:00[7] - 登记地点为河北省武安市2672厂区公司董事会办公室[7] 投票信息 - 网络投票代码为"360778"，简称为"铸管投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[16] 公司信息 - 公司地址为河北省武安市上洛阳村北（2672厂区），电话（0310）5792011等[10] - 公告日期为2024年12月14日[12]

审计机构变更 - 公司拟聘任天健所为2024年度财务报告及内控审计机构，原聘任为大华所[3] - 变更议案于2024年12月13日会议审议通过，尚需股东大会通过生效[11] 天健所情况 - 2023年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[4] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[5] - 2023年审计上市公司706家，收费7.21亿元，同行业14家[5] - 2023年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[5] - 近三年受行政处罚3次、监管措施15次、自律措施9次[6] - 65名从业人员近三年受处罚9人次等[6] 费用相关 - 最终审计费用281万元，财报审计194万元，内控审计87万元[8] 大华所审计意见 - 大华所对公司2023年度财报及内控审计意见均为标准无保留意见[9]

财务公司情况 - 集团财务公司注册资本10亿元，集团公司持股100%[4] - 2023年末总资产107.12亿元，负债96.71亿元，所有者权益10.41亿元，净利润2562.70万元[4] - 2024年10月末资产97.92亿元，负债87.04亿元，所有者权益10.88亿元，1 - 10月净利润4679.89万元[4] 协议内容 - 2024年12月13日拟续签《金融服务协议》，期限1年[2] - 协议期内每日存贷余额之和不超10亿元[5] - 存款利率不低于央行同期同类利率[6] - 信贷利率不高于其他商业银行同类同期同档利率[7] - 结算服务免费，其他金融服务收费不高于主要金融机构同类服务[7] 公司使用情况 - 2024年10月末总授信80亿，已使用贷款4.24亿，贴现1.90亿[13] - 2024年10月末开立66个账户，日均存款3.28亿[13] 审议情况 - 2024年12月13日董事会会议审议通过，5名非关联董事同意[17] - 独立董事会议审议通过，全体发表同意意见[17]

关联交易 - 公司拟增加2024年度日常关联交易预计额度2.7亿元[3] - 向新兴瑞银采购原材料预计增加1.98亿元[6] - 向新兴瑞银销售商品预计增加0.72亿元[6] 新兴瑞银数据 - 2023年底总资产1.904702亿元，净资产0.476595亿元[8] - 2023年营收4.442806亿元，净利润0.011924亿元[8] - 2024年9月底总资产2.912715亿元，净资产0.490413亿元[8] - 2024年1 - 9月营收1.79867亿元，净利润0.013818亿元[8] - 新兴瑞银注册资本5000万元[7] 决策通过 - 第十届董事会第八次会议2024年12月13日通过追加议案[3][13] - 独立董事专门会议2024年第三次会议3票同意通过追加议案[14]

公司概况 - 新兴际华财务公司成立于2021年1月29日，注册地北京朝阳[2] - 法定代表人左亚涛，统一社会信用代码91110105MA02075P47[3] - 注册资本10亿元，股东为新兴际华集团有限公司[3] 治理结构 - 设立以股东、董事会等为主体的现代化公司治理体系[5] - 董事会下设四个专业委员会，高级管理层下设授信审批委员会[5] 业绩数据 - 2023年末资产总额107.12亿元，负债96.71亿元，所有者权益10.41亿元，净利润2562.70万元[24] - 2024年1 - 10月资产总额97.92亿元，负债87.04亿元，所有者权益10.88亿元，净利润4679.89万元[24] 风险指标 - 截止2024年10月31日资本充足率19.92%[27] - 截止2024年10月31日拨备覆盖率无穷大[27] - 截止2024年10月31日贷款拨备率2.73%[27] - 截止2024年10月31日流动性比率59.60%[27] - 截止2024年10月31日贷款比例55.37%[27] - 截止2024年10月31日集团外负债比例0%[27] - 截止2024年10月31日不良贷款率0%[28] - 截止2024年10月31日不良资产率0%[28] 风险控制 - 建立三道防线风险控制体系，承担多种风险[15] - 实行审贷分离、分级审批机制[18] - 制定《流动性风险管理办法》管控流动性风险[21] 制度建设 - 制定152项内控制度[16] - 现有财务制度14项[26] 信息系统 - 信息系统以浪潮软件运营管理系统软件为核心，运行稳定[19]

会议情况 - 公司2024年12月9日发第十届监事会第六次会议通知，13日通讯表决召开，3名监事参会[2] 议案表决 - 《关于与新兴际华集团财务有限公司续签<金融服务协议>》等6项议案均3票同意通过[2][3][4][7][8][9] 监事会意见 - 认为续签协议、财务公司业务、内保外贷担保、关联交易风险可控且公平合理[2][3][6][7]

担保信息 - 公司拟为埃及新兴提供不超5.65亿元人民币内保外贷，期限1年[2] - 2024年12月13日董事会、监事会会议分别通过担保议案[3] 埃及新兴情况 - 注册资本5800万美元，新兴铸管（香港）等分别持股70%、20%、10%[4][5] - 截至2024年9月30日，资产总额291,048,675.67元，负债率61.43%[5] 其他 - 除本次拟担保外，公司及控股子公司无对外担保情形[6]