成都市高新区交子大道 333 号中海国际中心 E 座 602 室 电话：028-65585333 传真：028-66266533 邮编：610041 北京国枫（成都）律师事务所 关于成都华神科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]D0002 号 致：成都华神科技集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《成都华神科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-002 成都华神科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第 八次会议审议通过了《关于择期召开股东大会的议案》，同意择期召开股东大 会。公司决定于2024年1月31日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年 第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 成都华神科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人 董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年1月31日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年1月31日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月31 日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-001 成都华神科技集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共 98 名，可解除限售的限制性股票数 量共 347.65 万股，约占目前公司股本总额 628,142,564 股的 0.55%。 2、本次解除限售股份上市流通时间：2024 年 1 月 9 日 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第十三届董事会第八次会议和第十三届监事会第七次会议，审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议 案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公 司《2021 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称"《激励计 划（修订稿）》"、"本激励计划"）的相关规定和公司 2021 年第四次临时股 东大会的授权，公司为符合解除限售条件的 ...

成都华神科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 成都华神科技集团股份有限公司 Chengdu huasun technology group Inc., LTD. | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 担保的审查与控制 | 1 | | 第三章 | | 担保的风险管理 | 3 | | 第四章 | | 担保合同的签订 | 4 | | 第五章 | | 担保的信息披露 | 4 | | 第六章 | | 担保的后续管理 | 5 | | 第七章 | 附 则 | | 5 | 第一章 总 则 第一条 为规范成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 有效控制和防范担保风险，维护资产安全，确保投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律 法规和《成都华神科技集团股份有限公司公司章程》（以 ...

北京国枫律师事务所 关于成都华神科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二期解除限售及回购注销 部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN219-8号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－66090088/88004488 传真(Fax)：010－66090016 北京国枫律师事务所 关于成都华神科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二期解除限售及回购注销 部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN219-8 号 致：成都华神科技集团股份有限公司 本所接受华神科技的委托，担任华神科技本次限制性股票激励计划的专项法 律顾问，已根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、 法规、规章和规范性文件的规定，出具了《北京国枫律师事务所关于成都华神科 技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》《北 京国枫律师事务所关于成都华神科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激 ...

成都华神科技集团股份有限公司 公司章程 成都华神科技集团股份有限公司 Chengdu huasun technology group Inc., LTD. 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第九章 | 通知和公告 | 35 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 36 | | 第十一章 | 修改章程 | 38 | | 第十二章 | 附则 | 39 | 第一章 总则 第一条 为维护成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照四川省人民政府《 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-075 成都华神科技集团股份有限公司 关于向银行申请授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次综合授信（担保）情况概述 因经营发展需要，为保证成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华 神科技"）的全资子公司成都中医大华神药业有限责任公司（以下简称"华神药业"）、四 川蓝光矿泉水有限公司（以下简称"蓝光矿泉"）、四川蓝光物流有限公司（以下简称"蓝 光物流"）现金流量充足，华神药业、蓝光矿泉、蓝光物流向下列合作银行拟申请总额为 4700 万元的综合授信（含不超过 5510 万元担保），本次综合授信（担保）情况概述如下。 | 申请授信 主体 | 授信机构 | 授信总额 （万元） | 敞口额度 （万元） | 期限 | 授信方式 | | 担保情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 担保方式 | 担保物 | | | 华神药业 | 徽商银行 | 270 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-074 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日 召开第十三届董事会第八次会议（简称"本次会议"），会议审议通过了《关 于变更注册资本并修订<公司章程>议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司拟变更注册资本情况 鉴于公司第十三届董事会第七次会议及本次会议审议通过的2021年限制性 股票激励计划所涉需回购注销的限制性股票合计61.85万股，经回购注销办理完 成后，公司股份总数将由628,142,564股变更为627,524,064股 。 公司将于股东大会决议披露日同时披露《关于回购注销部分限制性股票减 少注册资本暨通知债权人的公告》（以下简称"减资公告"），减资公告披露 期满45日后，若债权人无异议的，公司注册资本和股份总数将发生如下变更： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 628,142,564元 | 627,5 ...

成都华神科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 成都华神科技集团股份有限公司 Chengdu huasun technology group Inc., LTD. | | | 目 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | 1 | | 第二章 | 人员组成 | | 1 | | 第三章 | 职责权限 | | 2 | | 第四章 | 决策程序 | | 3 | | 第五章 | 议事规则 | | 3 | | 第六章 | 附则 | | 4 | 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《成都华神科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指《公司章程》 中明确的高级管理人员，以及由总裁提 ...

董事王铎学先生、杨苹女士为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避 本议案的表决。 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-070 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（简称"公司"）第十三届董事会第八次 会议于2023年12月26日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本 次会议通知于2023年12月22日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9 人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解 除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年限制性股 票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计划（修订稿）》"、"本激励计 划"）的相关规定，董事会认 ...