股东大会时间 - 现场会议2025年3月31日15:00召开[2] - 网络投票2025年3月31日交易时间及9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年3月25日[3] 审议议案 - 审议甘肃庆阳100万千瓦新能源项目议案[7] 登记信息 - 登记时间2025年3月31日9:00 - 15:00[9] - 登记地点为甘肃投资集团大厦24楼证券部[9] 投票信息 - 普通股投票代码"360791"，简称"电投投票"[14] - 深交所交易系统投票时间2025年3月31日交易时间[16] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00[18] 其他 - 会期半天，费用自理[10] - 对中小投资者表决单独计票披露[7] - 授权委托有效期至大会结束，复印有效[20]

项目投资 - 公司将投资34,514.56万元建设永昌河清滩100MW光伏发电项目[2] - 项目资金20%为资本金，其余为银行贷款等[2] 项目收益 - 项目预计年平均上网电量18,344.67万kW·h，投资回收期14.01年，资本金财务内部收益率7.84%[3] 项目情况 - 项目建设总工期12个月，位于甘肃省金昌市永昌县河清滩[3] - 建设主体永昌新能源公司成立于2021年9月27日，注册资本28,400万元[5] 公司业绩 - 2024年9月30日，永昌新能源资产总额137,304.27万元，负债108,143.51万元，净资产29,160.75万元[6] - 2024年1 - 9月，永昌新能源营收7,939.81万元，净利润511.68万元[6] 项目风险 - 项目存在进度未达预期和未能达到预期收益的风险[7][8]

投资决策 - 同意投资建设永昌河清滩100MW光伏发电项目，动态总投资34514.56万元[3] - 项目资本金占总投资20%，其余为银行贷款等[3] - 投资资本金将分批注入永昌新能源公司[3] 人事变动 - 2025年2月14日补选李轶为非独立董事[6] - 同意补选李轶为董事会战略委员会委员，任期与第八届董事会一致[6]

业绩情况 - 2024 年预计归属于上市公司股东的净利润 16 亿元 - 16.6 亿元，比上年同期（重组前）增长 207.06% - 218.57%，原因是常乐公司纳入 2024 年度合并报表范围 [1] - 2024 年所属电站发电量 294.37 亿千瓦时，上年同期 228.15 亿千瓦时，同比增加 66.22 亿千瓦时 [2] 分红规划 - 制定未来三年（2025 年 - 2027 年）股东回报规划，2024 年 5 月以 2023 年度末总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），派发现金红利总额 1.76 亿元 [2] 装机规模 - 截至 2024 年 12 月末，已发电控股装机容量 753.97 万千瓦，其中火电 400.00 万千瓦、水电 170.02 万千瓦、风电 110.35 万千瓦、光伏 73.60 万千瓦 [2] 新能源项目储备 - 储备 600 万千瓦腾格里沙漠大基地项目、武威民勤 100 万千瓦风电及光伏项目、庆阳数据中心集群绿电聚合项目等新能源项目建设指标，腾格里沙漠大基地中凉州九墩滩 300 万千瓦光伏项目已获备案 [2][3] 常乐公司项目进展 - 1 - 2 号机组分别于 2020 年 9 月、11 月投产发电，3 - 4 号机组于 2023 年 11 月、12 月投产发电，5 - 6 号机组已开工建设，预计 2025 年下半年投产 [3] 电站分布 - 水电站分布于甘肃省白龙江、黑河、大通河、洮河以及黄河干流流域，光伏电站、风电场主要位于甘肃省河西地区 [3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月14日15:00召开[2] - 出席股东大会股东及代表311名，代表股份25.01306608亿股，占比77.1094%[3] 议案投票情况 - 补选非独立董事议案，同意股数24.98024763亿股，占比99.8688%[6] - 除特定人员外其他股东对补选议案，同意股数2288.9701万股，占比87.4603%[6]

股东大会信息 - 公司于2025年1月27日登载召开股东大会通知，2月14日15:00召开[4][6] 参会情况 - 出席股东及代表共311名，所持股份2,501,306,608股，占比77.1094%[8] - 现场出席1名，所持股份2,051,014,485股，占比63.2280%[8] - 网络投票310名，代表股份450,292,123股，占比13.8815％[9] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》，同意2,498,024,763股，占比99.8688%[13] - 中小投资者同意22,889,701股，占比87.4603％[13] 合规情况 - 股东大会召集、召开、表决等程序符合规定[4][7][9][11][14] 法律意见 - 北京德恒（兰州）律师事务所出具意见，日期为2025年2月14日[17]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月14日召开[1] - 现场会议15:00开始，地点在甘肃投资集团大厦24楼[3][6] - 股权登记日为2月10日[4] 会议审议与投票 - 审议总议案和补选非独立董事议案[7] - 普通股投票代码"360791"，简称"电投投票"[13] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2月14日9:15 - 15:00[15][17] 登记与委托 - 登记时间2月14日9:00 - 15:00，地点在公司证券部[9] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[19]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月14日15:00召开，网络投票时间为2月14日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2月10日[3] - 审议总议案和补选非独立董事议案[6] 会议相关安排 - 登记时间为2月14日9:00 - 15:00，地点在甘肃投资集团大厦24楼证券部[7] - 普通股投票代码为"360791"，简称为"电投投票"[12] 过往会议情况 - 第八届董事会第二十二次会议1月26日召开，审议通过召开股东大会议案[2] - 相关公告1月27日在《证券时报》或巨潮资讯网披露[6] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[18]

人事变动 - 董事左冬梅因工作调动辞职，不再担任公司职务且未持股[3] - 副总经理刘建彪因年龄原因辞职，不再担任高管且未持股[4] 人事任命 - 提名李轶为非独立董事候选人，任期至第八届董事会届满[3][8] - 聘任牛澎为副总经理，任期至第八届董事会届满[5][10]

会议安排 - 董事会会议于2025年1月26日召开，通知1月21日发出[2] - 2025年第一次临时股东大会定于2月14日召开[10][11] 人事变动 - 补选李轶为非独立董事，需提交股东大会审议[3][4][5] - 变更副总经理为牛澎[6][8] 考核薪酬 - 通过经理层成员及负责人2024年度考核结果及薪酬兑现方案[9]