中信建投证券股份有限公司 关于 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年六月 | 释 义 4 | | --- | | 声明与承诺 7 | | 重大事项提示 9 | | 重大风险提示 19 | | 第一节 本次交易概况 24 | | 一、本次交易的背景和目的 24 | | 二、本次交易方案概况 27 | | 三、本次交易的性质 35 | | 四、标的资产的评估作价情况 36 | | 五、本次交易方案实施需履行的批准程序 37 | | 六、本次交易对上市公司的影响 38 | | 七、本次交易相关方所作出的重要承诺 40 | | 第二节 上市公司基本情况 50 | | 一、基本信息 50 | | 二、公司股本结构及前十大股东情况 50 | | 三、上市公司最近三十六个月控股权变动情况 51 | | 四、控股股东及实际控制人情况 51 | | 五、上市公司主营业务概况 52 | | 六、上市公司最近三年一期主要财务数据及财务指标 53 | | 七、最近三年重大资产重组情况 54 | | 八、上市公司及其现任董事、监事、 ...

4-1-1 甘肃电投常乐发电有限责任公司 财务报表附注 2022 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日 4-1-2 甘肃电投常乐发电有限责任公司 财务报表附注 2022 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日 WUYIGE Certified Public Accountants I I P 由 it Tolenhone. 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 传真 F 2 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 www.daxincna.com.cn 火电厂工程项目建设期长、工程造价高、竣工决算时间较长,对于已达到预定可使用状 态的发电机组及相关房屋建筑物等固定资产,在尚未办理工程竣工决算前,会计政策规定根 据在建工程的工程概算、工程造价或者工程实际成本对项目暂估入账,待完成工程竣工决算 手续后,再按实际成本调整原来的暂估价值。 截至 2024年 3 月 31日止,贵公司 1、2、3、4 号发电机组及相关房屋建筑物已达到完工 可使用状态,其 ...

暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 甘肃省电力投资集团有限责任公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名（含）符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年六月 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 股票代码：000791 股票简称：甘肃能源 上市地：深圳证券交易所 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 交易对方声明 本次交易的交易对方电投集团已承诺： "1、本公司保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供 信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披 露的信息涉嫌虚假记载、误导 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-53 特此公告。 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 22 日 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于 2024 年度第一期中期票据发行完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据的议 案》。2024 年 5 月，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知 书》。详见公司于 2024 年 5 月 29 日披露的《关于收到中国银行间市场交易商协 会<接受注册通知书>的公告》（公告编号：2024-41）。 经查询，公司不是失信责任主体。本次中期票据发行相关文件已在中国货币 网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）上 刊登。 名称 甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年度第一期中期票据 简称 24 甘肃电投 MTN001 代码 102482402 期限 3 年 起息日 2024 年 6 月 21 日 兑付日期 2027 ...

股票代码：000791 股票简称：甘肃能源 上市地：深圳证券交易所 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 甘肃省电力投资集团有限责任公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名（含）符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年六月 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供 信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披 露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人或本单位不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人或 ...

华龙证券股份有限公司 关于 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年六月 | 释 义 4 | | --- | | 声明与承诺 7 | | 重大事项提示 9 | | 重大风险提示 19 | | 第一节 本次交易概况 23 | | 一、本次交易的背景和目的 23 | | 二、本次交易方案概况 26 | | 三、本次交易的性质 34 | | 四、标的资产的评估作价情况 35 | | 五、本次交易方案实施需履行的批准程序 36 | | 六、本次交易对上市公司的影响 37 | | 七、本次交易相关方所作出的重要承诺 38 | | 第二节 上市公司基本情况 48 | | 一、基本信息 48 | | 二、公司股本结构及前十大股东情况 48 | | 三、上市公司最近三十六个月控股权变动情况 49 | | 四、控股股东及实际控制人情况 49 | | 五、上市公司主营业务概况 50 | | 六、上市公司最近三年一期主要财务数据及财务指标 51 | | 七、最近三年重大资产重组情况 52 | | 八、上市公司及其现任董事、监事、高级 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年六月 | 释 义 4 | | --- | | 声明与承诺 7 | | 重大事项提示 9 | | 重大风险提示 19 | | 第一节 本次交易概况 24 | | 一、本次交易的背景和目的 24 | | 二、本次交易方案概况 27 | | 三、本次交易的性质 35 | | 四、标的资产的评估作价情况 36 | | 五、本次交易方案实施需履行的批准程序 37 | | 六、本次交易对上市公司的影响 38 | | 七、本次交易相关方所作出的重要承诺 40 | | 第二节 上市公司基本情况 50 | | 一、基本信息 50 | | 二、公司股本结构及前十大股东情况 50 | | 三、上市公司最近三十六个月控股权变动情况 51 | | 四、控股股东及实际控制人情况 51 | | 五、上市公司主营业务概况 52 | | 六、上市公司最近三年一期主要财务数据及财务指标 53 | | 七、最近三年重大资产重组情况 54 | | 八、上市公司及其现任董事、监事、 ...

股票代码：000791 股票简称：甘肃能源 上市地：深圳证券交易所 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿）（摘要） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 甘肃省电力投资集团有限责任公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名（含）符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年六月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书摘要的内容真实、准 确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信 息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披 露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人或本单位不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人或本单位向证券交易所和登记 结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-51 甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：公司董事长卢继卿先生。 （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：2024 年 6 月 19 日 15:00。 （2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大 厦 24 楼会议室。 （3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 6 月 19 日的交易时 间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 1 ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 37G20240059-00005 号 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会的 法律意见 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 电话：（0931）8260111 邮编：730011 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见 （六）本次会议其他会议文件。 1 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见 致：甘肃电投能源发展股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称：本所）受甘肃电投能源发展股份 有限公司（以下简称：公司/贵公司）委托，就贵公司 2024 年第三次临时股东 大会（以下简称：本次股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称：《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称：《股 东大会规则》）、《甘肃电投能源发展股份有限公司章程》（以下简称：《公司 章程》）的有 ...