文章核心观点 甘肃电投能源发展股份有限公司第八届监事会第十五次会议审议多项议案，均获全票通过且部分需提交股东会审议，相关议案详细内容可在指定媒体查看 [1] 监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月17日发出 [1] - 会议于兰州市北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室召开 [1] - 会议召开符合相关规定 [1] 监事会会议审议情况 - 《2024年度监事会工作报告》需提交公司股东会审议，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 《2024年年度报告全文》及摘要需提交公司股东会审议，监事会认为报告编制符合规定且内容真实准确完整，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 《2024年度利润分配方案》需提交公司股东会审议，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 监事会同意《2024年度内部控制评价报告》，认为公司法人治理和内控完善且报告符合要求，该报告需提交公司股东会审议，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 《关于2025年度计划经营指标的公告》需提交公司股东会审议，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 《关于发行股份及支付现金购买资产2024年度业绩承诺完成情况的专项说明》表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权 [1] 备查文件 - 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 [1]

会议时间 - 2024年度股东会现场会议于2025年4月22日15:00召开[4] - 网络投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年4月16日[5] 会议提案 - 会议审议10项提案，含2024年度董事会等报告[10] - 提案9.00属关联交易提案，关联股东回避表决[13] - 提案10.00为特别决议案，需三分之二以上股东通过[13] 会议登记 - 登记时间为2025年4月22日9:00 - 15:00[14] - 登记地点在甘肃投资集团大厦24楼公司证券部[14] 投票信息 - 普通股投票代码为"360791"，简称为"电投投票"[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月22日多时段[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[24] 委托事项 - 委托事项含2024年度多项议案[26] - 授权委托有效期至本次股东会结束[27]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年3月17日发出，3月27日在兰州召开[2] - 会议应到监事5人，现场出席5人[3] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告及方案，均5票同意，部分需提交股东会审议[4][6][8][12][14][15][16] 备查文件 - 备查文件为经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议[18]

内部控制评价 - 公司建立较完善法人治理结构并制定完备规章制度[1] - 内部控制制度执行较好，总体符合法规和监管要求[1] - 《2024年度内部控制评价报告》符合编报规则，如实反映情况[1] - 监事会同意公司《2024年度内部控制评价报告》[1]

利润分配 - 2024年度以总股本3243839742股为基数，每10股派发现金红利1.80元，总额583891153.56元[13] 担保与融资 - 2025年为控股子公司新增担保额度预计83000万元，资产负债率低于70%的子公司不超78000万元，高于70%的不超5000万元[24] - 拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超10亿元中期票据，用于偿还到期绿色中期票据10亿元[32] 会议情况 - 本次董事会会议应到董事9人，出席9人，会议通知于2025年3月17日发出，3月27日召开[2] - 公司董事会定于2025年4月22日召开2024年度股东会[51][52] 报告与议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等多项报告和议案审议通过，多为9票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][10][12][15][17][20][22][25][27][28][30][31][38] - 《关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告》关联董事回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权[23] - 《2024年年度报告全文及摘要》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已由董事会审计委员会审议通过[7][8][16][26] - 《关于控股股东为公司注册发行中期票据提供担保的关联交易议案》表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东会审议[18][41][42] - 《关于增加注册资本、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东会审议[44][45] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[46] - 《关于质量回报双提升行动方案进展的议案》经董事会战略委员会审议通过，表决结果9票同意，0票反对，0票弃权[47][48] - 《关于发行股份及支付现金购买资产2024年度业绩承诺实现情况的说明》获独立财务顾问和会计师事务所相关意见，表决结果9票同意，0票反对，0票弃权[49] - 《2024年度董事会向经理层授权落实情况及制定2025年度授权清单的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[50] 业务相关 - 继续托管控股股东清洁能源发电业务股权，单个托管标的股权每年托管费80万元，托管期限2025 - 2027年，表决结果5票同意，0票反对，0票弃权[43] - 2024年公司购买甘肃电投常乐发电有限责任公司66.00%股权，注册资本增加至3,243,839,742元，新增火力发电业务[44][45]

利润分配 - 2025年3月27日董事会通过2024年度利润分配方案，待股东会审议[3] - 2024年提取法定盈余公积54,874,892.56元[4] - 拟每10股派现1.80元，总额583,891,153.56元[4] 分红情况 - 2024年累计现金分红占净利润比例35.51%[5] - 2024年现金分红583,891,153.56元，2023年176,059,458.85元，2022年96,032,432.10元[9] - 2022 - 2024年累计现金分红855,983,044.51元，占年均净利润104.09%[10] 财务数据 - 2024年末母公司未分配利润1,577,606,127.19元，总股本3,243,839,742股[4] - 2023及2024年度金融资产核算及列报金额1,705.72万元，占年末总资产比例0.05%[13]

中期票据发行 - 拟申请注册发行不超10亿元中期票据，期限不超5年[2][3] - 发行对象为合格机构投资者，决议有效期12个月[3][4] 资金用途与担保 - 资金用于偿还10亿元绿色中期票据[3] - 控股股东提供担保，公司免付担保费且无需反担保[4] 审批与发行 - 已通过董事会审议，尚需股东会批准和协会注册[8] - 公司选时机发行，获批有不确定性[9]

融资计划 - 公司拟申请注册发行不超10亿元中期票据，控股股东提供担保[2] - 被担保中期票据发行金额不超10亿元、期限不超5年[7] 业绩数据 - 2024年1 - 9月电投集团营收987,928.50万元、净利润19,634.96万元[4] - 截止2024年9月30日，电投集团总资产8,601,031.33万元、净资产3,804,605.87万元[4] 关联交易 - 2025年初至公告日，公司与关联人累计已发生关联交易1,365.80万元[10] - 截止2025年3月27日，公司在关联财务公司存款35,587.75万元、贷款47,740.80万元[10]

合规运营 - 现场检查时间为2025年3月19 - 21日，对应期间为2024年11月22日 - 12月31日[2] - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 内部审计和审计委员会工作至少每季度开展一次[3] 信息披露 - 公司已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[3] 资金管理 - 建立防控股股东占用资金制度，无占用情形[4] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并有效执行[4] 业绩表现 - 业绩无大幅波动，与同行业无明显异常[4] 承诺履行 - 公司及股东完全履行相关承诺[4] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[5]

市场扩张和并购 - 2024年公司购常乐公司66.00%股权，11月完成过户[10] 业绩总结 - 2024 - 2026年常乐承诺净利润分别为113,719.34万、117,251.53万、119,872.32万元[11][12] - 2024年常乐扣非后净利润171,429.71万元，完成率150.75%，无需补偿[15]