甘肃电投能源发展股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-34 （1）召开时间：2024 年 4 月 22 日 15:00。 （2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大 厦 24 楼会议室。 （3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 4 月 22 日的交易时 间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 22 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 4 月 22 日下午 3:00。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：公司董事长卢继卿先生。 （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-33 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告 根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2024 年 3 月 6 日 开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日在巨潮资讯网披露的《 关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》 （公告编号：2024-07）。 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并定期发布停 牌进展公告。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日在巨潮资讯网披露的《 关于 筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-09）。 2024 年 3 月 18 日，公司召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第 八次会议，审议通过了本次交易预案及其他相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在巨潮资讯网披露的 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案》及《 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易的一般风险提示暨 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-32 甘肃电投能源发展股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 15:00。（参加现场会议的股东 请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 22 日上午 9:15，结 束时间为 2024 年 4 月 22 日下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 ...

特此公告。 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-31 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年 4 月 12 日 关于与华润电力新能源投资有限公司成立合资公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司第八届董事会第十二次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过， 公司拟与华润电力新能源投资有限公司（以下简称"华润新能源"）合作设立甘 肃电投润能（武威）新能源有限公司（暂定名称，以下简称"合资公司"），主 要负责投资开发腾格里沙漠大基地项目。详见公司于 2024 年 3 月 19 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与华润电力新能源投资有限公 司成立合资公司投资建设腾格里沙漠基地自用 600 万千瓦新能源项目暨对外投 资的公告》（公告编号：2024-12）。 日前，公司与华润新能源签署了《甘肃电投能源发展股份有限公司华润电力 新能源投资有限公司出资协议》《甘肃电投润能（武威）新能源有限公司章程》。 下一步，公司将协调华润新能 ...

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [9] 报告的核心观点 - 2023年公司量价齐升,营收和净利润均实现大幅增长 [3] - 公司在建风电光伏项目陆续投产,新增装机65万千瓦 [3] - 公司平均上网电价同比增加10.07% [3] - 公司正积极推进收购甘肃电投常乐发电66%股权,向调峰火电业务领域扩展 [6] - 公司新能源储备项目充足,有望持续贡献成长性 [7][9] 公司财务数据总结 - 2023年营收26.41亿元,同比增长29.05% [1] - 2023年归母净利润5.21亿元,同比增长72.62% [1] - 2023年第四季度单季营收7.29亿元,同比增长49.66%;归母净利润-0.38亿元 [2] - 预计2024-2026年归母净利润分别为6.09/6.69/7.48亿元 [9] - 2023年末公司控股装机容量353.97万千瓦,其中水电/风电/光伏分别为170.02/110.35/73.6万千瓦 [4] - 公司拟与华润共同开发6GW大基地项目,新能源装机规模有望持续提升 [4]

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的 法律意见 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 电话：（0931）8260111 邮编：730011 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 37G20230043 号 致：甘肃电投能源发展股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称：本所）受甘肃电投能源发展股份 有限公司（以下简称：公司/贵公司）委托，就贵公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称：本次股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称：《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称：《股东大 会规则》）、《甘肃电投能源发展股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》） 的有关规定，本所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、 表决程序等相关事项进行见证，并发表本《法律意见》。 为出具本《法律意见》，本所律 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-29 甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 21 名，代表公司有表决 权的股份 1,161,790,782 股，占公司有表决权股份总数的 72.5874%。 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 名，代表公司有表决权 的股份 840,797,770 股，占公司有表决权股份总数的 52.5321%。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：2024 年 4 月 3 日 15:30。 （2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大 厦 24 楼会议室。 （3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日 在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-15），决定于 2024 年 4 月 3 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票 与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-28 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2024 年 3 月 18 日召开的公司第八届 董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为甘肃能源，股票代码为000791[8] - 公司中文名称为甘肃电投能源发展股份有限公司，中文简称为甘肃能源[8] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] 财务数据 - 公司2023年度报告中，利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），送红股0股（含税）[3] - 公司2023年营业收入为2,640,927,982.91元，比2022年增长29.05%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为521,072,910.69元，比2022年增长72.62%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,787,425,930.31元，比2022年增长38.92%[10] 业务发展 - 公司2023年完成发电量为86.33亿千瓦时，同比增加13.37亿千瓦时[15] - 公司2023年新能源上网电量较2022年增加11.90亿千瓦时[15] - 公司2023年水电产品营业收入为141.08亿，同比增加3.78%[25] - 公司2023年风电产品营业收入为89.63亿，同比增加88.01%[25] 股东情况 - 公司控股股东为甘肃省电力投资集团有限责任公司，持股比例为52.87%[141] - 长江电力持有公司股份64,751,304股，占公司总股本的比例为4.05%[135] - 银河德睿资本管理有限公司持有16,941,888股普通股，占总股本的1.06%[146]

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃电投能源发展股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞2841 号）核准，公司非公开发行人 民币普通股股票 240,963,855 股，募集资金总额为 1,199,999,997.90 元，扣除发 行费用后的募集资金净额为 1,192,367,013.14 元。大信会计师事务所（特殊普通 合伙）对募集资金的到位情况进行了验证，并于 2022 年 12 月 29 日出具了《甘 肃电投能源发展股份有限公司验资报告》（大信验字[2022]第 9-00008 号），确 认扣除保荐承销费用后的募集资金金额为 1,193,207,545.08 元（尚未扣除其他发 行费用 840,531.94 元），已于 2022 年 12 月 28 日存入公司募集资金专项账户。 公司以前年度累计使用募集资金 0 元。2023 年，公司累计使用募集资金 1,058,524,505.50 元（含置换先期投入募投项目金额），募集资金余额为 138,466,924.96 元（含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额 3,783,885.38 元）。 华龙证券股份有限公司 关于甘肃电投能源 ...