| 证券代码：000791 | 证券简称：甘肃能源 公告编号：2023-57 | | --- | --- | | 债券代码：149304 | 债券简称：20 甘电债 | 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于注册发行中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司资金需求，根据《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司运营 需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称"银行间交易商协会"） 申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元（含人民币 10 亿元）的中期票据，具体 情况如下： 一、发行条件 根据《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情 况经认真自查及论证后，公司不是失信责任主体，符合现行法律法规、规范性文 件及相关政策文件关于符合中期票据发行条件的各项规定，具备发行中期票据的 资格。 二、发行方案 1、注册规模：本次中期票据拟注册发行总规模不超过人民币 10 亿元（含人 ...

向参股财务公司增资的关联交易的专项核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为甘肃电 投能源发展股份有限公司（以下简称"甘肃能源"或"公司"）非公开发行股票并 在深圳证券交易所主板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 相关规定，对公司向全资子公司增资暨全资子公司与控股股东同比例向参股财 务公司增资的关联交易（以下简称"本次关联交易"）情况进行了专项核查，具 体情况如下： 华龙证券股份有限公司 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 向全资子公司增资暨全资子公司与控股股东同比例 一、关联交易概述 1、甘肃电投集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）为公司全资子公司 甘肃电投大容电力有限责任公司（以下简称"大容公司"）参股公司，注册资本 5 亿元，大容公司、公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称"电 投集团"）分别持股 40%、60%。根据《企业集团财务公司管理办法》（银保监会 令 2022 年第 6 号）的规定，企业集团设 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 独立董事相关独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规章制度的有关规定，我们对公司 负责人 2021-2022 任期业绩考核情况进行了认真地核查，认为公司负责人 2021- 2022 任期业绩考核及薪酬兑现方案合理。独立董事一致同意本议案。 独立董事：方文彬、王栋、曹斌 一、对《关于向全资子公司增资暨全资子公司与控股股东同比例向参股财务 公司增资的关联交易议案》的独立意见 2023 年 10 月 26 日 1、董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案的表决。此关联 交易事项及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2、本次向甘肃电投集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）增资是为 满足监管要求，能进一步提升财务公司对公司金融服务能力。该关联交易定价公 允，符合公司及全体股东利益。独立董事一致同意本议案。 二、对《关于公司负责人 2021-2022 任期业绩考核及薪酬兑现方案的议案》 的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定， 我们作为公司的独立董事 ...

| 证券代码：000791 | 证券简称：甘肃能源 公告编号：2023-55 | | --- | --- | | 债券代码：149304 | 债券简称：20 甘电债 | 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）发行方案 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2023 年 10 月 20 日发出。 2、会议召开的时间和方式：会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召 开。 3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加董事 9 人，实际参加会议董 事 9 人。 4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》 董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人 民币 10 亿元（含人民币 1 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2023-60 债券代码：149304 债券简称：20 甘电债 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2023 年 10 月 20 日发出。 2、会议召开的时间和方式：会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召 开。 3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加监事 5 人，实际参加会议监 事 5 人。 4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《2023 年第三季度报告》 监事会对公司 2023 年第三季度报告的书面审核意见如下： 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 以 上 相 关 议 案 详 细 内 容 见 同 日 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 内部控制评价管理办法 （经公司第八届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了全面评价甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称公司）内 部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险， 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等有关法律法规、规 范性文件及本公司相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指公司董事会对公司内部控制的有效 性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 本办法适用于公司、所属全资及控股子公司（以下简称"子公司"）。 第四条 公司实施内部控制评价应当遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及 各子公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务单位、 重大业务事项和高风险领域。 （一）审批公司内部控制评价工作方案； （二）审核公司内部控制评价报告； （三）管理内部控制评价工作，审核内部控制缺陷认定，组织实施缺陷整改 工作； （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况， ...

| 证券代码：000791 | 证券简称：甘肃能源 公告编号：2023-58 | | --- | --- | | 债券代码：149304 | 债券简称：20 甘电债 | 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于向全资子公司增资暨全资子公司与控股股东同比例 向参股财务公司增资的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、甘肃电投集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）为公司全资子公司 甘肃电投大容电力有限责任公司（以下简称"大容公司"）参股公司，注册资本 5 亿元，大容公司、公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称 "电投集团"）分别持股 40%、60%。根据《企业集团财务公司管理办法》（银保监 会令 2022 年第 6 号）的规定，企业集团设立财务公司法人机构的注册资本最低 限额为 10 亿元，为使财务公司尽快满足相关要求，提升其对公司的金融服务能 力，大容公司和公司控股股东拟同比例向财务公司分别增资 2 亿元、3 亿元，其 中大容公司 2 亿元增资金额由公司以自有资金通过增资方式注入大容公司。本次 增资完成后，大 ...

| 证券代码：000791 | 证券简称：甘肃能源 公告编号：2023-59 | | --- | --- | | 债券代码：149304 | 债券简称：20 甘电债 | 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2023 年 10 月 26 日召开的公司第八届 董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 15:30。（参加现场会议的股东 请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:3 ...

第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事担任，在委员内选举，并报 请董事会批准产生。召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召集人既不履行职责，也不指定 其他委员代行其职责时，由董事会指定一名委员履行召集人职责。 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经公司第八届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，确保董事会充分发挥定战略、作决策、防风险的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称战 略委员会），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略、重大资本运作、重大投 资决策进行研究并提出建议。 第二章 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经公司第八届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，指导、监督和评价公司合规管理、风险管理工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事应占多数。委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 （四）监督及评估公司的内部控制； 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业人士的独立董事委员担任， 在委员内选举，并报请董事会批准产生。召集人负责召集和主持委员会会议，当 召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召 ...