委托理财计划 - 拟用不超50000万元闲置自有资金理财[2][3] - 投资期限自2024年度股东大会通过起12个月内[2][3] 决策流程 - 2025年3月6日董事会、监事会审议通过议案[4] - 议案需提交2024年度股东大会审议[5] 风险控制与管理 - 授权管理层行使投资决策权并签署文件[6] - 具体实施部门跟踪产品、控制风险[6] - 审计部负责资金日常监督、审计[6] 影响与义务 - 委托理财不影响主业，可提高资金利用率和收益[7] - 公司将及时履行信息披露义务[6]

业绩相关 - 2024年研发投入1.95亿元，占营业收入的比例为4.86%[96] - 健康器材、机电、永磁、电子声学事业部产品实际合格率分别为96%、97.48%、97.3%、97.38%[137] - 各事业部客户投诉反馈率100%，平均客户满意度94%[168] 用户数据 - 截至报告期末，公司员工总数为5244人[175] - 员工年龄30岁及以下占比12.97%，31 - 50岁占比23.36%，51岁及以上占比63.67%[176] - 员工学历本科以下占比84.67%，本科占比13.58%，硕士占比1.68%，博士占比0.08%[176] - 员工职级一般员工占比76.53%，初级管理层占比18.50%，中级管理层占比3.91%，高级管理层占比1.07%[179] - 员工性别男性占比48.61%，女性占比51.39%[179] 未来展望 - 秉持“做精机电、做强磁材、做优下游应用”的发展战略[20][32] - 持续完善内部信息化基础结构，构建以SAP - ERP为基础的应用技术平台[158] - 利用MES系统管理设备，完善数据仓建设以实现智能化生产[161] - 持续优化服务流程，开展常态化客户交流[164] 新产品和新技术研发 - 磁材板块成功研发高效晶界扩散技术、无重稀土配方等前沿工艺[103] - 健康器材系列产品搭载Linix高效低噪电机和无刷控制器，兼容第五代智能锂电系统[105] - 电子声学板块成功申请浙江省科学技术成果2项[107] - 2024年6月健康器材事业部推出镁合金系列产品，镁元素含量超90%[117] - 2024年机电事业部“机器人专用高性能伺服技术”项目被纳入浙江省第一批高价值专利培育项目立项名单[123] - 2024年3月在京东健康大会发布新品N3473代步车[129] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年将ESG纳入日常管理，建立ESG管理体系和工作小组[20][21] - 加大研发投资力度，完善研发管理流程，强化知识产权管理[22] - 建立完善多层级的环境管理体系，探索减少污染排放潜力[22] - 组织修订13项制度，新制定3项制度完善治理体系[58] - 邀请外部律所开展专题培训提高合规意识[71] - 开展合规与风控培训6次，参与人次共350人次[75] - 针对已识别风险制定多种控制措施[75] - 开展内审3次，外审2次[76] - 要求与供应商签订廉洁协议，每年发送《致英洛华合作伙伴的反腐败声明》[77] - 开展商业道德培训15次，员工参与人次共142人次[78] - 2024年开展研发人员专项培训27场，培训时长797小时[112] - 新申请专利207项，实用新型专利授权68项，获得专利授权229项，外观设计专利授权44项，发明专利授权117项，获得软件著作权授权9项[124] - 参与国标立项1项，完成1项浙江制造标准发布，获评长三角G60科创走廊质量标准贡献奖，《无刷直流力矩电动机通用技术条件》正式发布实施[133] - 更新和修订超100份管理文件[136] - 员工劳动合同签订率100%，未发生使用童工或强迫劳动相关事件[174] - 2024年儿童节活动吸引近400名员工及其子女参与[190] - 2024年为1522位女职工办理两癌保险[193] - 人力资源部每年随机抽取40%的员工开展线上满意度调查[198] - 2024年合理化建议员工参与人数约924人，提供改善建议数量共计4284个，发放奖励金额达20.63万元[199] - 2024年员工满意度调查参与率达60.1%，员工满意度达84%[199] - 工会组织选举职工方工资集体协商代表并开展协商[197] - 制定制度奖励提供合理化建议的员工和部门[198] - 为全体女性员工提供两年一次的专项健康体检[200]

会计政策变更 - 公司根据2024年12月《企业会计准则解释第18号》变更会计政策，自2024年1月1日起施行[3][5] - 变更后按《准则解释第18号》执行，未变更部分仍按前期规定执行[4][5] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3] - 变更不会对当期财务状况等产生重大影响[3][6] - 变更能客观公允反映财务状况和经营成果，不损害股东利益[6]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] 现金分红策略 - 未来三年有条件时优先现金分红[3] - 原则上每年一次利润分配，可提议中期分配[4] - 满足条件时无重大投资现金分配有比例要求[4] - 不同阶段现金分红比例有最低标准[5] 股票股利与规划调整 - 发放股票股利需满足一定条件[6] - 规划调整须股东大会特定比例通过[7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入400,878.16万元，同比下降0.67%[2] - 2024年公司净利润24,764.82万元，同比增长176.52%[2] 公司治理 - 2024年董事会召开9次会议[3] - 2024年召开三次股东大会[5] - 2024年审计委员会召开五次会议[7] - 2024年战略委员会召开一次会议[7] - 2024年薪酬与考核委员会召开一次会议[7] - 2024年提名委员会召开四次会议[8] - 2024年独立董事专门会议召开四次[9] 信息披露与投资者关系 - 2024年披露90份公告，含4份定期报告和86份临时性公告[9] - 2024年接听投资者来电40余人次[10] - 2024年回复互动易平台提问30余个[10] - 2024年接待投资者调研9次，发布9份记录表[10] 资本运作 - 公司拟用0.8 - 1.6亿元自有资金回购股份[11] - 截至2024年底累计回购股份18,869,740股，占总股本1.66%，金额106,382,452元[11] - 2024年完成2023年度权益分派，现金分红30,138,763.18元[11] 制度与人事 - 2024年修订13项制度，新制定3项制度[12] - 2024年完成第十届董事会换届及高管聘任[12] 未来展望 - 2025年将召集召开股东大会和董事会[14] - 2025年加强信息披露管理[14] - 2025年完善内部控制体系[14] - 2025年深化投关机制，搭建管理体系[14] - 2025年践行“质量回报双提升”方案，推进资本运作[15]

业绩相关 - 2024年公司监事会召开6次会议[2] - 2024年度对外担保均为对下属子公司提供[5] 未来展望 - 2025年监事会督促公司合规经营和规范运作[7] - 2025年监事会重点关注公司财务及重大事项[7]

会议信息 - 公司于2025年3月6日召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第四次会议[2] 薪酬方案 - 2025年度薪酬方案适用对象为任期内董监高[3] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴6万元/年，按年度发放[4] 生效条件 - 高管薪酬方案经董事会审议通过生效[5] - 董监薪酬方案需股东大会审议通过生效[5]

授信与担保额度 - 2025年度公司及下属公司拟申请综合授信额度不超26亿元[3] - 公司拟为下属公司提供担保额度合计不超15亿元[3] 下属公司财务数据 - 截至2024年12月31日，东阳东磁营收100,929.94万元，净利润2,241.88万元[12] - 截至2024年12月31日，英洛华康复营收60,240.13万元，净利润7,040.28万元[13] - 截至2024年12月31日，联宜进出口营收63,734.20万元，净利润1,656.52万元[14] - 截至2024年12月31日，全方科技营收21,734.25万元，净利润 - 1,000.54万元[15] 下属公司资产负债率与担保占比 - 浙江联宜电机资产负债率29.51%，预计担保额度2.9亿元，占净资产10.79%[5] - 浙江英洛华磁业资产负债率32.23%，预计担保额度3亿元，占净资产11.16%[5] - 浙江横店英洛华进出口资产负债率59.01%，预计担保额度0.5亿元，占净资产1.86%[5] - 浙江东阳东磁稀土资产负债率57.00%，预计担保额度6.8亿元，占净资产25.30%[5] - 浙江英洛华康复器材资产负债率46.57%，预计担保额度1亿元，占净资产3.72%[5] - 浙江英洛华联宜进出口资产负债率69.50%，预计担保额度0.2亿元，占净资产0.74%[5] - 浙江全方科技资产负债率74.09%，预计担保额度0.6亿元，占净资产2.23%[5] 担保情况 - 截至目前担保余额5.2亿元，本次预计担保额度占净资产55.80%[5] - 截至2025年3月6日，公司实际对外担保余额52,000万元，占净资产19.34%[20] - 公司对外担保均为对下属公司担保，无逾期等情形[20] 决策进展 - 董事会同意本次对下属公司担保额度预计事项，提交2024年度股东大会审议[18] - 监事会同意公司为下属公司提供担保事项[19]

业绩总结 - 2024年营业收入40.09亿元，较2023年调整后减少0.67%[2] - 2024年净利润2.48亿元，较2023年调整后增长176.52%[2] - 2024年经营活动现金流量净额5.85亿元，较2023年调整后增长51.85%[2] 财务状况 - 2024年末总资产41.26亿元，较2023年末调整后减少8.66%[2] - 2024年末资产负债率34.56%，较2023年末调整后降低5.53%[2] - 2024年末应收票据3453.32万元，较2023年末减少74.44%[5] - 2024年末短期借款2.46亿元，较2023年末减少66.32%[7] - 2024年末递延收益1.07亿元，较2023年末增加139.24%[7] 其他 - 2024年营业利润2.73亿元，较2023年增长143.94%[9] - 2024年经营活动现金流入小计43.19亿元，较2023年减少10.72%[11] - 筹资活动现金流量净额较上年同期减少[13] - 本报告期偿还部分银行借款，减少银行融资规模[13] - 筹资活动现金净流出额较大[13]

审计相关决策 - 2024年3月1日第九届董事会审计委员会第一次会议通过续聘和信会计师事务所议案[1] - 续聘议案经公司第九届董事会第十九次会议及2023年度股东大会审议通过[1] - 2025年2月24日第十届董事会审计委员会第三次会议通过2024年度财务报告等事项[2] 审计工作沟通与评价 - 董事会审计委员会与注册会计师及项目经理预沟通2024年年报审计工作[2] - 董事会审计委员会认为和信完成2024年度审计，报告客观完整清晰及时[3]