特别提示： 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-027 英洛华科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 11 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的 时间为 2024 年 4 月 11 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：公司办公楼A215会议室（浙江省金华市东阳市 横店镇工业大道196号） 3、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长魏中华先生 6、会议召开 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 英洛华科技股份有限公司 二〇二三年度股东大会 之 法律意见书 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-57068585 传真：010-85150267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于英洛华科技股份有限公司 一、本次股东大会的召集和召开程序 英洛华二〇二三年度股东大会经公司第九届董事会第十九次会议决议召开， 并于 2024 年 3 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上公告了 《英洛华科技股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（以下简称"《会 议通知》"）。《会议通知》中已列明召开本次股东大会的时间、地点、会议内 容等相关事项。 二〇二三年度股东大会之 法律意见书 金证法意[2024]字 0411 第 0408 号 致：英洛华科技股份有限公司 受英洛华科技股份有限公司（以下简称"英洛华"或"公司"）聘请和北京 金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席英洛华二〇二三 年度股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第 九届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》。公司 拟使用自有资金人民币 0.8 亿元-1.6 亿元以集中竞价交易或其他法律法规允许 的方式回购部分公司股份，回购股份价格不超过人民币 7.9 元/股，按回购金额 及回购价格上限测算，预计回购股份数量为 1,012.66 万股—2,025.32 万股，约 占公司目前已发行总股本的 0.89%—1.79%，具体回购股份的数量以回购期限届 满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议 通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在 《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《公司关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-020）。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公 司回购股份的进展情况 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-025 英洛华科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期展期的公告 公司第一期员工持股计划存续期将于2024年6月4日届满。根据《公司第一期 员工持股计划（草案）》和《公司第一期员工持股计划管理办法》的规定，本员 工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额 同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。 基于对公司未来发展的信心及公司价值的认可，结合目前证券市场的情况， 同时最大程度保障各持有人的利益，2024年3月28日经公司第一期员工持股计划 持有人会议表决通过，同意将本员工持股计划的存续期展期24个月，即延长至 2026年6月4日，并提交公司董事会审议。公司于2024年4月3日召开第九届董事会 第二十一次会议，审议通过了《公司关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》， 同意公司第一期员工持股计划存续期展期24个月，即延长至2026年6月4日。除此 之外，公司第一期员工持股计划的其他内容均未发生变化。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开第九 届董 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-024 英洛华科技股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 鉴于公司第一期员工持股计划的存续期即将届满，基于对公司未来发展的信 心及公司价值的认可，结合目前证券市场的情况，同意将第一期员工持股计划存 续期展期 24 个月，即延长至 2026 年 6 月 4 日。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披 露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于第一期员工持股计划存续期展 期的公告》（公告编号：2024-025）。 一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次 会议于 2024 年 3 月 29 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-022 英洛华科技股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金人民币 0.8 亿元—1.6 亿元以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司股 份，回购股份价格不超过人民币 7.9 元/股，按回购金额及回购价格上限测算， 预计回购股份数量为 1,012.66 万股—2,025.32 万股，约占公司目前已发行总股 本的 0.89%—1.79%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完 毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起 12 个月内。本次回购的股份将用于实施公司股权激励或员工持股计划。公司 如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程 序予以注销。 2、截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东无减持计划。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专 用证券账户。 1 公司将在回购期限内 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-023 英洛华科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第九届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》，具 体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日披露在《中国证券报》《证券时报》和指 定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司第九届董事会第二十次 会议决议公告》（公告编号：2024-019）、《公司关于回购股份方案的公告》（公 告编号：2024-020）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一 个交易日（即 2024 年 3 月 27 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条 件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： 1 序号 股东名称 持股数量 （股） 持股比例 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-021 英洛华科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 本次质押 | 本次质押后 | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 前质押股 | | 所持 | 司总 | | | | | | 名称 | （股） | 比例 | 份数量 | 质押股份数 | 股份 | 股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | （股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | | 数量（股） | 比例 | 数量 ...

回购计划 - 拟用0.8 - 1.6亿元自有资金回购股份，价格不超7.9元/股[3] - 预计回购1012.66 - 2025.32万股，约占总股本0.89% - 1.79%[3] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[3] - 回购方式为集中竞价交易或其他合法方式[9] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划[3] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产41.87亿元，所有者权益26.22亿元，负债15.56亿元，资产负债率37.17%，货币资金7.97亿元[15] - 按回购上限1.6亿元测算，占2023年末总资产3.82%，占所有者权益6.10%[15] 相关决议与风险 - 2024年3月27日董事会审议通过回购方案，无需股东大会审议[19] - 本次回购存在股价超上限、激励无法授出、因重大事项终止等风险[20][21]

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，公司拟以自有资 金回购部分公司股份，并将回购股份用于实施公司股权激励或员工持股计划，以 此进一步健全公司长效激励机制。本次回购股份的资金总额为人民币 0.8 亿元— 1.6 亿元，以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式实施回购，回购股份价格 不超过人民币 7.9 元/股，按回购金额及回购价格上限测算，预计回购股份数量 为1,012.66万股—2,025.32万股，约占公司目前已发行总股本的0.89%—1.79%， 具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份 数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-019 英洛华科技股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会 议于 2024 年 3 月 22 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2024 年 3 月 ...