股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月28日召开[1] - 现场会议时间为2月28日下午14:00[1] - 股权登记日为2月21日[2] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2月28日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[1] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月28日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为360796，简称凯撒投票[11] 会议审议 - 审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等[3] - 议案1关联股东青岛环海湾投资发展集团等将回避表决[4] 会议登记 - 现场股东会会议登记时间为2月25日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[6] 投票规则 - 累积投票制下，假设应选人数为2，股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[12]

财务业绩预测 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损8,000万元至10,000万元，比上年同期下降113.17%至116.46%[2] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损9,000万元至11,000万元，比上年同期增长68.60%至74.31%[2] - 预计2024年营业收入为60,000万元至75,000万元，与上年同期基本持平[2] 业务发展 - 2024年公司通过优化会员体系和精准营销策略，旅游订单量与游客接待量稳步攀升[4] - 2024年公司旅游业务及食品配餐业务保持稳中求进，得益于产品优化和成本管控[4] 财务重整与减值 - 2024年公司完成重整，存在长期股权投资减值、往来债权坏账计提等事项，对净利润产生负面影响[4] 信息披露与审计 - 本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计[3] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网[5]

重整进展 - 2023年12月8日三亚中院裁定批准公司及六家子公司重整计划[1] - 2023年12月19日资本公积金转增801,894,458股登记至公司管理人账户[2] 股票过户 - 前期公司管理人将634,000,000股过户至重整及财务投资人[2] - 前期公司管理人将121,080,814股过户至部分债权人证券账户[2] - 2024年12月27日11,324,148股转至部分债权人证券账户并完成过户登记[3][4] 其他情况 - 重整偿债资源包括资本公积金转增股票和重整投资人投资总对价[1] - 公司3年内对符合条件债权人清偿[1] - 本次股票变动不影响控股股东、实控人和日常经营[5] - 公司将根据债权申报及清偿情况及时披露信息[5]

会议出席情况 - 出席股东大会股东和代表共584人，代表股份622,555,308股，占比40.9701%[2] - 现场出席3人，代表股份448,315,696股，占比29.5035%[2] - 网络出席581人，代表股份174,239,612股，占比11.4666%[3] - 出席中小股东580人，代表股份72,179,268股，占比4.7501%[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东同意占比93.8434％，总体占比99.2862％[5][6] - 《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》中小股东同意占比93.7935％，总体占比99.2804％[5][6] - 《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》中小股东同意占比93.8201％，总体占比99.2835％[7][6] - 《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》中小股东同意占比93.8283％，总体占比99.2844％[7][6] 其他 - 会议召集、召开程序及表决结果合法有效[8] - 会议召开时间为2024年12月26日[2]

公司基本信息 - 公司于1997年5月28日获批发行3000万股人民币普通股，7月3日在深交所上市[7] - 公司注册资本为人民币壹拾陆亿零叁佰柒拾捌万捌仟玖佰壹拾陆元整[8] - 公司总股本为1,603,788,916股，全部为人民币普通股[14] - 公司住所为海南省三亚市吉阳区迎宾路中环广场2号写字楼3A09房，邮编572000[8] - 公司经营范围包括百货、纺织品、摩托车等销售及旅游管理服务等[12] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新的法定代表人[8] - 董事会由十一名董事组成，含四名独立董事和一名职工董事[78] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[96] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[89] - 监事每届任期三年，连选可以连任[93] 股份相关 - 公司收购本公司股份，属减少注册资本情形的应自收购之日起10日内注销[17] - 公司收购本公司股份，属与其他公司合并、股东异议情形的应在6个月内转让或注销[17] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[19] - 股东买入超规定比例股份，买入后36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[59] 交易与决策 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[32] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情形需股东大会审议[32][33] - 交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易需股东大会审议[33] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等七种担保情形需股东大会审议[35] - 董事会决定交易事项标准：资产总额占比10% - 50%、资产净额占比10% - 50%且超1000万元等[79] 会议相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 董事人数不足规定人数2/3等六种情形需两个月内召开临时股东大会[36] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[85] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议记录至少保存10年[97][98] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[45] 财务与分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[101] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[101] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[103] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[104] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[104] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定，解聘需提前30天通知[113,118] - 公司合并、分立、减资时，自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[120,121] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[123] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组，清算组10日内通知债权人，60日内在指定媒体公告，债权人申报债权时间同前[123,124] - 修改公司章程涉及特定情形，经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[124]

会议信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于12月26日召开[1] - 12月7日发布会议通知，现场会议14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 现场3人代表448,315,696股，占比29.5035%[4] - 网络581人代表174,239,612股，占比11.4666%[4] - 中小投资者580人代表72,179,268股，占比4.7501%[5] 议案情况 - 审议4项非累积投票议案，均为特别决议事项[6] - 议案以两种方式表决获通过[6] 会议合规 - 召集、召开程序及出席人员资格合法有效[8] - 表决程序及结果合法有效[8]

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2024-095 凯撒同盛发展股份有限公司 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日、2024 年 7 月 2 日召开第十一届董事会第六次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，根据股东大会决议已 批准公司及子公司使用不超过 30,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品， 在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会决议通过之日起一年 内有效，同时授权公司董事长或管理层在上述期限范围内签署相关协议。 2024 年公司在股东大会授权范围内累计购买理财产品人民币 10,000 万元， 详情可见公司已对外披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》 （公告编号：2024-085）。 一、本次购买理财产品到期赎回情况 近日，公司购买的两笔理财产品累计金额人民币 10,000 万元，均已到期并 赎回，具体情况如下： | 序号 | 产品名称 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 年化收 | 实际投资收 | | --- | --- | --- | ...

控股股东变更 - 公司控股股东名称变更为青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司[1] - 控股股东完成工商变更登记并取得新营业执照[1] 控股股东信息 - 控股股东注册资本为叁亿元整，成立于2023年5月24日[1] - 住所为山东省青岛市市北区港洲路1号1 - 220[1] 影响说明 - 工商登记信息变更不涉及持股变动，对公司经营无影响[2] - 公司控股股东和实际控制人未发生变化[2]

股份变动 - 2023年12月19日公司总股本由803,000,258股增至1,604,894,716股（含1,105,800股库存股）[8] - 限售条件流通股变动前634,002,018股占比39.53%，变动后273,022,106股占比17.02%[14] - 首发后限售股变动前634,000,000股占比39.53%，变动后273,020,088股占比17.02%[14] - 无限售条件流通股变动前969,786,898股占比60.47%，变动后1,330,766,810股占比82.98%[14] - 公司股份总数变动前后均为1,603,788,916股占比100.00%[14] 股份解除限售 - 本次解除限售股份数量为360,979,912股，占公司总股本22.51%[2][12] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年12月23日[2][12] - 本次解除限售股份的股东人数为10名[12] 股东情况 - 青岛吉瑞佳和取得股份61,504,066股，持股比例3.83%[8] - 杭州鸿泽隆取得股份40,660,000股，持股比例2.54%[8] - 青岛泓创取得股份62,715,112股，持股比例3.91%[8] - 深圳创利取得股份30,314,720股，持股比例1.89%[8] - 海南狮舞取得股份35,297,871股，持股比例2.20%[8] - 多家股东锁定期自2023年12月21日起12个月，期间不转让或委托他人管理股份[11] - 深圳创利、海南狮舞、广州海纳自2023年12月21日起12个月放弃所获转让股份表决权[11] 重整相关 - 2023年12月8日法院裁定批准重整计划，以801,894,458股为基数，每10股转增10股，共转增约801,894,458股[7] - 转增股票中634,000,000股用于引入重整投资人，占39.53%股权；财务投资人受让360,979,912股，占22.51%股权[7] 备查文件 - 备查文件包括限售股份上市流通申请表、申请书、股本结构表和限售股份明细数据表[15]

股份变动 - 2023年12月19日公司拟转增的801,894,458股股份全部完成转增，总股本由803,000,258股增至1,604,894,716股[10][11] - 2024年1月20日公司注销1,105,800股库存股，占注销前总股本的0.07%，股份总数变为1,603,788,916股[11] 投资人相关 - 2023年9月11日公司及临时管理人与产业投资人、牵头财务投资人签署《预重整投资协议》[2] - 2023年10月23日公司及临时管理人签署《预重整投资协议之补充协议》，并与10位财务投资人签署《预重整投资协议》[3] - 2023年12月21日10家财务投资人共取得360,979,912股转增股票[6][8] - 10家财务投资人股东承诺受让的转增股票锁定期为12个月，部分投资人声明放弃对应股份表决权12个月[12] 重整进展 - 2023年10月28日三亚中院裁定受理对凯撒旅业及六家子公司的重整申请[5] - 2023年12月22日公司管理人将679,658,848股转增股份过户至重整投资人、部分债权人证券账户[9] - 2023年12月29日三亚中院裁定确认凯撒旅业及其六家子公司重整计划执行完毕并终结重整程序[6] 限售股份 - 本次限售股份上市流通日期为2024年12月23日[13] - 本次限售股份上市流通数量为360,979,912股，占公司股份总数的22.51%[14] - 本次申请解除股份限售的股东共计10名[15] - 青岛吉瑞佳和持有限售股61,504,066股，占比3.83%，本次全部上市流通[16] - 杭州鸿泽隆持有限售股40,660,000股，占比2.54%，本次全部上市流通[16] - 变动前有限售条件的流通股为634,002,018股，变动数为 - 360,979,912股，变动后为273,022,106股[17] - 变动前无限售条件的流通股为969,786,898股，变动数为360,979,912股，变动后为1,330,766,810股[17] - 本次限售股份上市流通符合相关法律法规规定[18] - 财务顾问对凯撒旅业重整投资人受让资本公积转增的部分限售股份解除限售事项无异议[18]