诉讼涉案金额 - 公司及子公司十二个月内累计新增涉案金额1002.66万元，占最近一期经审计净资产绝对值的0.98%[1] - 广发银行北京石景山支行金融借款合同纠纷案件起诉状标的额为16410.15万元[8] - 海航集团财务有限公司合同纠纷案件起诉状标的额为13160.92万元[8] - 上海理朝投资管理中心损害公司利益责任纠纷案件起诉状标的额为45862.89万元[9] - 美佳包机有限责任公司供应商包机合同纠纷案件起诉状标的额为22694.51万元[9] - 金鹿（北京）公务航空等公司合同纠纷案件起诉状标的额为30276.66万元[9] 诉讼进展 - 上海理朝投资管理中心案2024年3月27日第一次开庭，6月25日第二次开庭，待判决[9] - 美佳包机有限责任公司案原告2023年1月3日提交上诉通知书，暂未收到排期聆讯通知书[9] - 金鹿（北京）公务航空等公司案2024年4月8日立案，已全部开庭，一审待判决[9] - 内蒙航食与海航系航空公司配餐款合同纠纷案件2023年1月28日立案，2024年11月2日二审判决，被告需偿还2350408.56元[10] - 普通破产债权确认纠纷十二起案件已全部取得一审裁判文书，五起原告撤诉，二起一审法院裁定驳回起诉，五起一审法院判决驳回原告诉讼请求[10] - 普通破产债权确认纠纷五起案件已取得一审裁判文书，三起一审法院裁定驳回起诉，一起一审法院判决确认原告享有债权298771.29元，原告不服上诉待开庭，一起一审尚未开庭[11] 股权相关 - 海南凯撒世嘉饮料有限公司持有海南航旅饮品股份有限公司89.99%股权[8] - 海南凯撒世嘉饮料有限公司持有海南航旅饮品股份有限公司7199.9万股及孳息被裁定拍卖、变卖，后申请撤销执行、终结执行，法院已撤回拍卖[9]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在二个月内召开[2] 需股东大会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需批准[7] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情形之一的事项需审议[8] - 交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的重大关联交易需批准[9] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等七种对外担保行为须经审议通过[11] - 单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产的10%等四种财务资助事项须提交审议[11] 股东大会召集相关 - 独立董事提议召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意，董事会应在收到提议后十日内反馈[13] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开，董事会应在收到请求后十日内反馈[14] - 监事会或股东自行召集需书面通知董事会并向深交所备案[17] - 连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东特定情况下可自行召集和主持[17] - 召集股东持股比例不得低于10%方可在股东大会决议公告前召集[18] 股东大会提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[21] - 召集人收到提案后2日内发出股东大会补充通知[21] 股东大会通知相关 - 年度股东大会应在会议召开20日前公告通知全体股东；临时股东大会应在会议召开15日前公告[23] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[25] 股权登记与投票时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[24] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于现场当日上午9：30，结束时间不得早于现场结束当日下午3：00[27] 股东大会主持与报告 - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规则由副董事长、董事、监事会主席等主持[31][35] - 年度股东大会上，董事会、监事会应就过去一年工作作报告，独立董事应述职[33] 股东大会决议相关 - 重大关联交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，由股东大会以普通决议通过[47] - 股东大会作出普通决议，需参加投票表决的股东所持表决权的二分之一以上通过；作出特别决议，需三分之二以上通过[46] - 批准最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保事项，由股东大会以特别决议通过[50] - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，由股东大会以特别决议通过[50] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[50] - 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东大会结束后二个月内实施具体方案[51] 其他 - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[53] - 股东大会决议应及时公告，提案未获通过或变更前次决议需作特别提示[54] - 因特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议，应尽快恢复召开或终止会议并及时公告，同时向相关机构报告[54] - 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规无效[55] - 公司控股股东、实际控制人不得限制或阻挠中小投资者依法行使投票权[55] - 本规则未规定的适用《公司章程》并参照《公司法》《证券法》等法律法规执行[57] - 本规则所称公告等指在符合条件媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[57] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[57] - 本规则为公司章程附件，与公司章程有同等法律效力[58] - 本规则由董事会制订并修改，自股东大会批准之日起实施[59] - 文档涉及凯撒同盛发展股份有限公司2024年12月相关内容[60]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）经第十一届董事会第十二 次会议审议决定于 2024 年 12 月 26 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会,现 将会议召开相关事宜通知如下： 一、会议召开的基本情况 ㈡股东会召集人：公司董事会，公司 2024 年第四次临时股东大会会议的召 开已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过 证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2024-090 凯撒同盛发展股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 ㈠股东会届次：2024 年第四次临时股东大会 ㈧现场会议地点：凯撒旅游哈尔滨分公司（哈尔滨市道里区富力江湾 T2 座 2405 室）会议室 二、会议审议事项 1、审议事项 ㈢会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规 定 ㈣召开时间：现场会议时间为 2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:00； 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 26 日上午 9:15- 9:25,9:30 ...

人员任职 - 兼任总经理或高管的董事及职工代表董事总数不超董事总数1/2[4] - 总经理每届任期三年，可连续聘任[6] 会议安排 - 总经理办公会例行每周一次，临时会议不定期[14] - 会前两日综合管理部汇总议题送审报备[16] - 会议须半数以上应出席人员出席方可举行[16] 工作汇报 - 总经理原则上每月向董事长、季度向董事会报告[19][20] - 董事会或监事会要求时，5日内报告工作[20] 绩效薪酬 - 总经理及高管绩效由董事会考核[22] - 总经理薪酬与公司和个人业绩挂钩[23] 细则实施 - 本细则自董事会批准之日起实施[25]

监事会组成 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[5] 监事撤换 - 单独或合并持有公司已发行股份10%以上的股东可提请撤换监事[7] - 监事一年内亲自参加监事会会议次数少于总数三分之二，应予以撤换[7] 会议召开 - 监事会每六个月至少召开一次定期会议[13] - 出现特定情况，监事会应在十日内召开临时会议[14] 会议通知 - 监事会召开定期会议应提前十日发出通知[17] - 监事会召开临时会议发出通知时间不少于五日[17] 会议举行 - 监事会会议需过半数监事出席方可举行[15] 委托出席 - 监事不能出席可书面委托其他监事，授权书应载明相关内容[23] 会议表决 - 监事会对列入议事日程的提案应逐项表决[25] - 监事会会议表决实行一人一票[26] - 监事会会议表决方式采用投票方式[27] 会议方式 - 监事会会议可采取现场、电话、视频、书面传签等方式召开[27] 决议通过 - 监事会作出决议须经全体监事过半数通过[28] 决议公告 - 监事会决议应内容明确、形式规范并按规定公告[29] 会议记录 - 监事会召开会议应作记录，由一名监事或指定人员负责[31][32] - 监事会会议记录包含会议日期、地点、召集人等内容[33] - 监事会会议记录由与会全体监事签名确认，由董事会秘书保存不少于十年[34] 记录作用 - 监事会相关记录原则上作为高管绩效评价重要依据[34] 规则实施 - 本规则为《公司章程》附件，自股东大会批准之日起实施[36][37]

会议信息 - 公司第十一届监事会第七次会议于2024年12月6日召开[1] - 会议通知于2024年11月29日发出[1] 参会情况 - 会议应到监事3人，亲自出席3人[1] 议案审议 - 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过议案[1] - 《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》尚需股东大会审议[1]

董事会构成 - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名[3] - 董事（含独立董事，不含职工董事）每届任期三年[3] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[4] 董事会决策范围 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10% - 50%的事项由董事会决定[5] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10% - 50%且绝对金额超1000万元的事项由董事会决定[5] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10% - 50%且绝对金额超1000万元的事项由董事会决定[5] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10% - 50%且绝对金额超100万元的事项由董事会决定[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10% - 50%且绝对金额超1000万元的事项由董事会决定[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10% - 50%且绝对金额超100万元的事项由董事会决定[6] - 公司与关联法人交易金额在300万元 - 3000万元且占公司最近经审计净资产绝对值0.5% - 5%的关联交易由董事会决定[6] 董事会会议相关 - 董事长接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[15] - 董事会召开临时会议通知时限不少于五日，紧急情况不受此限[14] - 应取得独立董事事前同意的提案，须在会议召开两日前送达，经二分之一以上独立董事同意方可列入审议事项[23] - 董事会作出决议，必须经全体董事过半数通过[25] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，可要求暂缓表决[27] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会审议[28] - 董事会审议通过提案，须超过全体董事人数半数投赞成票[29] 会议文件及保密 - 董事会会议记录保存期限不少于十年[32] - 董事会决议公告披露前相关人员对会议内容负保密义务[34] - 非经董事长批准，参会人员不得带离非正式文件资料[34] - 非经授权或批准，其他人士不得查阅董事会会议记录[34] - 董事及列席人员遗失会议文件资料应及时报告[34] - 董事会文件由董事会秘书妥善保存[34] - 非经董事会批准，参会人员不得对会议录音录像[34] 信息披露与规则效力 - 董事会会议情况及决议由董事会秘书按规定披露[34] - 董事会秘书负责信息保密，信息泄露时应及时补救[34] - 本规则为《公司章程》附件，具同等法律效力[36] - 本规则由董事会制订修改，经股东大会批准后实施[37]

凯撒同盛发展股份有限公司 证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2024-088 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通 知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11 人， 亲自出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高级管理人员列席了会 议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决了以下事项： 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。为进一步加强公司治理，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定修订《公 司章程》，具体详见公司于今日在巨潮资讯网(ww ...

| | 事会的会议召集程序、表决方式违反 | | 的会议召集程序、表决方式违反法律、 | | --- | --- | --- | --- | | | 法律、行政法规或者本章程，或者决 | | 行政法规或者本章程，或者决议内容 | | | 议内容违反本章程的，股东有权自决 | | 违反本章程的，股东有权自决议作出 | | | 议作出之日起 60 日内，请求人民法 | | 之日起 60 日内，可以请求人民法院撤 | | | 院撤销。 | | 销。股东大会、董事会的会议召集程 | | | | | 序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决 | | | | | 议未产生实质影响的除外。 | | | 股东大会是公司的权力机构，依 | | 股东大会是公司的权力机构，依 | | | 法行使下列职权： | | 法行使下列职权： | | | （一）决定公司的经营方针和投 | | （一）决定公司的经营方针和投 | | | 资计划； | | 资计划； | | | （二）选举和更换非由职工代表 | | （二）选举和更换董事、监事，决 | | | 担任的董事、监事，决定有关董事、 | | 定有关董事、监事的报酬事项； | | | 监事的报酬事项 ...

股价情况 - 凯撒旅业股票2024年11月22 - 26日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露重大事项[3][4][5] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 经营情况 - 公司目前经营正常，内外部环境未变[3] 公告信息 - 公告日期为2024年11月27日[8]