特别提示： 的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 1.案件所处的诉讼阶段：二审立案受理阶段； 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 2.上市公司所处的当事人地位：一审原告、二审上诉人、 被上诉人； 准确性和完整性承担相应的法律责任。 3.涉案的金额：一审涉案金额为55,314,355.58元（其中包 含担保费、垫付款、保底收益的补偿金额、亏损补足款、律师 费合计53,948,730.38元，利息及逾期损失暂计1,365,625.20元） （币种人民币，下同）； 证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-042 中国武夷实业股份有限公司 关于提起诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.对上市公司损益产生的影响：一审已判决，公司依法提 起上诉，目前本案处于二审立案受理阶段，本次诉讼对公司本 期及期后利润的影响存在不确定性。公司将根据诉讼进展情况 及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 一、本次诉讼基本情况 2023年11月，中国武夷实业股份有限公司（以下简称"中 国武夷"或"公司"） ...

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-041 中国武夷实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2024 年第三 次临时股东大会的通知》（公告编号:2024-039）。本次股东 大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提 示如下： 1.本次股东大会为公司 2024 年第三次临时股东大会。 2.本次股东大会由公司第八届董事会召集，经第八届董事 会第一次会议决议召开。 3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间：现场会议于 2024 年 4 月 10 日(星期三)下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 4 月 10 日 9:15—9:25、9:30— 11 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-034 中国武夷实业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨 聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25日召开 2024 年第二次临时股东大会，完成了董事 会和监事会的换届选举。公司于同日召开第八届董事会第一 次会议和第八届监事会第一次会议，选举产生了公司董事 长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席和副 主席, 并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相 关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）公司第八届董事会选举情况 2024年 3月 25 日，公司召开 2024年第二次临时股东大 会，采用累积投票方式选举郑景昌先生、林中先生、陈平先 生、陈建东先生、魏绍鹏先生、黄明耀先生为第八届董事会 非独立董事，选举蔡宁女士、罗元清先生、陈斌先生为第八 届董事会独立董事。上述人员组成公司第八届董事会，任期 自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。简历 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-036 中国武夷实业股份有限公司 关于 2024 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年3月25日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关 于2024年度投资计划的议案》。现将有关情况公告如下： 一、续建项目投资计划 公司续建项目 30 个，2024 年计划共投资 39.91 亿元， 资金来源为项目自有资金 29.17 亿元，银行贷款 7.4 亿元， 其他 3.34 亿元。 二、新拓展项目投资计划 （一）房地产开发业务 考虑楼市进入去库存周期，2024 年拿地总体策略以谨慎 为主，计划获取土地储备金额 15 亿元，重点关注公司战略 发展区域核心地段位置地块。 （二）国际工程承包业务 国际工程板块 2024 年计划新签合同金额 25 亿元，加大 以肯尼亚为中心的东非区域和以菲律宾为中心的东南亚区 域等传统国别市场的工程项目投标和拓展力度。 三、风险提醒 1 公司 2024 年投资计划为公司及子公司 2024 年 ...

1.中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（以下简称"中武电商"） 基于生产经营和套期保值的需要，拟使用自有资金与银行等金融机构 开展远期外汇交易业务，交易总金额不超过 6,000 万美元（按当前汇 率折合人民币约 42,565.20 万元，下同），额度使用期限自公司第八届 董事会第一次会议审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。 公司于 2024年 3月 25日召开第八届董事会第一次会议， 审议通过了《关于中武电商开展 2024 年度远期外汇套期保值 业务的议案》。具体情况如下： 证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-037 中国武夷实业股份有限公司 关于中武电商开展 2024 年度远期外汇套期 保值业务的公告 2.本事项已经公司第八届董事会第一次会议审议通过，无需提交 公司股东大会审议。本事项尚需上报福建省人民政府国有资产监督管 理委员会（以下简称"福建省国资委"）备案。 3.该业务受市场环境等因素影响，存在较大的不确定性。敬请广 大投资者充分关注投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-031 关于中国武夷实业股份有限公司 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 2024 年第二次临时股东大会的 1 福建至理律师事务所 关于中国武夷实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 049 号 致：中国武夷实业股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受中国武夷实业股份有限公司 （以下简称"公司"）之委托，指派王新颖、蒋慧律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司 股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（以下简称《网络投票实施 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-030 中国武夷实业股份有限公司 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.召集人：公司第七届董事会 1 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的 决议。 一、会议召开的情况 1. 召开时间：现场股东大会召开时间为 2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 2:45；通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为 2024 年 3 月 25 日 9:15—9:25、9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 2. 现场会议召开地点：福建省福州市五四路 89 号置地 广场 4 层本公司大会议室 5.主持人：董事长郑景昌先生 6.本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则(2022 年修订 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-040 中国武夷实业股份有限公司 2024年第三次临时股东大 会 会 议 材 料 中国武夷 2022 年第二次临时股东大会材料 2024 年 4 月 10 日 中国武夷 2024 年第三次临时股东大会材料 目 录 | 2024年第三次临时股东大会议程表 2 | | --- | | 2024年第三次临时股东大会注意事项 4 | | 提案一 关于调整公司独立董事津贴的议案 5 | | 提案二 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 6 | | 提案三 关于 年度投资计划的议案 10 2024 | 1 中国武夷 2024 年第三次临时股东大会材料 中国武夷实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程表 | 时 | 间 | 会 主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况 | 议 | 内 | 容 | 主持人 | 参加人员 | 地 点 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 听取报告人报告： 1.《关于调整公司独立董事津贴的议案》； | | ...

中国武夷实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 4 月 10 日（星期三）召开 2024 年第三次临时股东大 会，会议安排如下： 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会为公司 2024 年第三次临时股东大会。 2.本次股东大会由公司第八届董事会召集，经第八届董事 会第一次会议决议召开。 3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-039 4.会议召开的日期、时间：现场会议于 2024 年 4 月 10 日(星期三)下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 4 月 10 日 9:15—9:25、9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 4 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 5.会 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-038 中国武夷实业股份有限公司 1 任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险管理等做出明确规定， 具备开展的可行性。 三、拟开展的远期外汇交易业务概述 关于中武电商开展2024年度远期外汇套期保值 业务的可行性分析报告 一、开展远期外汇交易业务的背景 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（以下简称"中武电 商"）主要从事进出口贸易业务，主要结算货币为美元。为有效 规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提 高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。中武电商根据经营情 况，拟开展以套期保值为目的的远期外汇交易业务，以加强外汇 风险管理，满足公司稳健经营的需求。 二、开展远期外汇交易业务的必要性和可行性 近年来，人民币汇率形成机制日益市场化，人民币汇率有升 有贬、双向波动，弹性不断增强。未来人民币汇率走势将继续取 决于市场供求和国际金融市场变化，双向波动已成为常态。随着 中武电商业务的拓展，进出口贸易比重逐渐加大，外汇风险敞口 也逐渐增大，经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，中武 ...