证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-055 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，并结合独 立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司 独立董事独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蔡宁女士、罗元清先生和陈斌先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事 独立性的相关要求。 特此公告 中国武夷实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 中国武夷实业股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年独立性评估的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-054 中国武夷实业股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，公司第八届 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将审 计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委 员会履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙（) 以下简称"华兴所"） 前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省 财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名 为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为 2 度审计。根据审计计划时间安排，审计小组在约定时限内完 成了所有审计工作，并向审计委员会提交了年度报告初审意 见。审计委 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-051 中国武夷实业股份有限公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度财务决算 公司 2023 年度财务决算会计报表经华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）审计验证，合并会计报表反映的主要数 据如下: 2023 年，公司全年实现营业收入 94.87 亿元，利润总 额 8.77 亿元，净利润 4.40 亿元，其中归属于母公司所有 者的净利润 3,901.10 万元。 房地产投资开发方面，2023 年公司全年房地产项目新 开工面积 33.79 万㎡，竣工面积 19.50 万㎡，预售（销售） 面积 14.50 万㎡，结转销售面积 16.70 万平方米，结转销 售收入 65.27 亿元。 国际工程投资方面, 公司主动适应国家"走出去"发展 战略，大力拓展国际工程业务，着眼于风险防范，加快国 际工程业务的转型升级，推进建筑工业化项目发展。2023 年国际工程承包业务全年新签合同 16.66 亿元。公司进一步 加强国际工程项目的成本控 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-052 中国武夷实业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 12 日，中国武夷实业股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第二次会议和第八届监事会第 二次会议审议通过《2023 年度利润分配预案》，本预案尚需 提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 （一）2023 年度利润分配预案 以上利润分配预案须提交公司 2023 年度股东大会审议 通过后实施。 （二）2024 年中期现金分红 公司将在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度 的前提下，根据公司盈利状况进行现金分红，分红金额不超 过 2024 年上半年度归属于母公司股东的净利润。 提请股东大会授权公司董事会，根据股东大会决议在符 合利润分配的条件下制定具体的 2024 年上半年利润分配方 案。 二、利润分配预案的合法性 本次利润分配符合《公司法》、中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-058 2023 年度独立董事述职报告 在 2023 年度的工作中，本人作为公司独立董事，勤勉尽 责，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事制度》等 相关规定，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议， 认真审议董事会的各项议案，并对相关事项发表独立意见， 充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和 股东、特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人罗元清，1968 年 3 月出生，硕士研究生学历。现任 北京德恒(深圳)律师事务所高级合伙人，兼任中国武夷实业 股份有限公司独立董事、广东建筑工程集团股份有限公司独 立董事。 中国武夷实业股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）2023 年度出席董事会及股东大会会议情况 1 2023 年度，公司共召开 12 次董事会会议，均按时出席， 没有委托出席或缺席情况，出席公司股东大会 4 次。 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-056 中国武夷实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 1 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-050 中国武夷实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会议事规 则》等有关法律法规及规章制度赋予的职权，恪尽职守、勤 勉尽责，对公司依法运作、财务状况以及公司董事和高级管 理人员的日常履职情况进行了有效监督，推动了公司治理水 平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了监事会 的作用。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年监事会召开会议情况 2023 年监事会共召开 9 次会议，任职监事均出席相关会 议。会议召开情况及审议事项如下： 2023 年 2 月 20 日，公司召开第七届监事会第十八次会 议，审议通过《关于 2023 年接受大股东福建建工担保额度 并支付担保费的议案》《关于 2023 年度投资计划的议案》 《关于公司"十四五"发展规划的议案》。 1 2023 年 3 月 7 日，公司召开第七 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-063 会计师事务所(特殊普通合伙 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT dong Road. Fuzhou. Fujian China 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23011900033号 中国武夷实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求, 我们审计了中国武夷实业股份有限公司 (以下简称中国武夷公司) 2023年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 中国武夷公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计的结果推测未来内部控制的有效性具有一定风 险。 会计师事务所(特殊普通 NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT 地址:福建省福州市湖东路1 ...

关于中国武夷实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于中国武夷实业股份有限公司 致：中国武夷实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受中国武夷实业股份有限公司 （以下简称"公司"）之委托，指派王新颖、蒋慧律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司 股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件以 及《中国武夷实业股份有限公司章程 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-043 中国武夷实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 1. 召开时间：现场股东大会召开时间为 2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 2:45；通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为 2024 年 4 月 10 日 9:15—9:25、9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 4 月 10 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 2. 现场会议召开地点：福建省福州市五四路 89 号置地 广场 4 层本公司大会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的 决议。 一、会议召开的情况 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.召集人：公司第八届董事会 1 5.主持人：董事长郑景昌先生 6.本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则(2022 年修订 ...