会议信息 - 公司第九届董事会第八次会议2025年4月24日发通知[2] - 会议于2025年4月28日以通讯方式召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[4] 议案表决 - 《关于公司董事长辞职暨推举董事代行职责的议案》全票通过[5] - 《关于购买责任险的议案》董事回避，提交股东会审议[6][7]

市场扩张和并购 - 中水公司、中国农发集团、舟渔公司相关股权已过户至上市公司名下[8] - 2023年7月26日，上市公司向中国农发集团支付11,083.15万元[9] - 2023年7月26日，上市公司向舟渔公司支付54,118.84万元[9] - 2023年8月7日前，上市公司向中水公司支付106,253.90万元[9] - 本次交易对价已全部支付完成[9] - 本次交易业绩承诺补偿期间为2023 - 2025年[20] - 中渔环球中水海龙100%股权评估1580万元，51%股权交易价805.8万元[22] - 舟渔制品商标及专利技术评估1500万元，100%置入交易价1500万元[22] 业绩总结 - 2024年公司营业收入493,316.34万元，同比增长22.05%[1][31] - 2024年捕捞业务产量137,222.00吨，同比增长6.06%，收入185,458.60万元，同比增长14.1%[1] - 2024年零售及加工贸易业务营业收入170,887.10万元，同比增长93.83%[1] - 2024年公司利润总额 - 7,488万元，同比减少9,553万元[1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 - 10,401万元，同比减亏1,407万元[1] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 11,468.16万元，同比增长30.84%[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额52,540.94万元，同比增长380.95%[31] - 2024年归属于上市公司股东的净资产36,160.16万元，同比下降20.75%[31] - 2024年总资产599,430.99万元，同比增长0.74%[31] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.28元/股，同比增长11.93%[32] 业绩承诺完成情况 - 2024年中渔环球净利润承诺数612.50万元，完成数1012.45万元，完成率165.30%[28] - 2024年舟渔制品收入承诺数44116.29万元，完成数60406.05万元，完成率136.92%[28] - 截至持续督导意见出具日，2024年度业绩承诺已实现，业绩承诺方无需补偿[28] 其他新策略 - 公司承诺未来自身及控制企业不新增与中水渔业同业竞争业务，违规收益归中水渔业，造成损失承担赔偿责任[16] - 公司承诺交易完成后减少并规范与上市公司及其控制单位的关联交易，按公允原则交易，履行决策和披露义务[16] - 公司承诺杜绝非经营性占用中水渔业及其分、子公司资金资产，不要求违规担保[16] - 舟渔公司承诺已清理对舟渔制品的非经营性资金占用，不再新增占用[16] - 中水公司承诺已清理对中渔环球的非经营性资金占用，不再新增占用[17] - 公司承诺交易完成后保证中水渔业人员、机构、资产、业务独立[17] - 公司承诺交易完成后关联方减少与中水渔业的关联交易，必要关联交易按市场原则和公允价格操作[17]

人事变动 - 2025年4月28日董事长宗文峰因退休提请辞职，辞职后不再任职[1] - 董事、总经理叶少华代行董事长职责，至选出新任董事长止[3]

责任险购买 - 公司拟为董监高买责任险，2025年4月28日同意提交股东会审议[2] - 投保人是中水集团远洋股份有限公司，被保险人是公司及董监高[2] - 责任险年累计赔偿最高800万元，保费约19.20万元，期限12个月[2] - 董事会提请股东大会授权办理购买及续保事宜[2] - 全体董监对议案回避表决，议案直接提交股东会审议[3]

财务表现 - 2025年一季度营业收入8.46亿元，同比下降15.32%，较2024年一季度9.99亿元有所下滑[1] - 净利润从2024年一季度亏损0.29亿元收窄至亏损0.16亿元，同比改善44.83%[1] - 基本每股收益从-0.0806元提升至-0.0439元，同比增长45.53%，显示亏损幅度收窄[1] - 每股净资产从1.19元下降至0.94元，同比减少21.01%，反映股东权益缩水[1] - 净资产收益率从-6.61%改善至-4.56%，同比提升31.01个百分点，但仍为负值[1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股2.38亿股，占流通股比例65.13%，较上期减少148.07万股[1] - 中国水产有限公司持股1.24亿股（占比33.90%）保持第一大股东地位且持股未变动[2] - 股东潘立明减持8.39万股至1363.69万股，刘元义新进前十大股东持股140.97万股[2] - 张丽华退出前十大股东，上期持股285万股（占比0.78%）[2] 资本运作 - 公司每股公积金0.9元，较去年同期0.91元微降1.1%[1] - 每股未分配利润为-1.15元，较2024年同期-0.91元进一步恶化26.37%[1] - 本期未实施分红送配方案，不进行利润分配或资本公积金转增股本[3]

会议信息 - 公司第九届监事会第六次会议于2025年4月18日发通知[2] - 会议于2025年4月24日以通讯方式召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 监事会审议《2025年第一季度报告》，3票同意[4][5] - 审议《2025年一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》，3票同意[6][7] 公告信息 - 公告日期为2025年4月25日[10]

会议信息 - 公司第九届董事会第七次会议于2025年4月18日发通知[2] - 会议于2025年4月24日以通讯方式召开[3] - 会议由董事长宗文峰主持，9位董事全出席[3] 审议事项 - 审议通过《2025年第一季度报告》[4] - 审议通过《2025年一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4] - 公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见[5]

募集资金情况 - 2022年非公开发行46,403,712股A股，募资399,999,997.44元，净额388,802,391.68元[1] - 2023年注销3个募集资金账户，截止报告日2个账户余额34,386,517.85元[6] - 截至2025年3月31日累计使用募资35,864.35万元，专户余额3,438.65万元[11] 项目进展 - 2025年一季度金枪鱼项目支出839.65万元，累计投入12,828.77万元，进度80.18%[9] - 因工序、人工、材料问题，项目进度未达预期，延期至2025年6月30日[13] 其他情况 - 2025年一季度未用闲置募资补流和现金管理[15][16] - 报告期内募资存放等无违规情形[17]

中水集团远洋股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人顾科，于2021年9月起任职中水集团远洋股份有限公司（以下简称 "上市公司"）独立董事，在2024年度任职时间为2024年1月1日至2024年 12月31日。本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要 求，持续保持独立性。本人2024年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； | 是□ 否√ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女； | 是□ 否√ | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五 | 是□ 否√ | | | 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女； | 是□ 否√ | | 5 | 与 ...

会议安排 - 第九届董事会独立董事专门委员会第一次会议通知于2025年4月10日发出，4月17日现场召开[1] - 会议应到独立董事3名，实到3名[1] 议案表决 - 《2024年度利润分配预案》全票通过[2] - 《2024年度内部控制评价报告》全票通过[4] - 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》全票通过[6] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全票通过[8] - 《关于2025年度日常关联交易的议案》全票通过[11]