董事会组成 - 公司第九届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名，任期3年[1] - 换届选举需提交2024年第二次临时股东大会审议[4] 董事任职情况 - 宗文峰自2015年10月起任董事长、党委书记[7] - 叶少华自2018年11月起任董事、总经理[9] - 张晓伟自2023年2月起任董事[14] - 曾岳祥自2024年7月起任独立董事[16] - 马战坤、顾科自2021年9月起任独立董事[17][19] 董事持股情况 - 宗文峰持有公司股份20,000股[7] - 叶少华等5人及3名独立董事未持有公司股票[9][10][12][13][14][16][17][19] 独立董事要求 - 独立董事人数不少于董事会成员三分之一[5] - 3名独立董事符合任职要求[16][17][19]

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-042 中水集团远洋股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公 司职工通过职工代表大会民主选举产生。 公司于 2024 年 9 月 9 日召开了第二届职工代表大会第二次会议， 选举孟海燕女士担任公司第九届监事会职工代表监事。孟海燕女士将 与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第 九届监事会，第九届监事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会 审议通过之日起三年。 职工监事简历见附件。 特此公告。 中水集团远洋股份有限公司监事会 2024 年 9 月 10 日 1 附件：职工代表监事简历 孟海燕女士，1974 年 3 月出生，中国国籍，无其他国家永久居 留权，研究生学历。曾就职于 302 医院、北京积水潭医院院办，曾任 北京华立科泰医药有限公司公关部副经理、本公司办公室高级业务经 理，现任本公司董事会办公室高级业务经理。 孟海燕女 ...

中水集团远洋股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 顾科 ，作为中水集团远洋股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中水集团远洋股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事 ...

独立董事候选人资格 - 曾岳祥通过中水集团远洋股份有限公司独立董事候选人资格审查[2] - 候选人具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[10] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[10] 独立性要求 - 本人及直系亲属持股、任职等符合独立性规定[11] - 本人与公司及相关方无重大业务往来[14] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[18] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[18]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月26日14:00召开[1] - 网络投票时间为9月26日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统网络投票9月26日9:15－9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[22] - 深交所互联网投票系统9月26日9:15—15:00投票[24] 股权与登记 - 股权登记日为2024年9月23日[3] - 登记时间为9月25日8:30 - 11:30，13:00 - 16:30[7] - 登记截止时间为9月25日16:30[7] 选举信息 - 第九届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人[5] - 第九届监事会监事应选2人[5] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×6[20] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[21] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[21] 其他 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[6] - 会议联系人孟海燕、赵倩，电话（010）88067461[10] - 会议传真（010）88067463，邮箱dmb@cofc.com.cn[10] - 公告发布时间为2024年9月10日[12] - 网络投票代码为360798，简称“中水投票”[19] - 股东互联网投票需办身份认证获“深交所数字证书”或“服务密码”[26]

中水集团远洋股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了维护股东的合法权益,保证中水集团远洋股份有限 公司（以下简称"公司"）股东会的正常秩序和议事效率,根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》） 和《中水集团远洋股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结 合本公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。公司应当严格按照法律、行政法规、《规则》及《公司章 程》的有关规定召开股东会，保证股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称 "股东会"）。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次,应于上一个会计年度结束后的六个月内举行。 第五条 临时股东会不定期召开,出现下列情况之一，公司在事实 发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于 《公司章程》所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； （ ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[45] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年营业收入为19.56亿元，较上年同期调整后增长5.22%[11] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为7067.86万元，较上年同期调整后减少19.76%[11] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6906.75万元，较上年同期调整后增长59.22%[11] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -1.61亿元，较上年同期调整后减少259.14%[11] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1932元/股，较上年同期调整后减少19.77%[11] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为14.35%，较上年同期调整后增长10.67%[11] - 2024年6月末总资产为67.60亿元，较上年度末调整后增长13.61%[11] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为5.29亿元，较上年度末调整后增长15.91%[11] - 2024年上半年非经常性损益合计为161.11万元[12] - 2024年上半年公司营业收入19.56亿元，同比增长5.22%[18] - 2024年上半年公司营业成本18.84亿元，同比增长5.25%[18] - 2024年上半年公司销售费用4632.37万元，同比增长139.40%，因新增深蓝现代食品公司业务[18] - 2024年上半年公司管理费用7518.95万元，同比下降5.81%[18] - 2024年上半年公司财务费用4327.65万元，同比增长83.06%，因渔业板块重组并购贷款增加[18] - 2024年上半年公司所得税费用780.63万元，同比增长534.29%，因下属控股子公司中渔环球本期所得税费用增加[18] - 2024年上半年公司研发投入2851.10万元，同比增长262.16%，因南极磷虾探捕项目研发投入增加[18] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 -1.61亿元，同比下降259.14%，因存货增加及超低温金枪鱼销量和售价下降[18] - 2024年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为5.56亿元，同比增长89.76%，因本期金融机构贷款增加[18] - 2024年上半年营业总收入为19.56亿元，较2023年上半年的18.59亿元增长5.21%[89] - 2024年上半年营业总成本为20.83亿元，较2023年上半年的19.26亿元增长8.14%[89] - 2024年上半年营业利润为1.09亿元，较2023年上半年的1.64亿元下降33.44%[89] - 2024年上半年净利润为9937.74万元，较2023年上半年的1.71亿元下降42.68%[90] - 2024年上半年流动负债合计为16.81亿元，较期初的15.20亿元增长10.69%[88] - 2024年上半年非流动负债合计为15.59亿元，较期初的15.78亿元下降1.23%[88] - 2024年上半年负债合计为32.40亿元，较期初的30.98亿元增长4.69%[88] - 2024年上半年所有者权益合计为5.19亿元，较期初的5.02亿元增长3.44%[88] - 2024年上半年基本每股收益为0.1932元，较2023年上半年的0.2408元下降19.76%[90] - 2024年上半年稀释每股收益为0.1932元，较2023年上半年的0.2408元下降19.76%[90] - 2024年上半年营业收入为131,184,049.29元，2023年同期为209,233,411.18元，同比下降约37.3%[91] - 2024年上半年营业利润为17,982,806.53元，2023年同期为54,555,445.41元，同比下降约67.0%[91] - 2024年上半年净利润为16,265,385.19元，2023年同期为55,683,789.06元，同比下降约70.8%[91] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 161,330,587.93元，2023年同期为101,373,641.93元，同比下降约259.1%[92] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 169,559,245.44元，2023年同期为 - 49,846,634.53元，同比下降约240.2%[93] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为555,570,682.51元，2023年同期为292,782,331.82元，同比增长约89.8%[93] - 2024年上半年基本每股收益为0.0445，2023年同期为0.1522，同比下降约70.8%[91] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2,103,721,902.39元，2023年同期为1,721,263,958.49元，同比增长约22.2%[92] - 2024年上半年取得借款收到的现金为792,930,000.00元，2023年同期为326,842,200.00元，同比增长约142.6%[93] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为907,810,730.77元，2023年同期为500,271,091.24元，同比增长约81.5%[93] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金107,170,593.76元，2023年同期为142,150,863.22元[94] - 2024年上半年经营活动现金流入小计2,753,765,581.75元，2023年同期为255,762,621.55元[94] - 2024年上半年经营活动现金流出小计3,080,936,334.50元，2023年同期为284,283,359.57元[94] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -327,170,752.75元，2023年同期为 -28,520,738.02元[94] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为0元，2023年同期为2,675,400元[94] - 2024年上半年投资活动现金流出小计39,473,281.50元，2023年同期为27,814,016.38元[94] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计431,880,000元，2023年同期为181,842,200元[94] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计172,634,471.11元，2023年同期为4,326,460.83元[94] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -107,245,739.34元，2023年同期为124,258,725.80元[94] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加104,096,324.31元至1,743,170,420.69元[96] - 2023年1 - 6月归属于母公司所有者权益小计为23.7329319536亿元，少数股东权益为9.9701080802亿元，所有者权益合计为33.7030400338亿元[97] - 2024年上半年资本公积减少5609.9999万元，其他综合收益增加1038.024023万元，未分配利润增加8808.441817万元[97] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计增加4236.46594万元，少数股东权益增加4464.227254万元，所有者权益合计增加8700.693194万元[97] - 2024年上半年综合收益总额使归属于母公司所有者权益小计增加9846.46584万元，少数股东权益增加9854.227254万元，所有者权益合计增加1.9700693094亿元[97] - 2024年上半年利润分配使资本公积减少5610万元，归属于母公司所有者权益小计减少5610万元，少数股东权益减少5390万元，所有者权益合计减少1.1亿元[97] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为24.1565785476亿元，少数股东权益为10.4165308056亿元，所有者权益合计为34.5731093532亿元[97] - 2023年末母公司所有者权益合计为5.0205217216亿元[100] - 2024年上半年母公司其他综合收益增加98.451498万元，未分配利润增加1626.538519万元，所有者权益合计增加1724.990017万元[100] - 2024年期末母公司所有者权益合计为5.1930207233亿元[100] - 公司股本在2023年末和2024年期末均为3.65858712亿元[97][100] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为1,003,380,208.85元，较期初增加54,850,608.02元[101] - 2024年上半年其他综合收益期末余额为 -35,679,634.71元，较期初减少833,181.04元；未分配利润期末余额为 -57,626,292.19元，较期初增加55,683,789.06元[101] - 期末货币资金948,822,136.92元，期初为686,354,839.79元[84] - 期末应收账款280,091,426.98元，期初为283,678,231.66元[84] - 期末存货2,054,669,896.58元，期初为1,812,420,881.44元[84] - 公司资产总计从59.50亿元增长至67.60亿元，涨幅约13.62%[85] - 公司负债合计从43.11亿元增长至50.17亿元，涨幅约16.37%[86] - 公司所有者权益合计从16.39亿元增长至17.43亿元，涨幅约6.35%[86] - 公司短期借款从8.05亿元增长至14.51亿元，涨幅约80.21%[85] - 公司应付账款从3.91亿元减少至2.50亿元，降幅约36.00%[85] - 公司合同负债从0.41亿元增长至1.43亿元，涨幅约245.10%[85] - 公司长期借款从16.12亿元减少至15.87亿元，降幅约1.57%[86] - 公司租赁负债从0.04亿元增长至0.71亿元，涨幅约1635.49%[86] - 母公司流动资产合计从12.89亿元增长至14.46亿元，涨幅约12.17%[87] - 母公司非流动资产合计从23.11亿元增长至23.13亿元，涨幅约0.09%[87] 各条业务线数据关键指标变化 - 捕捞、渔业服务、零售及加工贸易、其他行业营业收入分别为6.47亿元、6.64亿元、6.38亿元、696.48万元，占比分别为33.08%、33.95%、32.62%、0.35%，同比变动0.81%、-31.91%、174.56%、-26.76%[20] - 金枪鱼、鱿鱼、其它渔获物、渔业服务、零售及加工贸易、其他产品营业收入分别为2.47亿元、2.75亿元、1.25亿元、6.64亿元、6.38亿元、696.48万元，占比分别为12.62%、14.08%、6.38%、33.95%、32.62%、0.35%，同比变动-3.71%、-2.11%、19.80%、-31.91%、174.56%、-26.76%[20] - 境内、境外地区营业收入分别为11.69亿元、7.87亿元，占比分别为59.76%、40.24%，同比变动66.43%、-31.95%[20] - 捕捞、渔业服务、零售及加工贸易行业毛利率分别为-0.70%、6.81%、5.06%，同比变动-0.41%、0.81%、1.17%[21] - 金枪鱼、鱿鱼、其它渔获物产品毛利率分别为5.72%、-12.56%、12.75%，同比变动7.29%、-4.41%、-11.32%[21] - 境内、境外地区毛利率分别为2.68%、5.21%，同比变动1.68%、-0.18%[21] 资产相关情况 - 投资收益、资产减值、营业外收入、营业外支出金额分别为26.33万元、-1696.87万元、138

第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第三十次会议于 2024 年 8 月 16 日以书面方式发出会议通知。 2.本次会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯方式召开。 3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事 8 人，实际出 席 8 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-034 中水集团远洋股份有限公司 1 本议案已经第八届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。 3.审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》 本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。 三、备查文件 1.审议通过《2024年半年度报告》及摘要 本议案同意票 ...

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 中水集团远洋股份有限公司 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 30 日下发的《关于核准中水 集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]668 号）核准， 公司获准非公开发行不超过 5,860 万股新股。公司实际非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 46,403,712 股，发行价为每股 8.62 元，募集资金总额为人民币 399,999,997.44 元，扣除各项不含税发行费用人民币 11,197,605.76 元，实际 募集资金净额为 388,802,391.68 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 16 日全部 到位，已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具验资报告（中 审亚太验字(2022)000042 号）。 二、募集资金存放与使用情况 （一） 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 ...

本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第五次独立董事专门会议决议 中水集团远洋股份有限公司 第八届董事会第五次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 独立董事专门委员会第五次会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮 件方式发出并送达全体独立董事。会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯方 式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》等有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经审议，公司全体独立董事一致认为：公司《2024 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观、完整地反映了 2024 年半年度公司募集资金存放与使用情况。公司 2024 年半年度募集资 金存放 ...