2023 年，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，任期内共召开了 10 次董事会，各次董事会会议的召集、召开、审议程序均合法有效。本人出席会议 情况如下： | 独立董事 | 本年应参加 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次 | 是否连续两次未亲 | 列席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会次数 | 数 | 数 | 数 | 自出席会议 | 会次数 | | 董中浪 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 4 | 在上述出席的董事会会议中，本人均规范、合理行使投票表决权，投赞成票 10 次，反对票 0 次，弃权票 0 次。 任职期间，本人积极出席董事会会议，在召开会议前仔细审阅会议资料，主 动获取并了解相关背景信息，以专业能力和经验对相关事项作出独立判断，审慎 行使表决权。 独立董事述职报告 一汽解放集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人（董中浪）作为一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律法规 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-028 一汽解放集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第 十届董事会第十一次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，并拟将该 议案提交公司2023年度股东大会审议批准。现将该分配预案的基本情况公告如 下： 一、利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度母公司实 现净利润 321,587,144.29 元，加上以前年度未分配利润 6,793,780,964.90 元， 减去本年度计提的法定盈余公积 32,158,714.43 元，2023 年末母公司实际可供 股东分配的利润为 7,083,209,394.76 元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定， 结合公司经营状况、以及未来持续发展的资金需求等，拟定 20 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-019 一汽解放集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次会 议通知及会议材料于 2024 年 3 月 18 日以书面或电子邮件等方式向全体监事送达。 2、公司第十届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 4 人，实际出席 3 人。监事段英慧先生因工 作原因未出席，委托监事王立君先生代为行使表决权。 4、全体出席会议监事推举李颖监事主持会议，部分高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《一汽解放集团股份有限 公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议的情况 经与会监事认真审议和充分讨论，会议审议通过了以下内容： （一）2023年度监事会工作报告 1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（htt ...

一汽解放集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在广大 股东的大力支持及各级主管部门和监管机构的指导下，严格按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和 《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行董事会的职责，积极有效地开展董 事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，保障公司规范运营，促进公司规范 运作，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。 一、财务状况及经营成果 2023 年，商用车需求虽触底反弹，但与高位相比，仍处在周期低谷。面对 需求持续低迷、行业转型之艰、市场过坎之难，全体解放人承压战斗、攻坚无畏、 奋勇冲锋，坚决落实各项部署要求，紧盯年度战略目标，扎实有效推进各项工作， 取得了喜人的经营成果。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 658.73 亿元， 同比增加 15.99%，归属于上市公司股东净资产 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-029 一汽解放集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟召 开 2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于 召开 2023 年度股东大会的议案》，董事会决定于 2024 年 4 月 25 日下午 14:30 召开公司 2023 年度股东大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定。 现场会议召开日期和时间：2024 年 4 月 25 日下午 14:30； 网络投票日期和时间：2024 年 4 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30 － 11:30 和下 午 13:00 －1 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-024 一汽解放集团股份有限公司 关于2023年下半年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 分别召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过 《2023 年下半年计提资产减值准备的议案》。公司根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关规定，为真实、准确、完整地反 映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则对各类资产进行 了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提了资产减值准备， 2023 年下半年计提各项资产减值准备合计影响公司利润 18,437.57 万元，具 体明细如下： 二、本次计提资产减值准备合理性的说明 1、应收款项及合同资产预期信用损失 以历史损失率为基础，结合当前状况以及对未来经济状况 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-017 一汽解放集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销限制性股 票涉及激励对象10名，回购注销的限制性股票数量共计512,807股，占回购注销前 公司总股本的0.0111%。 2、截止本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 4,636,998,475股减少至4,636,485,668股。 3、本次限制性股票回购注销事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、公司章程、《一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《限制性股票激励计划（草案）》"）等的相关规定。 公司已于2023年11月20日分别召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会 第六次会议，审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》。2023年12月6日，该 ...

关于公司董事、高级管理人员辞职的公告 证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-016 一汽解放集团股份有限公司 一汽解放集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日分别收到公司 董事张国华先生和副总经理田海峰先生的书面辞职报告。张国华先生因工作变动 原因，申请辞去公司董事的职务，辞职后不再担任公司任何职务。田海峰先生因 工作变动原因，申请辞去公司副总经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，张国华先生和田海峰先生的辞职 报告自送达公司董事会时生效。 二〇二四年三月十一日 公司董事会对张国华先生在担任公司董事期间、田海峰先生在担任公司副总 经理期间勤勉尽职的工作精神和对公司作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 截至本公告披露日，张国华先生持有公司股份 153,090 股，田海峰先生持 有公司股份 129,161 股。公司将根据《限制性股票激励计划（草案）》有关规定 对张国华先生和田海峰先生所持的限制性股票尚未 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-017 一汽解放集团股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司监事 任瑞杰先生的书面辞职报告。任瑞杰先生因工作变动原因，申请辞去公司监事的 职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法律法规和《公司章程》的有关 规定，任瑞杰先生的辞职报告自送达公司监事会时生效。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，任瑞杰先生辞去监事职 务不会导致公司监事会成员少于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作。 截至本公告披露日，任瑞杰先生未持有公司股份。 公司对任瑞杰先生在任职期间勤勉尽职的工作精神和对公司作出的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 一汽解放集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年三月十一日 ...

(闫言) 一泛解放 证券代码:000800 证券简称:一汽解放 公告编号: 2024-015 一汽解放集团股份有限公司 关于2024年2月份产销快报的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注:上述数据为产销快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。 特此公告。 一汽解放集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月十一日 一汽解放集团股份有限公司2024年2月份产销快报数据如下: 销量(辆) 产量(辆) 产品类型 累计同比 累计同比 去年累计 去年累计 本年累计 本月数量 本年累计 本月数量 去年同期 去年同期 增減 增減 10.865 31.507 30.519 3.24% 9.097 13.366 33.115 21.059 57.25% 18.940 重型货车 2.214 4,540 3,517 1,613 2,526 货车 1.572 29.09% 1.171 3.757 48.73% 中型货车 2.569 3.568 7.868 4.738 66.06% 2.279 2.708 6.937 4.158 66.84% 轻型货车 ...