证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-026 一汽解放集团股份有限公司 关于第一期限制性股票激励计划首次授予的第三个解除限售 期解除限售条件及预留授予的第二个解除限售期解除限售条 件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第十 届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于第一期限制 性股票激励计划首次授予的第三个解除限售期解除限售条件及预留授予的第二个解 除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。主要内容为： （1）鉴于公司第一期限制性股票激励计划首次授予的第三个解除限售期及预留授 予的第二个解除限售期设定的业绩考核目标未成就，根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《一汽解放集团股份有限公司限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《限制性股票激励计划（草案）》"或"本计划"） 和《限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"） 的相关规 ...

关于一汽解放集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） t and the state t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t 一汽解放集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 3 联资金往来情况汇总表 nt Thornton t 15 新 场5层 邮编 1000 86 10 8566 512 关于一汽解放集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A004206号 一汽解放集团股份有限公司全体股东: the first 目 录 关于一汽解放集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 1-2 金往来的专项说明 我们接受一汽解放集团股份有限公司(以下简称"一汽解放"）委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了一汽解放 2023年 12月 31日的合并及 ...

一汽解放集团股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | . | V | 5 | | --- | --- | --- | | | . œ 7 | | | 1 | | | 专项核查报告 一汽解放集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 3-4 1-2 t Thornton 40日 一汽解放集团股份有限公司 管业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 110A004205号 一汽解放集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了一汽解放集团股份有限公司(以下简称"一汽 解放")2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的《一汽解放 2023年度营业收入扣除情况表及说明》 (以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》（以下简称 "自律监管指南")的有关规定,编制营业收入担除情况表,保证其内容真 ...

一汽解放集团股份有限公司 FAW Jiefang Group Co., Ltd 章 程 2024 年 3 月 1 | 第一章 总则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 | 6 | | 第一节 股份发行 | 6 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 监事会 | 31 | | 第一节 监事 | 31 | | 第二节 监事会 | 32 | | 第八章 公司党委 | 33 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 财务会计制度 | 34 ...

一汽解放集团股份有限公司 独立董事工作制度（2024 年 3 月修订） （2024 年 3 月 28 日经第十届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位。 第四条 独立董事及拟担任独立董事 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 一汽解放集团股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所 2023 年度履 职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险控制委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险控制委 员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 经审计，致同会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致同会 计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，致同 会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独 ...

一汽解放集团股份有限公司监事会关于 回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《一汽解放集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，一汽解放集团股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会对《关于第一期限制性股票激励计划首次授予的第三个 解除限售期解除限售条件及预留授予的第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的议案》发表核查意见如下： 上述回购注销事项符合《管理办法》《公司章程》及《限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定。本次回购注销的激励对象人员准确，应回购注销的限制 性股票数量无误。董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合 法有效。本次回购注销不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一汽解放集团股份有限公司 监 事 会 二○二四年三月二十八日 根据公司《一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《限制性股票激励计划（草案）》"）的规定，鉴于（1）公司第一期限制 性股票激励计划首次授予的第三个解除限售期及 ...

关于一汽解放集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and the 目 录 关于一汽解放集团股份有限公司涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 1-2 2023 年度通过一汽财务有限公司 存款、贷款等金融业务汇总表 3 Thornton to la t (一个计算等所(特 国北京 朝阳区建国门外大得 十分 5 = 由 9 100 +86 10 8566 5588 关于一汽解放集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2024)第 110A004207 号 一汽解放集团股份有限公司全体股东: 1 Grant Thornton 致同 本专项说明仅供一汽解放披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。 我们接受一汽解放集团股份有限公司(以下简称"一汽解放")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了一汽解放 2023年 12月 31日的合并及公司 资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司 股东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注,并 出 具 ...

独立董事述职报告 一、出席股东大会及董事会情况 2023 年，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，任期内共召开了 10 次董事会，各次董事会会议的召集、召开、审议程序均合法有效。本人出席会议 情况如下： | 独立董事 | 本年应参加 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次 | 是否连续两次未亲 | 列席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会次数 | 数 | 数 | 数 | 自出席会议 | 会次数 | | 韩方明 | 10 | 9 | 1 | 0 | 否 | 4 | 在上述出席的董事会会议中，本人均规范、合理行使投票表决权，投赞成票 10 次，反对票 0 次，弃权票 0 次。 任职期间，本人积极出席董事会会议，在召开会议前仔细审阅会议资料，主 动获取并了解相关背景信息，以专业能力和经验对相关事项作出独立判断，审慎 行使表决权。 二、在董事会专门委员会中的工作情况 作为战略委员会委员，以公司《董事会战略委员会议事规则》为指导，积极 关注公司发展战略，审议公司中长期发展规划等相关议题，并结合公司所处行业 情况、公司业务布局等提 ...

2023 年，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，任期内共召开了 10 次董事会，各次董事会会议的召集、召开、审议程序均合法有效。本人出席会议 情况如下： | 独立董事 | 本年应参加 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次 | 是否连续两次未亲 | 列席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会次数 | 数 | 数 | 数 | 自出席会议 | 会次数 | | 董中浪 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 4 | 在上述出席的董事会会议中，本人均规范、合理行使投票表决权，投赞成票 10 次，反对票 0 次，弃权票 0 次。 任职期间，本人积极出席董事会会议，在召开会议前仔细审阅会议资料，主 动获取并了解相关背景信息，以专业能力和经验对相关事项作出独立判断，审慎 行使表决权。 独立董事述职报告 一汽解放集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人（董中浪）作为一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律法规 ...