业务开展 - 拟开展不超13000万元或等值外币衍生品套期保值业务，额度12个月循环使用[1] - 业务品种含远期结售汇、外汇互换等外汇衍生产品业务[5] 交易限制 - 交易期限内任一时点金额不超额度，保证金和权利金上限不超10%[4] - 合约期限一年以内，投资期限自批准日起12个月有效[6] 资金与审批 - 资金为自有资金，不涉及募集或信贷资金[7] - 2024年3月27日会议审议通过，无需提交股东大会[1] 目的与制度 - 以套期保值为目的，降低汇率风险不利影响[2] - 制定衍生品投资内控及信息披露制度[9] 风险与核算 - 面临市场、流动性等风险，采取多项风控措施[9][10] - 按准则核算列报，定期报告披露[12]

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024022 四川九洲电器股份有限公司 第十二届监事会 2024 年度第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）第十二届监事会 2024 年度第三次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室现场召开。会 议通知于 2024 年 3 月 15 日以专人、邮件或传真方式送达。本次 监事会应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监 事会主席郑洲主持。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审 议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报 告》。 二、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 202 ...

金融衍生品交易 - 公司拟在不超13000万元或等值外币额度内开展交易，额度可循环[3] - 交易保证金和权利金上限及最高合约价值不超总额度10%[3] - 业务合约期限一年以内，投资期限12个月[3] 交易相关安排 - 交易对手为有资格金融机构，不涉及关联方[3] - 业务对应进出口业务，使用银行综合授信额度[3][4] - 资金为自有资金，不涉及募集或信贷资金[4] 制度规范 - 公司已建立制度规范衍生品投资交易行为[5]

业绩总结 - 2023年公司营业收入38.32亿元，同比减少1.36%[2] - 2023年公司净利润2.46亿元，同比增长2.01%[2] - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润2亿元，同比增长1.23%[2] 公司治理 - 2023年度公司召开7次董事会，审议通过24项议案[4] - 2023年度公司召开3次股东大会，各次投资者参与比例不同[6][7] - 2023年公司各委员会召开不同次数会议[8] - 2023年公司修订完善多项制度并通过审议[3] - 2023年公司独立董事审核重大事项并监督经营[9] - 2023年公司发布定期报告及临时公告81份[10] 未来展望 - 公司未来要成为国内领先的军、民用电子信息设备和服务提供商[11] 新策略 - 2024年智能终端业务坚持“两条腿、两步走”和“大客户”战略[16] - 2024年空管业务围绕“拼市场、重创新、控成本、精质量”方针经营[18] - 2024年微波射频业务围绕“拓市场、强技术、提质量、控两金”方针发展[19] 风险挑战 - 智能终端业务短期内政策推进效果及进度不确定影响经营[20] - 智能终端业务传统产品市场需求下滑且竞争激烈[22] - 公司应收账款占比较高，部分款项回收周期长[25] 应对措施 - 国际形势致外汇汇率波动，公司开展套期保值业务降低风险[27]

业绩相关 - 2023年度财务报告及审计报告客观反映公司财务状况和经营情况[3] - 2023年年度报告全文及其摘要内容真实准确完整[4] 会议情况 - 2023年监事会共召开5次会议[1] 未来展望 - 2024年监事会将加强对重大事项及人员履职合法合规性的监督[5]

人员情况 - 中汇会计师事务所超2400名专业人员、近700名注册会计师、20名领军人才[1] - 项目合伙人等近三年签署复核多家上市公司审计报告[2] - 项目合伙人等近三年无相关处罚及处分记录[3] 审计情况 - 2023年就公司重大会计审计事项咨询并达成一致[4][5] - 实施完善项目质量复核程序[6] - 2023年针对公司制定审计工作方案[10] 团队与制度 - 配备专属审计团队，后台支持团队涵盖多领域专家[11] - 制定并有效执行系统性信息安全控制制度[12] 保险情况 - 已购买职业保险累计赔偿限额10000万元，近三年无需担责[14]

内部控制审计报告 中汇会审[2024]2977号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，四川九洲公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 四川九洲电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了四川九洲电器股份有限公司（以下简称四川九洲公司）2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是四川 九洲公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 （此页无正文） ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024029 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第十三届董事会 2024 年度第三次会议审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大 会的议案》，决定召开 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股 东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 14:30 四川九洲电器股份有限公司 网络投票时间： 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 4 月 25 日深圳证券交易所股票交易日的 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 22 日 7、出席对象： （1） ...

业绩总结 - 与九洲集团(香港)控股有限公司往来：期初0.16万元，年度发生23.78万元，偿还23.75万元，期末0.19万元[2] - 与深圳九州光电子技术有限公司往来：应收账款期初1032.42万元，偿还980.59万元，期末51.83万元[3] - 与四川九洲电器集团有限责任公司往来：应收账款期初86736.24万元，年度发生53495.08万元，偿还106743.03万元，期末33488.29万元[3] 数据统计 - 总计应收账款等期初90603.27，期末72303.79[5] - 四川九洲空管科技有限责任公司应收股利4942.38[5] - 成都福瑞空天科技有限公司应收账款145.00[5]

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2024027 四川九洲电器股份有限公司 关于控股子公司挂牌转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）控股子公司深圳市 九洲电器有限公司（下称深圳九洲电器）拟通过产权交易所以公 开挂牌的方式转让其持有的深圳数字电视国家工程实验室股份 有限公司（下称数字工程实验室）全部 1.6%股权。本次交易以 评估报告为依据（最终价格以经备案的评估结果为准），挂牌底 价为人民币 827 万元，最终交易对手方和交易价格将通过公开挂 牌交易确定。挂牌交易完成后，公司将不再持有数字工程实验室 的股权。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，因以公开挂牌方式进行，受让方暂不确定，无法 判断是否涉及关联交易，如果经公开挂牌程序确定的受让方为公 司的关联方，公司将履行相应的披露程序。本次挂牌转让数字工 程实验室 1.6%股权事宜已经第十三届董事会 2024 年度第三次会 议审议通过。 二、交易对方基本情况 因本次转让以公开挂牌 ...