公司概况 - 四川九洲电器股份有限公司是四川九洲投资控股集团旗下专业从事智能终端、空管产品、微波射频的技术研发、产品制造、销售等业务的高新技术企业 [2] - 2023年前三季度，公司实现营业收入28.28亿元，净利润1.78亿元，净资产31.8亿元，资产总额63.33亿元 [2] 业务发展 - 空管产品具有投入大、周期长、技术门槛高、资质获取难、多学科融合的特点 [2] - 低空经济发展需要空管先行，空管产品可为低空飞行提供综合服务保障平台，将进一步释放应用需求，带动外部市场 [3] - 公司空管产品已在四川省低空试点开展应用，积累了丰富的行业经验 [3] 资本运作 - 公司收购上海志良电子科技有限公司100%股权事项，目前正处于尽调阶段 [3] - 相关进展请关注公司已发布的关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关公告及后续公告 [3] 投资者关系 - 公司严格按照《投资者关系管理制度》《信息披露制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [3] - 现场调研的投资者已签署承诺函 [3]

募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，应通知保荐人或独立财务顾问[6] 专户协议 - 商业银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[7] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划[12] 项目重新论证 - 募集资金投入未达计划金额50%且超完成期限，需重新论证项目[12] 闲置资金投资 - 闲置募集资金投资产品期限不得超十二个月[10] - 使用闲置募集资金投资产品，董事会会议后二日内公告[10] 补充流动资金 - 用闲置募集资金补充流动资金单次不超十二个月[13] - 用闲置募集资金补充流动资金，二日内公告[13] - 补充流动资金到期前归还至专户，归还后二日内公告[14] 三方监管协议 - 公司应在募集资金到位后一月内签订三方监管协议[6] 超募资金使用 - 超募资金每十二个月内累计用于偿还贷款或补流不超总额30%[16] 节余资金使用 - 节余资金低于项目净额10%，经董事会审议等可使用[19] - 节余资金达或超项目净额10%，经股东大会审议通过[20] - 节余资金低于500万元或项目净额1%，豁免程序，年报披露[20] 资金检查与报告 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[21] - 董事会每半年对募集资金存放与使用情况出具专项报告[21] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年现场检查一次[21] 用途变更 - 公司变更募集资金用途需经董事会和股东大会审议通过[17]

四川九洲电器股份有限公司 董事会议事规则 （经2024年01月23日公司2024年第一次临时股东大会审议通过） 第一条 目的 为了保护四川九洲电器股份有限公司（以下简称"公司"）和 股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的 职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经 营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及国家有关法律法规及《公司章程》的有关 规定，制定《四川九洲电器股份有限公司董事会议事规则》（以下 简称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、 议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任 董事： （1）具有《公司法》第一百四十六条第一款规定的情形之一 者； （2）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未被解除 者； （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期 限尚未届满； （4）法律、行政法规或部门规章、行业规定及《公司章程》 规定的其他内容。 违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现 本条第 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[5] - 特定自然人股东及其亲属不得任独立董事[6] - 在特定股东单位任职人员及其亲属不得任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任[5] 提名与任期 - 公司董事会等可提独立董事候选人[10] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 履职与解除 - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会应提议解除其职务[11] - 任期内出现特定情形公司应解除其职务[11] 补选规定 - 独立董事因特定情况致比例不符等，公司应60日内完成补选[13][5] 工作要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[16] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[16] 职权行使 - 两名以上独立董事认为会议材料问题可提延期，董事会应采纳[19] - 行使特定职权应取得全体独立董事过半数同意[15] 费用与津贴 - 独立董事行使职权费用由公司承担[20] - 津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并在年报披露[20] 制度实施 - 本制度自公司股东大会通过之日起实施[23]

四川九洲电器股份有限公司章程 （经2024年01月23日公司2024年第一次临时股东大会审议通过） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的建设 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十二章 劳动管理、工资福利、社会保险 第十三章 特别条款 第十四章 修改章程 第十五章 附则 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚 持和加强党的全面领导，建设中国特色现代企业制度，充分发挥《公 司章程》在 ...

股东大会信息 - 公司于2024年1月23日召开2024年第一次临时股东大会[7] - 2024年1月5日在巨潮资讯网及深交所网站刊登股东大会通知公告[7] 参会股东情况 - 现场出席4名，代表有表决权股份499,611,988股，占比48.8472%[9][10] - 网络投票7名，代表有表决权股份3,036,200股，占比0.2969%[10] - 中小投资者10名，代表有表决权股份15,740,900股，占比1.5390%[10] - 出席股东共11名，代表有表决权股份502,648,188股，占比49.1440%[10] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意499,826,488股，占比99.4386%[15] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意15,736,800股，占比99.9740%[21] 其他 - 股东大会召集和召开等程序及结果合法有效[25] - 数据合计数与分项数值之和不等系四舍五入造成[22]

四川九洲电器股份有限公司 股东大会议事规则 （经2024年01月23日公司2024年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东大会的召集、召 开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及 履行股东义务，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》和国家有关法律法规以及《公司章程》，制定《四 川九洲电器股份有限公司股东大会议事规则》（下称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行 为，规范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东 第三条 股份托管 公司依法在证券登记公司办理股份托管，公司将根据与证券 登记公司签订的股份保管协议，定期查询主要股东资料，及时掌 握公司的股权结构。 公司依据证券登记公司提供的凭证建立股东名册，股东名册 是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种 类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权 利，承担同种义务。 股东资料的查询工作由公司的董事会秘书和证券事务代表 负责。 第四条 股份登记 公司股东应依法在证券登记公司进行股份登记 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024014 四川九洲电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间：2024年 1 月 23日 14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年1月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年1月23日9:15至2024年1月23日15:00期间的任意时间。 2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器股 份有限公司会议室。 3.召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会 5.主持人：杨保平董事长 本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 ...

公司概况 - 四川九洲电器股份有限公司是四川九洲投资控股集团有限公司旗下专业从事包括智能终端、空管产品、微波射频的技术研发、产品制造、销售等业务的高新技术企业[1] - 2023年前三季度公司实现营业收入28.28亿元，净利润1.78亿元，资产总额63.33亿元，净资产31.8亿元[1] - 公司经营状况良好，各板块业绩持续增长[1] 技术与产品 - 公司的空管监视、通信、信息系统以及管控系统技术和产品已在通航及无人机行业实现应用[2] - 公司的小型化多模监视设备已在特点环境下开展相应测试验证工作，可应用于低空飞行器[2] - 公司深耕军品研发与制造，相关产品已广泛应用于雷达、航天通信、电子对抗等领域[3] 并购进展 - 公司收购上海志良电子科技有限公司100%股权事项正处于尽调阶段，相关进展请关注公司已发布的公告[3] 信息披露 - 公司严格按照相关制度要求，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况[3] - 现场调研的投资者已签署承诺函[3]

关于控股子公司转让参股公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024013 四川九洲电器股份有限公司 2023年6月14日，四川九洲电器股份有限公司（下称公司） 第十二届董事会2023年度第二次会议审议通过《关于控股子公司 转让参股公司股权的议案》，同意公司控股子公司深圳市九洲电 器有限公司（下称深圳九洲电器）通过产权交易所以公开挂牌的 方式转让所持有的深圳市九洲卓能电气有限公司（下称卓能电气） 全部30%股权。详见公司于2023年6月15日披露在《证券时报》 和巨潮资讯网的《关于控股子公司转让参股公司股权的公告》（公 告编号：2023022）。 二、交易进展情况 深圳九洲电器持有的卓能电气全部30%股权在西南联合产 权 交 易所（ 下 称 西 交 所 ） 公 开 挂 牌 转 让 （ 项 目 编 号 ： G32023SC1000191，挂牌起始日期为2023年12月5日，挂牌截止 日期为2024年1月2日）。2024年1月3日，深圳九洲电器收到西交 所出具的《关于 ...