业绩总结 - 公司2024年实现营业收入3.83亿元，同比增长1509.40%[7] - 2024年一季度至四季度营收分别为0.03亿、0.07亿、0.75亿和2.98亿元[7] - 2024年关联交易混塔业务收入3.56亿元[7] - 公司2024年度扣除后营业收入为37,355.43万元[10] - 2024年度净利润为负值[20] 财务状况 - 2024年末归属上市公司股东净资产27.21亿元[15] - 公司股份总数为82479.1293万股[16] 审计与披露 - 天衡会计师事务所2025年4月1日出具《2024年度审计报告》等[14] - 公司2025年4月3日公告披露《2024年度内部控制审计报告》等[14] 风险情况 - 公司不存在相关规则规定的退市及其他风险警示情形[15][16][20]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入3.83亿元，同比增长1509.40%，扣除后为3.74亿元[2][60] - 2024年净利润亏损1.03亿元，同比增长2.70%，扣非后亏损0.99亿元，同比增长8.96%[72] - 2024年混塔业务收入3.56亿元，毛利率10.10%，整体资产负债率8.3%[2][77] 用户数据 - 2024年混塔业务中心人员共53人，其中生产交付人员35人、项目支持人员18人[30] 未来展望 - 正在洽谈125MW集中式光伏发电及50MW集中式风电项目收购，完成后年收入约7200万元，2025年预计收入约1700万元[19] - 拟加大混塔研发投入，拓展新能源项目和业务模式，优化技术与流程，推行精细化管理[82][83] 新产品和新技术研发 - 2023 - 2024年进行CHH - 22X - 160、CHH - 230 - 160体型模具设计与更新，共采购3.5套模具[23] - CHH230 - 10 - HH160m钢混塔架研发完成多项工作，拟批量化生产[128] - 基于多参量融合的环片结构特性协同性能提升与工程全生命周期效能优化完成部分试验和研究[129] 市场扩张和并购 - 2024年与天津风光无限签订4.18亿元合同，标的物为100套混塔总成及预应力施工服务[8][47] - 混塔业务已获域外订单1.4亿元、中标未签合同金额2.3亿元、新能源业务核准规模50MW，推进中的混塔订单700MW[82] - 预付股权购置款2000万元，协议价格5300万元[119] 其他新策略 - 自建昌图生产基地建设周期4 - 8个月，租赁通辽、沈阳生产基地建设周期2个月[21] - 优化混塔技术与生产流程，推行精细化管理，推动业务协同发展[83]

证券代码：000809 证券简称: *ST 和展 公告编号：2025-020 辽宁和展能源集团股份有限公司 2.证券简称：由"*ST 和展"变更为"和展能源"； 3.证券代码：无变更，仍为"000809"； 4.股票交易日涨跌幅限制：撤销退市风险警示后，股票交易日涨跌幅限制由 "5%"变更为"10%"； 5.撤销退市风险警示的起始日：2025 年 4 月 25 日； 关于公司股票交易撤销退市风险警示暨停复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易自 2025 年 4 月 24 日开市起停牌 1 天，并于 2025 年 4 月 25 日开市起复牌。 2.公司股票交易自 2025 年 4 月 25 日开市起撤销退市风险警示，证券简称由 "*ST 和展"变更为"和展能源"，证券代码不变，仍为"000809"，股票交易 日涨跌幅限制由"5%"变更为"10%"。 一、撤销退市风险警示起始日及停复牌安排 1.证券类型：人民币普通股 A 股； 6.股票停复牌安排：公司股票将于 2025 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入3.83亿元，同比增长1509.40%，主要因完成100套混塔总成生产交付实现收入3.56亿元[1][74][75] - 2024年公司净利润亏损1.03亿元，同比增长2.70%，扣非后净利润亏损0.99亿元，同比增长8.96%[71] - 2024年混塔业务毛利率10.11%，净利润747.15万元[75] - 2024年公司资产负债率8.3%，低于可比公司天能重工和泰胜风能[76] 用户数据 - 无 未来展望 - 预计2026年底前，公司新能源业务各板块均将实现规模化收入[82] - 河南九展源网荷储一体化能源开发项目预计2025年并网发电，计划下半年开工[135][136] - 张家口察北区《钢混塔架采购合同》10月底前完成全部交付[135][136] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入主要项目有CHH230钢混塔架研发及批量化应用等[128] - 2024年度研发费用发生额为812.67万元[131] 市场扩张和并购 - 公司正在洽谈125MW集中式光伏发电项目及50MW集中式风电项目收购事宜[19] - 混塔业务已获域外订单1.4亿元、已中标未签合同金额2.3亿元，推进中的混塔订单700MW[80] 其他新策略 - 2023年公司布局向新能源业务转型，成立混塔和新能源业务中心[55] - 2024年公司新能源开发业务取得50MW风电项目建设指标及核准[55]

公司股票交易安排 - 公司股票自2025年4月24日开市起停牌1天 [1] - 公司股票自2025年4月25日开市起复牌 [1] 退市风险警示调整 - 公司股票自2025年4月25日开市起撤销退市风险警示 [1] - 证券简称由"*ST和展"变更为"和展能源" [1] - 证券代码保持不变仍为"000809" [1] 交易规则变化 - 股票交易日涨跌幅限制由5%变更为10% [1]

东莞证券股份有限公司 关于 辽宁和展能源集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 2024 年度持续督导意见 独立财务顾问 二零二五年四月 声明与承诺 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"独立财务顾问"）接受 委托，担任辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"和展能源"或"上市公 司""公司"）重大资产出售的独立财务顾问。 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关要求，本独立财务顾问经过审 慎核查，结合上市公司 2024 年年度报告，出具本次重大资产重组的持续督导意 见，特作如下声明： 本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向 本独立财务顾问保证，其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专 业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导 意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责 ...

业务发展方向 - 致力于新能源开发与混塔装备制造业务，未来拓展新能源业务上下游产业 [1] - 未来研发投入围绕“技术优化—产能扩张—市场适配”主线，提高混塔业务盈利能力和新能源项目推进效率 [2] - 从土地开发转型新能源及混塔业务，未来作为钢混塔整体方案提供商拓展外部市场，新能源业务延伸至源网荷储项目、绿电园区等创新领域 [2] 业绩情况 - 2024年营业收入同比增长1509.40%，主要来自风电钢混塔架业务，分部年收入3.56亿元，占比92.93% [1] - 2024年净利润亏损1.24亿元，归属母公司净利润亏损1.03亿元 [2] 混塔业务情况 - 2023年混塔渗透率为30.2%，预计2024年达60% [1] - 截至报告期末，建成4个混塔生产基地，8条生产线，总产能400套/年，获取域外混塔订单1.4亿元 [1] - 拥有专业成熟的自主研发团队，设计研发的塔架轮毂高度从140米至180米，覆盖5 - 10MW多种机型，获国家混塔业务资质三标体系ISO认证及北京鉴衡认证中心的设计认证，2024年完成百万千瓦订单的设计、生产及交付工作 [2] - 2025年目标新增订单7亿元（含税），预计实现收入4.5亿元 [2] 新能源业务进展 - 2024年获取5万千瓦核准指标，预收购项目涉及5万千瓦；15个项目可行性研究中，河南、辽宁、内蒙古等重点开发区域的绿电园区及源网荷储项目稳步推进，辽宁拟协同推进绿电园区配套首期15万千瓦风电项目申报，已完成建设方案编制并获省政府支持，预计近期取得建设指标 [3] - 在河南筛选申报一体化项目并成功获取指标完成核准；在内蒙推进硅锰合金配套新能源项目，匹配新能源项目整体规模约245万千瓦；在辽宁与当地高载荷企业洽谈合作意向，绿电园区首期15万千瓦申报中 [3] 未来盈利增长驱动因素 - 加大混塔研发投入，构建技术壁垒，提供定制化方案获取客户资源 [3] - 做好宣传推广、品牌塑造，增强品牌影响力，获取更多订单扩大市场份额 [3] - 从多维度构建差异化优势，推动混塔业务快速增长 [3] - 培育和孵化13个新能源项目，涉及源网荷储一体化、储能、风电、绿电园区等项目 [3][4] - 围绕高载能行业，拓展高负荷企业端源网荷储一体化项目，拓展新能源 +Ｘ业务模式 [3][4] 行业前景 - 风电进入大型化进程，对塔筒要求精细化，需求量逐步提升，钢混塔架技术特点突出，行业发展势头强劲，2023年渗透率30.2%，2024年预计达60%，160米以上高塔需求激增，混塔成主流选择，风机塔筒业务发展机遇大前景广阔 [4] 其他情况 - 2024年注销和出售部分子公司，回笼资金，聚焦新能源及混塔业务发展，对未来盈利能力产生积极影响 [4] - 已向交易所提交撤消退市风险警示申请，未来全面拓展清洁能源及风机混塔装备制造业务，提高核心竞争力和盈利水平 [5] - 新能源开发建设周期1 - 2年，将合理利用财务杠杆减轻前期资金投入压力 [6]

业绩总结 - 2024年度经审计扣非净利润为 -99,246,846.09元[4][5] - 2024年度扣除后营业收入为373,554,342.48元[5] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,720,944,218.56元[5] 未来展望 - 2025年4月2日向深交所申请撤销股票交易退市风险警示[2] - 申请需深交所核准，能否获批存在不确定性[6]

财务审计 - 天衡会计师事务所审计和展能源2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 事务所认为公司该日在重大方面保持有效内控[2] - 审计报告日期为2025年4月1日[4] 金额信息 - 涉及金额1500万元整[5]

业绩相关数据 - 2024年期初非经营性资金占用及往来累计金额91377.0万元[7] - 2024年度非经营性资金占用及往来累计发生额114323.6万元[7] - 2024年度占用资金利息1810.5万元[7] - 2024年度偿还累计发生金额49806.9万元[7] - 2024年末非经营性资金占用及往来余额57704.2万元[7] 公司结构变动 - 2023年8月3日控股股东变为北京和展中达科技有限公司[7] - 铁岭财京投资2024年末由控股子公司变为联营公司[7] 子公司资金情况 - 铁岭财京2024年度占用累计发生额3633.60万元[7] - 和展风电2024年期初往来资金余额5000.00万元[7]