与铁岭财京投资有限公司往来 - 2024年初往来资金余额108,020.70万元[4] - 2024年累计发生额（不含利息）5,217.72万元[4] - 2024年利息1,326.19万元[4] - 2024年末余额114,564.61万元[4] 与辽宁和展风电设备有限公司往来 - 2024年初余额18.00万元[4] - 2024年累计发生额（不含利息）1,000.00万元[4] - 2024年末余额1,018.00万元[4] 与辽宁县和风电设备有限公司往来 - 2024年初余额4,983.00万元[4] - 2024年累计发生额（不含利息）1,850.00万元[4] - 2024年偿还2,150.00万元，年末余额4,683.00万元[4]

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-049 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 26 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）召开第十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司 增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的议案》。现将公司控股子公司铁岭财京投 资有限公司（以下简称"铁岭财京"）增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权有关 事项公告如下： 一、事项概述 公司控股子公司铁岭财京投资有限公司（以下简称"铁岭财京"）的少数股 东铁岭源盛资产管理有限公司（以下简称"铁岭源盛"）拟对铁岭财京进行增资， 铁岭财京所获增资款项将用于偿还对公司的往来欠款。根据铁岭财京 2024 年 6 月 30 日基准日的审计和评估结果，以 230,601.56 万元作为铁岭财京权益整体估 值额，铁岭源盛以货币方式向铁岭财京增资 80,000 万元，认购 13,876.75 万元 的新增注册资本，即对应本次增资后共计 ...

业绩总结 - 2023年度业绩预告净利润预计亏损8770万 - 11400万元，扣后营收预计10800万 - 13500万元[2] - 2023年前三季度营收调减2291万元，调整比例59.61%[2] - 2023年度经审计净利润亏损10901万元，扣后营收1604万元[2] 违规处分 - 公司业绩预告不准，未及时披露退市警示公告[2] - 公司及相关当事人违规，受通报批评处分[3][4] - 时任董事长侯强、CFO任万鹏受通报批评处分[4]

违规情况 - 2024年4月10日披露前期会计差错更正公告[1] - 2023年三季度新增混塔业务收入确认方式调整[1] - 2023年三季度报告及年报业绩预告信息披露不准确[1] 监管措施 - 2024年8月1日收到辽宁监管局行政监管措施决定书[1] - 对公司及侯强、任万鹏出具警示函并记入诚信档案[2] 后续安排 - 不服可60日内向证监会复议或6个月内向法院诉讼[2] 影响说明 - 本次监管措施对公司生产经营和财务无重大不利影响[4] 信息披露 - 指定《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网为信息披露媒体[4]

会议信息 - 现场会议于2024年7月31日14:00召开，网络投票时间为同日9:15至15:00[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东81人，代表股份99,440,938股，占比12.0565％[4] - 总体表决同意99,195,338股，占出席有效表决权股份总数99.7530％[7] - 中小股东表决同意22,535,661股，占出席中小股东有效表决权股份总数98.9219％[7] 其他 - 控股股东回避表决股份数量为206,197,823股[7]

会议安排 - 2024年7月14日召开董事会会议审议召开股东大会议案[4] - 7月15日刊载召开股东大会通知公告[4][6] - 7月31日召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00，现场会议14:00召开[8] 参会情况 - 出席现场会议1名股东及代理人，代表76,659,677股，占9.2944%[11] - 80名股东网络投票，代表22,781,261股，占2.7621%[11] 议案表决 - 《重大合同重新签订暨关联交易议案》关联股东回避206,197,823股[14] - 同意99,195,338股，占99.7530%；反对233,300股，占0.2346%；弃权12,300股，占0.0124%[15] - 中小股东同意22,535,661股，占98.9219%[15]

合同信息 - 2024年7月29日与蕴能新能源签《钢混塔架采购合同》[1] - 涉及28台7.15MW风机，总装机200MW，标的物为28台钢混塔架[1] - 合同总价款10920万元（税前）[1] 交付计划 - 争取2024年末首批交付，2025年上半年完成全部交付[1] 影响情况 - 订单提高持续经营能力，为域外混塔首单[2] - 对2024年收入利润影响有限，将积极影响2025年上半年财务[2] 其他说明 - 若机型等变更，双方重新签合同[2] - 公司将及时披露合同进展[2]

股权结构 - 公司二级控股子公司九展公司持股比例为51%[1] 项目规模 - 源网荷储一体化项目总规模32.32MW，风电31.25MW、光伏1.07MW[1] 项目进度 - 光伏2024年7月23日起6个月内开工，风电6个月内核准，核准后12个月内开工[2] - 预计2025年末并网发电[2] 收入预测 - 并网后第1 - 5年，年预计售电收入约4330万元[4] - 第6 - 10年，约4070万元[4] - 第11 - 15年，约3560万元[4] - 第16 - 20年，约3050万元[4] 项目性质与手续 - 项目是新能源转型战略首个实施的新能源项目[4] - 项目需办理并网及土地、安全、环保等相关手续[5]

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-041 辽宁和展能源集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：*ST 和展；证券代码：000809）于 2024 年 7 月 11 日-15 日连续 3 个交易日收盘价格 涨跌幅偏离值累计达到 14.83%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》，属于股 票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控 股股东和实际控制人，现将核查情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 5.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定应予以披露而未披露的事项或与 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为7月31日14:00[2] - 网络投票时间为7月31日9:15至15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为7月31日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月31日9:15至15:00[14] 股权登记 - 股权登记日为2024年7月24日[3] 会议审议 - 会议审议《关于重大合同重新签订暨关联交易的议案》，对中小投资者表决单独计票并公开披露[5] 股东登记 - 股东登记方式有现场、信函、传真，登记时间为7月31日9:00 - 11:30，地点在铁岭市凡河新区昆仑山路42号38 - 1号楼公司会议室[6] 网络投票 - 网络投票代码为360809，投票简称为和展投票[12]