董事会秘书任职要求 - 需从事财务、管理等领域工作3年以上[3] 董事会秘书聘任时间 - 原任离职后3个月内正式聘任[4] - 空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[11] 工作细则相关 - 由董事会负责制定、解释并适时修改[14] - 自董事会会议审议通过之日起生效[14]

会议信息 - 公司2024年10月18日发通知，10月25日召开十二届十次董事会会议[2] - 会议应到董事9人实到9人，由董事长王海波主持[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》等多项议案[3][4][6][7][8]

内幕信息管理 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 5%以上持股股东及其相关人员属内幕信息知情人[8] 档案与备忘录 - 建立内幕信息知情人档案并由知情人确认[10] - 重大事项制作进程备忘录，至少保存十年[11][12] 报送要求 - 分阶段送达档案，不晚于信息公开披露时间[11] - 信息公开后五个交易日内报送档案及备忘录[12] 违规处理 - 违规者依法担责，公司追责情况二日内报送[15][16] 制度实施 - 本制度自董事会批准之日起实施[19]

投资者关系管理的基本原则和目标 - 公司投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信的原则 [1] - 投资者关系管理的目标包括促进公司与投资者的良性关系、建立稳定优质的投资者基础、形成服务投资者的企业文化、实现公司整体利益最大化和股东财富增长并举 [1][2] - 增加公司信息披露透明度,改善公司治理 [2] 投资者关系管理的内容和方式 - 公司与投资者沟通的主要内容包括发展战略、法定信息披露、经营管理信息、环境社会治理信息、股东权利行使方式、投资者诉求处理、公司面临的风险和挑战等 [3] - 公司通过官网、新媒体、电话、电子邮箱等多渠道,以股东会、投资者说明会、路演等多种方式与投资者进行沟通交流 [3][6] - 公司在投资者关系活动后及时编制活动记录,并在交易日开市前在互动易和公司网站上披露 [3][7] - 公司设立专门的投资者联系渠道,由熟悉情况的专人负责,保证线路畅通,认真友好接听接收 [8] - 公司充分利用互动易等网络平台与投资者进行交流,并对重要或普遍性问题进行整理并公告 [9][10][11] 投资者调研管理 - 公司接受调研时要求调研机构和个人出具证明材料,并签署承诺书,承诺不打探未公开重大信息、不泄露获取的未公开信息等 [15][16] - 公司应当就调研过程和交流内容形成书面记录,并建立事后核实程序,发现问题及时处理 [17][19] 投资者说明会和业绩说明会 - 公司应当及时召开投资者说明会,包括现金分红说明会、重大事项说明会等 [21][22] - 公司在年度报告披露后应当召开业绩说明会,对公司情况进行全面说明 [22] 投资者关系管理的组织与实施 - 公司董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作,董事会秘书办公室具体开展相关工作 [26][27] - 公司应当定期对相关人员开展投资者关系管理培训 [32]

信息披露要求 - 公司应在深圳证券交易所网站和符合规定媒体发布依法披露信息[2] - 公开披露信息需报送深圳证券交易所，其他传媒披露不得先于指定报纸和网站[3] - 应披露信息包括定期报告、临时报告等[5] - 按公开、公平、公正原则及时披露信息，保证真实、准确、完整[8] 定期报告披露 - 定期报告包括年度、半年度和季度报告[15] - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[15] - 半年度报告在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[15] - 季度报告在会计年度第3、9个月结束后的1个月内编制完成并披露[15] - 定期报告需经董事会审议通过，董、高签署书面确认意见，监事会审核并出具书面意见[18] 业绩预告与处理 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[18] - 定期报告披露前业绩泄露或证券交易异常波动，应及时披露报告期财务数据[19] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[19] 临时报告披露 - 临时报告包括重大事件公告等多种类型[21] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需披露[21] - 公司变更名称等信息应立即披露[22] - 在董事会等形成决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[22] - 控股子公司和参股公司发生重大事件，公司应履行信息披露义务[23][24] - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常，应及时了解原因并披露[24] 信息披露责任与流程 - 董事长是公司信息披露首要责任人，董事会秘书具体负责信息披露工作[25] - 持有公司5%以上股份的股东等应及时告知公司董事会涉及股权变动等应披露事项[30] - 财务资金部编制财务报告并录入系统，董秘办填报非财务部分并编制定期报告[32] - 业务部门和子公司将重大事件报告董秘办，董秘办编制临时报告[33] - 公司信息发布需经董秘办制作、董事会秘书审核等流程[33] 信息档案管理 - 董秘办负责信息披露文件、资料的档案管理[35] - 董秘办保管定期报告等资料原件，保管期限不少于10年[35] - 查阅经公告的信息披露文件经董事会秘书批准，董秘办提供[37] - 查阅董事等履行职责相关文件经董事会秘书核实、董事长批准后提供[37] 其他规定 - 公司收到监管部门文件应根据类型及时处理，有披露要求的及时披露[33] - 内幕交易行为人给投资者造成损失应依法承担赔偿责任[39] - 公司通过特定方式与投资者沟通时不得提供未公开信息[39] - 公司董事长为信息保密工作第一责任人[39] - 公司实行《内部审计制度》并设内部审计部[40] - 董事会审计委员会负责与外部审计机构沟通等工作[41] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人[42] - 投资者等特定对象到公司现场参观实行预约制度[42] - 公司董秘办负责投资者关系活动档案工作[42] - 持有公司股份5%以上股东等信息披露事务参照本办法[46] - 信息披露及时指自起算日或触及披露时点两个交易日内[46]

财务状况 - 营业收入为8,500.61万元，同比增长447.61%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,523.25万元，同比增长7.45%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-13,456.98万元，同比下降865.33%[1] - 总资产为50.54亿元，较上年度末增长9.58%[1] - 归属于上市公司股东的所有者权益为27.41亿元，较上年度末下降2.78%[1] - 应收账款为9,267.57万元，同比增长372.29%[5] - 预付款项为3,217.42万元，同比增长698.61%[5] - 合同负债为3,004.44万元，同比增长364,037.95%[5] - 研发投入为530.36万元[5] - 公司报告期末普通股股东总数为15,206人[7] - 公司前10名股东中,北京和展中达科技有限公司持股比例为25.00%,持股数量为206,197,823股[7] - 公司前10名无限售条件股东中,北京和展中达科技有限公司持有206,197,823股无限售条件股份[7] - 公司报告期内货币资金余额为511,518,156.29元,较期初增加101.41%[8] - 公司报告期内存货余额为4,135,360,381.61元,较期初增加2.26%[8] - 公司报告期内固定资产余额为143,021,559.45元,较期初增加45.98%[8] - 公司报告期内短期借款余额为49,909,450.00元,较期初增加24.71%[8] - 公司报告期内应付账款余额为426,648,634.41元,较期初增加26.51%[8] - 公司报告期内合同负债余额为22,106,203.79元,较期初增加16.65%[8] - 公司报告期内应交税费余额为4,081,153.86元,较期初增加0.27%[8] - 公司2024年第三季度营业收入为8,500.61万元，同比增长447.8%[10] - 公司2024年第三季度净亏损为9,344.78万元，归属于母公司股东的净亏损为7,843.04万元[10,11] - 公司2024年第三季度管理费用为4,905.40万元，同比增长82.7%[11] - 公司2024年第三季度财务费用为3,819.57万元，同比下降27.0%[11] - 公司2024年第三季度其他应付款为13,574.33万元，其中应付利息为3,544.59万元[10] - 公司2024年第三季度一年内到期的非流动负债为38,941.86万元[10] - 公司2024年第三季度长期借款为28,120.00万元[10] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为281,923.89万元[10] - 公司2024年第三季度少数股东权益为54,717.57万元[10] - 公司2024年第三季度资产总额为461,170.18万元，负债总额为124,528.73万元[10] 现金流 - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为61,433,801.18元[14] - 公司2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为56,605,194.98元[14] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为148,103,954.66元[14] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为26,673,040.26元[14] - 公司2024年第三季度吸收投资收到的现金为800,000,000.00元[15] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为349,800,000.00元[15] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为668,000,000.00元[15] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为50,113,964.93元[15] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为511,518,156.29元[15] 其他 - 控股子公司取得少数股东增资、偿还到期公司债导致货币资金大幅增加[5] - 公司第三季度报告未经审计[16]

会议信息 - 公司于2024年10月18日发出召开第十二届监事会第七次会议的通知[2] - 会议于2024年10月25日在铁岭市召开，3名监事全部出席[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》，表决结果为3票同意[3] - 报告编制、审议程序及内容格式符合规定，未发现泄密行为[3]

股票情况 - 2024年10月9 - 11日公司股票连续3日收盘价格涨跌幅偏离值累计达12.58%[2] 重大事项 - 2024年10月8日公司发布筹划重大资产重组提示性公告并推进[3] 其他说明 - 异常波动期控股股东、实控人未买卖股票[3] - 前期披露信息无更正补充，无未披露重大信息[3][5] - 经营及环境无重大变化，无信息披露违规[3][6]

股权交易 - 2023年8月转让标的公司23.31%股权，持股降至76.69%[5] - 2024年9月交易对方8亿增资，公司持股降至56.93%[5] - 交易完成后对方持股不低于51%，标的公司不纳入合并报表[5] 交易情况 - 构成重大资产重组，无现金支付、股份发行，非关联交易[2][5] - 尚处筹划阶段，未签文件，待论证协商，需审批[2][5][10] 公司转型 - 2023年起向新能源转型，优先布局风机混塔业务[9]

股票情况 - 公司股票2024年9月26 - 30日连续3日收盘涨跌幅偏离值累计达 - 15.02%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无应披露未披露事项[3][4] - 公共传媒无影响股价重大未公开信息[3] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未重大变化[3] 股东交易 - 异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票[3] 信息指定 - 《中国证券报》等为指定信息披露媒体，信息以其刊登为准[6]