人事变动 - 董事长侯强因个人工作原因辞去多项职务[1] - 董事任万鹏因工作调整辞去董事职务，仍任财务总监[1] - 董事会同意补选王海波、雷鸣为非独立董事[2] 人员信息 - 王海波1974年1月生，毕业于新疆财经大学[6] - 雷鸣1981年12月生，清华大学EMBA硕士学历[8] 任期情况 - 补选董事任期自股东大会选举产生至第十二届董事会届满[2]

会议与制度 - 2023年召开董事会3次、股东大会1次[6] - 2023年审计、薪酬与考核委员会各召开2次会议[7] - 2023年修订7项制度并新增3项制度[21] 合规情况 - 2023年无关联交易、对外担保及资金占用情况[12][13][14] - 2023年按时披露第三季度报告[15] 人事与会计 - 2023年10月聘任高管、审议薪酬制度[16][18] - 2023年12月变更应收款项会计估计[19] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职促发展[23]

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议时间为2024年5月21日14:00[2] - 网络投票时间为2024年5月21日9:15至15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月21日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月21日9:15至15:00[16] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月14日[3] 审议事项 - 审议《2023年度董事会工作报告》《2023年年度报告及摘要》等[4] - 补选非独立董事应选人数为2人[4] 投票规则 - 对中小投资者表决单独计票并公开披露[6] - 非累积投票提案1 - 6填报表决意见，累积投票提案7填报投给候选人的选举票数[12] - 提案7应选人数2人，股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[12] 登记信息 - 登记方式有现场、信函、传真，时间为2024年5月21日9:00 - 11:30[7] - 登记地点在铁岭市凡河新区昆仑山路42号38 - 1号楼公司会议室[7] 网络投票 - 网络投票代码为360809，投票简称为铁岭投票[12] 备查文件 - 公司第十二届董事会第六次会议决议和第十二届监事会第五次会议决议[10] 补选董事 - 补选王海波先生为第十二届董事会非独立董事[18] - 补选雷鸣先生为第十二届董事会非独立董事[18]

公司变更 - 2024年4月24日审议通过拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》议案[1] - 拟将公司名称变更为“辽宁和展能源集团股份有限公司”[1] - 拟将证券简称变更为“和展能源”，代码“000809”不变[1] - 拟变更事项已获深交所审核无异议和市监局预核准[5] - 变更事项尚需提交2023年度股东大会审议[5]

内部控制评价 - 评价基准日为2023年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产错报比例划分[8] - 明确财务与非财务报告重大、重要缺陷迹象[9][10] 报告期情况 - 不存在财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[12][13] - 无其他内控相关重大事项[14]

会议与制度 - 2023年召开董事会3次、股东大会1次[6] - 2023年独立董事主持1次提名委员会会议[7] - 2023年10月修订7项制度并新增3项制度[20] 合规与管理 - 2023年无关联交易、对外担保及资金占用情况[11][13][14] - 2023年按时披露第三季度报告[15] - 2023年10月审议薪酬和激励管理制度[17] 会计变更 - 2023年12月对应收款项预期信用损失会计估计变更[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促进公司发展[21]

业绩数据 - 2023年度经审计扣非净利润为-109,009,296.77元，扣除后营收16,037,286.31元[2][5] 股票情况 - 2024年4月26日停牌1天，4月29日起复牌[2][6] - 4月29日起被实施退市风险警示，简称变“*ST新城”[2][3] - 实施警示后，股价日涨跌幅比例限制为5%[2][6] 业务发展 - 引进40余名新能源人才，组建专业团队[7] - 2024年争取混塔业务收入3.5亿元左右[7] 公司策略 - 整合优化低效资产，提高运营效率[8] - 严控成本费用，完善内控机制[8] 其他信息 - 若2024年出现特定情形，深交所将决定终止上市[9][10] - 接受投资者咨询方式不变[11]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入2378.53万元，上年度22183.37万元[10] - 2023年度营业收入扣除项目合计774.80万元，占比32.57%，上年度4141.09万元，占比18.67%[10] - 2023年度营业收入扣除后金额为1603.73万元[10] 审核情况 - 中兴华会计师事务所认为营收扣除表编制合规[5] - 审核意见2024年4月24日出具，按要求不得他用[6][8]

令斯城投资控股（集团）股份有限公司 向部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnof.gov.cn）" 进行 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 `ower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China (tel):010-51423818 | 传真 (fax):010-51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2024)第 ...

项目情况 - 签署100万千瓦新能源发电项目投资协议，预计总投资约35亿[2][8] - 项目建成后年生产绿色电力约20亿度[8] 资金与风险 - 现有货币资金1.7亿元，项目存在资金短缺风险[2][15] - 协议为框架性，存在不能通过核准风险[2][15] 其他要点 - 协议对2024年度经营业绩无影响[2][13] - 2024年4月24日董事会审议通过签署议案[2]