（一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2023-053 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （二）股东大会召集人：公司第十二届董事会。公司于 2023 年 10 月 20 日 召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股 东大会的议案》。 （三）会议合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）14:00。 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月8日9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 11 月 8 日 9:15 至 15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会 ...

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司独立董事 关于第十二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规 定，作为铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 董事会独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，经对 公司第十二届董事会第一次会议有关事项进行认真审议，现发表独立意见如下： 经对公司本次所聘任的总经理（总裁）、财务总监（首席财务官）、副总经理 （副总裁）和董事会秘书的教育背景、工作经历及专业能力进行充分了解，我们 认为，本次聘任的高级管理人员符合相关法律法规以及规范性文件所规定的上市 公司高级管理人员的任职条件，具备履行上市公司高级管理人员职责所必需的工 作经验以及工作能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况， 未受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。 本次聘任高级管理人员的提名、审议及表决程序符合有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特 别是 ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2023-052 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023年10月9日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会以电话形式发出关于召开公司第十二届监事会第一次会议的通知。本次会 议于2023年10月20日以通讯会议方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，全体监事共同推举监事苏禹先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 《公司章程》等相关规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为进一步完善公司治理结构，保障监事会监督权责，根据《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 并结合公司实 ...

铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会会议程序及决议的合法性，维护全体股东的合法权益，提高股东大会议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及其他有关法律、法规、规范性文件和《铁岭新城投资控股（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本 规则的规定； （二）出席会议人员的 ...

铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 全面预算管理制度 全面预算管理制度 第一章 总则 第一条 为提高铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司(以下简称"公司") 预算管理水平，建立健全全面预算管理体系，确保战略发展目标得到落实，根据 国家相关政策法规、公司章程等，结合公司实际，制定本办法。 第二条 公司实行全面预算管理，按年度编制，公司的一切生产经营活动， 均应纳入全面预算管理，实现全员、全过程、全方位的参与；预算管理的主要内 容包括业务预算、资本预算以及财务预算。财务预算应当围绕公司的战略要求和 发展规划，以业务预算、资本预算为基础，以经营利润为目标，以现金流为核心 进行编制，并主要以财务预算报表的形式予以充分反映。 第三条 公司预算流程分为年度预算目标的确定、预算编制与审批、预算分 解与下达、预算执行与调整、预算执行分析等环节。 第四条 公司预算管理的基本原则： 第五条 本制度适用范围为公司及其所属全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第二章 预算组织机构与职责 第六条 董事会是全面预算管理的管理机构，主要职责为： （六）执行公司章程规定的其他预算管理职责。 第七条 公司的年度预算是总经理（总裁）年度 ...

铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 对外投资管理办法 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指本公司及控股子公司在境内外进行的下列 以经营、盈利或保值增值为目的的投资行为，具体包括以下类型： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购境内外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）固定资产投资； （五）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； （六）持有至到期投资； （七）可供出售金融资产。 （八）其他经有权机构批准的投资。 第三条 本办法适用于公司及所属控股企业（以下简称"所属企业"）所有对 外投资业务。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到 合理投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 第二章 授权批准及岗位 ...

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2023-051 2023年10月9日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以电话形式发出关于召开公司第十二届董事会第一次会议的通知。本次会 议于2023年10月20日以通讯会议方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9 人，全体董事共同推举董事侯强先生主持本次会议，全体监事列席会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长、聘任公司总经理 （总裁）的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，选举侯强先 生为公司第十二届董事会董事长，并聘任侯强先生为公司总经理（总裁），任期 自本次董事会审议通过之日起至第十二届 ...

铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、监事和高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励和 约束机制，充分调动董事、监事和高级管理人员工作的积极性，促进公司持续稳 定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律 法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为董事、监事及高级管理人员，具体包括以下人员： 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平，保持公司薪酬水平具有竞争力； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 1 （一）内部董事：是指与公司之间签订聘用合同或劳动合同的公司员工或公 司管理人员兼任董事； （二）外部董事：指非公司员工担任的、不在公司担任除董事以外职务的非 独立董事； （三）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董事规则》 的规定聘请的，与公司及主 ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2023-054 独立董事：肖和勇、张军洲、李哲 上述9名董事任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日（2023年9月6 日）起三年。公司未设职工代表董事，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人 数未超过公司董事总数的二分之一。 二、第十二届监事会组成情况 公司第十二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表 监事1名，具体成员如下： 监事会主席：苏禹 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第十二届董事会第一次会议和第十二届监事会第一次会议，审议 通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长、聘任公司总经理（总裁）的议案》 《关于聘任公司财务总监（首席财务官）的议案》《关于聘任公司副总经理（副 总裁）的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于选举公司第十二届 监事会主席的议案》。现将有关事 ...

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 第四条 公司总经理、副总经理以及其他高级管理人员的聘任与解聘，应 严格按照 有关法律、法规和公司章程的规定进行。任何组织和个人不得干预上 述公司高级管理人员的正常选聘程序。 第五条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总经理 若干名，财务总监一名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。总经理对董事会 负责，副总经理对总经理负责。 第六条 经理人员每届任期三年，与每届董事会任期相同，经理人员可连 任。 第七条 《公司法》第 146 条规定的情形以及被中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的人员， 不得担任公司经理。 第八条 公司总经理及其他高级管理人员不得在控股股东或者其控制的企 1 第一章 总则 第一条 为促进铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）经营管理的规范化，确保公司重大经营决策的科学性、合理性， 提高科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）的规定 及《铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程 "） 的要求，结合公司 ...