证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-072 创维数字股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创 维数字"）第十一届董事会第二十三次会议 2023 年 11 月 30 日以电 子邮件形式发出会议通知，于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开。会 议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方式参加会议， 公司 9 名董事全部参与表决。会议召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于与创维集团财务有限公司续签<金融服务 协议>暨关联交易的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于2024年日常关联交易预计情况的议案》 本议案采取分项表决的方式，表决情况如下： 1、与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计 关联董事施驰、林劲、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣回避表决。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案。 ...

创维数字股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第二十三次会议 相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对于《关于 与创维集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》 《关于 2024 年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》 《关于 2024 年日常关联交易预计情况的议案》《关于 2024 年关联租 赁交易预计情况的议案》等议案进行了事前审核，我们一致认为： 1、我们已仔细审阅《关于与创维集团财务有限公司续签<金融服 务协议>暨关联交易的议案》《关于 2024 年度与创维集团财务有限公 司开展金融业务预计情况的议案》，创维集团有限财务公司作为一家 经国家金融监督管理总局批准的规范性非银行金融机构，在其经营范 围内为本公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律、法规的规 定，其存款、贷款、授信涉及金额与预计情况，符合公司经营发展需 要，双方按照签署的《金融服务协议》执行 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-077 创维数字股份有限公司 关于 2024 年关联租赁交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，创维数 字股份有限公司（含控股子公司，下同，简称"创维数字"、"公司"、"本公司"） 在分析 2023 年度的关联租赁情况，结合关联租赁日常经营和业务开展的需要， 对 2024 年度及至审议通过下一年度预计议案期间的关联租赁进行预计，具体情 况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 为确保公司正常经营，预计 2024 年度将与以下关联方：深圳创维-RGB 电 子有限公司（以下简称"创维 RGB"）、创维集团有限公司（以下简称"创维 集团"）、创维集团科技园管理有限公司（以下简称"创维科技园"）、深圳创 维国际贸易有限公司（以下简称"创维国际贸易"）、遂宁创维电子有限公司（以 下简称"遂宁创维电子"）、深圳神彩物流有限公司（以下简称"神彩物流"） Winform Inc.、深圳玑之智能科技有限公司（ ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-076 创维数字股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，基于创 维数字股份有限公司（含控股子公司，下同，简称"创维数字"、"公司"、"本公 司"）在分析 2023 年度日常关联交易基础上，结合日常经营和业务开展的需要， 对 2024 年度及至审议通过下一年度预计议案期间的日常关联交易进行预计，具 体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 基于公司日常经营业务开展需要，预计 2024 年度将与以下关联方：深圳创 维-RGB 电子有限公司（以下简称"创维 RGB"）、创维集团有限公司（以下简称 "创维集团"）、创维集团科技园管理有限公司（以下简称"创维科技园"）、创维 电器股份有限公司（以下简称"创维电器"）、创维集团智能科技有限公司（以下 简称"创维智能科技"）、创维视芯电子（宜春）有限公司（以下简称"创维视芯 电子"）、广州创维精勤科技有限公司（以 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-075 创维数字股份有限公司 关于 2024 年度与创维集团财务有限公司开 展金融业务预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 8 日，公司召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于 2024 年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计情况的议案》，关联 董事施驰、林劲、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣回避表决，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对本关联交易事项进行了事前认可， 并发表了同意的独立意见。 本关联交易事项尚须提请公司股东大会审议，公司控股股东创维 RGB 与其 一致行动人创维液晶科技有限公司及其关联人将回避表决。 二、关联方基本情况 结合公司（含控股子公司，下同）未来业务发展、实际资金需求等情况。公 司拟与创维财务公司签署《金融服务协议》，预计 2024 年度及至审议通过下一年 度预计方案期间的金融业务开展情况如下： 1、预计 2024 年公司在创维财务公司每日最高存款限额不超过 15 亿元，存 款利率不 ...

创维数字股份有限公司董事会 审 计 委 员 会 工 作 细 则 (经 2023 年 12 月 8 日第十一届董事会第二十三次会议审议通过) 创维数字股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 (经第十一届董事会第二十三次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为强化创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司及经理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司设立董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会 负责，向董事会报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第二章 人员组成 请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作 联络和会议组织等工作。审 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-079 创维数字股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第十一 届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》， 根据公司业务发展需要，为降低汇率波动风险，同意公司及各子公司使用自有资 金开展外汇衍生品任一交易日持有的最高合约价值不超过 18 亿元人民币（或等 值外币），在持有最高合约价值的范围内，可循环使用，使用期限自公司股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期， 则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。上述外汇衍生品交易及任一交易 日持有最高合约价值金额尚需提交股东大会审议，现就相关公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务情况概述 1、开展外汇衍生品交易业务目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，有效 降低财务费用，规避汇率风险，增加汇兑收益，公司及各子公司拟与有关政府部 ...

战 略 委 员 会 工 作 细 则 (经 2023 年 12 月 8 日公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过) 1 创维数字股份有限公司董事会 创维数字股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 (经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过) 第一章 总则 第三条 战略委员会委员由七名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第一条 为适应创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划，实现公司长期可持续 发展。健全投资决策程序，加强决策科学性，提高公司重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有 关规定，结合公司的实际情况，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策等进行研究并提出建议，向董事 会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-074 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率， 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）将继续与创维集团财务有限公司（以 下简称"创维财务公司"）签署为期三年的《金融服务协议》。根据《金融服务 协议》的约定，创维财务公司在经营范围内将向公司及下属子公司提供一系列金 融服务，包括但不限于综合授信、存贷款服务、结算服务及国家金融监督管理总 局（以下简称为"国家金融监管总局"）批准的财务公司可从事的其他业务。 2、创维集团有限公司（以下简称"创维集团"）为本公司间接控股股东， 创维财务公司为创维集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的规定，创维财务公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 3、公司第十一届董事会第二十三次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审 议通过了《关于与创维集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议 案》，参与该议案表决的董事一致同意本次交易，关联董事施驰 ...

创维数字股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 随着海外业务持续发展，公司涉及大量外币业务。受国际政治关系及经济环 境等多重因素的影响，国际外汇市场较为波动，汇率和利率起伏不定，为有效规 避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金 使用效率，合理降低财务费用，公司及各子公司基于实际发展需要，拟开展以套 期保值为目的的外汇衍生品交易。 二、开展外汇衍生品交易业务的概况 1、主要涉及币种及业务品种：公司及各子公司拟开展的外汇衍生品业务的 币种仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币。公司拟开展的外汇衍生品业务 品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。 四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析 公司及各子公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投 机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险，主要包括： 1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结汇汇率报价可能 低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑 损失。 2、交易金额及资金来源：公司及各子公 ...