创维数字股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 随着海外业务持续发展，公司涉及大量外币业务。受国际政治关系及经济环 境等多重因素的影响，国际外汇市场较为波动，汇率和利率起伏不定，为有效规 避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金 使用效率，合理降低财务费用，公司及各子公司基于实际发展需要，拟开展以套 期保值为目的的外汇衍生品交易。 二、开展外汇衍生品交易业务的概况 1、主要涉及币种及业务品种：公司及各子公司拟开展的外汇衍生品业务的 币种仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币。公司拟开展的外汇衍生品业务 品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。 四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析 公司及各子公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投 机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险，主要包括： 1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结汇汇率报价可能 低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑 损失。 2、交易金额及资金来源：公司及各子公 ...

创维数字股份有限公司 独 立 董 事 工 作 制 度 （2023年12月8日第十一届董事会第二十三次会议修订，须公司股东大会审议通过） 1 创维数字股份有限公司 独立董事工作制度 （第十一届董事会第二十三次会议修订，须公司股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善创维数字股份有限公司（以下简称公司或本公司）的治理 结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规和公司章程的规 定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系、或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东 ...

创维数字股份有限公司董事会 提 名 委 员 会 工 作 细 则 (经 2023 年 12 月 8 日公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过) 1 创维数字股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 (经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生, 优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规 定，结合公司的实际情况，公司设立董事会提名委员会，并制定本实 施工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准、任职资格和选择 程序进行遴选、审核并提出建议。本细则所称高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员 ...

中信证券股份有限公司 关于 深圳创维-RGB 电子有限公司 要约收购 创维数字股份有限公司 之 2023 年三季度持续督导意见 2023 年 11 月 1 释 义 本持续督导意见中，除非另有所指，下列词语具有以下含义： | 本次要约收购/本次收购 | 指 | 收购人以要约价格向除创维 RGB及其一致行动人所持 股份以外的创维数字全部无限售条件流通 股（上市 A | | --- | --- | --- | | | | 公司回购专用证券账户持有的库存股除外）股东发出 | | | | 全面收购要约 | | 报告书、要约收购报告书 | 指 | 收购人就本次要约收购而编写的《创维数字股份有限 | | | | 公司要约收购报告书》 | | 本持续督导意见 | | 《中信证券股份有限公司关于深圳创维-RG B 电子有 年三季 | | | 指 | 限公司要约收购创维数字股份有限公司之 2023 | | | | 度持续督导意见》 | | 创维数字/上市公司 | 指 | 创维数字股份有限公司 | | 创维 RGB/收购人 | 指 | 电子有限公司 深圳创维-RGB | | 液晶科技/一致行动人 | 指 | 创维液晶科技有限公司， ...

营业收入和净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为2,457.94亿元，同比下降11.88%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为130,177万元，同比下降39.59%[5] - 公司财务费用减少，其他收益和投资收益均有所减少，但公允价值变动收益和信用减值损失增加[10] - 公司前十名股东中，深圳创维-RGB电子有限公司持股比例最高，达到50.83%[11] - 创维数字公司接受了创维RGB发出的全面要约收购，创维RGB直接持有公司50.83%的股份[14] - 创维数字股份有限公司2023年第三季度净利润为430,067,228.54元，较上年同期减少266,324,974.46元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为231,897万元，同比下降82.14%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额大幅下降，投资活动和筹资活动产生的现金流量净额也出现明显减少[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为231,897,261.93元，较上年同期减少1,066,642,360.11元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-654,585,450.77元，较上年同期减少190,659,765.68元[21] 资产负债表 - 公司资产负债表中预付款项增加至279,183.29万元，同比增长160.99%[9] - 公司长期股权投资增至175,414.64万元，同比增长49.39%[9] - 公司在建工程投资增至299,356.17万元，同比增长368.90%[9] - 公司短期借款减少至337,128.55万元，同比减少50.48%[9] - 创维数字股份有限公司2023年第三季度流动资产为8,439,156,279.46元，较年初下降[15] - 非流动资产合计为1,823,632,385.03元，较年初上升[16] - 资产总计为10,262,788,664.49元，较上期下降[16] - 流动负债合计为3,890,651,582.47元，较上期下降[16] - 非流动负债合计为166,679,415.10元，较上期上升[16] - 所有者权益合计为6,205,457,666.92元，较上期上升[17] - 营业总收入为7,628,120,826.98元，较上期下降[17] - 营业总成本为7,205,008,488.75元，较上期下降[17] - 投资收益为-33,087,355.59元，较上期下降[17] - 资产减值损失为-22,961,758.45元，较上期上升[17]

独立董事意见 创维数字股份有限公司 关于第十一届董事会第二十二次会议相关事项的 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关 规定，作为创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第十 一届董事会第二十二次会议的相关事项进行认真审核，发表独立意见如下： 2、本次新增关联交易以购买方招标采购或参考市场价格确定，定价公允合 理。该关联交易事项及相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害其他股东特别是 中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司独立性。独立董事一致同意本议案。 1 一、公司对控股子公司担保情况的独立意见 我们审阅了公司对子公司的担保情况，并进行了认真的核查，并发表如下专 项说明和独立意见： 经核查，董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、 有效；且担保事项为对子公司的担保，其他股东提供同比例的反担保，风险可控， 符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。独立董事一致同意本议 案。 二、对《关于新增 ...

关于控股子公司之间担保额度进行 内部调剂的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-071 创维数字股份有限公司 一、担保情况概述 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"或"创维数字"）十一届十六次董事 会、2022 年年度股东大会审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度及期限 的议案》，明确在各子公司（包括但不限于原表中所列示子公司、已设立的子公 司及将来新纳入合并范围内的子公司）之间对担保额度可进行调剂使用，但担保 总额度不超过人民币 344,500 万元（其中，对资产负债率超过 70%的子公司担保 总额为 156,000 万元）。为满足子公司业务发展需要，公司在不改变股东大会审 议通过的担保总额度前提下，公司原对子公司深圳市科维新光学科技有限公司 （以下简称"科维新光学"）担保额度 5,000 万元和原子公司深圳创维数字对创维 液晶器件(深圳)有限公司（以下简称"液晶器件"）担保额度 15,000 万元调剂至子 公司深圳创维储能技术有限公司（以下简称"创维储能"），本次合计调剂的 ...

一、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-068 创维数字股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创维 数字"）第十届监事会第二十次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决 方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电话、电子邮件形式发 送给各监事。会议由公司监事会主席喻召福先生主持，公司 3 名监事 全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。本次会议审议并通过了以下议案： 发展需要，有利于企业的长远发展，未发现有损害公司利益的情况。 关联监事喻召福先生回避表决。 表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 创维数字股份有限公司监事会 二〇二三年十月二十七日 经审核，监事会认为董事会编制和审核 2023 年第三季度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-070 创维数字股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 创维数字股份有限公司（简称"公司"或"创维数字"，含控股子公司，下 同）第十一届董事会第十六次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预计情况的议案》，对公司 2023 年度日常关联交易进行了预计， 相关内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资 讯网披露的《关于2023年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2023-013）。 以及后续于在 2023 年 8 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披 露的《关于新增 2023 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-062）。 现因公司及子公司业务发展、生产经营的需要，公司于 2023 年 10 月 26 日 第十一届董事会第二十二次会议审议《关于新增 2023 年度日常关 ...

创维数字股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第二十二次会议相关 事项的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等有关规定，作为创维数字股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对于《关于新增 2023 年度日常关联交易额度的议 案》进行了事前审核，我们一致认为： 我们已仔细审阅关于新增 2023 年度日常关联交易预计的相关材 料，该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营发展 需要，有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。 我们同意将《关于新增2023年度日常关联交易额度的议案》提交 公司第十一届董事会第二十二次会议进行审议确认。 （以下无正文） 1 （此页无正文，系独立董事关于第十一届董事会第二十二次会议相关 事项的事前认可意见之签字页） 独立董事签名： 白 华 彭 宁 马少平 创维数字股份有限公司 二〇二三年十月二十六日 2 ...