证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-082 创维数字股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况； 5、召集人：公司董事会 6、主持人：公司董事长施驰先生 7、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 2、本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 4、本次股东大会召开的有关情况，公司已于2023年12月9日、2023年12月 23日分别在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上进行了公告。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网 ...

创维数字股份有限公司 章 程 经第十一届董事会第二十三次会议修订，经 2023 年第一次临时股东大会审议通过 目 录 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审 ...

北京市环球（深圳）律师事务所 关于 创维数字股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 3 | | --- | | 二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格 3 | | 三、本次股东大会的表决程序及表决结果 4 | | 四、结论意见 9 | 北京市环球（深圳）律师事务所 关于 创维数字股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2023SZ（法）字第 12149 号 致：创维数字股份有限公司 北京市环球（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受创维数字股份有限 公司（以下简称"创维数字"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中 国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及《创维数字股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司于 2023 年 12 月 27 日召 开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（以下简称" ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-081 创维数字股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第二十三次 会议于 2023 年 12 月 8 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年第一 次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）召开公 司 2023 年第一次临时股东大会。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日下午 14:30 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 9 日 在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。现发布召 开本次 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-078 创维数字股份有限公司 关于调整为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为优化公司融资结构，创维数字股份有限公司（以下简称"公司"或"创维数 字"）于2023年12月8日召开了第十一届董事会第二十三次会议，会议审议通过了 《关于调整为子公司提供担保的议案》。现根据具体业务需求，拟调整前期部分 担保事项，授权管理层在上述担保额度的前提下行使该项担保决策，财务负责人 负责签署相关业务合同及其它法律文件。 本次担保事项属于特别决议事项，须提交公司股东大会并经出席股东大会股 东所持有效表决权的三分之二以上票数表决通过。 本次调整后，为子公司提供的担保额度总额不超过708,000万元（含本数）， 占公司最近一期经审计净资产的118.01%（按公司2022年度经审计归属于上市公 司母公司的所有者权益599,963.22万元计）。 一、担保情况概述 （一）关于调整对子公司提供担保事项 因公司子公司业务的实际需要，为保证担保需求及信息披露的准确性，现 拟调整对子公司的担保，具 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-080 创维数字股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第二十三次 会议于 2023 年 12 月 8 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年第一 次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）召开公 司 2023 年第一次临时股东大会。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2023 年 1 ...

创维数字股份有限公司董事会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工作细则 (经 2023 年 12 月 8 日公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过) 创维数字股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 (经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全创维数字股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定或者变更公司 股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成 就等，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、常 务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致 ...

(经 2023 年 12 月 8 日第十一届董事会第二十三次会议审议通过) 第 1 页共 15 页 创维数字股份有限公司 财务管理制度 (经第十一届董事会第二十三次会议审议通过) 创维数字股份有限公司 财 务 管 理 制 度 第二章 财务管理体系 第五条 公司股东大会、董事会及总经理依据《公司章程》和有关法律法规 规定的职责权限，负责审议批准或实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事 项。公司监事会、董事会、审计委员会、公司独立董事、内部审计机构依据《公 司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》对财务与会计工作进行监督。 第六条 公司负责人对公司财务管理的建立健全、有效实施以及经济业务的 真实性、合法性负责。公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组织实施，公 司财务负责人对董事会和总经理负责。 第一章 总 则 第一条 为规范创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）的财务行为， 确保公司资金的获得及有效的运用，加强公司的财务管理，有效防范财务风险， 建立有效的财务控制系统，提升公司财务效益，保护公司及其相关方的合法权益。 确保公司各项具体资产及财务管理工作的规范、制度化，规范公司财务会计核算 的管理，真实、准 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-073 创维数字股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创 维数字"）第十届监事会第二十一次会议 2023 年 11 月 30 日以电子 邮件形式发出会议通知，于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开。会议 由公司监事会主席喻召福先生主持，公司 3 名监事全部参与表决，会 议召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议形成如下 决议： 一、审议通过了《关于与创维集团财务有限公司续签<金融服务 协议>暨关联交易的议案》 具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于与创维集团财务有限公司续签< 金融服务协议>暨关联交易的公告》。 关联监事喻召福先生回避表决。 表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于2024年度与创维集团财务有限公司开展金 融业务预 ...

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关规定，作为创维数字股份有限公司独立董事，对公司第十一届 董事会第二十三次会议相关事项进行了认真审议，发表独立意见如下： 关于第十一届董事会第二十三次会议相关事项的 独立意见 创维数字股份有限公司独立董事 一、关于与创维集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的独 立意见 创维集团财务有限公司作为一家经国家金融监督管理总局批准成立的规范性 非银行金融机构，在其批准的经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法 规的规定。双方续签《金融服务协议》遵循互惠、互利、自愿的原则，定价原则公 允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次签署《金融服务协议》将更加有 利于拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率。公 司董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案的表决，此关联交易事项 及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。我们一致同意公司与创维财务 公司续签《金融服务协议》。 二、关于 2024 年度与创维集团财务有限公司开 ...