证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-009 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 八次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件形式发出。 2、本次会议于 2024 年 2 月 28 日上午 11:00 时在公司会议室以现场及通讯 表决相结合的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中，监事汪存军 现场出席会议，其他监事以通讯表决的方式参加会议。 4、本次会议由监事会主席周雄华女士召集并主持。 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议和表决，通过了以下议案： （一）审议通过《关于终止重大资产重组并撤回申请文件的议案》 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 中冶美利云产业投资股份有限公司监事会 2024 年 ...

一、董事会会议召开情况 1、中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件形式发 出。 2、本次会议于 2024 年 2 月 28 日上午 10:30 时在公司会议室以现场及通讯 表决相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中，董事长张春 华现场出席会议，其他董事以通讯表决的方式参加会议。 4、本次会议由董事长张春华先生召集并主持。公司 3 名监事、董事会秘书 及部分高管人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-008 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于终止重大资产重组并撤回申请文件的公 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日 召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于 终止重大资产重组并撤回申请文件的议案》，决定终止本次重大资产重组事项， 与交易各方签署相关终止协议，并向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申 请撤回本次重大资产重组申请文件。公司独立董事专门会议对该议案发表了明确 同意的意见。现将相关情况公告如下： 一、本次重大资产重组的基本情况 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-010 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于终止重大资产重组并撤回申请文件的公告 公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买天津力神电池股份 有限公司持有的天津聚元新能源科技有限公司 100%股权和力神电池（苏州）有 限公司 100%股权，同时拟募集配套资金（以下简称"本次交易"、"本次重大 资产重组"）。本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，本次交易不会导致 公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。 二、公司 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日 召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于 终止重大资产重组并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次重大资产重组， 与交易各方签署相关终止协议，并向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请 撤回相关申请文件。具体内容详见公司 2024 年 2 月 29 日于《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于终止重大资产重组并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-010）。 为加强与投资者的沟通和交流，根据深交所的相关规定，公司决定于 2024 年 3 月 19 日召开关于终止重大资产重组事项的投资者说明会，就终止重大资产 重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将相关安排公告如下： 一、说明会类型 本次投资者说明会将采用网络互动方式举行，届时公司将就本次终止重大资 产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事 2024 年第一次专门会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 28 日以现 场加通讯的方式召开，应出席会议独立董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人， 本次会议由张学军先生召集并主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《中 冶美利云产业投资股份有限公司章程》《中冶美利云产业投资股份有限公司独立 董事制度》等规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于终止重大资产重组并撤回申请文件的议案》 公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买天津力神电池股份 有限公司持有的天津聚元新能源科技有限公司 100%股权和力神电池（苏州）有 限公司 100%股权，同时拟募集配套资金（以下简称"本次重大资产重组"）。 本次重大资产重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组 的各项工作，并严格按照相关规定履行信息披露义务。综合近期市场环境变化等 因素影响，交易各方认为现阶段继续推进本次重大资产重组事项不确定性较大 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中冶美利云产业投资股份有限公司终止重大资产重组 并撤回申请文件的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为中冶美利云 产业投资股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）重大资产置换及发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等相关法律法规的规定， 就上市公司终止重大资产重组事项并撤回申请文件进行核查并发表如下意见： 一、本次重大资产重组的基本情况 公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买天津力神电池股份 有限公司持有的天津聚元新能源科技有限公司 100%股权和力神电池（苏州）有 限公司 100%股权，同时拟募集配套资金（以下简称"本次交易"、"本次重大 资产重组"）。本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，本次交易不会导致 公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。 二、公司重大资产重组期间的相关工作 在本次交易相关工作的开展中，公司严格按照规定及时履行信息披露义务， 并在重组报告书及其他相关公告中对相关风险进行了充分提示。公司严格按照相 关法律、法规及规范性文 ...

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。截至本公告日，未有需要更正或补充披露的事项。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变 化的情形。 4、公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的 重大事项及处于筹划阶段的重大事项。 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-007 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续 三个交易日（2 月 22 日、2 月 23 日、2 月 26 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将相关情 况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未 ...

公司于 2022 年 10 月 31 日披露《中冶美利云产业投资股份有限公司关于筹 划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2022-046），公司股票自 2022 年 10 月 31 日开市时起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。停牌期间，公司于 2022 年 11 月 5 日披露《中冶美利云产业投资股份有限公司关于筹划重大资产重组事 项的停牌进展公告》（公告编号：2022-050）。 公司于 2022 年 11 月 10 日召开第八届董事会第二十九次会议，会议审议通 过《关于<中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2022 年 11 月 14 日在指定信息披露媒体披露了相关公告。同时，经申请，公司股票于 2022 年 11 月 14 日开市起复牌。 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-006 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于拟终止重大资产重组事项的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司 ...

本次变更后，公司本次的独立财务顾问主办人为谭笑先生和朱莹 莹女士。 特此公告。 中冶美利云产业投资股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日 1 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-004 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于变更财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公 司"）拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买天津力神电池 股份有限公司持有的天津聚元新能源科技有限公司 100%股权和力神电 池（苏州）有限公司 100%股权，同时拟募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）担任 本次交易的独立财务顾问。 中金公司原委派王菁文女士、谭笑先生、田聃先生、朱莹莹女士担 任公司本次交易的独立财务顾问主办人。近日，公司收到中金公司《关 于变更财务顾问主办人的函》，本项目原财务顾问主办人系王菁文女士、 谭笑先生、田聃先生和朱莹莹女士，现因王菁文女士和田聃先生个人工 作变动，无法继续担任该项目独立财务 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于中冶美利云产业投资股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中冶美利云产业投资股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受中冶美利云产业投资 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 1 月 18 日下午 14 点在宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国法律、 法规和其他规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《中冶美利云产业投资 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的 召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等 事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 ...