会议情况 - 公司第九届董事会第二十五次会议于2025年4月2日召开[1] - 会议通知及资料于2025年3月28日邮件送达董事[1] - 应表决董事7人，实参表决7人[1] 议案相关 - 会议审议通过宁夏星河新材料科技有限公司资产处置方案议案[1] - 公司成立清算组完成该子公司资产清查[1] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 2024年度股东会现场会议于2025年4月9日14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2025年4月2日[3] - 会议地点在宁夏中卫市沙坡头区柔远镇四楼会议室[4] 议案相关 - 会议审议12项提案，含2024年年度报告等[4][5] - 议案6关联股东为北京兴诚旺实业等须回避表决[5][6] 登记信息 - 登记时间为2025年4月8日8:30 - 16:30，异地股东须16:30前信函或传真登记[8] - 登记地点为公司证券投资部，联系电话0955－7679334，传真0955－7679216[8] 投票信息 - 普通股投票代码360815，投票简称为“美利投票”[14] - 全部为非累积投票提案，表决意见为同意、反对、弃权[14] 讨论议案 - 讨论2024年度财务工作报告等多项议案[21]

人员变动 - 独立董事徐盛明因个人原因申请辞职[1] - 辞职将致独立董事人数少于董事会成员人数三分之一[1] - 股东会选出新任独立董事前，徐盛明继续履职[1] 其他信息 - 截至公告披露日，徐盛明未持股[2] - 徐盛明无应履行未履行承诺事项[2] - 公告于2025年3月22日发布[4]

会议情况 - 公司第九届董事会第二十四次会议于2025年3月21日召开[1] - 应表决董事7人，实际参与表决7人[1] 人事变动 - 会议审议通过聘任张蕾为总法律顾问、首席合规官[1] - 张蕾任期至本届董事会任期届满[1] - 聘任议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[2]

人事相关 - 公司提名委员会2025年3月21日召开2025年第二次会议[1] - 应出席3人实际出席3人[1] - 审查张蕾任职情况，同意将聘任其议案提交董事会审议[1]

股价情况 - 公司股票连续三日收盘价格涨幅偏离值累计超20%属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露重大事项及筹划信息[3][4][5] - 不存在违反信息公平披露情形[5] 经营状况 - 公司经营正常，内外部环境无重大变化[3] 投资提醒 - 公司将履行披露义务，提醒投资者理性投资注意风险[5]

内部控制情况 - 审计公司认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[7] - 董事会认为基准日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[14] - 基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[14] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[15] - 纳入评价范围单位营业收入占比100%[15] 缺陷评价标准 - 非财务报告内控一般缺陷财产损失253万元以下[19] - 重要缺陷财产损失253 - 761万元[19] - 重大缺陷财产损失761万元以上[19] 其他情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重要及重大缺陷[20][21] - 公司注册地址涉及金额8506万元[25]

业绩总结 - 2024年度纸品销售收入为57,822.30万元，云板块业务收入为31,271.37万元[12] - 2024年末资产总计25.09亿元，较上年末27.90亿元下降9.84%[24] - 2024年末负债合计11.58亿元，较上年末8.92亿元增长29.73%[26] - 2024年末股东权益合计13.51亿元，较上年末18.98亿元下降28.81%[26] - 公司一般要点收入同比下降约15.71%，营业利润、利润总额、净利润等亏损幅度大幅增加[37] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 无 财务数据细节 - 2024年末货币资金为3.20亿元，较上年末2.63亿元增长21.76%[24] - 2024年末应收账款为2.78亿元，较上年末1.84亿元增长50.76%[24] - 公司营业总成本同比下降约0.71%[37] - 本期经营活动现金流入小计同比下降，现金流出小计同比下降，现金流量净额为负[42] - 2023年专项储备增加467,518.90元，使用1,783,967.68元[49] - 2023年其他综合收益减少376,602.63元[49] - 2023年未分配利润减少17,766,878.80元[49] - 2023年少数股东权益减少723,611.85元[49] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股份总数695,263,035股[60] - 2024年会计政策变更对公司财务报表影响金额为0[169] - 2024年末所有权受限货币资金为0.01元，2023年末为13,082,180.75元[179] - 2024年末应收票据合计较上年年末减少[180] - 单项计提坏账准备的应收账款账面余额7,392,962.16元，计提比例100%[182] - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款账面余额241,298,715.71元，计提比例7.95%[182] - 信用风险较低的客户组合的应收款项账面余额56,112,886.08元，计提比例1%[184] - 应收款项融资期末余额较上年年末减少[186] - 预付款项1年以内期末余额占比67.48%[188] - 其他应收款期末余额较上年年末增加[190] - 存货期末账面余额582,887,294.02元，跌价准备54,364,897.09元[195] - 其他流动资产期末余额较上年年末减少[196] - 其他权益工具投资期末余额2,594,930.53元，本期计入其他综合收益的利得49,073.54元[196] - 固定资产期末余额较上年年末减少[197] - 固定资产减值准备期末余额较上年年末增加[197] - 本期确认固定资产减值损失207,450,192.11元[199] - 经营租赁租出固定资产期末账面价值79,280.00元[200] - 未办妥产权证书的房屋建筑物账面价值73,157,756.82元[200]

业绩总结 - 2024年期初控股股东及其他关联方非经营性占用资金余额3663.8万元[9] - 2024年度非经营性占用累计发生额112364.42万元[9] - 2024年度非经营性占用资金偿还累计发生额17389.8万元[9] - 2024年末非经营性占用资金余额8638.45万元[9] 其他 - 中兴华会计师事务所2025年3月12日对公司2024财报出具标准无保留意见[4] - 公司2013年11月04日注册，注册资金8506万元[10]

业绩总结 - 2024年度营业收入91,176.27万元，上年度108,165.55万元[9] - 2024年营业收入扣除后金额88,680.62万元，上年度105,293.94万元[9] - 2024年营业收入扣除项目合计2,495.65万元，占比2.74%；上年度2,871.61万元，占比2.65%[9] - 与主营业务无关业务收入2024年为2,495.65万元，上年度为2,871.61万元[9] 审核情况 - 中兴华认为营收扣除表编制合规，审核意见2025年3月12日出具[7][8]