1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-003 中冶美利云产业投资股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投 票相结合的方式 3、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日（星期四）14:00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 18 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 18 日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 18 日（星 1 期四）9:15-15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-002 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"或"美利 云"）于 2023 年 12 月 28 日召开第九届董事会第十次会议审议通过 了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 18 日下午 14:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 30 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-091）。 中冶美利云产业投资股份有限公司 为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现 将本次股东大会的有关事项提示如下： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 关于收到深圳证券交易所中止审核公司重大资产置换 及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）拟以重大资产置换 及发行股份购买资产的方式购买天津力神电池股份有限公司持有的天津聚元新 能源科技有限公司 100%股权和力神电池（苏州）有限公司 100%股权，同时拟募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司近日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的通知，深交所对公 司本次重大资产重组中止审核。 一、本次中止审核的说明 公司本次交易申请文件中所引用的相关评估资料基准日为 2022 年 12 月 31 日，有效期至 2023 年 12 月 31 日。由于本次重大资产重组申请文件中记载的评 估资料已过有效期限，需要补充提交。因此，根据《深圳证券交易所上市公司重 大资产重组审核规则》第五十一条的有关规定，深交所于 2023 年 12 月 31 日对 公司本次重大资产重组交易事项中止审核。 证券代码：000815 证券简称：美利云 ...

《公司章程》修改前后对照表 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第三章 股份 | 第三章 股份 | | 第二节 股份增减与回购 | 第二节 股份增减与回购 | | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法 | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章 | | 规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： | 和本章程的规定，收购本公司的股份： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | | （三）将股份奖励给本公司职工； | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异 | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司 | | 议，要求公司收购其股份的。 | 收购其股份的； | | 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 | （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； | | | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | | | 除上述情 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 董事会议事规则 第一节 总 则 第一条 为了进一步规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》和《中冶美利云产业投资股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。董事 会对公司全体股东负责，以公司利益最大化为行为准则。 第三条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代 表董事会，未经董事会授权，不得行使董事会的职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议 的监事、高级管理人员和其他有关人员都具有约束力。 第二节 董事会职权 第五条 董事会有权决定下列事项： 1 （一）制定公司战略和发展规划； （二）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （三）执行股东大会的决议； （四）决定公司的经营计划和投资方案 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，更好地维护公司及广大股东的利益，依照法律、法规、中国 证监会的有关规定以及《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），结合公司实际情况，公司制定独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司根据需要，设立 3 名独立董事，其中至少包括 1 名会计专业人 士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 任职资格与任免 第 ...

一、关于公司 2024 年度日常关联交易预计 我们对公司 2024 年度日常关联交易预计进行了认真的事前核查，经 审阅相关资料，现发表独立意见如下： 1、本次提交公司第九届董事会第十次会议审议的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议题》在提交董事会审议前，已经我们事前认可。 2、公司第九届董事会第十次会议在召集、召开审议本次关联交易议 案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，在关联交易 定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。在审议关联交 易事项时，关联董事进行了回避表决。我们同意将此议案提交公司第九届 董事会第十次会议及 2024 年第一次临时股东大会进行审议。 二、与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易 我们对公司与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交 易事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见： 中冶美利云产业投资股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关规定，作为中冶美利云产业投资股份有限公司的独立 ...

《提名委员会议事规则》修改前后对照表 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。 | 出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委 | | 出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说 | 员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。 | | 明性记载。 | 提名委员会会议记录作为公司档案由证券事务部或公司档案馆保存。 | | 提名委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书办公室保存。 | 在公司存续期间，保存期为十年。 | | 在公司存续期间，保存期为十年。 | | | 第三十三条 本议事规则所称董事是指在公司任职的董事长、 | 第三十三条 本议事规则所称董事是指在公司任职的董事长、副董事 | | 副董事长、董事（包括独立董事）；高级管理人员是指总经理、 | 长、董事（包括独立董事）；高级管理人员是指总经理、副总经理、 | | 副总经理、董事会秘书及财务负责人。 | 董事会秘书、总会计师、总工程师和总法律顾问。 | | 注：制度条款序号依次顺延 | | 3 / 3 | 修改前 | 修改后 | | --- | ...

《董事会议事规则》修改前后对照表 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第一节 总 | 则 | 则 第一节 总 | | 第一条 | 为了进一步规范中冶美利云产业投资股份有限公司 | 第一条 为了进一步规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简 | | （以 | 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董 | 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 | | 事和董事会 | 有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学 | 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 | | 决策水平， | 根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | | 司法》"） | 《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"） | （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易 | | 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》和 | | 所股票上市规则》和《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》（以 | | 《中冶美利云产业投资股份有限公司章 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 审计委员会议事规则 第一节 总 则 第一条 为强化中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公 司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《中冶美利云产业投资股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的 规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二节 人员构成 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，其中一名独立董 ...