会议决策 - 第九届董事会第二十一次会议于2024年12月10日召开，7位董事参与表决[1] - 《公司章程》修订议案需提交2024年第六次临时股东会审议[1] - 停止造纸业务、注销子公司议案需提交2024年第六次临时股东会审议[3][4] - 召开2024年第六次临时股东会的议案通过表决[5][6]

经营范围变更 - 公司修改前经营范围含云平台服务、纸品生产销售等[2] - 公司修改后经营范围含业务外包服务、云计算装备技术服务等[2]

会议信息 - 2024年11月14日董事会决议召开股东会[4] - 2024年11月16日公告股东会通知[5] - 2024年12月2日现场会议举行[5] 投票信息 - 交易系统投票时间为2024年12月2日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[5] - 互联网投票时间为2024年12月2日9:15至15:00[5] 股东情况 - 出席股东会股东1052名，代表股份233412766股，占比33.57%[7] - 截至股权登记日，公司总股本695263035股[7] 议案表决 - 聘请中兴华议案同意232647966股，占出席有表决权股份99.67%[10][11] - 中小股东同意8516918股，占出席中小股东有表决权股份91.76%[11]

股东情况 - 出席股东会有表决权股东1052人，代表股份233412766股，占总股本33.57%[3] - 现场出席股东代表1名（代表2名股东），代表股份224131048股，占总股本32.24%[3] - 网络投票股东1050人，代表股份9281718股，占总股本1.33％[3] 议案表决 - 聘请审计机构议案表决中，232647966股同意，占出席股东有效表决权股份99.67%[5] - 中小投资者表决中，8516918股同意，占中小投资者有效表决权股份91.76%[5] 会议时间 - 现场会议于2024年12月2日14:00开始，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2][3]

股价情况 - 公司股票11月18 - 20日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[1] 业务调整 - 2024年11月14日决定停止经营造纸业务、清算注销宁夏星河新材料科技有限公司[2] 业绩影响 - 关停业务和清算子公司预计全年业绩亏损，但符合战略布局[7] - 停止造纸业务，依数据中心及新能源业务情况，不会触发退市新规[7]

会议决策 - 2024年11月14日召开第九届董事会第二十次会议，7位董事参与表决[1] - 审议通过停止造纸业务、清算注销宁夏星河新材料科技有限公司议案，待股东会审议[1][2] - 审议通过聘请中兴华会计师事务所为2024年度审计机构议案，待临时股东会审议[2][4] - 审议通过召开2024年第五次临时股东会的议案[5][6]

审计机构变更 - 公司拟聘请中兴华为2024年度财务和内控审计机构，原审计机构为大华[2] - 2024年中兴华审计收费报价77万元，比上年度略有降低[7] - 聘请议案已获董事会通过，尚需股东会审议生效[12][14] 中兴华情况 - 2023年末合伙人189人、注册会计师968人、签过证券审计报告的489人[3] - 2023年度业务收入185,828.77万元，审计业务140,091.34万元，证券业务32,039.59万元[3] - 2023年上市公司年报审计124家，收费总额15,791.12万元[3] - 计提职业风险基金11,468.42万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[4] - 近三年在青岛亨达案担责，受行政处罚2次等[5]

会议时间 - 2024年第五次临时股东会现场会议于12月2日14:00开始[2] - 网络投票时间为12月2日，交易系统和互联网投票系统有不同时段[2][3] 登记与股权 - 股权登记日为11月26日[3] - 登记时间为11月29日8:30 - 16:30[6] - 异地股东信函或传真登记须在11月29日16:30前送达或传真至公司[5] 会议审议 - 会议审议聘请中兴华会计师事务所为公司2024年度财务和内控审计机构的议案[4] 投票信息 - 普通股投票代码为360815，投票简称为“美利投票”[13] 委托期限 - 授权委托书委托期限自委托日至本次会议闭幕时为止[21]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为238,357,841.36元，同比下降27.31%[2] - 年初至报告期末营业收入为732,147,073.32元，同比下降4.83%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-6,394,846.71元，同比增长46.05%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-9,940,847.93元，同比增长38.65%[2] - 营业收入为732,147,073.32元，同比下降4.8%[15] - 净利润为-8,755,923.40元，去年同期为-15,141,111.45元[16] - 归属于母公司股东的净利润为-9,940,847.93元，去年同期为-16,202,930.13元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-118,728,274.58元，同比下降1,130.10%[2] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降1,130.10%，主要原因是公司数据中心业务营业利润同比增加[8] - 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少[9] - 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是取得借款的收到现金增加[9] - 现金及现金等价物净增加额比上年同期减少，主要是经营活动产生的现金流量净额减少所致[9] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-118,728,274.58元，去年同期为-9,651,936.42元[18] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-24,925,774.29元，去年同期为-31,063,808.50元[18] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-13,356,470.49元，去年同期为-54,051,239.76元[19] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-157,010,518.69元，去年同期为-94,766,982.53元[19] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为92,952,782.47元，去年同期为136,922,877.46元[19] 资产与负债 - 货币资金较年初减少62.13%，主要原因是应付银行承兑汇票保证金到期兑付[4] - 应收账款较年初增加79.94%，主要原因是本期对大客户延长了信用期[4] - 货币资金期末余额为99,604,493.66元，期初余额为263,045,481.91元[12] - 应收账款期末余额为331,402,344.66元，期初余额为184,178,395.54元[12] - 存货期末余额为606,887,580.79元，期初余额为608,426,922.24元[13] - 短期借款期末余额为325,000,000元，期初余额为295,000,000元[13] - 预收款项为35,678.99万元，同比增长0.7%[14] - 合同负债为6,158,393.04万元，同比下降20.7%[14] - 流动负债合计为622,180,461.82元，同比下降9.5%[14] - 非流动负债合计为197,343,605.11元，同比增长3.5%[14] - 负债和所有者权益总计为2,709,103,246.21元，同比下降2.9%[15] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为85,578[10] - 北京兴诚旺实业有限公司持股比例为20.86%，持股数量为145,000,000股[10] - 中冶纸业集团有限公司持股比例为11.38%，持股数量为79,131,048股[10] 营业成本与收益 - 营业成本为646,225,542.90元，同比下降9.5%[15] - 其他收益比上年同期减少79.09%，主要原因是公司本期收到的政府补贴比上年同期减少[6] - 营业利润比上年同期增加182.89%，主要原因是数据中心业务机柜上架率同比增加，营业收入增加[7] 其他财务数据 - 销售商品、提供劳务收到的现金为474,463,824.79元，同比下降24.6%[17] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为1,343,254.62元，去年同期为11,815,679.86元[18] - 公司2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为60,353,333.33元，去年同期为32,438,522.46元[18] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为74,381,580.93元，去年同期为81,628,682.38元[18] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为27,133,627.27元，去年同期为44,285,449.70元[18] - 公司2024年第三季度支付其他与经营活动有关的现金为81,761,772.39元，去年同期为41,158,416.63元[18]

股东大会信息 - 2024年8月29日董事会审议通过召开股东大会，8月30日刊登通知[3] - 本次股东大会1项议案为选举尤昌善为董事[4] 参会股东情况 - 现场股东代表224,131,048股，占比32.24%[5] - 网络投票股东代表7,228,929股，占比1.04%[5] 议案表决结果 - 选举尤昌善议案同意229,915,977股，占比99.38%[8] - 中小股东同意5,784,929股，占比80.03%[9]