会议情况 - 公司第九届监事会第十三次会议于2024年7月16日通讯表决召开[1] - 会议通知及资料于2024年7月11日送达监事[1] - 应出席3人，实际出席并表决3人[1] 议案审议 - 审议通过修订《监事会议事规则》议案[1] - 表决3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[2]

交易标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，取账面值和评估值较高者[2] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，取账面值和评估值较高者[2] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元[2] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元[2] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[2] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元[2] 关联交易 - 公司拟与关联自然人成交金额超30万元的关联交易需审议[2] - 公司拟与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易需审议[2] 董事会会议 - 董事会每年至少召开四次定期会议，需提前10日书面通知相关人员[4] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事提议时，董事会应召开临时会议[4] - 董事长不能履职时，由副董事长召集主持；副董事长不能履职时，由过半数董事推举一人召集主持[4] 董事会表决 - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权及代理其他董事表决[4] - 会议主持人表决前应提醒董事是否与议案有关联关系[4] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过[4][5] - 出席会议的无关联关系董事人数不足三人，不得对提案表决，应提交股东大会审议[4][5]

监事会组成 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于三分之一[1] 会议召开 - 监事会每6个月至少召开一次会议[4] - 监事提议召开临时会议，监事会主席收到书面提议后三日内发出通知[8] - 召开监事会定期会议和临时会议，分别提前十日和五日发书面通知[11] 决议规则 - 监事会决议需经全体监事过半数通过[6] - 监事会会议表决一人一票，形成决议需全体监事过半数同意[20] 提案征集 - 定期会议提案征集时，监事会主席至少用两天向公司员工征求意见[7] 资料保存与规则生效 - 监事会会议资料保存期限为二十年[25] - 本规则经股东大会批准后生效实施，由监事会解释[26][27]

会议情况 - 公司第九届董事会第十六次会议于2024年7月16日召开，6位董事均出席表决[1] 议案表决 - 多项议事规则修订议案表决6票同意，部分需提交2024年第三次临时股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7][8] - 召开2024年第三次临时股东大会的议案表决6票同意[8]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议8月1日14:00召开[3] - 网络投票时间为8月1日9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2024年7月26日[7] 议案审议 - 会议审议4项规则修订议案，需2/3以上有效表决权同意[10][11] 登记信息 - 登记时间为2024年7月31日8:30 - 16:30[12] - 登记地点为公司董事会办公室、证券事务部[15] 投票信息 - 普通股投票代码为360815，简称为“美利投票”[23] - 深交所交易系统投票时间为8月1日9:15 - 9:25等时段[24] - 互联网投票需办理身份认证获取相关证书或密码[27]

中冶美利云产业投资股份有限公司《提名委员会议事规则》修改前后对照表 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第七节 附则 | 第七节 附则 | | 第三十三条 本议事规则所称董事是指在公司任职的董事长、 | 第三十三条 本议事规则所称董事是指在公司任职的董事长、副董事长、 | | 副董事长、董事（包括独立董事）；高级管理人员是指总经理、 | 董事（包括独立董事）；高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘 | | 副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师和总法律顾问。 | 书、财务负责人（财务总监或总会计师）、总工程师和总法律顾问。 | 1 / 1 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员任期与同届董事会董事一致，连选可连任[5] 主要职责 - 制定高级管理人员岗位职责、业绩考核体系与指标、薪酬制度与标准[8] 决策支持 - 证券事务部为决策提供公司主要财务和经营指标完成情况等资料[12] 考评程序 - 包括董事和高管述职、委员会绩效评价、提出报酬和奖励方式并报审议[12] 会议安排 - 定期会议每年召开一次，董事长等可要求召开临时会议[13] - 定期会议提前7日发通知，临时会议提前5日发通知，紧急情况可口头通知[14] 会议要求 - 会议应由三分之二以上委员（含）出席方可举行[16] - 会议记录保存期为十年[19] - 所作决议需经全体委员过半数同意方为有效[17] 表决方式 - 会议以记名投票方式表决，可传真、电话方式进行并以传真作决议[17] 结果处理 - 会议通过提案及表决结果应以书面形式报公司董事会审议[18] 信息披露 - 公司董事会应在年度工作报告中披露委员会过去一年工作内容[18] 闭会工作 - 闭会期间可对董事、高管业绩跟踪了解，公司其他部门应配合[22] 委员权限 - 委员有权查阅公司年度经营计划等相关资料[22] 回避原则 - 有利害关系委员应回避表决，回避后不足法定人数由董事会审议议案[25] 生效时间 - 本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效实施[27]

亏损情况 - 2024年上半年，中冶美利云产业投资股份有限公司亏损额在300万元至400万元之间[3] - 归属于上市公司股东的净利润亏损435万元，同比增长8.05%-31.03%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损1,896万元，同比增长78.90%-84.18%，基本每股收益亏损0.004元/股至0.006元/股[5] 数据中心业务 - 公司数据中心业务机柜上架率同比增加，营业收入增加，营业利润同比增加[6] 文化纸行业 - 2024年上半年，文化纸行业整体市场需求疲弱，公司纸产品销售价格下降幅度大于成本下降幅度，导致产品毛利率下降，业绩同比下降[7]

高管变动 - 2024年7月4日公司三位高管提交辞职报告[2] - 黄文升将在子公司任职，马小林和程晓不再任职公司及子公司[2] - 三位高管无股份及未履行锁定承诺事项[2] 后续安排 - 辞职报告送达生效，不影响公司工作[3] - 未聘新董秘时董事长代行职责，将尽快选聘[3] 公告信息 - 公告于2024年7月5日发布[5]

董事会会议 - 公司第九届董事会第十五次会议于2024年6月2日召开，6名董事均出席表决[1] 人事选举 - 田生文当选公司董事长，表决全票通过[1] 委员会调整 - 调整第九届董事会各专门委员会委员，表决全票通过[1] 委员会组成 - 战略与ESG管理委员会由5名董事组成，田生文任主任委员[2] - 审计、提名、薪酬与考核委员会分别由3名董事组成，张学军、谢罡、徐盛明任主任委员[2] 新董事任职 - 田生文、金晖、马东2024年5月至今任公司董事[5][7][9]