证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-020 中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐盛明） 本人作为中冶美利云产业投资股份有限公司的独立董事，2023 年严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章 程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥 自己作为独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其中小股东的利益。 现将本人在报告期内履行职责情况述职如下： 本人对公司报告期内各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。 二、发表独立意见情况 报告期内，本人对董事会议案共发表 22 次独立意见，具体如下： （一）关于公司 2022 年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意 见 我们对公司 2022 年度关联方资金占用和对外担保情况进行了核查， 现就有关情况发表以下意见： 1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间不存在非经营性资 金占用情况。 公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往 来，交易程序合法，定价公允、没有损害公司和全体股东的利益。 1 一、出席股东大会、董事会会议情况 独立董事 姓 名 本年 ...

经核查独立董事徐盛明先生、谢罡先生及张学军先生的任职经历、 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不 存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司 规范运作》等要求，中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公 司")董事会，就公司在任独立董事徐盛明先生、谢罡先生及张学军 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 中冶美利云产业投资股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

中冶美利云产业投资有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011002156 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1-2 中冶美利云产业投资股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011002156 号 中冶美利云产业投资股份有限公司全体股东： 我们接 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-026 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于对诚通财务有限责任公司的风险评估报告 诚通财务公司成立于2011年7月，经《中国银监会关于批准中国诚通 控股集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复『2011』42 号）批准，发起人为中国诚通控股集团有限公司、中国纸业投资总公司、 中储发展股份有限公司。 诚通财务设立时注册资本10亿元人民币。2014年，经中国银保监会 批准，股东中国纸业投资有限公司转让持有诚通财务20%股权给佛山华 新包装股份有限公司，2017年7月，北京银监局以京银监复〔2017〕390 号文批准公司将注册资本从10亿元人民币增加至50亿元人民币。2022年， 经中国银保监会北京监管局（京银保监复〔2021〕727号）批准，股东佛 山华新包装股份有限公司转让持诚通财务10%股权给广东冠豪高新技术 股份有限公司。2023年12月28日，经国家金融监督管理总局北京监管局 8 中冶美利云产业投资股份有限公司按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，通过查验诚通财务有 限责任公司（以下简称"诚通财务" ...

证券代码：000815 证券简称:美利云 公告编号：2024—017 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司第九届监事会第九次会议于 2024年3月15日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知及相关 资料已于2024年2月28日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席 会议的监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 5、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于 2023 年度募集 资金存放与使用情况专项报告的议案 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 6、关于 2023 年度计提及转回资产减值准备的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度报告全文及摘要 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 表 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-021 中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张学军） 本人作为中冶美利云产业投资股份有限公司的独立董事，2023 年严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章 程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥 自己作为独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其中小股东的利益。 现将本人在报告期内履行职责情况述职如下： 本人对公司报告期内各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。 （二）关于公司 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 我们对公司 2023 年度日常关联交易预计进行了认真的事前核查，经 审阅相关资料，现发表独立意见如下： （一）关于公司 2022 年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意 见 我们对公司 2022 年度关联方资金占用和对外担保情况进行了核查， 现就有关情况发表以下意见： 1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间不存在非经营性资 金占用情况。 公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往 来，交易程序合法，定价公允、没有损害公司和全 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 董事会秘书制度 第一章 总则 第一条 为了规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"）董事会秘书的行为，完善公司法人治理 结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司独立 董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运 作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》等有关法律、法规、规章、规范性文件及本公司章程的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 董事会秘书的聘任 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与深交 所之间的指定联络人。公司设证券事务部，证券事务部是由董事会 秘书负责管理的信息披露事务部门。 董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法 ...

一、中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度报告全文及摘要 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024—013 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司")第九届董 事会第十二次会议于2024年3月15日在北京市北投投资大厦10楼1#会 议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2024年2月28日以邮件 方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的 董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会 议审议并通过了如下事项： 此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报 告》，并将在公司 2023 年度股东大会上 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-012 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于终止对中冶美利云产业投资股 份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 申请审核的决定》的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体 刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中冶美利云产业投资股份有限公司董事会 2024 年 3 月 5 日 1 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日 召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于 终止重大资产重组并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事 项并向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤回本次重大资产重组申请文 件。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在指定信息披露媒体上披露的相关公 告。 2 ...

深圳证券交易所文件 20 抄送:中国国际金融股份有限公司 深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 3 月 1 日印发 中冶美利云产业投资股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称本所）于 2023 年 6 月 26 日依法 受理了你公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 申请文件。本所重组审核机构按照规定进行了审核。 2024 年 2 月 29 日，你公司向本所提交了《关于撤回重大资 产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件 的申请》，独立财务顾问中国国际金融股份有限公司向本所提交了 《关于撤回中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的申请》。根 据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十二 条的有关规定,本所决定对你公司重大资产置换及发行股份购买 资产并募集配套资金申请予以终止审核。 深证上审〔2024〕40 号 关于终止对中冶美利云产业投资股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集 配套资金申请审核的决定 ...