ESG职责 - 公司应履行ESG职责，不定期评估并自愿披露报告[3] ESG架构 - 公司ESG治理为三级管理架构[8] ESG推进 - 可聘请专家或机构推进ESG工作[8] ESG沟通 - 建立信息沟通机制，听取利益相关方反馈[9] ESG评价与披露 - 董事会评价内控时应纳入ESG职责[10] - 形成ESG报告并按规定披露[12]

审计委员会组成与选举 - 审计委员会由三名董事组成，两名独立董事，一名应是会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议召开与通知 - 定期会议每季度召开一次，临时会议可由相关人员要求召开[18] - 定期会议会前7日、临时会议会前5日发通知，紧急情况可口头通知[18] - 快捷通知2日内无书面异议视为收到通知[21] 决议与职责 - 所作决议需全体成员过半数同意，方可提交董事会[10] - 主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构等[10] 会议相关规定 - 需三分之二以上委员（含）出席方可举行[23] - 所作决议需全体委员过半数同意有效[25] - 会议记录保存期为十年[25] 其他规定 - 委员与议题有利害关系应披露并回避表决[29] - 有权对公司财务活动进行内部审计[31] - 委员有权查阅相关资料、质询高管、发表审计意见[32][33] - 议事规则自董事会审议通过之日起实施，解释权归董事会[35]

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2023-091 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第九届董事会第十次会议，审议 通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 18 日(星期四) 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 1 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。 （1）现 ...

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少含1名会计专业人士[2] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[4] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[4] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[3] 独立董事提名与选举 - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东或投资者保护机构可提候选人[4] - 提名人不得提名利害关系人[4] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[5] 独立董事任期与履职 - 独立董事连任不超6年[5] - 每年为公司工作不少于15个工作日[6] - 现场工作不少于十五日[12] 独立董事职权行使 - 重大关联交易等需独立董事认可[7] - 部分职权行使需全体独立董事过半数同意[7] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[11] - 董事会专门委员会提前三日提供资料[14] 其他规定 - 公司应给予独立董事津贴，标准经股东大会审议[15] - 制度自股东大会审议通过实施，修改亦同[15]

根据《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规、规范性文件及《中冶美利云产业投资股份有限公 司章程》的有关规定，作为中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，我们对公司提供的相关材料进行了认真、全面地审 查，听取了公司有关人员的详细介绍，基于独立判断的立场，现就公司第 九届董事会第十次会议所审议的相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于公司 2024 年度日常关联交易预计 1、本次提交公司第九届董事会第十次会议审议的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议题》在提交董事会审议前，已经我们事前认可。 2、我们已就本议案与公司相关人员进行了沟通，并查阅了相关资料， 对上述议案有了比较详细的了解。 3、公司参照 2023 年全年实际发生的同类日常关联交易金额，对公司 2024 年度关联交易金额进行了合理预测，上述交易事项遵循了公平、公 正、公允的原则，没有损害公司和中小股东的利益，我们同意将本议案提 交公司第九届董事会第十次会议审议。 中冶美利云产业投资股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十次会议 审议事项的事前认可意见 二、与诚通财务有限责任公司签 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称" 公司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》及《中冶美利云产业投 资股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司战略和发展规划； （二）决定公司的经营方针和投资计划； （三）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， 决定有关 董事、监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对发行公司债券作出决议； （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出 决议； （十一）修改公司章程； 1 （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十三）审议批准第四条规定的 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 人数规定 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补，未达前暂停职权[6] 会议规则 - 定期会议每年召开一次，董事长等可要求开临时会议[15] - 定期会议会前7日发通知，临时会议会前5日发通知，紧急情况可口头通知[16] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[18] 主要职责 - 制定高管岗位职责、业绩考核体系、薪酬制度等[9] 方案执行 - 高管相关方案经董事会批准后执行，董事相关方案报股东大会批准[10] 考评程序 - 包括高管述职、绩效评价、提出报酬奖励方式并报审议[14] 会议记录 - 保存期为十年[21] 决议有效性 - 需经全体委员过半数同意[20] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[20] 闭会职责 - 闭会期间可跟踪董事、高管业绩，其他部门应配合[24] 委员权利 - 有权查阅公司相关资料，可质询董事、高管[24] 保密义务 - 对公司未公开信息负有保密义务[24] 回避制度 - 有利害关系应披露并回避表决，评价委员时该委员回避[26] 规则生效 - 自董事会审议通过之日起生效[29]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，其中独立董事二名[4] 提名规则 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议安排 - 定期会议每年召开一次，提前7日发通知[14][15] - 临时会议提前5日发通知[15] 通知方式 - 采用快捷方式，2日内无书面异议视为收到通知[17] 会议要求 - 三分之二以上委员出席方可举行[19] - 决议需全体委员过半数同意有效[21] 记录保存 - 会议记录保存期为十年[22]

中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 监事会第七次会议于 2023 年 12 月 28 日以现场结合通讯表决的方式 召开，有关本次监事会会议通知及会议资料已于 2023 年 12 月 18 日 以书面形式及邮件方式送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出 席并参与表决的监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定。会议审议并通过了如下事项： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2023—092 关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司监事会议事规则》 的议案 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司 监事会议事规则》和《中冶美利云产业投资股份有限公司监事会议事 规则修改前后对照表》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会 2023 年 12 月 30 日 中冶 ...

2 / 13 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | （二十）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股 | | | 东大会决定的其他事项 | | | 第三条 公司提供财务资助，除应当经全体董事的过半数审议通过 | | | 外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出 | | | 决议。 | | | 财务资助事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交 | | | 股东大会审议： | | | （一）单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%； | | 新增 | （二）被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 | | | 70%； | | | （三）最近十二个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经 | | | 审计净资产的 10%； | | | （四）公司章程规定的其他情形。 | | | 公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的 | | | 控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、 | | | 实际控制人及其关联人的，可以免于适用前两款规定。 | | 第三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通 ...