湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-05 湖北京山轻工机械股份有限公司 十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）十一届监事会第六 次会议通知于 2024 年 4 月 12 日由董事会秘书以微信的方式发出。 2.本次监事会会议于 2024 年 4 月 23 日下午 17 时在武汉市江汉经济开发区 武汉京山轻机公司四楼会议室以现场会议的方式召开。 3.本次监事会会议应出席会议的监事为 5 人，实际出席会议的监事 5 人。 4.本次会议由公司监事会主席王浩先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、议案通过情况 1.经与会监事认真审议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 收入、成本、费用及盈利情况见下表 单位：万元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减额 | 增减率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 721,383.54 | 486,770.53 | 234,613.01 | 48.20% | | 营业成本 | 570,010.07 | 382,262.34 | 187,747.73 | 49.11% | | 税金及附加 | 3,366.94 | 2,183.01 | 1,183.93 | 54.23% | | 销售费用 | 25,042.92 | 16,115.30 | 8,927.63 | 55.40% | | 管理费用 | 31,751.03 | 23,896.37 | 7,854.67 | 32.87% | | 研发费用 | 45,744.46 | 26,601.47 | 19,142.99 | 71.96% | | 财务费用 | -1,907.77 | ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-15 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由湖北京山轻工机械股份有限公司 （以下简称"公司"或"京山轻机"）董事会召集，经公司十一届董事会第六次 会议审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，召开本次股东大会。 （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。 （四）会议时间： 1.现场会议：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。 2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬管理办法，优化精进公司治理结构，加强对公司董事、监事、高级管理人员 薪酬的管理，健全公司全面薪资管理及落实有效激励，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《湖北京山轻工机械股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、监事与高级管理人员包括：公司董事、监事、 总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。 第三条 本制度的薪酬方案的确定参考以下因素： （一）公平、公开原则，体现收入水平与公司规模与业绩相符； （二）责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务 大小相符； （三）体现长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符； （四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩和激励机制挂钩； （五）绩效原则，薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与公司效益相结合。 第二章 薪酬的构成及确定 第四条 高级管理人员实行年 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 一、 基本情况 刘林青，中国国籍，无永久境外居留权。出生于 1974 年 10 月，四川泸州人， 博士生研究生学历，注册会计师协会个人会员、资产评估师。现为武汉大学经济 与管理学院工商管理系三级教授、企业管理专业和产业经济学专业博士生导师， 经济与管理学院副院长，武汉大学柯力数字管理研究中心主任。目前兼任上市公 司人福医药集团股份公司独立董事。2020 年 5 月起任湖北京山轻工机械股份有 限公司独立董事。 作为独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域累积了丰富的 经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公证的立场出发，做出独立判断。自 任职以来，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司 主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。 本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （1）20 ...

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 湖北京山轻工机械股份有限公司 独立董事 2024 年第一次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、 《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，湖北京山轻工机械股份有限公司（下 称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议对拟提交公司第十一届董事 会第六次会议审议的部分事项进行了审核，在保证所获得的资料真实、准确、完 整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，经各位独立董事审议， 会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经核查，我们认为：2023 年度公司与关联方之间已经发生的日常关联交易 活动均按照市场经济原则进行，公司对 2024 年日常关联交易情况的预计是在 2023 年的基础上根据市场形势及公司业务发展的需要作出的，所涉关联交易均 以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司 股东尤其是中小股东利益的情形，日常关联交易对公司独立性没有影响，公司亦 不会因此关联 ...

" " " " " 报告编码:京24P97C3KYM 湖北京山轻工机械股份有限公司 r and 内部控制审计报告 and 勤信审字【2024】第 0878 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性。 目 录 页 次 内容 内部控制审计报告 1-2 and and 1 1 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 0878 号 湖北京山轻工机械股份有限公司全体股东: 按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12月 31 日的财务 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-08 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 被担保人惠州市三协精密有限公司、武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司、 武汉深海弈智科技有限公司、武汉佰致达科技有限公司、秦皇岛晟成自动化设备 有限公司、新加坡晟成科技有限公司、昆山晟成光电科技有限公司的资产负债率 超过了70%，均为公司并表范围内全资子公司。敬请投资者注意相关风险。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"京山轻机"）于2024 年4月23日召开的独立董事2024年第一次专门会议、十一届董事会第六次会议、 十一届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）对公司下属子公司提供担保的额度预计 根据公司下属子公司业务发展 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号） 的规定。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟 续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制 审计机构，有效期为自股东大会审议通过之日起一年，本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议通过，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-07 中勤万信是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。中勤万信具 有丰富的执业经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投 ...

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-16 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概述 湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 为真实反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策、会计估计的相关规定，公司对截止 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各 类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存 在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产 计提减值准备共计 115,535,078.90 元，计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，具体明细如下表： | 项目 | 计提减值准备金额（元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 60,267,661.65 | | 其中：应收账款减值损失 ...