湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-05 湖北京山轻工机械股份有限公司 十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）十一届监事会第六 次会议通知于 2024 年 4 月 12 日由董事会秘书以微信的方式发出。 2.本次监事会会议于 2024 年 4 月 23 日下午 17 时在武汉市江汉经济开发区 武汉京山轻机公司四楼会议室以现场会议的方式召开。 3.本次监事会会议应出席会议的监事为 5 人，实际出席会议的监事 5 人。 4.本次会议由公司监事会主席王浩先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、议案通过情况 1.经与会监事认真审议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬管理办法，优化精进公司治理结构，加强对公司董事、监事、高级管理人员 薪酬的管理，健全公司全面薪资管理及落实有效激励，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《湖北京山轻工机械股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、监事与高级管理人员包括：公司董事、监事、 总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。 第三条 本制度的薪酬方案的确定参考以下因素： （一）公平、公开原则，体现收入水平与公司规模与业绩相符； （二）责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务 大小相符； （三）体现长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符； （四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩和激励机制挂钩； （五）绩效原则，薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与公司效益相结合。 第二章 薪酬的构成及确定 第四条 高级管理人员实行年 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 湖北京山轻工机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的 规定及监管部门的要求，本着对股东负责的态度，认真地履行了监事会的各项职 责。监事会参与了公司重大决策事项和内部控制制度的讨论，审查公司定期报告 等重大事项，对股东大会、董事会的召开、决策程序进行监督，为公司规范运作、 完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会召开情况 2023 年度，监事会共召开了监事会会议 6 次，共审议议案 20 项。会议的通 知、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、规章的 规定。监事会召开会议具体情况见下表： | 序号 | 监事会届次 | 召开时间 | 议题 《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《2022 年度监事会工作报告》 《2022 年度财务决算报告》 ...

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 湖北京山轻工机械股份有限公司 独立董事 2024 年第一次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、 《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，湖北京山轻工机械股份有限公司（下 称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议对拟提交公司第十一届董事 会第六次会议审议的部分事项进行了审核，在保证所获得的资料真实、准确、完 整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，经各位独立董事审议， 会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经核查，我们认为：2023 年度公司与关联方之间已经发生的日常关联交易 活动均按照市场经济原则进行，公司对 2024 年日常关联交易情况的预计是在 2023 年的基础上根据市场形势及公司业务发展的需要作出的，所涉关联交易均 以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司 股东尤其是中小股东利益的情形，日常关联交易对公司独立性没有影响，公司亦 不会因此关联 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，会议分别审议了 《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人 员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2023 年度薪酬情 况及 2024 年度薪酬方案的议案》。其中《关于高级管理人员 2023 年度薪酬情况 及 2024 年度薪酬方案的议案》经第十一届董事会第六次会议审议通过并生效； 《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》因全体董事、监事回避表决，将直 接提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。经董事会薪酬与考核委 员会提议，公司确认了公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况并制 定了 2024 年度薪酬方案。具体情况如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-09 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日分别召开的十一届董事会第六次会议、十一届监事会第六次会议， 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司 2024 年度预计与湖北 京山和顺机械有限公司（以下简称"和顺机械"）、湖北金亚制刀有限公司（以下 简称"金亚制刀"）、湖北京峻汽车零部件有限公司（以下简称"湖北京峻"）、东 莞上艺喷钨科技有限公司（以下简称"东莞上艺"）、惠州市艾美珈磁电技术股份 有限公司（以下简称"艾美珈磁电"）、武汉丝凯路供应链 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000821，股票简称为京山轻机[10] - 公司注册地址为湖北省京山市经济开发区轻机工业园，注册地址的邮政编码为431899[11] - 公司主营业务为纸箱、纸盒包装机械、印刷机械的制造和销售，2010年开始投资汽车零部件项目[12] - 公司实际控制人由孙友元先生变更为李健先生[13] 公司财务表现 - 公司2023年度净利润为316,131,405元，同比增长11.45%[15] - 公司2023年度非经常性损益净利润为1,191,185,850元，同比增长11.58%[16] - 公司2023年度现金流量净额为376.87%，基本每股收益为0.54元/股[17] - 公司2023年末总资产为16,060,329,700元，同比增长61.14%[18] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,645,727,190元，同比增长10.57%[18] 光伏产业发展 - 公司主要从事高端非标智能装备的研发设计、生产和销售，产品主要应用于光伏和瓦楞包装等领域[24] - 全球光伏新增装机量不断攀升，2023年全球光伏新增装机量达390GW，同比增长69.57%[24] - 我国已将光伏产业列为国家战略性新兴产业之一，在产业政策的精准引导和市场需求的有力推动下，我国光伏产业呈现出迅猛的发展态势[25] - 2023年我国新增光伏并网装机容量达216.88GW，同比增长148.12%，累计装机容量超过600GW，位居全球第一[26] 产品和技术创新 - 公司研发费用为4.57亿元，较上年同期增长达71.96%，拥有完全自主的技术研发创新能力[66] - 公司拥有国际受理的PCT专利12项，处于有效期内的发明专利135项，实用新型专利759项[66] - 公司成功自研开发了钙钛矿电池专用的玻璃清洗设备技术、空穴层及电极层溅射设备技术、电子传输层蒸镀及全干法钙钛矿共蒸设备技术、原子层沉积等设备技术[71] 公司业务拓展和市场份额 - 公司在瓦楞包装装备行业市场占有率为23.39%，在全国排名第一[38] - 公司在光伏组件设备和服务供应商领域全球市场领先，产品远销30多个国家和地区[43] - 公司2023年度报告显示，公司高端光伏组件设备扩产项目达到预定效益[122] 公司财务运营 - 公司2023年整体营业收入达到72.14亿元，同比增长48.20%[69] - 公司2023年度报告中，关于业绩总结的重点[145] - 公司2023年度报告中，未来展望和业绩指引的关键内容[147] - 公司2023年经营活动现金流入小计为75.25亿元，同比增长66.54%；经营活动现金流出小计为63.34亿元，同比增长48.38%；经营活动产生的现金流量净额为11.91亿元，同比增长376.87%[103]

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-12 湖北京山轻工机械股份有限公司 募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"、"京山轻机"）董事会将 募集资金 2023 年度存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]65 号文核准，京山轻机向 29 名 特定对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 84,639,498 股，发行价为每股人 民币 6.38 元，共计募集资金 539,999,997.24 元 ...

审计机构情况 - 截至2023年末，中勤万信有合伙人72名、注册会计师377名、从事过证券服务业务的130人[1] 审计相关决策 - 公司续聘中勤万信为2023年财务审计等机构[2][3][5] 审计意见 - 中勤万信认为公司财务报表编制合规，内控有效并出具无保留意见[4] 审计沟通 - 2024年初审计委员会召开审前沟通会议[6] 审计评价 - 公司审计委员会认为中勤万信2023年年报审计表现良好[7]

天风证券股份有限公司关于湖北京山轻工机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"）作为湖北京山轻工机械股 份有限公司（以下简称"京山轻机"、"公司"）非公开发行股票持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对京山轻机 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]65 号文核准，京山轻机向 29 名 特定对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 84,639,498 股，发行价为每股人民 币 6.38 元，共计募集资金 539,999,997.24 元，保荐机构天风证券股份有限公司已 于 2021 年 6 月 3 日将上述认购款扣除保荐费与承销费后的余额人民币 531 ...