天风证券股份有限公司关于湖北京山轻工机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"）作为湖北京山轻工机械股 份有限公司（以下简称"京山轻机"、"公司"）非公开发行股票持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对京山轻机 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]65 号文核准，京山轻机向 29 名 特定对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 84,639,498 股，发行价为每股人民 币 6.38 元，共计募集资金 539,999,997.24 元，保荐机构天风证券股份有限公司已 于 2021 年 6 月 3 日将上述认购款扣除保荐费与承销费后的余额人民币 531 ...

业绩总结 - 中勤万信对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 京山和顺机械应收账款期初86,000元，报告期发生6,345,643元，偿还5,288,072元，期末343,570.9元[10] - 上市公司子公司等期初占用资金286,586,570.25元，报告期发生258,064,610.54元，偿还67,699,822.58元，期末80,946,366.45元[11] - 总计期初占用资金3,396,492.14元，报告期发生279,462,794.37元，偿还99,683,774.38元，期末387,170,520.3元[11]

2023年会议情况 - 召开1次股东大会，独立董事谈多娇出席1次[4] - 董事会会议应参加5次，谈多娇出席5次[4] - 提名委员会、薪酬与考核委员会各召开1次会议[4][5] 2023年制度与报告 - 修订《独立董事工作制度》，明确专门会议机制[7] - 按时编制并披露半年度和三季度报告[13] 2023年董事会决议 - 5月15日审议通过聘任管理团队议案[15] - 12月13日审议通过调整独立董事津贴议案[16] 2023年独立董事履职 - 忠实履职，审核议案等，督促考察履职情况[17] 2024年独立董事计划 - 关注经营状况，加强沟通，发挥督导作用[17]

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-10 湖北京山轻工机械股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开十一届董事会第六次会议、十一届监事会第六次会议，审议通过了《2023 年 度利润分配预案》，现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年度可供分配利润情况和利润分配预案 1.公司 2023 年度可供分配利润情况 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审定：2023 年合并报表实现归属 于母公司所有者的净利润为 336,515,852.40 元，年初未分配利润 476,977,990.33 元，本年末可供股东分配的利润为 796,991,622.52 元；2023 年 母 公 司 报 表 实 现 的 净 利 润 为 288,089,383.12 元 ， ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-08 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 被担保人惠州市三协精密有限公司、武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司、 武汉深海弈智科技有限公司、武汉佰致达科技有限公司、秦皇岛晟成自动化设备 有限公司、新加坡晟成科技有限公司、昆山晟成光电科技有限公司的资产负债率 超过了70%，均为公司并表范围内全资子公司。敬请投资者注意相关风险。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"京山轻机"）于2024 年4月23日召开的独立董事2024年第一次专门会议、十一届董事会第六次会议、 十一届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）对公司下属子公司提供担保的额度预计 根据公司下属子公司业务发展 ...

业绩总结 - 2023年计提资产及信用减值损失115,535,078.90元[2][6] - 2023年度利润总额减少115,535,078.90元[6] - 归属于母公司净利润减少101,743,509.80元[6] - 期末归属于母公司所有者权益减少101,743,509.80元[6] 减值详情 - 信用减值损失60,267,661.65元[2] - 资产减值损失55,267,417.25元[2] - 计提坏账准备60,267,661.65元[5] - 计提商誉减值准备35,798,594.18元[6]

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 一、 基本情况 刘林青，中国国籍，无永久境外居留权。出生于 1974 年 10 月，四川泸州人， 博士生研究生学历，注册会计师协会个人会员、资产评估师。现为武汉大学经济 与管理学院工商管理系三级教授、企业管理专业和产业经济学专业博士生导师， 经济与管理学院副院长，武汉大学柯力数字管理研究中心主任。目前兼任上市公 司人福医药集团股份公司独立董事。2020 年 5 月起任湖北京山轻工机械股份有 限公司独立董事。 作为独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域累积了丰富的 经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公证的立场出发，做出独立判断。自 任职以来，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司 主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。 本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （1）20 ...

勤信审字【2024】第 0877 号 目 录 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-3 | | | 二、已审财务报表 | | | | | 1.合并资产负债表 | | 4-5 | | | 2.母公司资产负债表 | | 6-7 | | | 3.合并利润表 | | 8 | | | 4.母公司利润表 | | 9 | | | 5.合并现金流量表 | | 10 | | | 6.母公司现金流量表 | | 11 | | | 7.合并股东权益变动表 | | 12-13 | | | 8.母公司股东权益变动表 | | 14-15 | | | 三、财务报表附注 | | 16-117 | | 湖北京山轻工机械股份有限公司 审计报告 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2024】第 0877 号 湖北京山轻工机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖北京山轻工机 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 谢获宝，中国国籍，无永久境外居留权。出生于 1967 年，毕业于武汉大学， 经济学博士研究生学历，曾在中南财经政法大学完成会计学博士后研究工作。现 任武汉大学经济与管理学院会计学教授，博士生导师。目前兼任上市公司武汉回 盛生物股份有限公司、杰克科技股份有限公司独立董事，非上市公司武汉源启科 技股份有限公司、弘毅远方基金有限责任公司、新天力科技股份有限公司、湖北 融通高科先进材料集团股份有限公司独立董事。2020 年 5 月起任湖北京山轻工 机械股份有限公司独立董事。 湖北京山轻工机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人谢获宝作为湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法 规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-04 湖北京山轻工机械股份有限公司 十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会第六 次会议通知于 2024 年 4 月 12 日由董事会秘书以微信的方式发出。 2.本次董事会会议于 2024 年 4 月 23 日下午 15 时在武汉市江汉经济开发区 武汉京山轻机公司四楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工作报 告》； 公司第十届独立董事谢获宝先生，第十一届独立董事谭力文先生、刘林青先 生、谈多娇女士向董事会递交了《独立董事 2023 年 ...