董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，副董事长1至2名，独立董事3名、职工代表董事1名[6] - 董事任期三年，可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的1/2[5][6] 董事提名 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人[4] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士[9] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，于会议召开10日前书面通知相关人员[14] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、审计委员会或1/2以上独立董事提议时，可召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集[15] 会议通知 - 董事会定期会议通知需在会议召开10日前书面发出，临时会议通知需在会议召开3日前发出[19][21] - 遇特殊或紧急情况，经全体董事一致同意，可豁免临时会议通知要求，过半数董事在场时可当即召开会议[21] 会议出席 - 一名董事最多接受两名董事委托出席会议，独立董事只能委托其他独立董事[17] 会议决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数表决通过[29] - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权，无关联关系董事过半数出席会议且决议经其过半数通过，出席无关联关系董事不足3人时提交股东会审议[29] 关联交易 - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[30] 资料保存 - 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人至少保存10年[32] - 董事会会议记录由董事会秘书保存，保存期为10年[35] 决议公告 - 董事会决议公告前须送交深圳证券交易所审查，指定报刊公告前公司不得向公共传媒披露相关信息[37] 独立董事职责 - 独立董事应履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用[39] 董事责任 - 董事会决议违反法律法规或章程致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决时表明异议并记载于会议记录的董事可免责[39] 保密义务 - 董事会全体成员及其他知情人对公告内容在正式披露前负有保密义务[41] 会议评价 - 每次董事会应听取前次会议决议实施情况报告并作出评价，载入会议记录[45] 职工利益 - 董事会研究职工切身利益问题应事先听取工会意见，必要时邀请工会或职工代表列席会议[47] 其他职责 - 董事会在股东会召开、召集过程中应遵守相关规定并履行职责[47] - 董事会审议投资、担保等事项时应遵守相关规定[47] 规则修改 - 《公司章程》修改后与本规则不一致或股东会决定修改时应修改本规则[49] 规则解释与生效 - 本规则为《公司章程》附件，由公司董事会负责解释[49] - 本规则自公司股东会通过之日起生效，修改时亦同[49]

董事辞任与补选 - 公司2个交易日内披露董事辞任情况[5] - 60日内完成董事补选[6] 法定代表人变更 - 30日内确定新法定代表人[7] 离职人员规定 - 2个交易日内申报离职人员个人信息[7] - 2年内忠实义务有效[8] - 6个月内不得转让股份[10] - 任期届满前离职每年减持不超25%[11] - 不超1000股可一次转让[11] 异议处理 - 15日内向审计委员会申请复核[13] 制度实施 - 自董事会批准之日起实施[17]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应处理并决定是否召开临时股东会[4][7] 股东会通知与提案 - 董事会收到提议后10日内对召开临时股东会给出书面反馈[6][7] - 董事会同意召开，应在决议后5日内发出通知[6][7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[11] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[11] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[11] 会议时间与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[14] - 股东会延期或取消，召集人需提前至少2个工作日公告说明[14] - 网络或其他方式投票时间有规定范围[16] 表决规则 - 发行类别股公司特定事项需经出席类别股股东会议股东所持表决权三分之二以上通过[18] - 特定情况应采用累积投票制[23] - 违规买入股份部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[22] 其他事项 - 会议记录保存期限为10年[28] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等方案[29] - 减资回购普通股等，股东会决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[29] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规决议[29] - 规则自股东会通过之日起生效，修改时亦同[33]

回购情况 - 回购股份资金总额不低于6850万元且不超过1.37亿元[2][9][13] - 按回购金额上限测算，预计回购股份约721.05万股，占总股本1.16%；按下限测算，约360.53万股，占0.58%[2][13] - 回购价格不超过19元/股，未超董事会决议前三十个交易日股票交易均价150%[2][12] - 回购期限自董事会审议通过之日起不超12个月[3][15] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，若未使用将依法注销[2][9][12][21] 资金来源 - 资金来源为自有资金及专项贷款，贷款不超1.23亿元，期限不超3年[3][14] - 贷款比例不高于股票回购金额的90%[14] 财务数据 - 截至2025年9月30日，公司负债合计93.39亿元，资产负债率67.38%，货币资金26.27亿元[14] - 截至2025年9月30日，公司总资产1,385,980.82万元，归属于上市公司股东的净资产428,593.41万元[19] - 回购资金上限13,700万元，占公司总资产及归属于上市公司股东的净资产比重分别为0.99%、3.20%[19] 股份结构 - 回购前有限售条件股份18,224,014股，占比2.93%；按下限回购后为21,829,278股，占比3.50%；按上限回购后为25,434,540股，占比4.08%[17] - 回购前无限售条件股份604,650,764股，占比97.07%；按下限回购后为601,045,500股，占比96.50%；按上限回购后为597,440,238股，占比95.92%[18] 其他情况 - 公司股票上市已满六个月，最近一年无重大违法行为[10] - 公司董事等在董事会作出回购决议前六个月无买卖股份等违规行为[21] - 截至公告披露日，公司相关人员在回购期间无明确增减持计划[21] - 公司董事会授权管理层全权办理回购相关事宜[22][23] - 回购方案存在资金筹措等多种风险[6][24][25]

审计机构与人员变动 - 公司续聘中勤万信为2025年度财务及内控审计机构[1] - 原签字会计师王永新因工作调整不再担任[2] - 周玲玲接替王永新负责审计[2] 审计人员信息 - 周玲玲2016年起从事相关审计，2018年加入中勤万信[4] - 周玲玲近三年无违规处分，符合独立性要求[5][6] 工作影响 - 更换工作有序交接，不影响2025年度审计[7]

公司基本信息 - 公司证券代码为000821，证券简称为京山轻机[1] - 公司1993年经鄂改[1993]15号文批准以募集方式设立，现统一社会信用代码为9142000027175092XR[5] - 公司设立时发行股份总数为12963.26万股，发起人认购8126万股，占比62.68%[7] - 公司现有普通股股份总数为622874778股[7] 公司治理结构 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度废止[2] - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，可设副董事长1至2名，独立董事3名、职工代表董事1名[28] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[33] 股东相关 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等违规给公司造成损失时可请求相关部门诉讼[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[12] 股东会相关 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[21] - 股东会选举两名以上独立董事或两名以上非独立董事时，采取累积投票制，且独立董事和非独立董事的表决分别进行[23] - 股东大会会议记录保存期限为10年[21] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事，可现场或通讯表决[30] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议[30] - 董事与董事会会议决议事项有关联关系，不得行使表决权，会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过[30] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[37] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[39][41][44] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[40][46] 其他事项 - 公司对部分治理制度进行修订和完善，涉及《公司章程》等25项制度[54][55] - 序号1 - 10制度的修订和制定需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，通过后生效实施[55] - 董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士办理后续工商变更登记、备案等事宜，授权有效期至办理完毕止[52]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议11月11日14:30[2] - 网络投票11月11日9:15 - 15:00[2][15] - 深交所交易系统投票11月11日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[14] 股权登记 - 股权登记日为2025年11月5日[3] 议案决议 - 议案1、2、3为特别决议，三分之二以上通过[8] - 其余为普通决议，过半数通过[8] 登记信息 - 登记时间为2025年11月7日8:30—11:30，14:00—17:00[10] - 登记地点为湖北省武汉市江汉区江兴路22号京山轻机证券投资部[10] 投票代码 - 普通股投票代码为"360821"，投票简称为"轻机投票"[13]

会议信息 - 十一届监事会第十二次会议于2025年10月23日召开[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[3] - 会议由监事会主席王浩主持，董秘列席[3] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》[4] - 审议通过回购股份方案，拟用6850 - 13700万元回购[4] 披露安排 - 《2025年第三季度报告》于2025年10月25日披露[4] - 回购股份方案公告于2025年10月25日披露[5]

会议相关 - 董事会会议于2025年10月23日召开，7位董事全部出席[2] - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，拟于11月11日召开[8] 资金与制度 - 拟以6850万 - 1.37亿元自有资金及贷款回购股份，期限不超十二个月[4] - 审议通过修订《公司章程》及部分内部制度的议案，部分需股东会审议[3][5][6][7][8]

公司财务表现 - 第三季度公司营收为17.95亿元，同比下降32.77% [1] - 第三季度公司净利润为7867.65万元，同比下降51.68% [1] - 前三季度公司累计营收为54.42亿元，同比下降18.29% [1] - 前三季度公司累计净利润为2.85亿元，同比下降34.23% [1]