舆情管理制度 - 舆情管理制度于2025年第九届董事会第二次会议审议通过[1] - 制度自审议通过之日起生效，由董事会负责解释[16] 舆情分类与管理架构 - 舆情分为重大舆情与一般舆情[4] - 领导小组由董事长任组长，总经理任副组长[6] 信息采集与处理 - 采集范围涵盖各类型信息载体[8] - 处理遵循六项原则[9] 处置方式 - 一般舆情由董事会秘书领导处置[9] - 重大舆情由组长或副组长召集决策[10]

会议情况 - 董事会应参加13次，现场3次，通讯表决10次，委托和缺席0次，列席股东大会3次[2] - 审计委员会召开会议8次，参加8次；战略委员会召开1次，参加1次[4] - 独立董事专门会议召开3次，参加3次，审议议案4项[5][6] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等4份报告[12] 决策审议 - 2024年3月20日、4月12日会议改聘中审亚太为2024年度审计机构[13] - 2024年3月20日、4月12日会议审议通过《2024年度日常关联交易预计》[14] - 2024年10月24日会议审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》[14] 工作天数 - 全年现场工作天数16天[7]

会议情况 - 董事会会议应参加13次，现场3次，通讯表决10次[2] - 提名委员会召开会议6次，审议议案7项[4] - 审计委员会召开会议8次，审议议案14项[5] - 独立董事专门会议召开3次，审议议案4项[6] 报告披露 - 公司按时披露2023 - 2024年多份报告[13] 决策事项 - 2024年改聘中审亚太为审计机构[14] - 2024年审议通过日常关联交易预计议案[15] 工作天数 - 全年现场工作天数16天[8]

审计机构情况 - 拟续聘中审亚太为2025年度财务及内控审计机构[2] - 2024年末中审亚太合伙人93人，注册会计师482人，签过证券服务审计报告注会180人[2] - 2024年中审亚太经审计收入总额69445.30万元，审计业务收入64991.05万元，证券业务收入29778.85万元[2] 过往业务数据 - 2023年中审亚太上市公司审计客户39家，挂牌公司审计客户183家，上市公司审计收费6806.15万元[3] 风险相关 - 2024年末中审亚太计提职业风险基金7694.34万元，购买职业保险累计赔偿限额40000万元[4] - 中审亚太涉诉讼金额约300万元，近三年行政处罚3次，监管措施8次，自律监管措施1次[4] 审计报酬 - 2025年度审计报酬拟定为44.37万元，财务审计报酬32.87万元、内控审计报酬11.50万元[6] 决策流程 - 公司第九届董事会2025年第二次会议9票同意续聘中审亚太[7][8] - 本次聘任需提交公司2024年度股东大会审议通过后生效[8]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等要求，山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事綦好东、朱德胜、马东宁的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 山东海化股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事綦好东、朱德胜、马东宁的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》等有关规定中对独立董事独立性的相关要求。 山东海化股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-016 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日召开第 九届董事会2025年第二次会议，审议通过了《关于山东海化氯碱树脂有限 公司2024年度业绩承诺完成情况的议案》。现就山东海化氯碱树脂有限公 司（以下简称"氯碱树脂公司"）2024年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、收购基本情况 2022年5月13日、6月17日，经董事会2022年第三次临时会议及2022年 第二次临时股东大会审议通过，公司以现金65,500.18万元收购了控股股 东山东海化集团有限公司（以下简称"山东海化集团"）持有的氯碱树脂 公司100%股权，同时与山东海化集团签署了《关于山东海化氯碱树脂有限 公司股权转让协议》及《业绩承诺补偿协议》。详见刊登于中国证券报、 证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购股 权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-028）、《2022年第二次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2022-032）及《关于收购山东海化氯碱树 脂有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2022- ...

业绩总结 - 2024年度存货合计期初231.59万元，本期计提29263.61万元，转销17192.89万元，期末12302.31万元[2] - 2024年度应收款项坏账准备合计期初7877.14万元，本期计提612.63万元，期末8489.77万元[3] 其他新策略 - 2025年3月20日审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》[6] - 监事会同意本次计提资产减值准备[10]

山 - 天 海 SHANDONGHAIHUA 山东海化股份有限公司 2024年度 环境、社会和公司治理（ESG）报告 Environmental, Social, and Corporate Governance(ESG)Report 山东海化股份有限公司 关于报告 | 报告简介 | 本报告是山东海化股份有限公司发布的第 2 份年度 ESG（环境、社会及公司治理）报告（以下简称"本 | 称谓说明 | 公司全称 | 公司简称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 报告"），旨在向各利益相关方展现公司始终坚持可持续发展的理念,以及为全球可持续发展目标做 | | | | | | 贡献的坚定决心。 | | 山东海化股份有限公司 | 山东海化、公司 | | | | | 山东海化集团有限公司 | 海化集团 | | 报告范围 | 本报告披露信息的范围涵盖山东海化股份有限公司及分、子公司，本报告覆盖与财务报告合并报表范 | | 山东海化氯碱树脂有限公司 | 氯碱树脂公司 | | | 围一致。 | | 山东海化股份有限公司纯碱厂 | 纯碱厂 | | | | | 山东海化股份有限公司羊口盐场 ...

审计机构情况 - 中审亚太从业人员近1600人，注会400余，多资格人员200余，执业5年以上占比超70%[2] - 中审亚太有上市公司及IPO审计客户40多家，新三板近200家，发债近300家[2] 审计相关决策 - 公司2024年3、4月先后开会，聘任中审亚太为2024年度审计机构[4] 审计结果 - 中审亚太对公司2024年度财报及内控审计，出标准无保留意见报告[5] 审计沟通与审议 - 审计委员会核查认为中审亚太有审计资质和能力，沟通预审情况发两次督促函[7] - 2025年3月14日，审计委员会审议通过公司《2024年年度报告》等议案[7]

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-014 1．投资种类：保本型结构性存款或购买保本型收益凭证 2．投资金额：不超过人民币 5 亿元 3．特别风险提示：受宏观经济形势变化或市场波动等影响，投资理 财的实际收益存在不确定性。 一、投资情况概述 1. 投资目的：在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，提 高闲置资金使用效率，增加公司收益。 2. 投资额度：不超过人民币5亿元，有效期内可循环使用，但期限 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 超过投资额度。 山东海化股份有限公司 关于利用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司于2025年3月20日召开第九届董事会2025年第二次会议，审议通 过了《关于利用闲置自有资金进行投资理财的议案》。该事项不涉及关联 交易，在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会批准。 三、投资风险分析及控制措施 1．投资风险分析 公司拟开展的结构性存款或购买收益凭证业务属于保本型低风险投 1 资，但受宏观经济形势变化或市场 ...