会议情况 - 董事会会议应参加13次，现场3次，通讯表决10次[2] - 提名委员会召开会议6次，审议议案7项[4] - 审计委员会召开会议8次，审议议案14项[5] - 独立董事专门会议召开3次，审议议案4项[6] 报告披露 - 公司按时披露2023 - 2024年多份报告[13] 决策事项 - 2024年改聘中审亚太为审计机构[14] - 2024年审议通过日常关联交易预计议案[15] 工作天数 - 全年现场工作天数16天[8]

会议情况 - 董事会应参会13次，现场3次、通讯表决10次，无委托和缺席，列席股东大会3次[2] - 提名委员会报告期内开会6次，独立董事全参加，审议7项议案[4] - 独立董事专门会议报告期内开会3次，全参加，审议4项议案[5] 信息披露 - 按时编制披露2023年报、2024年各季度报告[10] 议案审议 - 2024年3、4月会议通过改聘审计机构及日常关联交易预计[11][12][13] - 2024年10月会议通过新增日常关联交易预计议案[13]

会议情况 - 董事会应参加13次，现场3次，通讯表决10次，委托和缺席0次，列席股东大会3次[2] - 审计委员会召开会议8次，参加8次；战略委员会召开1次，参加1次[4] - 独立董事专门会议召开3次，参加3次，审议议案4项[5][6] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等4份报告[12] 决策审议 - 2024年3月20日、4月12日会议改聘中审亚太为2024年度审计机构[13] - 2024年3月20日、4月12日会议审议通过《2024年度日常关联交易预计》[14] - 2024年10月24日会议审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》[14] 工作天数 - 全年现场工作天数16天[7]

审计机构情况 - 拟续聘中审亚太为2025年度财务及内控审计机构[2] - 2024年末中审亚太合伙人93人，注册会计师482人，签过证券服务审计报告注会180人[2] - 2024年中审亚太经审计收入总额69445.30万元，审计业务收入64991.05万元，证券业务收入29778.85万元[2] 过往业务数据 - 2023年中审亚太上市公司审计客户39家，挂牌公司审计客户183家，上市公司审计收费6806.15万元[3] 风险相关 - 2024年末中审亚太计提职业风险基金7694.34万元，购买职业保险累计赔偿限额40000万元[4] - 中审亚太涉诉讼金额约300万元，近三年行政处罚3次，监管措施8次，自律监管措施1次[4] 审计报酬 - 2025年度审计报酬拟定为44.37万元，财务审计报酬32.87万元、内控审计报酬11.50万元[6] 决策流程 - 公司第九届董事会2025年第二次会议9票同意续聘中审亚太[7][8] - 本次聘任需提交公司2024年度股东大会审议通过后生效[8]

山东海化股份有限公司 2 024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东海化股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，公司董事会对截止2024年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和管控水平，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性 ...

业绩总结 - 2024年度存货合计期初231.59万元，本期计提29263.61万元，转销17192.89万元，期末12302.31万元[2] - 2024年度应收款项坏账准备合计期初7877.14万元，本期计提612.63万元，期末8489.77万元[3] 其他新策略 - 2025年3月20日审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》[6] - 监事会同意本次计提资产减值准备[10]

关联交易 - 公司预计2025年度与各关联方日常关联交易总额不超395,000万元，2024年度实际发生额为408,047.61万元[3] 购买动力 - 2025年购买动力预计金额255,000万元，截至披露日已发生50,890.99万元，上年发生286,422.23万元[4] - 2024年购买动力实际发生额286,422.23万元，预计金额318,600万元，占同类业务比例100.00%，与预计金额差异 -10.10%[6] 采购产品 - 2025年采购山东海化集团材料预计金额17,500万元，截至披露日已发生2,757.32万元，上年发生17,289.44万元[4] - 2024年采购山东海化集团材料实际发生额17,289.44万元，预计金额31,000万元，占同类业务比例61.27%，与预计金额差异 -44.23%[6] 接受劳务 - 2025年接受海洋工程工程劳务预计金额15,000万元，截至披露日已发生1,280.28万元，上年发生19,606.01万元[4] - 2024年接受海洋工程工程劳务实际发生额19,606.01万元，预计金额20,500万元，占同类业务比例34.34%，与预计金额差异 -4.36%[6] 其他类别 - 2025年山东海化集团租赁费用等预计金额13,500万元，截至披露日已发生2,573.34万元，上年发生14,178.00万元[4] 公司业绩 - 2024年度公司总资产347,170万元，净资产117,210万元，主营业务收入355,147万元，净利润26,397万元[10] 子公司业绩 - 山东海化集团2024年度总资产2,651,004万元，净资产1,441,505万元，主营业务收入700,772万元，净利润13,429万元[7] - 山东滨海能源2024年度总资产159,225万元，净资产31,964万元，主营业务收入13,822万元，净利润1,670万元[8] - 华龙新材料2024年度总资产93,596万元，净资产16,908万元，主营业务收入56,491万元，净利润132万元[11] - 海洋工程2024年度总资产50,038万元，净资产4,796万元，主营业务收入34,176万元，净利润51万元[11] - 山东海化塑编2024年度总资产21,135万元，净资产7,659万元，主营业务收入18,523万元，净利润 -708万元[15] - 永安汽运2024年度总资产14,661万元，净资产3,307万元，主营业务收入9,885万元，净利润 -413万元[15] - 中盐研究院2024年度总资产31,892万元，净资产25,503万元，主营业务收入3,161万元，净利润 -1,272万元[17] - 潍坊盐业2024年度总资产2,639万元，净资产2,169万元，主营业务收入6,142万元，净利润 -22万元[18] - 中以溴化物2024年度总资产20,803万元，净资产17,675万元，主营业务收入21,503万元，净利润1,451万元[20] - 骊潍新材料2024年度总资产30,052万元，净资产10,277万元，主营业务收入8,220万元，净利润32万元[20] 决策通过 - 2025年3月14日，公司独立董事以3票同意、0票反对、0票弃权通过《2025年度日常关联交易情况预计》[26]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等要求，山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事綦好东、朱德胜、马东宁的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 山东海化股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事綦好东、朱德胜、马东宁的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》等有关规定中对独立董事独立性的相关要求。 山东海化股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 ...

山 - 天 海 SHANDONGHAIHUA 山东海化股份有限公司 2024年度 环境、社会和公司治理（ESG）报告 Environmental, Social, and Corporate Governance(ESG)Report 山东海化股份有限公司 关于报告 | 报告简介 | 本报告是山东海化股份有限公司发布的第 2 份年度 ESG（环境、社会及公司治理）报告（以下简称"本 | 称谓说明 | 公司全称 | 公司简称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 报告"），旨在向各利益相关方展现公司始终坚持可持续发展的理念,以及为全球可持续发展目标做 | | | | | | 贡献的坚定决心。 | | 山东海化股份有限公司 | 山东海化、公司 | | | | | 山东海化集团有限公司 | 海化集团 | | 报告范围 | 本报告披露信息的范围涵盖山东海化股份有限公司及分、子公司，本报告覆盖与财务报告合并报表范 | | 山东海化氯碱树脂有限公司 | 氯碱树脂公司 | | | 围一致。 | | 山东海化股份有限公司纯碱厂 | 纯碱厂 | | | | | 山东海化股份有限公司羊口盐场 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-014 1．投资种类：保本型结构性存款或购买保本型收益凭证 2．投资金额：不超过人民币 5 亿元 3．特别风险提示：受宏观经济形势变化或市场波动等影响，投资理 财的实际收益存在不确定性。 一、投资情况概述 1. 投资目的：在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，提 高闲置资金使用效率，增加公司收益。 2. 投资额度：不超过人民币5亿元，有效期内可循环使用，但期限 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 超过投资额度。 山东海化股份有限公司 关于利用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司于2025年3月20日召开第九届董事会2025年第二次会议，审议通 过了《关于利用闲置自有资金进行投资理财的议案》。该事项不涉及关联 交易，在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会批准。 三、投资风险分析及控制措施 1．投资风险分析 公司拟开展的结构性存款或购买收益凭证业务属于保本型低风险投 1 资，但受宏观经济形势变化或市场 ...