会议信息 - 公司第八届董事会2024年第七次临时会议通知于10月12日下发[2] - 会议于10月16日在公司908会议室召开，9名董事全部出席[2] 财务资助 - 公司与其他股东共同向合营企业提供4000万元财务资助[3] - 公司为合营企业提供2040万元财务资助[3] 表决结果 - 为合营企业提供财务资助议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3]

人事提名 - 朱德胜被提名为山东海化第九届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[6] - 本人及直系亲属不在特定股东处任职[6] - 本人近三十六个月无相关违规[8] - 本人担任独立董事公司数不超三家[9] - 本人在该公司任独立董事未超六年[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名綦好东、朱德胜、马东宁为第九届董事会独立董事候选人[1][13][24] 提名人声明 - 提名人声明时间为2024年10月11日[12] 被提名人资格 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东[8] - 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[8] - 被提名人最近三十六个月内未因证券期货犯罪受司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚[10] - 被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评[10] - 包括本次提名公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[11] - 被提名人及其直系亲属不是上市公司前十名股东中自然人股东[20] - 被提名人及其直系亲属不在上市公司前五名股东任职[20] - 被提名人具备上市公司运作相关知识，有五年以上法律、经济等履行独立董事职责必需的工作经验[28] - 被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形[31] 其他声明 - 提名人保证声明真实、准确、完整，否则愿承担法律责任[34] - 提名人授权公司董事会秘书报送声明内容，由提名人承担法律责任[34]

一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会 2024 年第 三次临时会议通知于 2024 年 10 月 8 日以书面及电子方式下发给公司各位 监事。10 月 11 日，会议在 908 会议室以现场会议方式召开，由监事会主 席李进军先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召集召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-043 山东海化股份有限公司 第八届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 详见 2024 年 10 月 12 日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化关于监事会换届选举的公 告》（公告编号：2024-045）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 三、备查文件 第八届监事会 2024 年第三次临时会议决议 ...

董事会换届 - 2024年10月11日召开会议审议通过换届议案[1] - 第九届董事会由9名董事组成，任期3年[1] - 提名6位非独立董事和3位独立董事候选人[2] 选举安排 - 选举董事提交2024年第三次临时股东大会审议[4] - 采用累积投票制逐项表决[4] 人员变动 - 迟庆峰不再担任公司董事职务[4] 任职资格 - 6位非独立董事和3位独立董事候选人符合资格[10][14]

会议安排 - 公司第八届董事会2024年第六次临时会议通知于2024年10月8日下发[1] - 会议于2024年10月11日召开，9位董事全部出席[1] - 决定于2024年10月30日召开2024年第三次临时股东大会[3] 人员提名 - 提名孙令波等六位先生为第九届董事会非独立董事候选人[2] - 提名綦好东等三位先生为第九届董事会独立董事候选人[3]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为10月30日14:30[1] - 网络投票时间为10月30日[1] - 股权登记日为2024年10月23日[2] - 会议登记时间为2024年10月29日9:00－11:00、14:00－16:00[5] 选举信息 - 选举第九届董事会非独立董事应选人数为6人[3] - 选举第九届董事会独立董事应选人数为3人[3] - 选举第九届监事会股东代表监事应选人数为3人[3] 会议登记 - 会议登记地点为山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号公司证券部[5] - 联系电话为0536－5329842、0536－5329931[5] - 传真为0536－5329879[5] - 电子邮箱为sdhh@haihua.com.cn[5] 投票信息 - 网络投票代码为"360822"，投票简称为"海化投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月30日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00[16] - 深交所互联网投票系统开始时间为2024年10月30日9:15，结束时间为15:00[17]

独立董事提名 - 綦好东被提名为山东海化第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 綦好东及直系亲属持股、任职等符合要求[6] - 綦好东近十二个月无禁止任职情形[6] - 綦好东近三十六个月无相关处罚及不良记录[8] - 綦好东担任独立董事数量及任期合规[9]

监事会换届 - 2024年10月11日召开会议审议通过监事会换届及提名议案[1] - 第九届监事会由五名监事组成，任期三年[1] - 提名李进军、魏云璞、解克刚为股东代表监事候选人[1] 选举安排 - 选举股东代表监事需提交临时股东大会审议，用累积投票制表决[2] 人员变动 - 监事会换届后王可滨、杨海丰不再担任监事[2]

任职资格 - 候选人及直系亲属持股、任职符合规定[6] - 候选人近三十六个月无相关违规[8] - 候选人担任独董公司数量不超三家[9] 工作经验 - 候选人具备基本知识和五年以上工作经验[4] 独立性 - 候选人及亲属不在公司任职，关系独立[5] 其他 - 候选人通过资格审查，承诺材料真实[1][9]