业绩总结 - 2024年合并口径净利润3921.67万元，母公司口径 - 462.42万元[4] - 2024年净利润较上年降96.24%，扣非净利润降103.85%[7] - 2023、2024年财务报表项目核算及列报金额分别为340.26万元、2.04亿元[9] 利润分配 - 2024年利润分配预案为不派现、不送股、不转增[4] - 本年度现金分红0元，上年度和上上年度均为8950.92万元[5] - 近三年累计现金分红1.79亿元，未触及风险警示情形[6]

制度概况 - 制度于2025年第九届董事会第一次会议审议通过[1] - 适用于公司及下属分子公司，未经同意分子公司不得开展期货业务[5] - 制度自通过之日起生效，由董事会负责解释[19] 业务规则 - 期货业务以套期保值为目的，与现货匹配，不得投机套利[7] - 经审批套期保值总额度可12个月内循环交易，任一时点不超已审议额度[11] 决策审批 - 董事会是期货业务决策机构，负责授权、审批等事项[9] - 特定高额情况需董事会审议后提交股东会审议[11] 风险处置 - 期货相关品种价格异常，销售分公司应上报处置[14] 其他要求 - 在国家批准、资信良好期货经纪公司开户并跟踪情况[23] - 业务相关人员遵守保密规定，不得泄露交易信息[16]

套期保值业务计划 - 公司及子公司拟针对纯碱及烧碱期货开展套期保值业务[1] - 预计动用保证金和权利金上限不超16亿，最高合约价值不超25.8亿[2] - 业务期限12个月，单笔超期自动顺延[2] 业务管理与风险 - 已建立相关内控制度[3] - 存在市场等多种风险[4][5] - 采取多种风险控制措施[6] 业务目的与核算 - 规避价格不利变动，不投机套利[8] - 按准则核算并在财报列报[7] - 业务可行，可降经营风险[8]

套期保值业务 - 公司及子公司拟用不超16亿自有资金开展[2] - 交易保证金等上限16亿，最高合约价值25.8亿[3][4] - 交易期限自股东大会通过起12个月内[4] 业务进展 - 2025年相关会议已审议通过议案，待股东大会审议[5] 风险与措施 - 业务存在市场等多种风险[6] - 采取按方案执行等风控措施[8]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年3月24日14:30[1] - 网络投票时间为2025年3月24日[1] - 股权登记日为2025年3月18日[2] 会议审议事项 - 审议开展期货套期保值业务的议案，对中小股东单独计票[4] 登记信息 - 登记时间为2025年3月23日9:00－11:00，14:00－16:00[5] - 登记地点为山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号公司证券部[6] 联系方式 - 联系电话为0536 - 5329931、0536 - 5329842，传真为0536 - 5329879，邮编262737，邮箱sdhh@haihua.com.cn[6] 网络投票信息 - 网络投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月24日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票开始时间为2025年3月24日上午9:15，结束时间为下午3:00[15]

会议信息 - 公司第九届监事会2025年第一次会议2月24日发通知，3月6日召开[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 业务决策 - 审议通过期货套期保值相关报告和议案[3] - 公司及子公司拟12个月内开展纯碱及烧碱套期保值业务[3] - 业务预计动用保证金和权利金上限不超16亿元[3] - 业务任一交易日最高合约价值不超25.8亿元[3] - 议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[3]

山东海化股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-003 1. 审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》 公司及子公司开展套期保值业务，有利于提高抵御市场风险的能力， 且已建立了完善的内控制度和风险管理机制，业务具备可行性。 本报告已经董事会审计委员会审议通过，详见同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司关于开展期 货套期保值业务的可行性分析报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会 2025 年第 一次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以书面及电子方式下发给各位董事。3 月 6 日，会议在 908 会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事 长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（独立董事綦好东、朱 ...

山东海化股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-002 1 始在中审亚太执业，2021 年开始从事上市公司审计，近三年签署上市公 司审计报告 0 份，签署新三板挂牌公司审计报告 0 份。 周志、向丽君不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性 要求的情形，近三年也不存在因执业行为受（收）到刑事处罚、行政处罚、 监督管理措施和自律监管措施、纪律处分的情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日、 4 月 12 日，先后召开第八届董事会 2024 年第二次会议及 2023 年度股东 大会，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构并确定其报酬的议案》， 同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财 务及内控审计机构，具体内容详见于 2024 年 3 月 22 日、4 月 13 日在中 国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于 ...

2024年财务指标情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利3000万元 - 4300万元，较上年同期下降95.88% - 97.13%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损3000万元 - 4200万元，上年同期盈利98186.06万元[2] - 2024年基本每股收益盈利0.03元/股 - 0.05元/股，上年同期盈利1.17元/股[2] 业绩预告说明 - 业绩预告相关数据是公司财务部初步测算结果，未经审计，但已与年报审计会计师事务所预沟通且无分歧[3] 业绩变动原因 - 下游行业需求下滑，公司主导产品纯碱销价及销量较上年同期降幅较大[4] 非经常性损益情况 - 2024年公司非经常性损益对净利润影响约7700万元，主要为套期工具公允价值变动损益[4]

会议安排 - 公司第九届监事会2024年第一次会议通知于2024年10月20日下发[1] - 会议于10月31日在908会议室以现场会议方式召开[1] 参会情况 - 应出席会议监事5人，实际出席5人[1] 会议决议 - 会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》[2] - 选举李进军先生为第九届监事会主席，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[2]