证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-019 山东海化股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商 谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较 大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：山东 海化，证券代码：000822）在连续三个交易日内（3 月 21 日、3 月 24 日、 3 月 25 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对股票交易异常波动情况，经公司董事会核实，并与控股股东、实 际控制人及公司管理层沟通，现就有关情况说明如下： 1．公司于3月22日披露了《2024年年度 ...

山东德衡律师事务所 关于山东海化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 2025 年 3 月 中国·青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 34 层 Tel：（+86 532） 8389 9980/8388 5959 邮编： 266071 山东德衡律师事务所 关于山东海化股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 德衡证见意见（2025）第4号 致：山东海化股份有限公司 山东德衡律师事务所（简称"本所"）接受山东海化股份有限公司（简称"公 司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东大会（简称"本次 股东大会"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《山东海化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本 法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-018 山东海化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1. 召开时间 现场会议时间：2025 年 3 月 24 日 14:30 网络投票时间：2025 年 3 月 24 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行投票的时间为 2025 年 3 月 24 日 9:15－9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 3 月 24 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号， 908 会议室。 3. 召开方式：现场表决+网络投票 4. 会议召集人：公司董事会 6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。 分 类 人 数 代表股 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于山东海化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 2、附表 | 3 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于山东海化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审核报告 中审亚太审字【2025】001949 号 山东海化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了山东海化股份有限公司(以下简称"山东海化公司") 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 按照中国证券监督管 ...

2024 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于山东海化氯碱树脂有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | | 1-2 | | --- | --- | | 1、专项审核报告 | | 2、关于业绩承诺完成情况的说明 3 参所 （特殊普通合伙）ChinaAuditAsiaPacificCertifiedPublicAccountantsLLP 关于山东海化氯碱树脂有限公司 中审亚太审字【2025】001950 号 山东海化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东海化股份有限公司(以下简称"山东海化公司") 编制的《关于山东海化氯碱树脂有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》 进行了专项审核。 一、管理层的责任 山东海化公司管理层的责任是按照深圳证券交易所的相关规定,编制《关于 山东海化氯碱树脂有限公司2024年度业绩承诺完成情况的说明》,并保证其内容 真实、准确、完整,不存在 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为601,265.29万元[10] - 2024年末公司资产总计85.78亿元，较上年末增长6.54%[27] - 2024年末负债合计33.97亿元，较上年末增长17.55%[30] - 2024年末所有者权益合计51.81亿元，较上年末增长0.39%[30] - 2024年综合收益总额为56,017,851.45元[35] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 无相关内容 财务数据细节 - 截至2024年12月31日，存货账面余额为69,230.12万元，跌价准备为12,302.32万元，账面价值为56,927.81万元[11] - 2024年度期货套期保值业务公允价值变动净损益为8,155.31万元[13] - 2024年末流动资产合计48.10亿元，较上年末增长5.10%[27] - 2024年末非流动资产合计37.68亿元，较上年末增长8.15%[27] - 2024年末流动负债合计23.67亿元，较上年末下降15.85%[30] - 2024年末非流动负债合计5.84亿元，较上年末增长11.72%[30] - 2024年末货币资金为22.17亿元，较上年末增长131.86%[27] - 2024年末应收账款为0.70亿元，较上年末下降91.77%[27] - 2024年末存货为5.69亿元，较上年末增长109.00%[27] - 经营活动现金流量净额本期为16.6314775302亿元，上期为 - 3.3362015522亿元[34] - 投资活动现金流量净额本期为 - 0.26593107905亿元，上期为 - 0.16826854946亿元[34] - 筹资活动现金流量净额本期为 - 0.05235447073亿元，上期为0.08715305781亿元[34] - 现金及现金等价物净增加额本期为13.4486220324亿元，上期为 - 4.1473564687亿元[34] - 2024年股东投入的普通股金额为51,743,663.89元[35] - 2024年对所有者（或股东）的分配金额为89,509,192.6元[35] - 2024年专项储备本期提取9,167,027.49元，本期使用7,738,204.59元[35] - 期末应付票据余额1,192,816,543.86元，较上年年末增长29.81%[46] - 经营活动现金流量净额本期为16.32亿美元，上期为 - 2.44亿美元[52] - 投资活动现金流量净额本期为 - 2399.00万美元，上期为 - 1041.67万美元[52] - 筹资活动现金流量净额本期为 - 1.05亿美元，上期为2817.01万美元[52] - 股东权益合计本年年末余额为51.45亿美元，年初余额为51.69亿美元[54] 公司基本信息 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数89,509.1926万股，注册资本为89,509.1926万元[61] - 截至2024年12月31日，公司纳入合并范围子公司6户，本期合并范围无变化[63] 会计政策与准则 - 公司以12个月作为营业周期划分资产和负债流动性[70] - 编制合并报表时公司和子公司会计政策和期间需一致，抵销重大交易和往来余额[79] - 购买少数股权及部分处置子公司股权差额调整合并资产负债表资本公积，不足冲减调整留存收益[80] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[81] - 合营安排分共同经营和合营企业，按不同准则处理[82][83] - 外币业务按交易发生日汇率折算，资产负债表日外币项目按规定处理[85] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或负债，满足条件时终止确认[87] - 金融资产初始确认按业务模式和现金流量特征分三类[88] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[94] - 衍生金融工具初始按签订日公允价值计量，后续以公允价值计量[96] - 公司以预期信用损失为基础对部分项目进行减值会计处理并确认损失准备[98] - 存货取得时按实际成本计价，发出采用加权平均法[113] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时计提跌价准备[114] - 同一控制下企业合并取得的长期股权投资按被合并方所有者权益账面价值份额作为投资成本，非同一控制下按合并成本作为投资成本[123] - 对子公司投资采用成本法核算（除非符合持有待售条件），对联营企业和合营企业投资采用权益法核算[124] - 公司将内部研究开发项目支出区分为研究阶段和开发阶段支出，研究阶段支出发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件才能资本化[148] - 资产负债表日判断资产是否减值，对商誉等每年进行减值测试[151] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[161] - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税[168] - 租赁期开始日除短期和低价值资产租赁外确认使用权资产和租赁负债[171] - 运用套期会计需满足被套期项目和套期工具存在经济关系等三项套期有效性要求[175] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%[190] - 城市维护建设税税率为7%[190] - 企业所得税税率为25%、20%，山东海化丰源矿盐有限公司和山东海泰新能源有限公司所得税税率为20%[190] - 教育费附加税率为3%[190] - 地方教育费附加税率为2%[190] - 资源税盐税率为10%、溴素税率为8%[190] - 环境保护税二氧化硫6元/污染当量、一般性粉尘 + 氯化物1.2元/污染当量[190]

中国·北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字【2025】001959 号 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 山东海化股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 (F 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 山东海化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了山东海化股份有限公司(以下简称"山东海化公司")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于山东海化股份有限公司 非经常性损益的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 2、非经常性损益明细表 | 3-4 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于山东海化股份有限公司 非经常性损益的专项审核报告 我们接受委托,对后附的山东海化股份有限公司(以下简称"山东海化公司") 编制的 2024 年度的非经常性损益明细表(以下简称"非经常性损益明细表")进 行了专项审核。山东海化公司管理层的责任是按照相关规定的要求编制非经常性损 益明细表,并保证非经常性损益明细表的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏等。我们的责任是对山东海化公司管理层编制的非经常性损 益明细表发表专项审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审 计或 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于山东海化股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、2024年度营业收入扣除情况表 | 3 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于山东海化股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字【2025】001951 号 山东海化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了山东海化股份有限公司(以下简称"山东海化公司") 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,审核了后附的《山东海化股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表》。 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 ...

舆情管理制度 - 舆情管理制度于2025年第九届董事会第二次会议审议通过[1] - 制度自审议通过之日起生效，由董事会负责解释[16] 舆情分类与管理架构 - 舆情分为重大舆情与一般舆情[4] - 领导小组由董事长任组长，总经理任副组长[6] 信息采集与处理 - 采集范围涵盖各类型信息载体[8] - 处理遵循六项原则[9] 处置方式 - 一般舆情由董事会秘书领导处置[9] - 重大舆情由组长或副组长召集决策[10]