公司治理变动 - 山东海化于2025年9月11日召开第四届七次职工代表大会 [2] - 会议选举何树桐担任第九届董事会职工代表董事 [2]

人事变动 - 非独立董事王可滨因工作变动辞职，离任后不再任职[1] - 何树桐当选第九届董事会职工代表董事[1] 会议信息 - 2025年9月11日召开第四届七次职工代表大会[1] - 公告发布于2025年9月12日[3]

生产运营数据 - 2025年上半年溴素产量4400吨 [2] - 溴素产品暂无扩产计划 [2] 市值管理规划 - 以提升生产经营绩效为根本 [2] - 加强投资者关系管理与合规信息传递 [2] - 适时运用资本市场工具维护市值 [2] 行业竞争策略 - 通过内部挖潜和技术升级降低生产成本 [2] - 延链补链强链扩展增量业务 [2] - 研发新产品并开拓新赛道培育利润增长点 [2] 资本运作情况 - 目前暂无股票回购计划 [2] 国际贸易影响 - 出口业务占比很小 [2] - 主要市场政治经济环境稳定 [2] - 受国际贸易环境变化影响很小 [2] 产品技术特性 - 纯碱与烧碱存在有限替代关系 [3] - 替代受价格、工艺、环保等多因素制约 [3] 海洋经济布局 - 依托海洋化工资源发展盐化产业 [3] - 以海卤水综合利用为核心发展循环经济 [3] - 是国内重要海洋化工生产基地 [3]

会议召开情况 - 现场会议于2025年9月10日14:30召开 网络投票时间为同日9:15至15:00 [3] - 会议地点位于山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号908会议室 [4] - 采用现场表决与网络投票相结合方式 由董事会召集 孙令波董事长主持 [5] 会议出席情况 - 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席会议 [6] - 未到场董事通过通讯方式参与会议 [6] 议案审议表决结果 - 审议通过《公司章程》修订议案 [7] - 审议通过《股东会议事规则》修订议案 [7] - 审议通过《董事会议事规则》修订议案 [7] - 通过增补李进军为非独立董事议案 其当选后高管兼任董事人数未超董事会总数二分之一 [7][8] 法律意见结论 - 山东德衡律师事务所出具法律意见书 确认会议召集召开程序符合《公司法》等法律法规 [8] - 出席会议人员资格及表决程序被认定合法有效 [8]

公司资本与股份 - 1998年5月12日获批首次发行12000万股人民币普通股[9] - 2001年7月19日获批按10配3比例向全体股东配售股份[9] - 2004年9月7日公开发行100000万元可转换公司债券[9] - 2005 - 2008年因可转债转股增加207041939股[9] - 公司注册资本895091926元，已发行895091926股普通股[10][17] - 设立时发行42000万股，每股1元，发起人折股30000万股占71.43%[17] 股份交易与限制 - 公开发行前股份上市一年内不得转让，董高任职每年转让不超25%[24] - 董高上市一年内、离职半年内不得转让股份[24] 股东权益与诉讼 - 股东可要求董事会30日内收回特定人员股票买卖收益[25] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可请求诉讼[32][33] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[49] - 1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[62] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[62] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[73] - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事[79] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[79] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上提交董事会[81] - 占50%以上提交股东会[81] 委员会相关 - 审计委员会成员为三名非高管董事，两名独立董事[98] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数[99] 管理层相关 - 公司设总经理一名，副总经理等若干，均由董事会聘任或解聘[104] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[104] 报告披露 - 公司在会计年度结束四个月内披露年报，半年结束两个月内披露半年报[110] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[111] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[115] 会计师事务所 - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定[122][124] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[130] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[135]

人员管理 - 兼任高管的董事和职工代表董事不超董事总数二分之一[8] - 总经理及高管每届任期三年，连聘可连任[8] 会议规定 - 总经理办公会每月召开一次，必要时可临时召开[12] - 总经理办公会半数以上高管出席方可召开，表决需三分之二以上参加[13] 交易审批 - 多类交易指标低于公司对应指标10%或特定金额，可经总经理办公会批准[14][15] 责任规定 - 高管履职致他人损害，公司担责，故意或重大过失时自身也担责[19] - 高管履职违法违规或未忠实履职损害公司和股东利益应担责[19][25] 细则说明 - 细则中部分表述含或不含本数有规定[21] - 细则自董事会通过生效，由董事会解释[21]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[7] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[11] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应十日内反馈，同意则五日内发通知，不同意或未反馈，审计委员会可自行召集[11] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应十日内反馈，同意则五日内发通知[12] 提案与通知 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到提案后两日内发补充通知[15] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[16] 时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[16] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] - 连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[13] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，出现该情形召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[16] 投票与选举 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[22] - 股东会选举两名以上非独立董事或独立董事时应采用累积投票制[22] 决议实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[26] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[26] 决议撤销 - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[27] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[25] 股东发言 - 每位股东发言一般不超过两次，每次不超过10分钟[30] 股份表决权 - 股东买入超规定比例部分的股份，在买入后36个月内不得行使表决权[21] 会议结束 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[24] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明明细内容[24] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[35] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[35] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审议[36] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[36] 财务资助审议 - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[36] - 被资助对象资产负债率超70%需提交股东会审议[36] 担保审议 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[38] 关联交易审议 - 公司与关联人成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易应提交股东会审议[38] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[38] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[38]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[9] 董事任期与辞任 - 董事任期3年，可连选连任[9] - 董事辞任提交书面报告，公司2个交易日内披露[9] - 公司应在董事提出辞任60日内完成补选[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，需过半数董事出席[13] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[13] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前2日通知[14] 董事管理 - 董事连续2次未出席且不委托出席，董事会建议撤换[18] 董事会职责 - 制订公司利润分配、增减资等方案[20] - 决定聘任或解聘公司高级管理人员及报酬奖惩[20] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标10%以上提交董事会，50%以上提交股东会[22][23] - 关联交易与自然人超30万、与法人超300万且占比超0.5%提交董事会，超3000万且超5%提交股东会[23] 决议与记录 - 董事会决议须全体董事过半数通过[25] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[26] 规则生效 - 本规则自股东会通过之日起生效[28]

会议信息 - 股东大会于2025年9月10日14点30分召开，8月22日发布通知[5] - 352名股东及代表出席，代表365,856,919股，占比40.8737%[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>等议案》同意率超99%[9][10][12] - 《关于增补一名非独立董事的议案》李进军当选[13][14]

会议信息 - 股东大会现场会议于2025年9月10日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 公告日期为2025年9月11日[13] 参会股东 - 参会股东352人，代表股数365,856,919，占比40.8737%[4] - 中小股东参会351人，代表股数4,808,041，占比0.5372%[4] 议案表决 - 《公司章程》等三项修订议案赞成票占比超99%通过[7][8][9] - 增补非独立董事议案赞成票占比99.7045%，李进军当选[8] - 中小股东对增补议案赞成票占比77.5168%[8] 会议合规 - 律师事务所认为股东大会程序合法有效[11]