证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-074 鲁西化工集团股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月 29 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关 于调整独立董事津贴的议案》，董事会薪酬与考核委员会非 关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议。独立董事 宿玉海、黄杰刚、李相杰回避表决本议案，董事会其他成员 表决通过本议案，尚需提交公司最近一次临时股东大会审议， 股东大会召开时间另行通知。 依据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相 关制度的规定，综合考虑履职责任，参照公司所处地区经济 发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际经 营状况，公司拟将独立董事津贴由税前人民币每人 8 万元/ 年调整为税后人民币每人 8 万元/年，其所涉及的个人应缴 纳的有关税费统一由公司代扣代缴，自公司最近一次临时股 东大会审议通过后执行。后续独立董事因换届、改选、任期 内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。 ...

鲁西化工集团股份有限公司 | 序号 | 修订前 | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第十三条 | 董事会由 | 5-19 | 名董 | 第十三条 董事会由 5-19 名董事 | | | 事组成，设董事长 | 1 | 名， | 其中 | 组成，设董事长 1 名， 其中外部 | | 1 | 独立董事 4 名。董事长由董事会 | | | | 董事（包括独立董事）占多数。 | | | 以全体董事的过半数选举产生 | | | | 董事长由董事会以全体董事的过 | | | 和罢免。 | | | | 半数选举产生和罢免。 | 除上述修订内容外，本制度其他条款不变。本次修订内容经 公司董事会审议通过后，需提交最近一次临时股东大会审议。 鲁西化工集团股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月 29 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于修 订<董事会议事规则>部分条款的议案》，结合公司第八届董事会 换届后的董事组成情况，拟修订《董事会议事规则》的部分条款， 具体内容修订如下： ...

董事相关 - 董事任期3年可连选连任，兼任及职工代表董事不超总数1/2[5] - 连续两次未出席或任期内超半数未出席应书面说明披露[7][37] - 辞职提交书面报告，董事会2日内披露，低于法定人数原董事履职[9] - 辞职生效或任期届满后，忠实义务1年有效，商业秘密保密至公开[10] 董事会构成 - 董事会由5 - 19名董事组成，设董事长1名，外部董事占多数[13] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[13] - 独立董事占比不低于1/3，至少1名会计专业人士[23] 董事会权限 - 2/3以上董事出席同意可决定特定情形收购股份事项[14] - 有权决定投资总额单项或累计不超近审计净资产值30％的对外投资等[17] - 有权决定风险投资单项或累计不超近审计净资产值20％[17] - 有权决定资产处置金额不超近审计净资产值30％事宜[17] 担保与交易审批 - 对外担保需2/3以上出席董事同意，7种情形需股东大会审议[17][19] - 12个月内担保累计超总资产30%，股东大会需2/3以上表决权通过[19] - 关联交易300万以上且占近审计净资产绝对值0.5%以上提交董事会[19] - 关联交易3000万以上且占近审计净资产绝对值5%以上提交股东大会[19] 会议相关 - 董事会每年至少开两次会，10日前通知董事和监事[35] - 代表1/10以上表决权等可提议临时会议，董事长10日内召集[36] - 定期会议10日前书面通知，临时会议3日前电话通知[36] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[36] - 会议需1/2以上董事出席，决议全体董事过半数通过，担保2/3以上[39] - 关联董事无表决权，无关联董事过半数通过，不足3人交股东大会[40] - 会议记录保存不少于10年[40] - 董事一次接受委托不超两名董事[37] - 决议方式多样，董事签字负责，异议记载可免责[39][40][42] - 决议公告由秘书办理，披露前保密[44] 其他人员 - 董事会秘书为高管，任期3年可连聘连任[33][35] - 独立董事辞职比例不符规定履职至新产生，公司60日内补选[25] - 独立董事两次未出席且不委托，董事会30日内提议解职[27]

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-073 3、应到监事 5 人，实到监事 5 人。 4、本次会议由监事会主席陈建东先生主持，监事会全体 成员参加会议。 5、本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 鲁西化工集团股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第九届监事会第二次会议（以下简称"本次会议"） 通知已于 2024 年 10 月 19 日以电话、邮件方式向全体监事发 出。 2、本次会议于 2024 年 10 月 29 日在本公司会议室以现场 和通讯方式召开。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第九届监事会第二次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 鲁西化工集团股份有限公司 监事会 二〇二四年十月三十日 审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2024 年 第三季 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-072 鲁西化工集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）第九届董事会第二次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电话、 邮件形式发出。 2、会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯方 式召开。 3、会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 4、会议由董事长王力刚先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 具体内容详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《公 司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-071）。 此议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提 交董事会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则 ...

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为75.38亿元，同比增长17.80%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为215.79亿元，同比增长20.27%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为4.04亿元，同比增长29.06%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为15.75亿元，同比增长210.77%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为34.77亿元，同比增长29.28%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.212元，同比增长32.50%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.827元，同比增长215.65%[1] - 2024年第三季度营业收入为215.79亿元，同比增长20.3%[14] - 2024年前三季度净利润为157.57亿元，同比增长211.3%[15] - 2024年前三季度毛利率为15.9%，同比提高1.1个百分点[14] - 2024年前三季度销售费用率为0.18%，同比下降0.04个百分点[15] - 2024年前三季度管理费用率为1.94%，同比下降0.02个百分点[15] - 2024年前三季度财务费用率为0.54%，同比下降0.48个百分点[15] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度应收账款较年初增加115.12%，主要系应收国网公司上网电费款增加所致[6] - 公司2024年第三季度其他流动资产较年初增加38.27%，主要系待抵扣进项税额增加所致[6] - 公司2024年第三季度短期借款较年初减少42.26%，主要系有息负债规模降低、优化借款结构所致[6] - 2024年9月30日长期借款余额为382.40亿元，较年初增加68.5%[13] - 2024年9月30日应付债券余额为200.00亿元，较年初增加100.0%[13] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为1,825.94亿元，较年初增加8.1%[13] 现金流情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为239.42亿元[17] - 收到的税费返还为1.47亿元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为170.61亿元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为17.22亿元[17] - 支付的各项税费为12.62亿元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-18.26亿元[17] - 取得借款收到的现金为102.84亿元[19] - 偿还债务支付的现金为112.34亿元[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5.29亿元[19] - 期末现金及现金等价物余额为5.14亿元[19] 研发情况 - 2024年前三季度研发费用为78.50亿元，占营业收入的3.6%[15] 其他 - 公司2024年第三季度营业收入和净利润情况[11,12] - 公司主要产品和业务板块的经营情况[11,12] - 公司现金流和资产负债情况[11,12] - 公司主要股东持股情况[9] - 公司参与转融通业务的情况[10] - 公司未来发展战略和业务规划[11,12] - 公司重大投资和并购计划[11,12] - 公司新产品和新技术研发情况[11,12] - 公司面临的主要风险和挑战[11,12] - 公司在环保、节能减排等方面的举措[11,12]

董事会会议 - 鲁西化工第九届董事会第一次会议于2024年9月27日召开，通知9月24日发出[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 人事任免 - 选举王力刚为公司第九届董事会董事长，任期三年[3][4] - 聘任王延吉为总经理、法定代表人，任期三年[5] - 聘任毛江强等人为高级管理人员，任期三年[6][7] - 聘任李雪莉为董事会秘书，任期三年[8] - 聘任柳青为证券事务代表，任期三年[9][10] 董事会构成 - 第九届董事会下设四个专门委员会，成员任期三年[10][12] - 非独立董事4人，独立董事3人[12] 人员持股 - 王延吉持有公司限制性股票41,140股[18] - 张雷持有公司股票73,420股[29][30] - 姜吉涛持有公司股票139,860股[33] - 李雪莉持有公司限制性股票24,820股[34] - 姜杰持有公司限制性股票36,720股[36] - 孙爱芳持有公司限制性股票23,120股[37] 人员任职情况 - 秦晋克、庞小琳等符合任职资格，未受处罚处分[19][20][21][22] - 宿玉海、黄杰刚等与大股东无关联关系[24][26][28]

会议情况 - 鲁西化工第九届监事会第一次会议通知于2024年9月24日发出[3] - 会议于2024年9月27日召开，应出席监事5名，实际出席5名[3] 选举结果 - 监事会同意选举陈建东为公司第九届监事会主席，任期三年[4] - 选举议案表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票[5] 人员构成 - 第九届监事会非职工代表监事为陈建东、刘玉才、赵英文[5] - 第九届监事会职工代表监事为李晓伟、杨照民[5] 人员信息 - 陈建东出生于1969年12月，法学硕士[6]

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-068 鲁西化工集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 2、召开地点：公司会议室 3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召 集 人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会议案全部审议通过。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 9 月 27 日 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9 月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 27 日 9:15 至 2024 年 9 月 27 日 15:00 期间的任意时间。 5、主 持 人：董事长王力刚先生 6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 466 ...

山东同心达律师事务所 关于鲁西化工集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 致：鲁西化工集团股份有限公司 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 9 月 27 日 14:30 通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。 山东同心达律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派本所律师邢建枢、田哲出席了现场会议，并依据《公司法》 《证券法》等法律规定，以及中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的要求发 表法律意见并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东大会规则》 的要求，对本次股东大会召集、召开程序是否符合法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资 格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的 合法有效性等问题进行了审查。 本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的 事实，以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文 件公告，并依法对所出具的 ...