会议相关 - 2024年度公司召开9次董事会会议和5次股东会[2] - 独立董事应参加9次董事会，现场出席5次，通讯出席4次，出席5次股东会[3] - 独立董事作为审计委员会委员召开9次会议，现场出席7次，通讯出席2次[4] - 独立董事作为提名委员会委员召开2次会议，现场出席1次，通讯出席1次[5] - 独立董事作为薪酬与考核委员会主任委员召开4次会议，现场出席2次，通讯出席2次[5] - 独立董事参加4次独立董事专门会议，均现场出席[6] - 独立董事共参加专门委员会会议及独立董事专门会议19次[7] 培训交流 - 2024年4月22日公司举办“光伏行业基础知识及发展趋势”专题培训[8] - 2024年4月25日公司与华南师范大学化学学院召开交流会，利于提升10万吨精制磷酸项目科技创新能力[9] 投资并购 - 2023年11月云硫矿业投资1.1亿元到云硫新材，控股52.38%[11] - 云硫矿业拟再次增资云硫新材2.9亿元，投资完成后云硫新材注册资本金变更为49,991.52万元，云硫矿业持股比例为80.00%，云硫集团持股比例为20.00%[11] - 2024年4月15日公司与粤桂投资签订《股权转让框架协议》，收购德信公司60%股权及部分债权，交易价格为22,521.936万元[13] - 粤桂投资持有粤桂股份10.34%股份[13] 项目相关 - 华晶科技光伏专用材料生产线采购及安装项目中标金额为3,680万元[11] - 10万吨/年精制湿法磷酸项目于2023年12月开工[11] 报告披露 - 报告期内公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2023年度内部控制自我评价报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年报》《2024年第三季度报告》[15] 议案审议 - 《关于对广东云硫环保新材料科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》经2024年第二次临时股东大会审议通过[12] - 《关于粤桂股份收购德信（清远）矿业有限公司60%股权暨关联交易的议案》于2024年7月11日经独立董事专门会议2024年第三次会议、第九届董事会第二十五次会议审议通过[13] 关联交易 - 公司未在该期间内发生其他应当披露的关联交易[14]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.3473元，较2023年的0.0827元增长319.95% [1] - 2024年每股净资产4.43元，较2023年的4.96元下降10.69% [1] - 2024年每股公积金1.7元，较2023年的2.04元下降16.67% [1] - 2024年每股未分配利润1.62元，较2023年的1.79元下降9.5% [1] - 2024年营业收入27.96亿元，较2023年的33.6亿元下降16.79% [1] - 2024年净利润2.79亿元，较2023年的0.66亿元增长322.73% [1] - 2024年净资产收益率8.11%，较2023年的2.00%增长305.5% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有12823.12万股，占流通股比28.27%，较上期增加383.57万股 [1] - 广西广业粤桂投资集团有限公司等3名股东持股数量不变 [2] - 香港中央结算有限公司等7名股东为新进前十大股东 [2] - 关天琦等6名股东退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.22元(含税)的分红送配方案 [3]

公司治理 - 公司第九届董事会于2024年12月26日届满[1] - 董事会换届选举工作适当延期，各专门委员会及高管任期顺延[1] - 换届前第九届董事会等继续履职[1] 信息披露 - 公司2024年年度报告披露日期为2025年3月28日[1] 影响说明 - 董事会延期换届不影响公司正常生产经营[1]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入27.96亿元，比上年减少16.78%[1] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润2.79亿元，较上年增长320.00%[1] 公司治理 - 2024年公司董事会召开9次会议，审议通过43个议题，完成43个决议事项[3] - 2024年公司董事会召集召开5次股东会，审议通过17项议案[5] - 2024年公司董事会审计委员会召开9次会议[7] - 董事会提名委员会召开2次会议，审查相关履历资料[9] - 董事会薪酬与考核委员会召开4次会议，考核经理层绩效年薪并提建议[10] - 报告期内公司发布三会决议等93份公告[11] - 2024年公司在深交所互动易平台回复提问106条，回复率100%[13] 荣誉成果 - 2024年公司《2023年度ESG专项报告》获万得ESG权威评级AA级[15] 项目进展 - 报告期内董事会审批的10万吨/年精制湿法磷酸等重点项目推进，2万吨氨基磺酸项目建成投产[16] - 华晶科技广东顺德300吨/年银粉产线于2024年11月投产供货[16] 市场扩张和并购 - 2024年8月公司收购清远英德下太镇石英矿项目股权，开启矿山基建工作[16] 制度建设 - 报告期内公司新立、修订制度24项，推动子公司董事会建设[18] - 全年累计审查重大合同金额超10亿元[19] 未来展望 - 2025年公司董事会推进子公司按新公司法要求梳理修订规章制度完善治理结构[24] - 2025年公司董事会推进ESG治理体系建设提升可持续发展价值创造能力[25] - 2025年公司董事会创新沟通机制加强资本市场互动[25] - 2025年公司董事会围绕战略目标提升运用资本市场能力改善经营性现金流[25] 其他新策略 - 公司构建穿透式数字化治理体系加强信息审核监督[23] - 公司加强子公司外部董事履职能力防范管控风险[23] - 公司以德信矿业、昊晶新材为重点加强子公司董事会建设监督指导[23] - 公司深入完善现代企业制度实施监事会改革[24] - 公司优化法务风控工作机制流程夯实“痕迹”管理[24] - 公司推动建立重点领域合规负面清单压实子公司合规管理职责[24]

会议情况 - 2024年监事会召开9次会议，现场5次，通讯4次，审议20项议案[1] - 2024年股东大会召开5次，均为现场会议[4] - 2024年董事会召开9次，现场5次，通讯4次，审议43项议案[4] 重大事项 - 2024年7月11日审议通过粤桂股份收购德信（清远）矿业60%股权暨关联交易议案[2] - 2024年5月28日审议通过对广东云硫环保新材料增资扩股暨关联交易等2项议案[2] 报告审议 - 2024年3月28日审议通过2023年度监事会工作报告等8项议案[2] - 2024年4月25日审议通过2024年第一季度报告[2] - 2024年8月26日审议通过2024年半年度报告全文及摘要等4项议案[3] - 2024年10月28日审议通过2024年第三季度报告[3] 其他事项 - 2024年公司在16.5亿元担保额度内增加担保对象德信公司[11] 未来展望 - 2025年监事会提高履职能力，加强多方面监督检查[13] - 2025年监事会创新工作模式，促进“监”和“管”融合[14]

业绩总结 - 2024年合并报表计提资产减值准备32,742,690.61元，转回2,331,975.42元，转销15,432,532.58元，影响利润总额减少14,978,182.61元[1] - 2024年计提存货跌价准备32,705,171.10元，转回1,619,292.16元，转销15,432,532.58元，影响利润总额减少15,653,346.36元[5] - 2024年计提坏账准备37,519.51元，转回712,683.26元，影响利润总额增加675,163.75元[12] 其他 - 公司董事会审计委员会、董事会、监事会认为本次计提资产减值准备符合规定[17][18][20] - 备查文件包括第九届董事会第三十三次会议决议等[23]

广西粤桂广业控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广西粤桂广业控股股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入27.96亿元，利润总额3.432亿元，归母净利润2.786亿元[18] - 2024年主营业务收入13.77亿元，2023年为18.88亿元；主营业务成本12.66亿元，2023年为18.52亿元[124] - 2024年净利润114.22万元，2023年为 - 9482.16万元，利润增长率105%[124] - 2024/2025榨季贵糖集团入榨量同比增长65%，糖厂工业总产值5.9亿元，纸浆厂年产量12.27万吨[62] - 2024年云硫矿业硫精矿销量完成年度预算的117%[62] - 2024年本部节约财务费用超750万元，贵糖集团木浆全流程物料成本降幅16.76%，机制浆成本较预算降7%，云硫矿业节约成本约900万元[62] 资源与股权 - 云硫矿业矿区探明硫铁矿储量为2.08亿吨，设计年产原矿300万吨[24] - 公司持有广东广业华晶科技51%股权等多家公司不同比例股权[28] - 2024年7月云硫矿业对云硫新材第二次增资完成，持股比例达80%[45] 项目进展 - 2023年2月公司拟投资建设2万吨氨基磺酸项目[50] - 2023年5月云硫矿业对联发化工持股比例由66.04%变为100%[51] - 粤桂股份2万吨/年氨基磺酸项目于2024年初顺利建成投产[132] - 粤桂股份10万吨/年精制湿法磷酸项目已进入全面施工关键期[132] - 公司在顺德、珠海投资建设合计900吨/年光伏银粉产线[136] 研发与创新 - 2024年研发投入8064.67万元，完成2个科技项目申报，获1项发明专利授权证书等[64] - 联发化工一种硫铁矿制酸系统冷却塔高效分酸喷淋装置降低系统阻力约60%[134] - 联发化工一种高效防堵塞二转二吸制酸系统节约电量约15万度[134] 运营管理 - 2024年编制公司制度86个，修订制度128个，投入近600万元开展数字化建设项目[66] - 2024年安全投入约4339.49万元，开展安全督导检查等1400次以上[67] - 2024年员工帮扶慰问投入203.06万元，贵糖集团糖料蔗种植面积超26万亩[68] - 截至2024年12月31日，德信矿业累计支付惠民基金3100万元，累计投入964.61万元进行道路建设[68] 安全与环保 - 2024年环保投入5565.54万元，实现温室气体减排661788.26吨二氧化碳当量[21][63][185][191] - 报告期内云硫矿业发现一般安全隐患2150条，整改率达100%[91] - 报告期内德信矿业发现一般安全隐患90条，整改率达100%[91] - 2024年云硫矿业在矿区种植苗木72487棵，播撒草籽2125kg，铺设草皮550㎡[94] - 截至报告期末矿区绿化覆盖面积约6万㎡，表层雨水pH值由3.5提升至7.0左右[96] 未来计划 - 云硫矿业计划围绕数据中心等智慧矿山重点内容合作建设[106] - 德信矿业计划2025年建设矿山云平台等智慧系统[106] 公司治理 - 股东会召开5次，审议17项议案[149] - 董事会召开9次，审议44项议案，出席率100%[151] - 监事会召开9次，审议22项议案，出席率100%[154] 投资者关系 - 报告期内公司解答投资者问题208个，通过“互动易”回复106个，回复率100%[159] - 截至报告披露日，公司已连续7年实施现金分红，近5年累计分红32216万元，其中现金分红18848万元[161] 风险与机遇 - 贵糖集团气候极端事件发生概率为中，影响大小为大，影响时间范围为中期，财务影响是成本增加、收入减少[188] - 贵糖集团产品机遇发生概率为高，影响大小为大，影响时间范围为长期，财务影响是成本减少、收入提高[188] - 云硫矿业市场和政策风险发生概率为低，影响大小为中，影响时间范围为长期，财务影响是成本增加[188] - 云硫矿业气候极端事件发生概率为大，影响大小为大，影响时间范围为短期，财务影响是成本增加[188] - 云硫矿业市场机遇发生概率为中，影响大小为大，影响时间范围为长期，财务影响是收入增加[188]

独立董事评估 - 公司对3位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 3位独立董事为胡咸华、刘祎、李爱菊[1] - 3位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年3月26日[2]

会计师事务所信息 - 截止2024年12月31日，中审亚太合伙人93人，注册会计师482人，签过证券服务业务审计报告的108人[3] 审计相关决策 - 2024年公司变更会计师事务所，聘请中审亚太，费用116万元[3][4] - 2024年7月11日审计委员会审议通过聘请立项议案[4] - 2024年9月12日审计委员会审议通过变更议案并提交董事会[7] 审计沟通会议 - 2025年1月24日审计委员会沟通2024年度审计计划及预审工作[7] - 2025年3月12日审计委员会沟通2024年度审计工作及关键事项[8] 审计报告结果 - 中审亚太出具标准无保留意见审计报告[5] - 2025年3月26日审计委员会审议2024年年度报告并提交董事会[8][9] 各方评价 - 公司认为中审亚太年报审计表现良好，审计委员会履行监督职责[9]