董事会决议 - 同意追加2023年度日常关联交易事项[3] - 同意2024年度日常关联交易预计事项，待股东大会审议[5] - 同意公司及子公司支付募投项目费用并置换募集资金[6] - 同意2024年度投资计划，待股东大会审议[7] - 同意《国企改革深化提升行动工作方案》[10] - 同意召开2024年第一次临时股东大会[11] 会议信息 - 第八届董事会第三十七次会议于2023年12月28日召开[2] - 2024年第一次临时股东大会定于2024年1月16日14:30召开[11] 投资数据 - 2024年度计划总投资60409.34万元[7]

资金募集 - 2021年非公开发行2.06亿股，发行价3.88元/股，募资7.9928亿元，净额7.8338亿元[1] 项目投资 - 三个项目投资总额8.29963亿元，拟用募资7.824262亿元[5] 资金使用决策 - 2023年12月28日审议通过用基本户等支付募投费用并等额置换议案[1][11][12] 资金使用管理 - 募投部门报备预算，财务按季统计费用，审批后从专户转款[9]

股东大会信息 - 2024年1月16日14:30召开第一次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年1月11日[3] - 会议登记日为2024年1月12日8:00 - 11:30、14:30 - 17:30[8] 投票信息 - 网络投票时间为2024年1月16日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2] - 普通股投票代码为"360837"，投票简称为"秦川投票"[15] 审议议案 - 审议《关于预计2024年度日常关联交易的议案》和《2024年度投资计划》[5] 表决规则 - 议案1关联股东回避，非关联股东过半数通过；议案2股东表决权总数1/2以上通过[6] 其他信息 - 登记地点为陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼董事会工作部[9] - 联系电话0917 - 3670898，传真0917 - 3670666，邮箱zhengquan@qinchuan.com[11]

会议信息 - 公司第八届监事会第二十二次会议2023年12月23日发通知，12月28日通讯召开[2] - 应参加表决监事5名，实际参加5名[2] 议案审议 - 审议通过使用账户支付募投项目费用并以募集资金等额置换议案[3] - 表决结果同意5票，反对0票，弃权0票[4]

关联交易金额 - 2024年拟与13个关联方发生关联交易，预计总金额不超89430万元[2] - 截至2023年11月末，实际发生关联交易总额为60722.34万元[2] - 2024年向关联方采购设备预计金额130万元，2023年1 - 11月发生额为0万元[3] - 2024年向关联方采购商品预计金额7130万元，2023年1 - 11月发生额为2297.90万元[4] - 2024年接受关联方劳务、租赁预计金额1110万元，2023年1 - 11月发生额为279.57万元[4] - 2024年向关联人销售商品预计金额80355万元，2023年1 - 11月发生额为57957.31万元[5] - 2024年向关联人提供劳务预计金额705万元，2023年1 - 11月发生额为187.56万元[5] 关联交易占比及差异 - 2023年1 - 11月向关联人采购商品占同类业务比例1.017%，与预计金额差异 - 38.64%[7] - 2023年1 - 11月接受关联人劳务、租赁部分关联方实际与预计差异大[7] - 向关联人销售商品实际占比16.59%，同比降31.69%[8] - 向关联人提供劳务实际占比0.054%，同比降76.56%[8] - 关联交易合计实际占比17.39%，同比降32.73%[8] - 2023年度实际关联交易未超预计，但不足预计80%[8] - 2023年1 - 11月日常关联交易差异主要在销售商品金额[9] 公司相关议案 - 2023年12月28日董事会审议通过2024年度日常关联交易议案，待股东大会批准[2] - 2023年12月23日独立董事会议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》[16] 公司注册资本 - 西安法士特汽车传动有限公司注册资本13470万元[10] - 宝鸡法士特齿轮有限责任公司注册资本3000万元[10] - 陕西法士特智能制动系统有限责任公司注册资本30000万元[10] - 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司注册资本50000万元[10] - 陕西法士特齿轮有限责任公司注册资本25679万元[10] - 西安法士特高智新科技有限公司注册资本10000万元[8] - 西安双特智能传动有限公司注册资本50000万元[9] - 法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司注册资本20000万元[10] - 陕西黄工集团齿轮有限责任公司注册资本1284万元[11] - 西咸新区卓雅物业管理有限公司注册资本5万元[12] - 陕西法士特集团科技创新有限责任公司注册资本10000万元[13] 其他 - 关联交易内容为采购、销售、劳务、租赁等[13] - 关联交易遵循公开公平、价格公允原则[14] - 保荐人对2024年日常关联交易预计无异议[19]

关联交易金额 - 2023年度日常关联交易预计总额不超88752万元[2] - 7月追加向西安法士特销售商品金额不超5500万元[2] - 12月追加与5家关联方交易预计金额总计不超851万元[3] - 1 - 11月关联交易实际发生额为11092.77万元，年初预计11270万元[6] 追加交易明细 - 追加采购设备不超46万元，商品不超414万元，接受劳务不超21万元[3] - 追加销售商品不超335万元，提供劳务不超35万元[3] 决策情况 - 12月23日独立董事会议、28日董事会通过追加议案[15][3] - 追加事项决策程序合规，履行披露程序，保荐人无异议[17][18]

投资计划 - 2024年度计划总投资60409.34万元[1] - 2024年固定资产投资11项，金额57029.34万元[1] - 2024年股权投资2项，金额1380万元[1] - 零星技改技措2024年投资2000万元[1][8] 具体项目 - 秦创原项目2024年计划投资5000万元[3] - 高端智能齿轮项目2024年计划投资6052.27万元[3] - 陕西法士特科创公司2024年投资500万元[6] - 回购汉江工具股权2024年投资880万元[6] 不确定性 - 投资计划需股东大会审议，实施有不确定性[9]

会议安排 - 2023年11月28日发董事会会议通知，12月4日通过召开临时股东大会议案[4] - 12月5日发布召开2023年第三次临时股东大会通知[5] - 12月20日召开本次股东大会，现场与网络投票结合[6] 参会情况 - 出席股东19人，代表股份470,636,049股，占比46.6030％[7] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意率99.9981％[12] - 《关于调整2023年度投资计划的议案》同意率99.9970％[14]

股东大会信息 - 2023年12月20日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 19人投票代表470,636,049股，占比46.6030％[8] - 中小股东15人代表23,013,948股，占比2.2789％[9] 议案审议 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意比例99.9981％[10] - 《关于调整2023年度投资计划的议案》同意比例99.9970％[11] 决议情况 - 律师认为大会事宜合规，决议合法有效[12]

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-85 秦川机床工具集团股份公司 （一）会议届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 公司第八届董事会第三十五次会议决议召开 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议日期和时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 14:30 2、网络投票时间：2023 年 12 月 20 日 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开了 第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东 大会的议案》，同意公司于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会， 审议第八届董事会第三十二次、第三十五次会议需提交股东大会审议的议案。现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议基本情况 3、公司聘请的律师。 ...