报告与会议安排 - 公司2025年4月15日披露《2024年年度报告》[3] - 2025年4月16日15:00 - 16:00举办2024年度业绩说明会[3] 会议相关信息 - 业绩说明会网络文字互动，地点价值在线（www.ir - online.cn）[3] - 投资者2025年4月15日18:00前会前提问，16日参与互动[3][5] - 参加人员有董事长马旭耀等，联系董办0917 - 3670898[4][6] 查看方式与时间 - 会后可通过价值在线或易董app查看，公告2025年4月11日发布[6][7]

资产处置 - 拟处置QCA公司575厂房，面积2098平方米[3] - 截至2025年1月31日，厂房账面原值153.47万美元、净值89.90万美元[4] - 厂房评估值217万美元，意向出让价240万美元（含税费）[5][6] - 厂房处置收益初步测算为136.04万美元[7] 减资情况 - 公司对QCA公司减资150万美元，出资金额降至292万美元[9] 交易说明 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[1] 减资影响 - 减资可降境外投资风险，优化资源配置，对资产负债结构影响小[10]

新策略 - 公司于2025年3月5日审议通过设立铸造分公司议案[1] - 铸造分公司暂定该名称，经营场所、范围确定，负责人为王百灵[1] - 设立分公司可提高自主权和效率，符合发展战略[3] - 分公司为非独立法人，无重大不利影响和法律风险[3] - 公告备查文件为第九届董事会第八次会议决议[4]

人事变动 - 2025年3月5日公司董事会通过聘任刘金勇为总经理[1] - 刘金勇任期至本届董事会任期届满[1] - 刘金勇在财务总监无法履职时代为履职[1] 人员信息 - 刘金勇曾任陕西法士特集团多职及公司副总经理[5] - 刘金勇未持股，无关联关系及不良记录[5]

人事变动 - 董事会同意聘任刘金勇为公司总经理，代行财务总监职责[3][4] 组织架构 - 董事会同意设立铸造分公司[6][7][8] 资产处置 - 董事会同意处置秦川美国工业公司资产，减资150万美元[9][10] - 董事会同意关闭注销宝鸡华峰高技术机电开发公司，其2024年末净资产264.58万元[12][13]

激励计划基本信息 - 激励计划为秦川机床工具集团股份公司首期限制性股票激励计划[6] - 有效期自首次授予登记完成之日起最长不超过72个月[17] - 拟授予限制性股票不超过1900万股，占公司股本总额1.89%[14][16] - 首次授予不超过1520万股，占授予总量80%，占股本总额1.51%[14][16] - 预留不超过380万股，占授予总量20%，占股本总额0.38%[14][16] 激励对象 - 首次授予激励对象不超过194人[13] - 包括公司高级管理人员、研发骨干等员工，不包括监事、独立董事[13] - 16位管理人员每人获授予限制性股票10万股，各占授予总量0.53%，占总股本0.01%[14] - 其他不超过178人获授予1360万股，占授予总量71.58%，占总股本1.35%[14] 授予与解除限售安排 - 公司需在股东大会审议通过且授予条件成就之日起60日内向激励对象授予限制性股票并完成登记、公告，预留部分在股东大会审议通过后12个月内确认授予日[17] - 限制性股票自授予部分股权登记日起满24个月后，未来36个月内分三次解除限售，比例分别为33%、33%、34%[38] - 限制性股票授予价格为每股4.59元[20] 业绩考核目标 - 2025年净利润以2023年为基数增长率不低于32%，且不低于6911万元[25] - 2025年净资产收益率不低于1.42%，ΔEVA＞0，创新业务收入增长率不低于10%[25] - 2026年净利润以2023年为基数增长率不低于52%，较上年同比增长不低于15%，且不低于7948万元[25] - 2026年净资产收益率不低于1.61%，ΔEVA＞0，创新业务收入增长率不低于10%[25] - 2027年净利润以2023年为基数增长率不低于75%，较上年同比增长不低于15%，且不低于9140万元[25] - 2027年净资产收益率不低于1.82%，ΔEVA＞0，创新业务收入增长率不低于10%[25] 其他要点 - 激励计划实施需陕西省国资委审核批准和公司股东大会审议通过[48] - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[37] - 公司应按《企业会计准则第11号——股份支付》要求对股权激励费用计量、提取和核算[41]

公司基本信息 - 公司注册资本为100,988.3039万元[13] - 公司股票代码为000837[13] - 公司于1998年7月10日成立[13] - 公司法定代表人为马旭耀[13] - 公司住所为陕西省宝鸡市渭滨区姜谭路22号[13] - 公司登记状态为“开业”，营业期限为长期[13][14] 股本变动 - 2024年12月10日公司完成回购股份注销暨股份变动，总股本由1,009,883,039股减少至1,007,422,837股[13] 股权激励计划 - 激励计划首次授予激励对象不超过194人[20] - 拟授予限制性股票数量不超过1900万股，约占公告日公司股本总额100,742.28万股的1.89%[25] - 首次授予部分不超过1520万股，不超过授予总量的80%，不超过公告日公司股本总额的1.51%[26] - 预留部分不超过380万股，不超过授予总量的20%，不超过公告日公司股本总额的0.38%[26] - 激励计划有效期最长不超过72个月[29] - 限制性股票授予价格为4.59元/股[36] 业绩考核目标 - 第一个解除限售期：2025年净利润增长率不低于32%，净利润不低于6911万元，净资产收益率不低于1.42%，ΔEVA>0，创新业务收入增长率不低于10%[41] - 第二个解除限售期：2026年净利润增长率不低于52%，较上年同比增长不低于15%，净利润不低于7948万元，净资产收益率不低于1.61%，ΔEVA>0，创新业务收入增长率不低于10%[42] - 第三个解除限售期：2027年净利润增长率不低于75%，较上年同比增长不低于15%，净利润不低于9140万元，净资产收益率不低于1.82%，ΔEVA>0，创新业务收入增长率不低于10%[42] 会议审议情况 - 2024年10月8日，公司召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过与本次股权激励计划有关的议案[61] - 2025年1月24日，公司召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过修订后的有关议案[64][65]

限制性股票授予 - 拟授予不超1900万股，占股本总额1.89%[7][29] - 首次授予不超1520万股，占总量80%，占股本1.51%[7][29] - 预留不超380万股，占总量20%，占股本0.38%[7][29] - 授予价格为4.59元/股[7][40] - 首次授予激励对象不超194人[8][25] 计划时间安排 - 计划有效期最长不超72个月[8][31] - 公司60日内授予并完成登记、公告[32] - 预留授予日12个月内确认[32] 解除限售安排 - 分三批，比例33%、33%、34%[9][36] - 各批解除限售时间明确[36] 业绩考核目标 - 2025年净利润增长率不低于32%且不低于6911万元[9][46] - 2025年净资产收益率不低于1.42%，创新业务收入增长率不低于10%[9][46] - 2026年净利润增长率不低于52%，较上年同比增长不低于15%且不低于7948万元[9][46] - 2026年净资产收益率不低于1.61%，创新业务收入增长率不低于10%[9] - 2027年净利润增长率不低于75%，较上年同比增长不低于15%且不低于9140万元[9][46] - 2027年净资产收益率不低于1.82%，创新业务收入增长率不低于10%[9] 费用确认 - 2025年3月首次授予应确认总费用7068万元[58] - 2025 - 2029年确认费用分别为2120.40万元、2544.48万元、1572.63万元、730.36万元、100.13万元[58] 回购规则 - 业绩未达成按授予价与市价较低值回购[48] - 当期未解除限售按授予价与市价孰低值回购[49] 调整公式 - 资本公积转增股本等调整限制性股票数量公式：Q＝Q0×（1＋n）[52] - 配股调整限制性股票数量公式：Q＝Q0×P1×（1＋n）/（P1＋P2×n）[52] - 缩股调整限制性股票数量公式：Q＝Q0×n[52] - 资本公积转增股本等调整授予价格公式：P＝P0÷（1＋n）[52] - 派息调整授予价格公式：P＝P0 - V，且P仍须大于1[54] 特殊情形处理 - 7种情形计划终止，未解除限售股票按授予价与市价较低值回购[61] - 控制权变更等情形计划按规定继续执行[62] - 激励对象职务变更处理方式由公司决定[63] - 激励对象因死亡等离职，剩余未达条件股票按授予价加利息回购[64] - 激励对象因辞职等离职，未解除限售股票按授予价与市场价孰低原则回购[64] - 激励对象违法违纪应返还收益，未解除限售股票按回购时市价与授予价孰低值回购[64] 计划变更与终止 - 股东大会审议前变更需董事会通过，审议后由股东大会决定[68] - 特定情形终止计划，3个月内不再审议和披露草案[69] 其他规定 - 个人绩效考核系数与解除限售比例明确[48] - 公司发生资本公积转增股本等需调整回购数量和价格[71][72] - 实施回购需向交易所申请解除限售[74] - 计划条款与法规冲突按法规执行[77] - 激励对象违规出售股票收益归公司[77] - 计划经审核、审议通过后生效[77] - 计划解释权归董事会[77]

限制性股票授予 - 拟授予不超1900万股，占股本总额1.89%[7][29] - 首次授予不超1520万股，占授予总量80%，占股本总额1.51%[7][29] - 预留不超380万股，占授予总量20%，占股本总额0.38%[7][29] - 授予价格为4.59元/股[7][40] 激励对象 - 首次授予激励对象不超194人[8][25] - 预留部分激励对象需在计划经股东大会审议通过后12个月内确定[25][63] 计划时间 - 计划有效期最长不超72个月[8][31] - 限售期24个月，解除限售期36个月，分三批解除限售比例为33%、33%、34%[8][9][36] - 公司需在股东大会审议通过且授予条件成就之日起60日内向激励对象授予并完成登记、公告[32] - 预留部分授予日由董事会在股东大会审议通过后12个月内确认[32] 业绩目标 - 2025年净利润增长率不低于32%，净利润不低于6911万元，净资产收益率不低于1.42%，ΔEVA＞0，创新业务收入增长率不低于10%[9][46] - 2026年净利润增长率不低于52%，较上年同比增长不低于15%，净利润不低于7948万元，净资产收益率不低于1.61%，ΔEVA＞0，创新业务收入增长率不低于10%[9][46] - 2027年净利润增长率不低于75%，较上年同比增长不低于15%，净利润不低于9140万元，净资产收益率不低于1.82%，ΔEVA＞0，创新业务收入增长率不低于10%[9] 费用确认 - 2025年3月首次授予1520万股，应确认总费用7068万元[58] - 2025 - 2029年确认费用分别为2120.40万元、2544.48万元、1572.63万元、730.36万元、100.13万元[58] 调整公式 - 资本公积转增股本等，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×（1＋n）[52][82] - 配股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×P1×（1＋n）/（P1＋P2×n）[52][82] - 缩股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×n[52][82] - 资本公积转增股本等，授予价格调整公式P＝P0÷（1＋n）[52] - 配股时，授予价格调整公式P＝P0×（P1＋P2×n）/[P1×（1＋n）][53] - 缩股时，授予价格调整公式P＝P0÷n[54] - 派息时，授予价格调整公式P＝P0 - V，且P须大于1[54][84] 其他规定 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[37] - 最后一批限制性股票解除限售时，担任高管的激励对象获授限制性股票总量的20%限售至任职期满[37] - 个人绩效考核系数与解除限售比例：优秀为100%，良好为100%，合格为80%，不合格为0[48] - 股权激励计划需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[61] - 上市后最近36个月内出现未按规定进行利润分配等多种情形，计划终止实施[72] - 激励对象因死亡、退休等与公司解除劳动关系，原定解除限售时间和条件不变，解除限售比例按任职时限确定[75] - 激励对象因辞职等离职，已获授但未解除限售的限制性股票按授予价格与市场价格孰低原则回购[75] - 激励对象出现违规等情形，应返还股权激励收益，未解除限售的限制性股票按回购时市价与授予价格孰低值回购[75] - 公司在股东大会审议通过本计划后变更，不得导致提前解除限售和降低授予价格[79] - 公司终止实施本计划，自决议公告之日起3个月内，不再审议和披露股权激励计划草案[80]

未来展望 - 2025年度计划实施投资项目16项，总额45566.64万元[1] - 投资计划符合战略规划，利于持续稳健发展[5] 投资项目 - 固定资产投资项目9项，金额43996.64万元[1] - 股权投资项目7项，金额1570万元[1] 风险与审批 - 投资计划实施有调整风险，具不确定性[6] - 投资计划尚需股东大会审议通过[6]