资产处置 - 拟处置QCA公司575厂房，面积2098平方米[3] - 截至2025年1月31日，厂房账面原值153.47万美元、净值89.90万美元[4] - 厂房评估值217万美元，意向出让价240万美元（含税费）[5][6] - 厂房处置收益初步测算为136.04万美元[7] 减资情况 - 公司对QCA公司减资150万美元，出资金额降至292万美元[9] 交易说明 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[1] 减资影响 - 减资可降境外投资风险，优化资源配置，对资产负债结构影响小[10]

人事变动 - 2025年3月5日公司董事会通过聘任刘金勇为总经理[1] - 刘金勇任期至本届董事会任期届满[1] - 刘金勇在财务总监无法履职时代为履职[1] 人员信息 - 刘金勇曾任陕西法士特集团多职及公司副总经理[5] - 刘金勇未持股，无关联关系及不良记录[5]

新策略 - 公司于2025年3月5日审议通过设立铸造分公司议案[1] - 铸造分公司暂定该名称，经营场所、范围确定，负责人为王百灵[1] - 设立分公司可提高自主权和效率，符合发展战略[3] - 分公司为非独立法人，无重大不利影响和法律风险[3] - 公告备查文件为第九届董事会第八次会议决议[4]

人事变动 - 董事会同意聘任刘金勇为公司总经理，代行财务总监职责[3][4] 组织架构 - 董事会同意设立铸造分公司[6][7][8] 资产处置 - 董事会同意处置秦川美国工业公司资产，减资150万美元[9][10] - 董事会同意关闭注销宝鸡华峰高技术机电开发公司，其2024年末净资产264.58万元[12][13]

激励计划基本信息 - 激励计划为秦川机床工具集团股份公司首期限制性股票激励计划[6] - 有效期自首次授予登记完成之日起最长不超过72个月[17] - 拟授予限制性股票不超过1900万股，占公司股本总额1.89%[14][16] - 首次授予不超过1520万股，占授予总量80%，占股本总额1.51%[14][16] - 预留不超过380万股，占授予总量20%，占股本总额0.38%[14][16] 激励对象 - 首次授予激励对象不超过194人[13] - 包括公司高级管理人员、研发骨干等员工，不包括监事、独立董事[13] - 16位管理人员每人获授予限制性股票10万股，各占授予总量0.53%，占总股本0.01%[14] - 其他不超过178人获授予1360万股，占授予总量71.58%，占总股本1.35%[14] 授予与解除限售安排 - 公司需在股东大会审议通过且授予条件成就之日起60日内向激励对象授予限制性股票并完成登记、公告，预留部分在股东大会审议通过后12个月内确认授予日[17] - 限制性股票自授予部分股权登记日起满24个月后，未来36个月内分三次解除限售，比例分别为33%、33%、34%[38] - 限制性股票授予价格为每股4.59元[20] 业绩考核目标 - 2025年净利润以2023年为基数增长率不低于32%，且不低于6911万元[25] - 2025年净资产收益率不低于1.42%，ΔEVA＞0，创新业务收入增长率不低于10%[25] - 2026年净利润以2023年为基数增长率不低于52%，较上年同比增长不低于15%，且不低于7948万元[25] - 2026年净资产收益率不低于1.61%，ΔEVA＞0，创新业务收入增长率不低于10%[25] - 2027年净利润以2023年为基数增长率不低于75%，较上年同比增长不低于15%，且不低于9140万元[25] - 2027年净资产收益率不低于1.82%，ΔEVA＞0，创新业务收入增长率不低于10%[25] 其他要点 - 激励计划实施需陕西省国资委审核批准和公司股东大会审议通过[48] - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[37] - 公司应按《企业会计准则第11号——股份支付》要求对股权激励费用计量、提取和核算[41]

投资计划 - 2025年度计划总投资45,566.64万元，含9项固定资产投资43,996.64万元、7项股权投资1,570万元[10] 债权情况 - 对汉马科技集团及其子公司债权本金及利息合计137.21万元，10万元以上债权按“5%现金+10%留债+85%以股抵债”清偿[14] 议案表决 - 《关于追加2024年度日常关联交易的议案》同意6票，关联董事回避[3][4] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意5票，需提交股东大会审议[8][9] - 《2025年度投资计划》同意8票，需提交股东大会审议[11][12] - 《关于债权清偿方式选择的议案》同意8票[15] - 《关于公司<首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》同意8票，需提交股东大会审议[17][18] - 《关于公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》同意8票，需提交股东大会审议[19][21] 会议情况 - 第九届董事会第七次会议于2025年1月24日召开，8位董事全出席[2]

激励计划相关 - 监事会审阅《公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》并发表核查意见[2] - 激励计划草案及摘要内容符合法规，利于公司发展，无损股东利益[2] - 激励计划实施考核管理办法修订稿符合规定，利于公司持续发展[3] 时间信息 - 监事会意见发布时间为2025年1月25日[4]

会议信息 - 公司第九届监事会第五次会议2025年1月19日发通知，1月24日召开[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案审议 - 审议通过《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要议案，表决5票同意[3][4] - 审议通过《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》议案，表决5票同意[4][7] - 两议案尚需提交股东大会审议，内容详见2025年1月25日公告[4][6][7][10]

关联交易 - 2024年度日常关联交易预计总额不超89430万元[2] - 追加2024年度预计金额总计不超2000万元[3] - 向关联人采购、接受劳务等金额有上限[3] 公司数据 - 陕西法士特2023年末总资产等多项数据[9] - 陕西黄工集团2023年末相关数据[10] - 法士特伊顿2023年末相关数据[11] 会议决议 - 第九届董事会第七次会议通过追加议案[3] - 2025年第一次独立董事专门会议通过追加议案[15] 其他 - 保荐人对追加额度事项无异议[16] - 公告2025年1月25日发布[18]

限制性股票授予 - 修订前后拟授予限制性股票均不超1900万股，占比分别为1.88%、1.89%[3][5] - 首次授予不超1520万股，占授予总量80%，占比修订前后为1.50%、1.51%[3][5] - 预留不超380万股，占授予总量20%，占比修订前后均为0.38%[4][5] 业绩目标 - 修订前后2025 - 2027年净利润增长率均为32%、52%、75%，对应净利润6911万元、7948万元、9140万元[6][7] - 修订后2026 - 2027年净利润较上年同比增长均不低于15%[7] - 修订前后2025 - 2027年净资产收益率均为1.42%、1.61%、1.82%[6][7] 费用确认 - 修订前假设2024年11月首次授予，1520万股总费用7068万元，2024 - 2028年分别确认费用[10] - 修订后假设2025年3月首次授予，1520万股总费用7068万元，2025 - 2029年分别确认费用[11]