秦川机床工具集团股份公司 2023 年半年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《2023 年半年度利润分配预案》。现将 分红派息相关事项具体公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年半年度利润分配方案具体内容为：以公司现有总股本 1,009,883,039 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），共 计派发现金股利 30,296,491.17 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股 本，不送红股。本次利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，若因 回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司的总股本发生变动的，公司将 维持分配总额不变，相应调整分配比例。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-78 秦川机床工具集团股份公司 关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 4 日召开 第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十七次会议，审议并通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放 募集资金的议案》，同意公司（含子公司）对 2022 年度非公开发行股票募集资金 使用额度不超过人民币 8 亿元的暂时闲置部分进行现金管理，并以协定存款方式 存放募集资金余额。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司于 2023 年 9月 19 日召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会 第二十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及 募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司对 2020 年度非公开发行股 票募集资金使用额度不超过人民币 1.2 亿元的暂时闲置部分进行现金管理,并以 协定存款方式存放募 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-76 秦川机床工具集团股份公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三次 会议于 2023 年 9 月 21 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董 事 8 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议选举董事马旭耀先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会通 过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将根据有关规定及 时办理工商变更登记等事项。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举第八届 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-77 秦川机床工具集团股份公司 关于选举第八届董事会董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议 案》，选举董事马旭耀先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会通过 之日起至第八届董事会任期届满之日止。 根据《公司董事会战略委员会工作细则》规定，战略委员会召集人由董事长 担任，马旭耀先生自本次董事会通过之日起担任董事会战略委员会召集人，任期 与第八届董事会任期一致。 根据中共陕西省委文件（陕干字〔2023〕338 号），马旭耀先生还担任公司 党委书记职务。 根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将根据有关规定及 时办理工商变更登记等事项。 特此公告 2023 年 9 月 27 日 1 附：马旭耀先生简历 马旭耀，男，1968 年 6 月出生，中共党员，博士研究生学历，正高级经济师、 高级工程师。历任陕西法士特齿轮有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中共陕西省委相关文件，推荐马旭耀同志为公司董事长人选。公司将按 照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，尽快召开董事会会议，选举确认 董事长人选，并履行相应披露义务。 特此公告。 附：马旭耀同志简历 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-70 秦川机床工具集团股份公司 关于收到推荐董事长人选文件的公告 2 1 附：马旭耀同志简历 马旭耀，男，1968 年 6 月出生，中共党员，博士研究生学历，正高级经济师、 高级工程师。历任陕西法士特齿轮有限责任公司规划处处长、副总工程师、战略 投资总部部长，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司副总经理、总经理、党委 副书记。现任本公司董事，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司党委书记、董 事长, 潍柴动力股份有限公司执行董事，陕西法士特齿轮有限责任公司董事、总 经理。 秦川机床工具集团股份公司 董 事 会 2023 年 9 月 19 日 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-69 秦川机床工具集团股份公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 （四）会议召集人：公司董事会 公司第八届董事会第三十一次会议决议召开 （五）现场会议主持人：本次股东大会由董事李强先生主持 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30 2、网络投票时间：2023 年 9 月 15 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15－9:25，9:30-11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023年9 月15 日9:15至15:00期间的任意时间。 （二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五楼会议室 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票 ...

北京市炜衡律师事务所 关于秦川机床工具集团股份公司 2023年第二次临时股东大会见证之法律意见书 秦川机床工具集团股份公司 2023 年第二次临时股东大会见证 法律意见书 致：秦川机床工具集团股份公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）依法接受秦川机床工具集团股 份公司（以下简称"公司"）的委托，指派李佳芯律师、王敏律师（以下简称"本 所律师"）出席了公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")， 并对本次股东大会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的通知、公司 2023 年第二次 临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有 关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资 料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师亲自参加了本次股东大会，对本次股东大会的召集与召开程序、召 集人和出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序以及表决结果等重要事项 的合法性、有效性予以现场核查。 本所及经办律师依据《 ...

公司基本信息 - 证券代码为 000837，证券简称为秦川机床 [1] - 公司全称为秦川机床工具集团股份公司，投资者关系活动为电话会议，时间是 2023 年 8 月 30 日 15:00 - 16:00，地点在公司办公楼五楼会议室 [2][3] - 参与活动的投资者来自中信证券、东方财富证券等众多机构，上市公司接待人员为董事会秘书李静女士 [2][3] 2023 年上半年经营情况 - 成功完成定向增发，募集资金 12.3 亿元；计划实施 13 项重点投资项目，完成年度投资计划的 47.84% [3][4] - 多项公司级重点研发项目取得阶段性成果，加速推进信息化项目上线运行 [4] - 主机及零部件等产品亮相第十八届中国国际机床展，受海内外用户青睐 [4] - 上半年实现营业收入 19.75 亿元，归母净利 8,064 万元，资产总额 99.12 亿元，期末资产负债率为 45.17%，较年初下降 6.47 个百分点 [4] - 新能源乘用车市场反弹和机器人蓬勃发展带动零部件板块销售量增长，零部件类收入 72,030 万元，同比增长 2.95%；主机出口同比增长超 50% [4] 互动交流问答 把握市场机遇提升业绩措施 - 响应国家高端装备制造产业政策，布局工业母机主机及关键零部件主业，向“制造型 + 现代智能制造和服务延伸型企业”转型 [4] - 推进重点研发项目，围绕数控蜗杆砂轮磨齿机等产品进行技术研发投入，加大高端机床研发和试制 [4] - 以“智能 智慧 智赢”为导向，为用户定制开发智能化产品，提供数智化服务系统解决方案 [4] - 加大海外市场开拓力度，推动机床出口增长和装备制造业转型升级 [4] 汉江机床滚珠丝杠情况 - 全球滚珠丝杠市场预计从 2022 年 20.96 亿美元增长至 2029 年 31.72 亿美元 [4][5] - 汉江机床丝杠产品国内销售领先，市场占有率排名第一，应用于五轴机床、新能源汽车等领域，在新能源车用于转向、刹车、驻车系统 [5] - 用于制造滚珠丝杠的高精度数控丝杠磨床磨削精度稳定达到 P1 级，精度水平达国内先进水平 [5] 机器人关节减速器情况 - 公司攻克机器人关节减速器核心技术，有 5 大系列、23 种规格、130 种速比，是国内规格最全、系列最多的工业机器人关节减速器生产制造商，主要应用于工业机器人领域 [5] - 我国减速器市场国外企业占主导，国产占 30%，预计 2025 年市场规模近百亿元，公司产品占国产市场 20 - 25%，销量增长，订单稳定，国产替代前景广阔 [5] 利润分配预案情况 - 《2023 年半年度利润分配预案》需经股东大会审议，公司定于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年度第二次临时股东大会，若通过将在两个月内实施 [5] 向特定对象发行及募投项目情况 - 2023 年 5 月 11 日获中国证监会同意注册批复，7 月 7 日新增股份成功发行上市，发行股票 110,512,129 股，发行价格 11.13 元/股，募集资金总额 12.3 亿元，净额 12.18 亿元，发行后总股本为 1,009,883,039 股，发行对象包括控股股东法士特集团等 [5] - 募集资金到账前已用自有资金进行募投项目建设，四个项目涵盖高端五轴机床等领域，“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”车间厂房及配套设施进入最后装修装饰环节，其他三个项目进入采购设备安装阶段 [6] 新能源车市场情况 - 公司除批量供应外，拿到多款新能源车头部企业新品项目，部分进入小批量供应阶段，后续会持续上量，也和国内其他车企在新能源乘用车零部件方面展开合作 [6] - 公司产品可覆盖新能源总成中的所有齿轮零部件 [6] 活动相关说明 - 公司参与交流人员与投资者充分交流沟通，未出现涉及应披露重大信息等情况 [6] - 活动过程中未使用演示文稿、提供文档等附件 [6]

财务状况 - 秦川机床工具集团股份公司2023年上半年营业收入为21.39亿元，同比下降7.67%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元，同比下降48.26%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.51亿元[12] - 公司2023年半年度报告显示，归属于母公司股东权益合计为3,502,420,777.80元，净利润为168,737,262.46元[14] - 公司2023年半年度营业总收入为1,975,226,112.50元，同比下降7.67%[41] - 研发投入增加至125,749,589.81元，同比增长12.44%[43] - 本报告期公司营业收入为1,975,226,112.50元，同比下降7.67%[46] - 2023年上半年，秦川机床工具集团股份公司销售费用为702,709,915.76元，管理费用为145,364,359.11元[128] - 2023年上半年，秦川机床工具集团股份公司净利润为89,036,214.52元，较去年同期减少了47.2%[128] - 秦川机床工具集团2023年半年度营业收入为581,826,740.83元，较去年同期下降了约200,000,000元[129] - 2023年半年度净利润为26,262,177.93元，较去年同期减少了约92,654,376.57元[130] - 每股基本收益为0.0897元，较去年同期下降了约0.0836元[129] - 每股稀释收益为0.0292元，较去年同期下降了约0.103元[130] - 秦川机床工具集团股份公司2023年半年度经营活动现金流入小计为14.09亿元，较2022年同期增长23.1%[131] - 经营活动现金流出小计为13.90亿元，较2022年同期略有下降[131] - 投资活动现金流出小计为4.10亿元，较2022年同期增长114.5%[132] - 秦川机床工具集团股份公司2023年半年度经营活动现金流出小计为565,119,328.02元，较上年同期441,559,413.46元增长[133] - 投资活动现金流入小计为74,832,431.51元，较上年同期102,997,715.52元减少[133] - 筹资活动现金流入小计为1,428,709,483.64元，较上年同期664,742,383.45元增长[133] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为4,121,232,763.48元，较上年同期4,121,137,082.69元略微增长[134] - 本期综合收益总额为83,107,666.74元，较上年同期91,508,281.59元略微减少[134] - 2023年上半年，秦川机床工具集团股份公司的所有者权益合计为4,005,016,176.81元[139] - 2023年上半年，秦川机床工具集团股份公司的本期期末余额为2,677,865,989.97元[139] - 2023年上半年，秦川机床工具集团股份公司的综合收益总额为118,916,554.50元[139] - 2023年上半年，秦川机床工具集团股份公司的专项储备为-149,783.28元[140] - 2023年上半年，秦川机床工具集团股份公司的所有者权益合计为2,717,277,865.22元[140] - 秦川机床工具集团股份公司2023年半年度报告中，公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入[172] 产品与市场 - 销售收入结构为“5221”，其中机床主机占50%，高端制造占20%，核心零件占20%，智能制造及核心数控技术占10%[6] - 秦川机床是中国机床工具行业的龙头骨干企业，拥有多家子公司，是全球知名机床工具企业集团之一[18] - 秦川机床以主机业务为引领，以智能制造为新的突破口，立足机床工具行业，形成一体化发展模式[19] - 公司产品主要用途包括齿轮类零件加工、复合加工、精密复杂加工等，广泛应用于不同领域[19][20][21] - 该系列产品主要应用于汽车、工程机械、轨道交通、光伏、钢铁、印刷机械、新能源等行业[26] - 该系列产品广泛应用于机床、汽车、摩托车、机器人、医疗器械、印刷器械等零部件制造行业[27] - 该系列产品适用于机床、汽车、零部件制造等行业，用于测量直径、轴长、台阶高度、圆度、圆柱度等参数[28] - 该系列产品广泛应用于汽车、摩托车、机器人、医疗机械、印刷机械、纺织机械等行业的齿轮加工过程质量控制[29] - 该系列产品可用于铁路转辙机丝杠、电解铝提升机丝杠、登机桥丝杠等领域[30] - 该系列产品主要用于汽车、电梯、冶金、矿山、工程机械、石油机械、重型机械、机床、机器人关节减速器等领域[31] - 新开发的N系列产品在轻量化、紧凑化设计的前提下提高了机器人的运动速度和动态性能，广泛应用于各个工业领域[32] - AGV舵轮集成了驱动电机、转向电机、减速机等功能，适用于AGV、移动式机器人等领域[33] - 该系列产品应用于高铁站、地铁站、机场的扶梯，石油钻采、海洋升降

秦川机床工具集团股份公司 董事会议事规则 (本次修订已经公司第八届董事会第三十一次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议批准) 二〇二三年八月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的召集 | 2 | | 第三章 | 董事会的提案与通知 | 2 | | 第四章 | 董事会的召开 | 4 | | 第五章 | 董事会决议及信息披露 | 6 | | 第六章 | 会议记录 | 9 | | 第七章 | 董事会费用 | 10 | | 第八章 | 附 则 | 10 | 第一章 总 则 第一条 为了保护公司和股东的权益，建立规范化的董事会 运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、深圳证券交易所《股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及本公司章程等相关制度的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会的召集应当严格遵照法律、行政法规、 公司章程及本规则的相关规定，保证董事能够依法行使权利。 第三条 董事会应当在《公司法》、公 ...