秦川机床工具集团股份公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 及其附件的公告 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-67 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 变更注册资本、修订<公司章程>及其附件的议案》，该议案尚需提交公司股东大 会审议。公司拟变更注册资本、同时拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事 规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款进行修订，具体情况如下： 一、注册资本变更情况 根据公司 2022 年第二次临时股东大会和 2023 年第一次临时股东大会决议， 并经中国证券监督管理委员会《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1054 号）同意注册，公司向特定对象 发行 A 股股票 110,512,129 股，新增股份已于 2023 年 7 月 7 日上市。公司股份 总数由 899,370,910 股增加至 1,009,883,039 股，公司注册资本由 899,370,910 元变更为 1,009, ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-66 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》（2023 年 4 月修订）的相关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存 放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、2020 年度非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2500 号），本公司以非公开发行股票的方式 向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称"法士特集团"）共计 1 名符 合中国证监会规定的特定对象共发行人民币普通股（A 股）206,000,000 股，发行 价格为人民币 3.88 元/股，募集资金总额为人民币 799,280,000.00 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-68 （二）会议召集人：公司董事会 公司第八届董事会第三十一次会议决议召开 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 秦川机床工具集团股份公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了 第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东 大会的议案》，同意公司于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会， 审议第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十九次会议需提交股东大 会审议的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会 （四）会议日期和时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 14:30 2、网络投票时间：2023 年 9 月 15 日 其中：通过深 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《2023 年半年度利润分配预案》。本 预案尚需提交公司股东大会审批，现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 2023 年半年度公司合并利润表归属于母公司股东净利润为 80,635,599.67 元，其中：2023 年半年度母公司实现净利润 26,262,177.93 元，加上母公司前 期滚存未分配利润 185,292,824.15 元 ， 2023 年 半 年 度 可 供 分 配 利 润 211,555,002.08 元（2023 年半年度财务数据未经审计）。 公司拟以公司现有总股本 1,009,883,039 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利 0.30 元（含税），共计派发现金股利 30,296,491.17 元（含税），本 次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。 公司利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、重 大资产重组股份回购注销等致使公 ...

经核查，我们认为：公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年募集资 金存放与实际使用情况，不存在虚假记载。公司 2023 年半年度募集资金的管理 1 和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在违规使用募集资金及变相 改变募集资金用途的情形，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。 三、关于 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 秦川机床工具集团股份公司 独立董事关于第八届董事会第三十一次会议 相关事项的专项说明及独立意见 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十一次 会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开。作为公司独立董事，我们参加了本 次会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 《公司独立董事管理办法》等有关规定，基于独立、客 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-62 秦川机床工具集团股份公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告全文》《2023 年 半年度报告摘要》。 2、审议通过《2023 年半年度利润分配预案》； 2023 年半年度公司合并利润表归属于母公司股东净利润为 80,635,599.67 元，其中母公司实现净利润 26,262,177.93 元，加上母公司前期滚存未分配利润 185,292,824.15 元，2023 年半年度可供分配利润 211,555,002.08 元，公司拟以 现有总股本 1,009,883,039 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元 （含税），共计派发现金股利 30,296,491.17 元（含税），不以资本公积转增股本， 不送红股。 1 表 ...

秦川机床工具集团股份公司 董事会议事规则 (本次修订已经公司第八届董事会第三十一次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议批准) 二〇二三年八月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的召集 | 2 | | 第三章 | 董事会的提案与通知 | 2 | | 第四章 | 董事会的召开 | 4 | | 第五章 | 董事会决议及信息披露 | 6 | | 第六章 | 会议记录 | 9 | | 第七章 | 董事会费用 | 10 | | 第八章 | 附 则 | 10 | 第一章 总 则 第一条 为了保护公司和股东的权益，建立规范化的董事会 运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、深圳证券交易所《股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及本公司章程等相关制度的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会的召集应当严格遵照法律、行政法规、 公司章程及本规则的相关规定，保证董事能够依法行使权利。 第三条 董事会应当在《公司法》、公 ...

秦川机床工具集团股份公司 股东大会议事规则 (本次修订已经公司第八届董事会第三十一次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议批准) 二〇二三年八月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 2 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 5 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 10 | | 第五章 | 股东大会决议及信息披露 | 20 | | 第六章 | 则 附 | 25 | 第一章 总 则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东大会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 本公司章程等相关制度的规定，制定本规则。 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时 召集股东大会。 公司董事会、监事会应当充分保障相关主体提议或请求召 开股东大会的权利，履行相应的职责。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程 及本规则的相关规定召开股东 ...

秦川机床工具集团股份公司 章 程 (本次修订已经公司第八届董事会第三十一次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议批准) 二〇二三年八月 1 第一条 为维护秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公 司"）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》 （以下简称"党章"）及其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。 公司经陕西省人民政府陕政函[1998]85 号文批准，以募集 方式设立。在陕西省市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码：9161000071007221XC。 第三条 公司于 1998 年 6 月 8 日经中国证券监督管理委员 会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5500 万股。其中， 公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 5500 万股， 于 1998 年 9 月 28 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 上市。 第四条 公司注册名称： | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-63 秦川机床工具集团股份公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会议， 于 2023 年 8 月 18 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席会 议监事 5 名。会议由监事会主席华斌先生主持。本次会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告全文和摘要》； 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年半 ...